15/10/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e r n i n g s n r 0 4 7 1 . 7 2 7 . 6 2 8
B e n a m i n g ( v o i e ) : B a c q u a e r t K o e n D o k t e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
"
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 2 9
8 6 5 0 H o u t h u l s t ( V I e r k e m )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g 1 . k . v . a r t i k e l 5 3 7 W i l 3 - n i e u w e s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r H e n d r i k D E B U C Q U O Y , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e i : D i k s m u i d e , o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e : I b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n l i b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B A C Q U A E R T K O E N D O K T E R e n d a t o n d e r m e e r : v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
e e r s t e b e s l u i t : K a p i t a a l v e r h o g i n q b e d o e l d i n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 1 9 9 2
i l I n h e t v e r l e n g d e v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 4 b e s l o o t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e : r v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n o p d e w i j z e z o a l s h i e r n a u i t e e n g e z e t
a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g
1 , ( 1 1 3 . 8 6 0 ) e u r o , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o t o t i h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 1 3 2 . 4 5 0 ) e u r o , d o o r i n b r e n g v a n e e n g e l d s o W v a n h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i i f t i g ( 1 1 3 . 8 5 0 ) e u r o , v e r k r e g e n i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g v a n h e t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 t o e g e k e n d e d i v i d e n d ,
"
d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e v e r w e z e n l i j k e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n m e t
a ' v e r h o u d i n g s g e w i j z e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , m e t d i e r
a ' v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d i j o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 b e d o e l d e r e g i m e .
b ) I n s c h r i j v i n g O p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
! i O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d o n m i d d e l l i j k i n g e s c h r e v e n d o o r v o o r n o e m d e e n i g e v e n n o o t m e t c l e i g e l d s o m d i e h i j v e r k r e e g i n g e v o l g e d e e f f e c t i e v e b e t a l i n g v a n v o o r m e l d b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 t o e g e k e n d e d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e ) , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n t i h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g ( 1 1 3 . 8 5 0 ) e u r o .
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r d e d i t b e d r a g t e h e b b e n g e s t o r t o p r e k e n i n g n u m m e r B E 8 6 0 0 1 7 3 5 5 5 8 1 5 0 : g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e b a n k B N P P a r i b a s F o r t i s , B i j g e v o l g b e s c h i k t e d e v e n n o o t s c h a p w e r k e l i j k o v e r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g ( 1 1 3 . 8 5 0 ) e u r o ,
i l z i j n d e h e t t o t a l e b e d r a g v a n d e s t o r t i n g e n , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g g e d a t e e r d o p 1 6 s e p t e m b e r l a a t s t l e d e n , h e t g e e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s d u s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
c ) V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i i k i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s t e l d e v a s t e n d e e n i g e v e n n o o t v e r z o c h t d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t h e t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 1 3 9 2 v e r k r e g e n b e d r a g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l w e r d o p g e n o m e n , : d a t d a a d w e r k e l i j k v e r h o o g d i s t o t h o n d e r d t w e e ë n d e r t i a d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 1 3 2 . 4 5 0 ) e u r o .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 q f i l l 1 1 1 1 1 1 1 1
I \ I L E K G E L E G D T E R O P . 1 F F I E I
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t
6 O K T . 1 0 1 4
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A f e - P E U R N E
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e r g l s o h
S t a a t s b l a d
-
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
t w e e d e b e s l u i t : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n v r i j g e s t e l d e ' i n v e s t e r i n g s r e s e r v e
: a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t t i e n d u i z e n d U v i i f h o n d e r d v i i f t i g ( 1 8 . 5 5 0 ) e u r o , o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 1 3 2 . 4 5 0 ) e u r o t o t h o n c l e r d e e n e n v e g d u i z e n d ( 1 5 1 . 0 0 0 ) e u r o , d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n :
e e n b e d r a g v a n h o n d e r d n e g e n t i e n k o m m a z e s e n z e v e n t i g ( 1 1 9 , 7 6 ) e u r o , d a t z a l w o r d e n a f g e n o m e n v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s z i j v e r m e l d s t a a n i n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , g o e d g e k e u r d d o o r d e l a a t s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
o e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d d e r t i g k o m m a v i e r e n t w i n t i g ( 1 8 . 4 3 0 , 2 4 ) e u r o , d a t z a l w o r d e n a f g e n o m e n v a n d e v r i i g e s t e l d e i n v e s t e r i n g s r e s e r v e v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s z i j v e r m e l d s t a a n i n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , g o e d g e k e u r d d o o r d e l a a t s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e v e r w e z e n l i j k e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n m e t v e r h o u d i n g s g e w i j z e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n
b ) V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s t e l d e v a s t e n d e e n i g e v e n n o o t v e r z o c h t d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d i s t o t h o n d e r d e e n e n v i j f i t i g d u i z e n d ( 1 5 1 , 0 0 0 ) e u r o e n i s v e r d e e l d i n z e s t i g ( 6 0 ) a a n d e l e n ( a l l e n v a n d e z e l f d e s o o r t e n d i e g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n ) m e t i e d e r ' e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n z e s t i g s t e ( 1 / 6 0 n v a n h e t k a p i t a a l .
c ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n o m d i t a r t i k e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l , e n m e t d e g e w i j z i g d e h i s t o r i e k v a n d e k a p i t a a l s v o r m i n g .
d e r d e b e s l u i t : A a n n e m i n g v a n n i e u w e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t v o l l e d i q n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n o m d e z e t e v e r e e n v o u d i g e n , t e a c t u a l i s e r e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n m e t d e g e w i j z i g d e b e p a l i n g e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . I n k a d e r v a n d e z e a c t u a l i s e r i n g I w o r d e n o n d e r m e e r d e m o d a l i t e i t e n g e h e r f o r m u l e e r d i n z a k e d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d ; o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r l e v e n d e n e n b i j o v e r l i j d e n ; u i t g i f t e , v o l s t o r t i n g , v o r m e n o n d e e l b a a r h e i d v a n e f f e c t e n ; b e ë i n d i g i n g m a n d a a t , b e n o e m i n g , b e v o e g d h e i d e n b e z o l d i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s ( s e n ) ; b i j e e n k o m s t , w e r k i n g v a n e n t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; w i n s t v e r d e l i n g ; o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g ; o m z e t t i n g ; g e s c h i l l e n b e s l e c h t i n g .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
H e n d r i k D E B U C Q U O Y ,
n o t a r i s
t e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p v b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- b a n k a t t e s t ;
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g