24/07/2014
ÿþS L
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d W a r e ! 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 0 4 3 . 6 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A G G E R W E R K E N D E C L O E D T E N Z O O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S l i j k e n s e s t e e n w e g 2 - 8 4 0 0 O o s t e n d e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
r ; _ ( ~ 7 ~ l ~ A . ` ~ 4 J ! I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 9 3
G r i f f i b R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e B e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 4 j u n i 2 0 1 4
1 . V E R T E G E N W O O R D I N G S B E V O E G D H E I D
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d t e g e n o v e r d e r d e n i n a i l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e :
a ) d o o r h e t g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v a n t w e e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ;
b ) i n a l l e h a n d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t D a g e l i j k s B e s t u u r d o o r d e p e r s o o n o f p e r s o n e n b e l a s t m e t d i t b e s t u u r ;
c ) d o o r d e p e r s o n e n a a n w i e e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t i s g e g e v e n , h e t z i j d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r a l s z o d a n i g , h e t z i j d o o r t w e e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , h e t z i j d o o r d e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t D a g e l i j k s B e s t u u r .
2 . D A G E L I J K S B E S T U U R
H e t D a g e l i j k s B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l s m e d e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g t e g e n o v e r d e r d e n w a t b e t r e f t d i t D a g e l i j k s B e s t u u r , w o r d t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n s e d e r t 1 2 n o v e m b e r 2 0 0 8 o p g e d r a g e n a a n :
- d e h e e r B a r t V E R B O O M E N , D i r e c t e u r - g e n e r a a l , w o n e n d e M e u l e s t r a a t 2 5 t e 9 5 2 1 L e t t e r h o u t e n ,
3 . B I J Z O N D E R E V O L M A C H T E N
O n v e r m i n d e r d v o o r n o e m d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , e n z o n d e r d a a r m e e a f s t a n d t e d o e n v a n d e b e v o e g d h e i d o m d e z e h a n d e l i n g e n z e l f t e s t e l l e n , b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r b o v e n d i e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n :
3 . 1 i n d i e n s t n e m i n g e n o n t s l a g v a n p e r s o n e e l w o r d t g e l d i g o n d e r t e k e n d ;
- h e t z i j d o o r d e D i r e c t e u r - g e n e r a a l , d e h e e r B a r t V E R B O O M E N ;
h e t z i j d o o r e e n B e s t u u r d e r h i e r n a g e n o e m d , s a m e n h a n d e l e n d m e t é é n p e r s o o n v a n G r o e p 1 , h i e r n a
g e n o e m d ;
- h e t z i j d o o r h e t g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v a n t w e e p e r s o n e n v a n G r o e p 1 , h i e m a g e n o e m d ,
3 . 2 I n s c h r i j v i n g e n , o f f e r t e s , c o n t r a c t e n e n a a n n e m i n g s o v e r e e n k o m s t e n a l l e r h a n d e , d i e i n
v e r b a n d s t a a n m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , i n d e r u i m s t e z i n o p g e v a t , w o r d e n a l s v o l g t g e l d i g o n d e r t e k e n d :
O p d e l a a t s t e b l x . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i t
w
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t z i j d o o r d e D i r e c t e u r - g e n e r a a l , d e h e e r B a r t V E R B O O M E N , a l s o o k d o o r i e d e r e p e r s o o n a a n w i e e e n
b i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d g e g e v e n d o o r d e D i r e c t e u r - g e n e r a a l , d e h e e r B a r t V E R B O O M E N ;
- h e t z i j d o o r e e n B e s t u u r d e r h i e r n a g e n o e m d , s a m e n h a n d e l e n d m e t é é n p e r s o o n v a n G r o e p 1 , h i e r n a
g e n o e m d ;
- h e t z i j d o o r h e t g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v a n t w e e p e r s o n e n v a n G r o e p 1 , h i e r n a g e n o e m d .
3 . 3 F i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , a a n g i f t e n t e n a a n z i e n v a n o p e n b a r e b e s t u r e n , f i n a n c i ë l e v e r b i n t e n i s s e n a l l e r h a n d e , a l s m e d e o n d e r t e k e n i n g v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n , d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , i n d e r u i m s t e z i n o p g e v a t , w o r d e n a l s v o l g t g e l d i g o n d e r t e k e n d :
A . Z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g
- h e t z i j d o o r d e D i r e c t e u r - g e n e r a a l , d e h e e r B a r t V E R B O O M E N , s a m e n h a n d e l e n d m e t é é n p e r s o o n v a n G r o e p 1 , h i e r n a g e n o e m d ;
- h e t z i j d o o r e e n B e s t u u r d e r h i e r n a g e n o e m d , s a m e n h a n d e l e n d m e t é é n p e r s o o n v a n G r o e p 1 , h i e r n a g e n o e m d ;
- h e t z i j d o o r h e t g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v a n t w e e p e r s o n e n v a n G r o e p 1 , h i e r n a g e n o e m d .
B . T o t e e n b e d r a g v a n E U R 7 5 0 . 0 0 0 ( z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d E U R O )
- d o o r é é n p e r s o o n v a n G r o e p 1 , h i e r n a g e n o e m d , s a m e n h a n d e l e n d m e t é é n p e r s o o n v a n G r o e p 2 , h i e r n a g e n o e m d .
C . T o t e e n b e d r a g v a n E U R 2 5 0 . 0 0 0 ( t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d E U R O )
- d o o r t w e e p e r s o n e n v a n G r o e p 2 , h i e r n a g e n o e m d .
R A A D V A N B E S T U U R
A l a i n B E R N A R D B e s t u u r d e r
w o n e n d e B o s s t r a a t 2 8 t e 9 1 1 1 B e l s e l e
T o m L E N A E R T S B e s t u u r d e r
w o n e n d e G e s t e l s e s t e e n w e g 2 2 t e 2 4 5 0 M e e r h o u t
E l s V E R B R A E C K E N B e s t u u r d e r
w o n e n d e K e r s e l e e r v e l d 1 9 t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n
G R O E P 1
B O L S L u c a s - w o n e n d e B e r k e n l a a n 9 7 t e 2 3 8 0 R a v e l s
B O U W H u g o - w o n e n d e K e r k s t r a a t 1 7 / A t e 4 8 5 4 C C B a v e l ( N e d e r l a n d )
C A T T E A U P i e r r e - w o n e n d e r u e d e s R o n d e a u x 7 0 t e F - 7 5 0 2 0 P a r i j s ( F r a n k r i j k )
D U R T L i e v e n - w o n e n d e E d m o n d T h i e f f r y l a a n 4 8 t e 2 6 4 0 M o r t s e l
H E R M A N S P h i l i p - w o n e n d e P l a t t e L o s t r a a t 5 0 6 t e 3 0 1 0 K e s s e l - L o
M O M M E N S H a r r y - w o n e n d e Z w a a n s t r a a t 3 7 t e 8 3 4 0 S i j s e l e
O C K I E R M a r t i n - w o n e n d e O u d e B r u s s e l s e w e g 6 t e 9 0 9 0 M e l l e
P A Q U O T B e r n a r d - w o n e n d e S t e e n w e g o p B r u s s e l 3 0 3 t e 1 9 5 0 K r a a i n e m
,
P O P P E D i r k - w o n e n d e H o o g s t r a a t 3 5 / A t e 9 2 8 0 D e n d e r b e l l e
P O T V L I E G E P i e r r e - w o n e n d e V i o l e t l a a n 3 2 t e 2 9 8 0 Z o e r s e l
T A N C R E E r i c - w o n e n d e r u e H e n r i M i c h a u x 3 t e 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
3
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V A N D E K E R C K H O V E T h e o - w o n e n d e V a l a a r s t r a a t 1 4 3 t e 2 6 1 0 W i l r i j k V A N D E N B U L C K E L u c - w o n e n d e T a n g h o f l a a n l t e 2 5 5 0 K o n t i c h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G R O E P 2
B E Y S T A n t o o n - w o n e n d e t e A l f o n s S i f f e r s t r a a t 4 2 t e 9 9 3 0 Z o m e r g e m
B O E N D a n i e l - w o n e n d e M e e r w e g 2 9 t e 1 9 8 0 Z e m s t
D E B O O M M a r c - w o n e n d e H o o g k o u t e r b a a n 8 4 t e 9 4 5 0 H a a l t e r t
G A B R I E L J a n - w o n e n d e D o r p 6 1 t e 1 7 3 0 M o l l e m
H E R B E R T M a t t h i e u - w o n e n d e A c a c i a l a a n 5 t e 2 5 4 0 H o v e
H E R T O G S L u c - w o n e n d e G a n z e n s t r a a t 2 5 t e 2 4 4 0 G e e l
L A B U S M i c h e l - w o n e n d e S c h o o l s t r a a t 2 7 / A t e 3 6 6 8 A s
L E F E V E R J a n - w o n e n d e N a j a a r s t r a a t 2 4 t e 2 6 1 0 W i l r i j k
M O N T E Y N E B F ü n o - w o n e n d e K a r d i n a a l M e r c i e r l a a n 9 t e 8 4 2 0 K l e m s k e r k e
R A S S C H A E R T D a n y - w o n e n d e D i j k w e g 5 t e 9 2 9 0 B e r l a r e
R E Y B R O U C K A n j e - w o n e n d e Z w a a n s t r a a t 3 7 t e 8 3 4 0 S i j s e l e
R O B B R E C H T G i n o - w o n e n d e M e e r s k a n t 5 7 t e 9 2 8 0 L e b b e k e
V A N D E M E U L E B R O U C K E B a r t - w o n e n d e A l b e r t I l a a n 1 5 8 t e 8 6 7 0 O o s t d u i n k e r k e
V A N D E N B R O E C K M a r c - w o n e n d e F i j f e l w e g 1 t e 9 3 1 0 A a l s t
V E R M E I R E H i l d e - w o n e n d e Z e s h o e k s t r a a t 8 0 t e 9 1 9 0 S t e k e n e
V E R M E I R E N B r i c e - w o n e n d e B e g i j n e n v e s t 1 0 1 b u s 4 1 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
W A R N I E R P e t e r - w o n e n d e K o u d e k e r k e l a a n 1 4 t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
A l l e v r o e g e r e p u b l i c a t i e s b e t r e f f e n d e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n w o r d e n h i e r m e d e i n g e t r o k k e n e n v e r v a n g e n d o o r o n d e r h a v i g e t e k s t .
N a m e n s d e R a a d v a n B e s t u u r
E l s V e r b r a e c k e n A l a i n B e r n a r d
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/05/2013
ÿþ M o d W a l d 1 1 . 1
, , : ç 1 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e d e r g e l e g d t z a r g r t f g t i a v e n
r e c h t b a n k 4 ' s n i r A D r ' ' ? Y : l
3 r u g g c
o ` ' 2 1 I 2 0 1 3
G r i f f i e " . -
i s t l a w n
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 3 9 . 0 4 3 . 6 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A G G E R W E R K E N D E C L O E D T & Z O O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S l i j k e n s e s t e e n w e g 2 , 8 4 0 0 O O S T E N D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t h e t P r o c e s - V e r b a a l v a n d e A l g e m e n e
A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e O o s t e n d e o p 1 4 m e i 2 0 1 3
S t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n b e s t u u r d e r s e n C o m m i s s a r i s
D e G e w o n e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n d e h e r e n M a r c M A E S e n C h r i s t i a n V A N M E E R B E E C K a i s b e s t u u r d e r s t e a a n v a a r d e n e n m e v r o u w E l s V E R B R A E C K E N e n d e h e e r T o m L E N A E R T S t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , e i n d i g e n d n a a f l o o p v a n d e G e w o n e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
V e r d e r b e s l i s t d e G e w o n e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g h e t m a n d a a t v a n C o m m i s s a r i s D E L O I T T E , B e d r i j f s r e v i s o r e n , B e r k e n l a a n 8 B t e 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c V A N C O P P E N O L L E , B e d r i j f s r e v i s o r , t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d n a a f l o o p v a n d e G e w o n e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
O o s t e n d e , 1 6 m e i 2 0 1 3
A l a i n B e r n a r d T o m L e n a e r t s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/05/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 2 0 9 6 9 0 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 0 4 3 . 6 7 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A G G E R W E R K E N D E C L O E D T & Z O O N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S l i j k e n s e s t e e n w e g 2 - 8 4 0 0 O o s t e n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n
S t a t u t a i r e B e n o e m i n g e n
i
a
N a a f l o o p , d e r G e w o n e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n 8 m e i 2 0 1 2 v e r s t r i j k t d e o p d r a c h t v a n B e s t u u r d e r v a n d e h e r e n A l a i n B E R N A R D , C h r i s t i a n V A N M E E R B E E C K e n M a r c M A E S .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e G e w o n e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d e o p d r a c h t v a n , B e s t u u r d e r v a n d e h e r e n A l a i n B E R N A R D , C h r i s t i a n V A N M E E R B E E C K e n M a r c M A E S t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d n a a f l o o p v a n d e G e w o n e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 , ' w a a r b i j d e H e e r B e r n a r d w o r d t a a n g e d u i d a l s V o o r z i t t e r ,
Z w i j n d r e c h t , 9 m e i 2 0 1 2
M a r c M a e s C h r i s t i a n V a n M e e r b e e c k
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
V e t b e h a : a a n B e l g S t a a t
G r i f f i e o e g r i m e r
v e a e r g e t e g t t t e r g r i f f e r i e n c t e
r e c h t b a n k V a B r u g g e o p 1 6
o o p t k a n d e l
E l 2 ~ ~ 1 t a ~ ~ g a