08/08/2014
ÿþm o d 1 1 . 1 .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 0 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 ) , I # 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 O N I T E U R
0 1 . - 0 8 - 3 1 S C H S T
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 9 3 9 . 0 1 3 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B A K E R S T R E E T
( v e r k o r t ) ; /
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V l a m i n g s t r a a t 1 2
8 0 0 0 B r u g g e
O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
N E E R G E L E G D
3 E L G E G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
2 0 1 4 2 3 J U L 2 0 1 4
A T S B L A n ( c . p n t A f , i r e r n e n R r i m a e
D e g r i f f i e r
B E L
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s D i r k H e n d r i c k x t e B r u g g e o p z e v e n t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , n e e r g e l e g d o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v ô ô r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B A K E R S T R E E T " , g e v e s t i g d t e 8 0 0 0 B r u g g e , V l a m i n g s t r a a t 1 2 , B T W - n u m m e r B E 0 8 0 9 . 9 3 9 . 0 1 3 , R P R G e n t , a f d e l i n g B r u g g e , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G 1 N G D O O R I N B R E N G I N G E L D .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n , d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) . U i t g i f t e v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e t o e k e n n i n g e r v a n a a n d e i n b r e n g e r .
D e n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n u i t g e g e v e n t e g e n h e t g l o b a l e b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . D e i n t e k e n a a r v e r k l a a r d e e n d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n d e n d a t d e a a n d e l e n v o l s t o r t z i j n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e g e s t o r t e b e d r a g e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n s p e c i a l e b a n k r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e o p e n d b i j d e B e l f l u s B a n k ,
E e n b e w i j s v a n d i t d e p o t w e r d a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g e n z a l b e w a a r d b l i j v e n i n h e t d o s s i e r v a n n o t a r i s D i r k H e n d r i c l o c .
T W E E D E B E S L U I T : I N S C H R I J V I N G O P D E N I E U W E A A N D E L E N
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F R E D E R I K & C o " , v e r k l a a r d e d e i n b r e n g i n g e l d t e n o p z i c h t e v a n " B A K E R S T R E E T t e b e v e s t i g e n , e n d i t b i j m o n d e v a n h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e h e e r F r e d e r i k V a n h a e c k e .
T e r v e r g e l d i n g v a n d e z e i n b r e n g w a a r v a n a l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r d e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n , w e r d a a n d e v o o r n o e m d e n v F R E D E R I K & C o h o n d e r d ( 1 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n , t e g e n h e t g l o b a l e b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
, D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e v o o r z o v e e l a l s n o d i g v o l l e d i g i n t e s t e m m e n m e t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d d o o r d e t o e k e n n i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n a a n d e n v F R E D E R I K & C o , v o o r n o e m d . D e a n d e r e ; a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r d e n u i t d r u k k e l i j k t e v e r z a k e n a a n h u n v o o r k e u r r e c h t i n v o o r d e e l v a n d e i n s c h r i j v e r o p ; d e k a p i t a a l v e r h o g i n g " F r e d e r i k & C " .
, D E R D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t n o t a r i s D i r k H e n d r i c l o c t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t , d a t d e ; n i e u w e a a n d e l e n v o l s t o r t z i j n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n d a t h e t k a p i t a a l ; . L d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r . h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g ( 1 6 2 ) a a n d e l e n e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t g e l i j k e r e c h t e n .
V I E R D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , t e m a c h t i g e n o m a l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , o n d e r m e e r v o o r d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n b v b a S t e m a f t s k , 8 4 9 0 J a b b e k e , G i s t e l s t e e n w e g 4 0 3 , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n d e b i j h o r e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e s g e v a l l e n d b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W t e v e r z e k e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o n a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a : 1 1 1 . 1
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
" a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
" c o o r d i n a t i e v a n s t a t u t e n
D i r k H e n d r i c l ç x , N o t a r i s
-
O p d e r a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
o o r -
' - > e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
12/03/2015
ÿþ _ A M ° d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e w a n d e E R G E L E G D
R a u l d b a r t i k K o o p h a n d e l
V o o r b e h o u d t
a a n h e B e t g i s c S t a a t s b t
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 ! 1 ] 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
0 2 M R T 2 0 1 5
G e n t A f d e l i n g B r u g g e
D e g s l i f i r e g é
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 9 3 9 . 0 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V l a m i n g s t r a a t 1 2 - 8 0 0 0 B r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s + g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 5 w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e h i e r n a v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
* F r e d e r i k & C ° N V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V a n h a e c k e F r e d e r i k ,
* m e v r o u w M a r c a n t u o n i P a s c a l e ,
* m e v r o u w V a n C o i l l i e A r l e t t e ,
* V i c t o r i a A n t i q u e s B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w L a b o B a r b a r a ,
O n m i d d e l l i j k h i e r n a i s d e R a a d v a n B e s t u u r b i j e e n g e k o m e n e n w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m F r e d e r i k & C ° N V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V a n h a e c k e F r e d e r i k t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
G e t e k e n d ,
F r e d e r i k & C ° N V ,
V a n h a e c k e F r e d e r i k ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
G e t e k e n d ,
M a r c a n t u o n i P a s c a l e ,
B e s t u u r d e r ,
G e t e k e n d ,
V a n C o i l l i e A r l e t t e ,
B e s t u u r d e r ,
G e t e k e n d ,
V i c t o r i a A n t i q u e s B V B A ,
L a b o B a r b a r a ,
B e s t u u r d e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B A K E R S T R E E T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e