06/11/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I l I l ! l 1 1 1 1 1 I I 1 I 1 1 1 1 1 1 1 M H i f i J U l I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l U I N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e i R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E B R U G G E
* 1 2 1 8 0 7 5 2 * G r i f f i ë . & g r e e F
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 3 4 0 . 9 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A D O M O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : Z o u t e l a a n 1 6 6 t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T h o m a s D u s s e l i e r t e K n o k k e - H e i s t o p t w a a l f o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d t e K n o k k e - H e i s t o p a c h t t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . R e g , 5 , b o e k 1 4 1 , b l a d 3 8 , v a k 1 4 , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n
E E R S T E B E S L I S S I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 2 0 . 0 0 0 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 ) t o t v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 3 8 . 5 5 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d o n d e r s c h r e v e n w o r d e n d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j g e p a a r d g i n g m e t d e u i t g i f t e v a n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n v e e r t i g a a n d e l e n ( 2 2 . 6 4 1 ) k a p i t a a l a a n d e l e n D e z e n i e u w e a a n d e l e n z i j n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n , d e z e l f d e a a r d e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . Z i j h e b b e n p r o r a t a ' t e m p o r i s g e d e e l d i n d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r ,
O p d e z e t w e ë e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n v e e r t i g ( 2 2 . 6 4 1 ) n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n i n g e l d i n g e s c h r e v e n v o o r d e p r i j s v a n ( a f g e r o n d ) a c h t t i e n e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 8 , 5 5 ) p e r a a n d e e l , p r i j s v o l l e d i g t e b o e k e n a l s k a p i t a a l . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d a t d e z e t w e ë e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n v e e r t i g ( 2 2 . 6 4 1 ) a a n d e l e n v o l l e d i g v o l s t o r t a a n d e i n b r e n g e r w e r d t o e g e k e n d .
T W E E D E B E S L I S S 1 N G - V E R Z A K I N G V O O R K E U R R E C H T
E n o n m i d d e l l i j k h e e f t d e H e e r P e t e r B a e t e n - M o n n o y e u r , v e n n o o t s u b 2 v o o r n o e m d , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n ' ' . a a n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n . a r t i k e l 3 0 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D E R D E B E S L I S S I N G - I N S C H R I J V I N G V O L S T O R T I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
1 . V e r v o l g e n s h e e f t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P L A N N I N G P " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 3 0 0 : K n o k k e - H e i s t , Z o u t e l a a n 1 6 6 , K B O 0 4 4 7 . 7 6 7 . 9 3 5 , R P R B r u g g e ; v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d ,
D i e a l h i e r t u s s e n k o m t ;
v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r d i n t e s c h r i j v e n o p a l l e t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n v e e r t i g ( 2 2 . 6 4 1 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r d e p r i j s v a n ( a f g e r o n d ) a c h t t i e n e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 8 , 5 5 ) p e r a a n d e e l .
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n ; t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 2 0 . 0 0 0 ) .
3 . D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 8 4 0 0 1 - 6 8 2 3 9 3 3 - 5 9 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e F o r t i s b a n k z o a l s b l i j k t u i t . e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p e l f o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f d a t a a n : o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d t o t b e w a r i n g o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v o o r z i t t e r s t e l d e v a s t e n v e r z o c h t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 3 8 . 5 5 0 ) , ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n v e e r t i g ( 2 3 . 6 4 1 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n / d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n v e e r t i g s t e ( 1 / 2 3 . 6 4 1 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V c
b e h c
a a r
B e l t
S t a a
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l o o t d e v e r g a d e r i n g o m d e a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 3 8 . 5 5 0 ) e n i s v e r d e e l d i n d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n v e e r t i g ( 2 3 . 6 4 1 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n / d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n v e e r t i g s t e ( 1 / 2 3 . 6 4 1 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z E S D E B E S L I S S I N G
C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N - V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e v z w S e c u r e x O n d e r n e m i n g s l o k e t g o - S t a r t , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( W e t v a n 1 6 j a n u a r i 2 0 0 3 t o t o p r i c h t i n g v a n e e n K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t o t m o d e r n i s e r i n g v a n h e t H a n d e l s r e g i s t e r , t o t o p r i c h t i n g v a n e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n h o u d e n d e d i v e r s e b e p a l i n g e n ) e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n ,
Z E V E N D E B E S L I S S I N G - M A C H T I G I N G Z A A K V O E R D E R S
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
S T E M M I N G
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n ,
D e a g e n d a p u n t e n u i t g e p u t z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m n e g e n u u r d e r t i g m i n u t e n ,
v o o r e e n s l u i d e n d e a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
W o r d e n h i e r b i j t e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T h o m a s D u s s e l i e r
' V , 0 0 r - b ~ i ó u d e n n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g