10/01/2014
ÿþ M o d W o n 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b i a c
* 1 4 0 1 1 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 3 3 3 . 1 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A I L L E U L G E E R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 g { 1 0 l e p e r , R i s l s e v i e g 7 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i c h a ë l M e r t e n s t e l e p e r o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B A I L L E U L G E E R T , m e t z e t e l t e 8 9 0 0 l e p e r , R i j s e l s e w e g 7 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e l e p e r o n d e r n u m m e r B T W 8 E 0 8 8 8 . 3 3 3 . 1 2 6 o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n :
1 ! D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n e e r s t e m a a t t e v e r h o g e n n i e t e l f d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 1 . 6 0 0 , 0 0 ) c m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 0 . 2 0 0 , 0 0 ) d o c r i n - b r e n g i n g e l d , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n h o n d e r d e n z e s t i e n ( 1 1 6 ) n i e u w e a a n d e l e n , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n m i t s d e g l o b a l e p r i j s v a n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 4 9 . 9 5 0 , 0 0 ) , i n b e g r e p e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n a c h t e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 3 8 . 3 5 0 , 0 0 ) , d i e g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
D e z e h o n d e r d e n z e s t i e n ( 1 1 6 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e - l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n ' z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t t o t g e h e l e v o l s t o r t i n g v a n d e a l d u s i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n e e n g l o b a a l b e d r a g v a n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 9 . 9 5 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t . w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g ,
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a a r t d a t v o o r n o e m d b a n k a t t e s t a a n h e m w e r d o v e r h a n d i g d w a a r u i t b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 4 9 . 9 5 0 , 0 0 ) b i j s t o r t i n g o f o v e r - s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d w e r d o p d e v o o r n o e m d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d u s d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e - s t o r t e k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 9 . 9 5 0 , 0 0 ) .
2 / D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d ' v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 8 . 3 5 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 3 0 . 2 0 0 , 0 0 ) o p a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 8 . 5 5 0 , 0 0 ) e n d i t d o o r i n l i j v i n g v a n d e b i j z o n d e r e o n b e s c h i k b a r e ' , r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
3 / D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t z i j n z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( E 6 8 . 5 5 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d e n t w e e ( 3 0 2 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
4 / D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n t e h e r f o r m u - l e r e n , d i t a l l e s z o a l s b e p a a l d i n h e t z e v e n d e b e s l u i t h i e r n a ,
5 / D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e o p r o e p i n g t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n , d i t a l l e s z o a l s b e p a a l d i n h e t z e v e n d e b e s l u i t h i e r n a .
6 / D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m o d a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n t - b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g t e w i j z i g e n t e n e i n d e d e z e a a n t e p a s s e n a a n d e g e w i j z i g d e w e t g e v i n g , d i t a l l e s z o a l s b e p a a l d i n h e t z e v e n d e b e s l u i t h i e r n a . :
7 / A l s g e v o l g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , b e s l u i t d e v e r g a - d e r i n g o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t a a n t e p a s s e n :
- a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 8 . 5 5 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d e n t w e e ( 3 0 2 ) a a n d e l e n d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n - w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t . "
- a r t i k e l d e r t i e n v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" I n d i e n e e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , k a n d e z e s l e c h t s o n g e v r a a g d w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f , i n d i e n h i j t e v e n s v e n n o o t i s . Z i j n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
' r ' ~ ?
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p - d r a c h t k a n o o k o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r - r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t ( n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
B i j o n t s t e n t e n i s v a n e e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r w o r d t d e z a a k v o e r d e r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n h e t - z i j v o o r o n b e p a a l d e t i j d , h e t z i j v o o r e e n b e p a a l d e t i j d .
D e z a a k v o e r d e r s t a t u t a i r o f n i e t , k a n t e a l l e n t i j d e v r i j w i l l i g o n t s l a g n e m e n d o o r e n k e l e k e n n i s g e v i n g a a n d e ° v e n n o o t s c h a p , o n d e r v e r p l i c h t i n g z i j n a m b t t e b l i j v e n v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n o p v o l g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
H e t b e h o o r t t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s t e v e r h o g e n e n d e m a c h t e n v a n d e n i e u w e z a a k v o e r - d e r s t e b e p a l e n . H i e r b i j m o e t z i j e c h t e r d e m e e r d e r h e i d , d i e d e w e t v o o r z i e t v o o r h e t w i j z i g e n v a n d e s t a t u t e n , i n a c h t n e m e n . "
- a r t i k e l n e g e n t i e n v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g ,
V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r ,
D e o p r o e p i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e d a a n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
D e w i j z e v a n b i j e e n r o e p i n g m o e t n i e t w o r d e n v e r a n t w o o r d , i n - ' d i e n a l l e v e n n o t e n a a n w e - ' z i g z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , w o r d t a a n d e v e n n o t e n , a a n d e z a a k v o e r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n e e n a f s c h r i f t t o e g e z o n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s d e w e t m o e t e n w o r d e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d .
E r w o r d t o o k o n v e r w i j l d e n k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t g e z o n d e n a a n d e a n d e r e o p g e r o e p e n p e r s o n e n d i e e r o m v e r z o e k e n .
E v e n w e l k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . " - a r t i k e l v i j f e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g e n v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r - d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g / h o m o l o g a t i e w o r d e n v o o r g e l e g d .
I n d i e n d e v e r e e n v o u d i g d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e w o r d t g e v o l g d w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n e n d e v e r e f f e n i n g w o r d t g e s l o - t e n i n d e z e l f d e a k t e , d i e n t / d i e n e n g e e n v e r e f f e n a a r ( s ) b e n o e m d t e w o r d e n . N a b e t a l i n g v a n a i l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e - n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e v e n n o t e n n a a r v e r ; h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n . V o o r z o v e r w e t t e l i j k v e r - e i s t d i e n t d e z e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n - d e l t e w o r d e n g o e d g e k e u r d .
T e v e n s w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n , o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
I n d i e n o p a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e v e r h o u d i n g i s g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e i n h e t v o r i g e l i d b e p a a l d e v e r - d e l i n g , m e t d i t o n d e r s c h e i d v a n t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r i n s c h r i j v i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e e f f e c t e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e e f f e c t e n . "
8 / D e v e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s o m d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n .
D e h i e r a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s s t e l l e n d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j - z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e _ ' b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e B V B A R O N N Y S T E Y A E R T A C C O U N T A N T S , t e 8 9 0 0 I e p e r , W e s t k a a i 1 .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
N o t a r i s M i c h a ë l M e r t e n s
O d e l a a t s t e b -
p l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g