09/05/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r t
N E E R G E L t G U
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
2 S A P R 2 0 1 4
1 1
1 0 9 6 6 1 1 '
G e n t A f d e e r r g f i e r u g g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e g t l ( j e f
? ; O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 5 6 3 . 0 1 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B A G A R D E U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K r o m m e k e e r s t r a a t 2 1 B 8 7 5 5 R u i s e i e d e
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - - U i t b r e i d i n g d o e l K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - - V o l m a c h t - - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r C h r i s t o p h e V E R H A E G H E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; ? ~ " N o t a r i s k a n t o o r V E R H A E G H E & B A E R T " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n m e t z e t e l t e R u i s e l e d e , o p 1 5 a p r i l 2 0 1 4 , n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n ; ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B A G A R D E U X " , i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t : D o e l u i t b r e i d i n g
1 . V e r s l a g
A l l e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n h e t a f s c h r i f t v a n h e t d o o r d e z a a k v o e r d e r s o p g e m a a k t e , ; , b i j z o n d e r v e r s l a g , v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e h e b b e n o n t v a n g e n ; ; ; e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n , a l s o o k v a n d e e r b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
D e a a n d e e l h o u d e r s g e v e n o n t s l a g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r l e z e n e r v a n .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t d e b e p a l i n g e n v e r m e l d i n p u n t : 1 . 2 v a n d e a g e n d a .
T w e e d e b e s l u i t : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
2 . 1 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t ; k a p i t a a l t e h e r l e i d e n v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . D e ; k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a t p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n ; d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
2 . 2 ) D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r v r i j s t e l l i n g v a n d e v o l s t o r t i n g s p l i c h t .
2 . 3 ) D e z a a k v o e r d e r s w o r d t o p d r a c h t g e g e v e n o m d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t o t u i t v o e r i n g t e b r e n g e n . D e r d e b e s l u i t : V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ; b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M a e r t e n s M a n a g e m e n t & C o , t e 8 7 0 0 T i e l t , P i t t e m s e s t e e n w e g 3 2 , m e t r e c h t v a n ; i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s v o o r z e l f s t a n d i g e n , h e t s o c i a a l ;
; S e c r e t a r i a a t , b i j d e R e g i s t r a t i e c o m m i s s i e e n b i j d e f i s c a l e e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s i n h e t a l g e m e e n .
V i e r d e b e s l u i t : S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n , e n m e e r b e p a a l d a l s ; ; v o l g t :
1 / I n a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n w o r d e n v o l g e n d e b e p a l i n g e n i n g e v o e g d ( o n d e r p u n t " I . S p e c i f i e k e ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
4 r m o d 1 1 . 1
. V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
a c t i v i t e i t e n " ( i n f i n e ) ) :
" - H e t b e d r i j v e n v a n a l l e h o r e c a - a c t i v i t e i t e n , h e t u i t b a t e n v a n h o t e l , r e s t a u r a n t , b a r , t e a r o o m , d r a n k g e l e g e n h e i d , t a v e r n e ( s n a c k - c a f é ) , c a f e t a r i a , f e e s t z a l e n , d e t a i l v e r k o o p v a n v o e d i n g s w a r e n e n d r a n k e n , t r a i t e u r d i e n s t e n , d e v e r h u u r v a n z a t e n e n a i l e h i e r o p a a n s l u i t e n d e p r o d u c t e n , a c t i v i t e i t e n e n d i e n s t e n . K o r t o m h e f v e r s t r e k k e n v a n a l l e d i e n s t e n w e l k e r e s s o r t e r e n o n d e r d e b e n a m i n g h o r e c a .
- D e s t u d i e , f a b r i c a t i e , p r o m o t i e , o r g a n i s a t i e , c o m m e r c i a l i s a t i e , v e r k o p e n , h a n d e l , h u r e n e n v e r h u r e n , u i t b a t i n g v a n a l l e r l e i h o r e c a e n t r a i t e u r p r o d u c t e n e n d i e n s t e n , b a n k e t t e n , t e c h n i e k e n , a r t i k e l e n , m a c h i n e s , m a t e r i a l e n , b e n o d i g d h e d e n , v o e d i n g e n d r a n k e n e n a l l e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e v o o r w e r p e n e n a c t i v i t e i t e n a l s o o k d e i n v o e r , u i t - e n d o o r v o e r e r v a n e n a l l e d i e n s t e n e n a c t i v i t e i t e n t e r b e v o r d e r i n g v a n d e c o n s u m p t i e v a n v o e d i n g e n d r a n k e n t e r p l a a t s e o f o p v e r p l a a t s i n g a l s o o k h e t b r o u w e n v a n b i e r e n , l i k e u r e n , f r i s d r a n k e n e n w a t e r
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l o f c o m m i s s i o n a i r .
- D e o n t w i k k e l i n g , o r g a n i s a t i e , p r o m o t i e , h a n d e l v a n a l l e m o g e l i j k e e v e n e m e n t e n , s p e k t a k e l s , c o n c e r t e n , f e e s t e l i j k h e d e n , c o n f e r e n t i e s , l e z i n g e n , s a l o n s , v e r n i s s a g e s , b e u r z e n , v e r m a k e l i j k h e d e n , t e n t o o n s t e l l i n g e n e n a l l e c u l t u r e l e , a r t i s t i e k e o f c o m m e r c i ë l e m a n i f e s t a t i e s e n a c t i v i t e i t e n , t e c h n i e k e n , c o n c e p t e n , d i e n s t e n e n e l e m e n t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h o r e c a , v o e d i n g e n d r a n k e n , e v e n a l s b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n .
- H e t m a k e n , o r g a n i s e r e n e n g e v e n v a n o p l e i d i n g e n , c u r s u s s e n i n t a f e l e t i k e t , o b e r , k o k e n , t e c h n i e k e n i n z a k e v o e d i n g e n d r a n k e n a l s o o k e l k e v o r m v a n d e g u s t a t i e i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
- H e t b e h e e r , p u b l i c e r e n e n v e r s p r e i d e n v a n e l k e v o r m v a n d a t a v e r k e e r , i n f o r m a t i e , s t u d i e s e n o n d e r w i j s i n v e r b a n d m e t v o e d i n g , d r a n k e n , h o r e c a , h o r e c a d i e n s t e n , o n t s p a n n i n g e n f e e s t e l i j k h e d e n , m a c h i n e s , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n , v o e d i n g - e n d r a n k t e c h n i e k e n e n a l l e r l e i t o e p a s s i n g e n , o p d e m e e s t g e r e d e v o r m .
D e z e o p s o m m i n g i s v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n m o e t v e r s t a a n w o r d e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d e n s t e m m e n d i n d e v o o r w a a r d e n v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , k a n h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p u i t l e g g e n , v e r k l a r e n e n u i t b r e i d e n . "
2 l A r t i k e l v i i f v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 0 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 1 . 0 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H i s t o r i e k v a n h e f k a p i t a a l
B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r o e g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 0 0 0 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 1 . 0 0 0 S e ° v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 a p r i l 2 0 1 4 , o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o p h e V e r h a e g h e t e R u i s e l e d e , w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r m i n d e r d m e t v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r v r i j s t e l l i n g v a n d e v o l s t o r t i n g s p l i c h t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , z o d a t h e t k a p i t a a l w e r d g e b r a c h t o p z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l , e n k e l e n a l l e e n b e s t e m d t e r n e e r l e g g i n q o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
G e a s s . n o t . C h r . V e r h a e g h e , R u i s e l e d e . H i e r b i j n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l d d 1 5 a p r i l 2 0 1 4 , m e t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n e n v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g