BAKKER LOGISTIEK BELGIE HOLDING

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. BAKKER LOGISTIEK BELGIE HOLDING
Dénomination : BAKKER LOGISTIEK BELGIE HOLDING
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 871.951.509

Publication

17/06/2014
ÿþf,

mal Werd 111

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IMMUN

Ondememingsnr : 0871.951.509

Benaming

(voluit) : BAKKER LOGISTIEK BELGIE HOLDING

(verkort)

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel Moorseetsesteenweg 149 - 880G Rumbeke

(volledig adres)

Onderwerp akte: Benoeming gedelegeerd bestuurders

Uittreksel uit het proces-verbaal van de raad van bestuur gehouden op 31 maart 2014

De raad van bestuur beslist op unanieme wijze om als gedelegeerd bestuurder te benoemen niet ingang vanaf heden en voor de duur van hun mandaat als bestuurder:

-De heer Guido Roels, met woonplaats te 2980 Brecht, Bethaneilei 68;

-BV Bakker Houdstermaatschappij, met maatschappelijke zetel te 3812 PL Amersfoort (Nederland), Nkiverheidsweg-Noord 83, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Hermanus Ra ose, met woonplaats te 9806 TA Briltil (Nederland), Hoencliep Oostzijde 3A.

Guido Roels

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

MONITEUR BEL._

10 2014 ELGISCH STAA1 SEL"'

NEERGELEGD

22 MEI 2014

Rechtbank van KOOPHANDEL

Gent. afd. KORTRIJK

Griffie

Op de laatste blz. van LUik B vermelden ; Recto: Naam en hoedanigheid van de instrurnenterende notaris, hetzij van de perso(o)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

22/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 31.05.2014, NGL 17.08.2014 14434-0170-010
17/03/2014
ÿþmal 11,1

In de bijlagers bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie var}-teIE RECHTSANK

VAN iVOOPH, Ntr7i`.J

D 5 MAART 2014

DENDERMONDE

Griffie

h

81906265

Ondernemingsnr: BE0871.951.509

Benaming (voluit) : Apaturia

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kuilstraat 21

9250 Waasmunster

Onderwerp akte :NAAMSWIJZIGING  ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS  SCHRAPPING KWANTITATIEVE BEPERKINGEN INZAKE VERTEGENWOORDIGINGS-BEVOEGDHEID - WIJZIGING DOEL  OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM - NIEUWE STATUTEN  VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op ; 27 februari 2014, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen.

1. Besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen in: "BAKKER LOGISTIEK BELGIË HOLDING".

2. Ontslag en benoeming bestuurders

2.1. Aan de volgende bestuurders:

- de heer Luc Malfait, wonende 9250 Waasmunster, Kuilstraat 21;

mevrouw Alida Simonts, wonende 9260 Wichelen, Galgenberg 17;

- mevrouw Marie-Thérèse Gheysens, wonende 9250 Waasmunster, Kuilstraat 21;

'; werd eervol ontslag verleend, en volledige décharge over het door hen gevoerde beleid,i

onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening het lopend boekjaar.

2.2. Werden benoemd tot bestuurder van huidige vennootschap voor zes jaar:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht

r; "BAKKER'S HOUDSTERMAATSCHAPPIJ" met maatschappelijke zetel te Amersfoorts

(Nederland), kantoorhoudende te 3812 PL Amersfoort (Nederland), Nijverheldswe0

Noord 83; die heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening

van dit mandaat:

de heer Hermanus Roose, wonende te wonende te 9805 TA Briltil (Nederland),;;

Hoendiep Oostzijde 3A;

- de heer Guido Roels, wonende te 2960 Brecht, Bethaniënlei 58; (rijksregister nri,

57.01.06-167.81);

de heer Hermanus Roose, wonende te wonende te 9805 TA Briltil (Nederland),;;

Hoendiep Oostzijde 3A.

De mandaten van alle bestuurders zijn onbezoldigd.

3. Besluit om de kwantitatieve beperking inzake de vertegenwoordigingsbevoegdheid !!welke in de statuten was opgenomen, te schrappen.

De vennootschap wordt vanaf nu steeds rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen handelend of elke gedelegeerde bestuurder.

4. Wijziging van het doel van de vennootschap

4.1. De voorzitter maakt melding van het verslag van de. raad van bestuur de dato;,

vijfentwintig februari laatst dat een omstandige verantwoording bevat van de;

voorgestelde uitbreiding van het doel van de vennootschap.

Bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd de dato vijf februari;,

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

tweeduizend veertien.

4.2. De vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen en volledig te

herformuleren als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening

van derden, in België als in het buitenland:

1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, al dan niet met een (semi-) publiekrechterlijk statuut;

2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;

3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."

5.1. Besluit om alle bestaande aandelen, thans aan toonder, om te zetten in aandelen op naam of in gedematerialiseerde aandelen.

5.2. Aan de raad van bestuur werd de bevoegdheid verleend om de modaliteiten vast te leggen voor de omwisseling van de aandelen aan toonder in aandelen op naam of in gedematerialiseerde aandelen en om deze omwisseling en de vernietiging van de aandelen aan toonder praktisch te realiseren.

5.3. Besluit om de tekst inzake de aard van de aandelen te schrappen en te vervangen door volgende tekst:

"De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.

Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of houder, bij een erkende rekeninghouder, of bij een vereffeningsinstelling."

6. Besluit om de bestaande statuten te vervangen door nieuwe, aangepast aan de genomen besluiten, en aan het nieuw wetboek van vennootschappen, en volledig geherformuleerd, maar met behoud van de inhoud van de oude statuten (ter uitzondering van de thans formeel gewijzigde punten).

7. De zetel van de vennootschap is verplaatgt_. naar _het nieuwe adres:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzii van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso 7 Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

8800 Roeselare-Rumbeke, Moorseelsesteenweg 149.

Samen hiermee neergelegd: afschrift pv, lijst publicatie data, staat actief passief, 2 verslagen raad van bestuur.

Opgemaakt en ondertekend door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 3 maart 2014.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

~

22/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 14.08.2013 13432-0495-011
17/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 10.08.2012 12402-0197-010
03/01/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 30.12.2011 11659-0277-011
14/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 08.06.2010 10162-0026-013
06/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 30.09.2009 09790-0089-011
13/04/2015
ÿþln de bijlagen bij het Belgisch Staat blad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie E LE G D

Bijlagén liij liëtllelgisch Staatsblad -13/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0877.954.509

Benaming

(voluit) : Bakker Logistiek België Holding

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Moorseelsesteenweg 149 - 8800 Roeselare-Rumbeke

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA tot commissaris

Tijdens de Buitengewone Vergadering der Aandeelhouders gehouden op de datum º%dan 29 december 2014 op de zetel van de vennootschap stond de benoeming van de bedrijfsrevisor tot commissaris geagendeerd.

De vergadering besluit unaniem Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, met zetel te Berkenlaan 8b, 1831 Diegem, ais commissaris te benoemen voor een periode van drie jaar, voor de boékjaren 2014, 2015 en 2016, tot en met de gewone algemene vergadering van 2017 Ais vertegenwoordiger van Deloitte Bedrijfsrevisoren zal de Heer Bart Dewael optreden.

Guido Roels

Secretaris en stemopnemer

Olpetifekti9e" mt>aulkr8verrreetleP: t%fte" :ellfflegitt>9sIgemiàatilfeitiertliffeitlererftile

ettee.liwàlJim.ai~~jl~ ilets~er~itt~t~smtt~~~,rerai~

+ . " . ..:41:4

r

31/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 28.07.2008 08482-0272-009
05/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 31.05.2007, NGL 28.09.2007 07757-0367-008

Coordonnées
BAKKER LOGISTIEK BELGIE HOLDING

Adresse
MOORSEELSESTEENWEG 149 8800 RUMBEKE

Code postal : 8800
Localité : Rumbeke
Commune : ROESELARE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande