17/10/2013
ÿþ( i P e
M o a w o r t ) 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L L
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g s e )
0 8 O K T . . 2 0 1 3
f e i n e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 1 3 0 2 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B . O . F . - 1 N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K r a k e l e w e g 6 5 , 8 0 0 0 B r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s / w i j z i g i n g z e t e l
1 . U i t h e t v e r s l a g v a n j a a r v e r g a d e r i n g e n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n t e r z e t e l o p 1 3 . 0 6 . 2 0 1 2 , d i e n i e t w e r d e n g e p u b l i c e e r d , b l i j k t
a , H e e f t o n t s l a g g e n o m e n m e t i n g a n g v a n 1 3 . 0 6 . 2 0 1 2 :
B V B A G E M A R E C , K r a k e l e w e g 6 3 - 6 5 , 8 0 0 0 B r u g g e ( O . N . 0 8 9 2 4 5 8 7 9 2 )
v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r W i l l y V e r m e e r s c h ,
b . W e r d b e n o e m d m e t i n g a n g v a n 1 3 . 0 6 . 2 0 1 2 e n d i t t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 :
B V B A E S E T H O L D I N G , ( O . N . 0 8 4 1 5 7 4 7 7 0 ) , K r a k e l e w e g 6 5 , 8 0 0 0 B r u g g e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E v e l y n e M a e s , B e v e r h o u t s t r a a t 3 1 , 8 0 2 0 O o s t k a m p ,
2 . T e v e n s b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g e n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n t e 8 8 2 0 T o r h o u t , A a r t r i j k e s t r a a t 1 3 2 1 1 o p 1 2 . 0 4 . 2 0 1 3 :
a . W e r d o n t s l a g e n a i s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 2 . 0 4 . 2 0 1 3
B V B A E S E T H O L D I N G , ( O . N . 0 8 4 1 5 7 4 7 7 0 ) , K r a k e l e w e g 6 5 , 8 0 0 0 B r u g g e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
E v e l y n e M a e s , B e v e r h o u t s t r a a t 3 1 , 8 0 2 0 O o s t k a m p .
b . W o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 2 . 0 4 . 2 0 1 3 e n d i t t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n
i n 2 0 1 7
G e e r t L i n g i e r , W i j n e n d a l e s t r a a t 1 7 , 8 8 2 0 T o r h o u t .
c . D e z e t e l w o r d t m e t i n g a n g v a n 1 2 . 0 4 . 2 0 1 3 o v e r g e b r a c h t n a a r
A a r t r i j k e s t r a a t 1 3 2 / 1 , 8 8 2 0 T o r h o u t .
G e t e k e n d ,
L i n g i e r G e e r t
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/11/2011
ÿþP M a l 2 . 0
n n I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
C l à
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p a c h t e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f d o o r N o t a r i s A n t o o n D U S S E L I E R , t e M e u l e b e k e ; h o u d e n d e e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d e r s n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E L G I S C H E O N T T I N N I N G S F A B R I E K " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 0 0 0
C l à B r u g g e , K r a k e l e w e g n r 6 5 ; B . T . W . - n r 0 4 0 5 . 1 3 0 . 2 9 7 R P R B r u g g e ; d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n
` e g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n m e t n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e o f s t a t u ' l t a i r e b e p e r k i n g e n a a n h e t
s t e m r e c h t :
1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m d e r v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n t e w i j z i g e n i n " B . O . F . - I N V E S T " ,
e e n b i j g e v o l g d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r
b
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . H a a r n a a m l u i d t : " B . O . F . - I N V E S T " . D e C l à
y q n a a m m o e t i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s , w e b s i t e s e n a n d e r e
° à s t u k k e n , a l d a n n i e t i n e l e k t r o n i s c h e v o r m , u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f e g e v o l g d w o r d e n d o o r d e v e r m e l d i n g " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o f d e l e t t e r s " N V " . N a a s t d e n a a m m o e t d e
n a u w k e u r i g e a a n d u i d i n g v o o r k o m e n v a n d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p , e n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r g e v o l g d
d o o r d e a f k o r t i n g " R P R " , g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k i n h e t a m b t s g e b i e d
b w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t ; e n i n v o o r k o m e n d g e v a l , h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g i s . '
2 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r : " D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i n n e n h e t n e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g t a a l g e b i e d B r u s s e l - h o o f d s t a d b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ; d e z e z e t e l v e r p l a a t s i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p d o s s i e r v a n e e n d o o r h e t b e v o e g d o r g a a n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g o n d e r t e k e n d e v e r k l a r i n g , s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t t e r b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . "
e 3 1 D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h o u d e n d
e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n h a a r v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p - a a n w e l k v e r s l a g e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d i s o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d d e r v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g a u g u s t u s l a a t s t .
4 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , d o o r v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n d o o r :
t e l " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
a . h e t b e h e r e n e n v a l o r i s e r e n v a n h a a r o n r o e r e n d v e r m o g e n , v i a o n d e r a n d e r e v e r h u r i n g e n / o f t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g e n / o f h u u r v e r k o o p , o p l a n g e e n k o r t e t e r m i j n ;
b . h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n e , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r , d a a r t o e b e h o r e n d e t e c h n o - c o n s u l t , a s s i s t e n t i e o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , e n g i n e e r i n g e n c o n s u l t i n g ;
c . h e t b e h e r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , w e l k d o e l d e z e v e n n o o t s c h a p p e n o o k m o c h t e n h e b b e n , h e t d e e l n e m e n i n e n h e l d i r e c t i e v o e r e n o v e r o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k h e t e u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f a n a l o g e f u n c t i e s i n v e n n o o t s c h a p p e n e n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n ;
d . h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g ;
e . h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n ' w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e - o n d e r n e m i n g e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - I N N I N ~ V m I V ~ l ~ l ~ l V I M
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I N
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
o p : ® N O V . z o e t
e f f e f f e r ,
' O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 1 3 0 . 2 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L G I S C H E O N T T I N N I N G S F A B R I E K
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K r a k e l w e g 6 5 8 0 0 0 B r u g g e
O n d e r w e r p a k t e : n a a m w i j z i g i n g - d o e l w i j z i g i n g - w i j z i g i n g a a r d a a n d e l e n - a f s c h a f f i n g d a g e l i j k s b e s t u u r - w i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g e n - o n t s l a g - b e n o e m i n g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- e v e n a l s h e t p r o d u c e r e n , u i t b a t e n , v e r h a n d e l e n , i n v o e r e n e n u i t v o e r e n v a n a l l e g o e d e r e n e n d i e n s t e n , w e l k e m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n . T e d i e n e i n d e z a l z i j , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , a m b a c h t e l i j k e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e h e t z e l f d e , e e n g e l i j k a a r d i g o f e e n v e r w a n t d o e t h e b b e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n e n i g v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t . Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s h a a r a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , b e s t u u r s m a n d a t e n v e r v u l l e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n . Z i j k a n t e v e n s b o r g s t a a n v o o r d e r d e n , z o w e l a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s a l s l o u t e r e d e r d e n , e v e n a l s h u n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n m e t r e s p e c t v o o r d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n a r t i k e l d r i e , t e n e e r s t e e n t e n t w e e d e v a n d e W e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s v a n v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g , o f u i t d e W e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s , o f a n d e r e w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n ; d i t a l l e s v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e w e t t e n o f b e p a l i n g e n v o l d o e t . "
5 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e a a n d e l e n v o o r t a a n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d z i j n , n a a r k e u z e v a n d e r e s p e c t i e v e a a n d e e l h o u d e r s , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v o o r z i e n d o o r d e w e t , e n b i j g e v o l g v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n :
- a r t i k e l 6 d e r s t a t u t e n d o o r : " D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d , n a a r k e u z e v a n d e r e s p e c t i e v e a a n d e e l h o u d e r s , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v o o r z i e n d o o r d e w e t . D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m t o t h u n v o l l e d i g e v o l s t o r t i n g . Z e z i j n o o k o p n a a m w a n n e e r v e r s c h i l l e n d e p e r s o n e n g e r e c h t i g d h e d e n v a n v e r s c h i l l e n d e a a r d o p h e t z e l f d e a a n d e e l k u n n e n u i t o e f e n e n . D e e i g e n a a r s v a n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n o p n a a m k u n n e n , t e n a l l e n t i j d e v r a g e n d a t d e z e , o p h u n k o s t e n , o m g e z e t w o r d e n i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n . "
- a r t i k e l 2 5 d e r s t a t u t e n d o o r :
" O m a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n h u n c e r t i f i c a t e n v a n a a n d e l e n o p n a a m d e p o n e r e n t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f b i j e e n d e r f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n a a n g e d u i d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , t e n m i n s t e v i j f v r i j e d a g e n v o o r d e d a t u m d i e v a s t g e s t e l d w e r d v o o r d e v e r g a d e r i n g . B i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e i s e n i n d e b i j e e n r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d a t o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t v a n o n b e s c h i k b a a r h e i d z o u d e n d e p o n e r e n , m i n s t e n s z e v e n v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s , e n d a t b e s t u u r d e r s v r i j g e s t e l d z i j n v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n . D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n é é n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n b e p a a l d i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m o g e n v a n d i e b e s l u i t e n k e n n i s n e m e n . "
6 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n f i n e v a n a r t i k e l 1 1 d e r s t a t u t e n v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n : " W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n v o l d o e n e n i s b u r g e r r e c h t e l i j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . "
7 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d e r d e ( b e g i n n e n d m e t " I n d i e n e e n b e s t u u r d e r " t o t e n m e t l a a t s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 4 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r : " D e b e s t u u r d e r d i e b i j e e n v e r r i c h t i n g , e e n r e e k s v e r r i c h t i n g e n o f e e n t e n e m e n b e s l i s s i n g , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t , t e g e n s t r i j d i g m e t d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p , m o e t z i c h v o e g e n n a a r d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e . "
8 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n f i n e v a n a r t i k e l 1 6 d e r s t a t u t e n v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n : " D e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s a a n w i e v o l g e n s v o o r g a a n d l i d d e a l g e m e n e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d w o r d t t o e g e k e n d , w o r d e n b e n o e m d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b i j b e s l u i t g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . E e n u i t t r e k s e l v a n d i t b e s l u i t w o r d t n e e r g e l e g d i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . "
9 ! D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 7 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r : " D e m o g e l i j k h e i d t o t h e t i n s t e l l e n v a n e e n o r g a a n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 5 2 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t u i t d r u k k e l i j k u i t g e s l o t e n . "
4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 0 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n d o o r v e r v a n g i n g i n a r t i k e l 2 3 d e r s t a t u t e n v a n d e w o o r d e n " l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m v i j f t i e n u u r " t e v e r v a n g e n d o o r : " t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e s t i e n u u r " .
1 1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b e s l i s t b i j g e v o l g , b i j w i j z e v a n o v e r g a n g s b e p a l i n g e n , d a t d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( j a a r v e r g a d e r i n g ) z a l p l a a t s v i n d e n d e t w e e d e w o e n s d a g v a n j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , o m z e s t i e n u u r .
1 2 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t v e r v a n g i n g i n a r t i k e l 2 6 d e r s t a t u t e n , v a n d e w o o r d e n " m i t s l a a t s t g e n o e m d e z e l f a a n d e e l h o u d e r i s e n " d o o r " z e l f a a n d e e l h o u d e r o f n i e t , m i t s d e z e " .
1 3 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 8 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r : " D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e f r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . H i j k a n e n k e l v a n d i t r e c h t g e b r u i k m a k e n n a d e o p e n i n g d e r d e b a t t e n . I n d i t g e v a l b r e n g t d e v o o r z i t t e r d e r v e r g a d e r i n g d e b e s l i s s i n g t e r k e n n i s v o o r h e t s l u i t e n d e r z i t t i n g e n d i t w o r d t v e r m e l d i n h e t p r o c e s v e r b a a l . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n . M e t h e t o o g o p d e t w e e d e v e r g a d e r i n g k u n n e n a n d e r e a a n d e l e n d e r v e n n o o t s c h a p w o r d e n n e e r g e l e g d . A l l e v o r m v e r e i s t e n v o o r d e e e r s t e v e r g a d e r i n g , i n b e g r e p e n d e n e e r l e g g i n g d e r v o l - m a c h t e n , g e l d e n o o k v o o r d e t w e e d e v e r g a d e r i n g . I n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r t e v e n s h e t r e c h t e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . "
1 4 f D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n f i n e v a n a r t i k e l 3 6 d e r s t a t u t e n , v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n :
" D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e r e f f e n a a r s z e n d e n i n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . D i e s t a a t v e r m e l d t o n d e r m e e r d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n e n g e e f t a a n w a t n o g m o e t w o r d e n v e r e f f e n d . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t d i e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e o v e r g e z o n d e n e n b i j h e t v e r e f f e n i n g s d o s s i e r g e v o e g d . V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . "
1 5 / D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n 1 5 j u l i 2 0 1 1 i n g e d i e n d d o o r a l l e s u b I l . v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s , e n b e s l i s t d a t o v e r d e d é c h a r g e o v e r h u n m a n d a a t t o t d a n z a l w o r d e n b e s l i s t o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
1 6 / C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v i j f t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f b e n o e m d h e e f t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r v a n a f v i j f t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f :
1 ) H e e r V a n L o o c k , W e r n e r L o d e w i j k L o u i s a , i d e n t i t e i t s k a a r t n r 5 9 0 9 3 1 7 4 9 2 8 6 , r i j k s r e g i s t e r n r 6 7 . 1 0 . 1 8 2 1 7 . 4 1 , g e b o r e n t e H o o g s t r a t e n o p a c h t t i e n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g , o n g e h u w d , w o n e n d t e 2 9 5 0 K a p e l l e n ( B e l g i ë ) , H e i d e s t r a a t - Z u i d n r 1 5 9 , e n
2 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G E M A R E C " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 0 0 0 B r u g g e , K r a k e l e w e g n r s 6 3 - 6 5 ; B . T . W . - o n d e r n e m i n g s n r B E 0 8 9 2 . 4 5 8 . 7 9 2 R P R B r u g g e ; m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r V e r m e e r s c h , W i l l y R o l a n d , r i j k s r e g i s t e r n r 4 2 0 4 0 5 1 3 3 4 5 , g e b o r e n t e B r u g g e o p v i j f a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e e n v e e r t i g , w o n e n d t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , B e v e r h o u t s t r a a t 3 1 .
C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n b o v e n d i e n d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n v i j f t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f , d a d e l i j k n a v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e H e e r V a n L o o c k , W e r n e r a a n g e s t e l d h e e f t a l s v o o r z i t t e r d e r r a a d v a n b e s t u u r é n a l s g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r .
1 7 / D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e m a c h t e n o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O L M A C H T . H e e r V a n L o o c k , W e r n e r , h a n d e l e n d i n z i j n v o o r m e l d e h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r , v e r k l a a r t b i j d e z e v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n M e v r o u w V e r d u y n , A n n a , w o n e n d t e 8 8 2 0 T o r h o u t , W i j n e n d a l e s t r a a t n r 1 7 , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e " K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n " g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s ( w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g / w i j z i g i n g v a n e e n v e s t i g i n g s e e n h e i d / a a n v r a a g v a n e e n v e s t i g i n g s e e n h e i d s n u m m e r / s c h r a p p i n g v a n e e n v e s t i g i n g s e e n h e i d s n u r n m e r ) , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ( a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e / a a n g i f t e v a n s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d ) .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
N o t a r i s A n t o o n D U S S E L I E R t e M e u l e b e k e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r ; s t a t u t e n .
V O O r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d