27/03/2014
ÿþ M o r t W o r d 1 1 . 1
1 " i 4 1 7 : Z I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D 1 4 , 0 3 , U N
5 7 a r g r q - - - - t p o - - - - - - o o p H A N D E L
1 1 , 1 . 1 1 1 1 1 . 0
I I
b e l a e .
S t a
O
O n d e m e m i n g s n r 0 5 3 7 . 1 9 4 . 0 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B a l f i d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W a k k e n s t e e n w e g 2 , 8 7 1 0 W i e l s b e k e ( S i n t - B a a f s - V i j v e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r B o b B U L T E R E Y S , N o t a r i s t e A v e l g e m , o p 1 3 m a a r t 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e t e K o r t r i j k I ,
H o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B A L F I D " , m e t z e t e l t e 8 7 1 0 S i n t - B a a f s - V i j v e , W a k k e n s t e e n w e g 2 ( R P R K o r f t r i j k n u m m e r 0 5 3 7 . 1 9 4 . 0 1 7 ) .
O n d e r m e e r w a t v o l e
K A P I T A A L
T e n e i n d e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e e r i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e t o e k o m s t i g e b e h o e f t e n d e r v e n n o o t s c h a p , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d i t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n , o n d e r d e h i e r n a v e r m e l d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e , m e t e e n b e d r a g v a n 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , o m h e t a l d u s t e b r e n g e n v a n 6 9 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o p 4 4 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , d o o r d e u i t k e r i n g v a n e n a a n r e k e n i n g o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n ( a f g e r o n d ) 2 9 , 0 8 3 e u r o p e r a a n d e e l .
D e t e r u g b e t a l i n g z a l i n n a t u r a g e b e u r e n , e n m e e r b e p a a l d d o o r m i d d e l v a n d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n o p d e v e n n o o t s c h a p B a l t e N V . D e z e t e r u g b e t a l i n g a a n d e v e n n o t e n z a l g e b e u r e n i n . v e r h o u d i n g m e t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , k a n d e z e u i t k e r i n g e c h t e r s l e c h t s u i t g e v o e r d w o r d e n n a h e t v e r s t r i j k e n v a n e e n t e r m i j n v a n t w e e m a a n d n a d e b e k e n d m a k i n g v a n e e n u i t t r e k s e l : u i t h u i d i g e a k t e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o f n a d a t d e s c h u l d e i s e r s , d i e h u n r e c h t e n b i n n e n g e z e g d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h e b b e n l a t e n g e l d e n , v o l d o e n i n g h e b b e n b e k o m e n , t e n z i j h u n a a n s p r a a k : o m z e k e r h e i d t e v e r k r i j g e n b i j e e n u i t v o e r b a r e r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g i s a f g e w e z e n .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t v o o r z o v e r a l s n o d i g d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t d o o r t e r u g b e t a l i n g v a n w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l _
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s B o b B u I t e r e y s
S a m e n n e e r g e l e g d e s t u k k e n : U i t g i f t e p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 3 m a a r t
2 0 1 4 .
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n p e r 1 3 m a a r t 2 0 1 4 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e c h t : p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/08/2013
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
~ . ~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u l a a n h B e l g i s S t a a t s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
! i I 3 1 1 1 1 E 1 q 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 3 . 4 - , ) B L r t a "
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B a l f i d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W a k k e n s t e e n w e g 2 , 8 7 1 0 S i n t - B a a f s - V i j v e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r B o b B U L T E R E Y S , N o t a r i s t e A v e l g e m , o p 1 9 j u l i 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e t e K o r t r i j k I ,
H o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B A L F I D " , m e t z e t e l t e 8 7 1 0 S i n t - B a a f s - V i j v e , W a k - k e n s t e e n w e g 2 ; o n d e m e m i n g s n u m m e r i n a a n v r a a g
O n d e r m e e r w a t v o l g t :
K A P I T A A L V E R H O G I N G :
N a k e n n i s n a m e v a n :
1 . H e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , w a a r i n w e r d u i t e e n g e z e t w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g i n n a t u r a a l s d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p ;
2 . H e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p " P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A " , m e t z e t e l t e 1 9 3 2 - S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r " F i l i p L o z i e B V B A " , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b e d r i j f s r e v i s o r K u r t C a p p o e n o p 1 9 j u l i 2 0 1 3 , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s , m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e b e s c h r i j v i n g e r v a n , d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g , e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , w a a r v a n d e b e s l u i t e n l e t t e r l i j k l u i d e n a l s v o l g t :
" B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p B a l f i d B V B A b e s t a a t u i t e e n s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p B a l f i n S e r v i c e s S . à . r . l . , d i e i n h e t k a d e r v a n d e z e i n b r e n g w o r d t g e w a a r d e e r d a a n b o e k w a a r d e , i . e . d e n o m i n a l e w a a r d e v e r m e e r d e r d m e t d e g e l o p e n i n t e r e s t e n , d i e E U R ' , 6 8 . 7 8 7 . 5 0 0 b e d r a a g t .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g o n t v a n g t d e i n b r e n g e r 8 3 9 . 3 4 4 n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n B a l f i d B V B A , d e l e n d i n d e w i n s t v a n a f d e d a t u m v a n u i t g i f t e v a n d e a a n d e l e n , w a a r n a h e t k a p i t a a l v a n B a l f i d B V B A z a l ' v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r 8 5 9 . 5 9 4 a a n d e l e n .
O p b a s i s v a n h e t g e d a n e n a z i c h t v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g , z o a l s b e s c h r e v e n i n d i t v e r s l a g , z i j n w i j v a n m e n i n g d a t :
- o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n w e r d e n u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , w a a r b i j h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g v a n B a l f i n S e r v i c e s S . à . r . l , b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e ; o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a e r n i e t b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , 1 9 j u l i 2 0 1 3
D e c o m m i s s a r i s P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K u r t C a p p o e n
B e d r i j f s r e v i s o r "
M O N l T E M B E L G E
0 5 " 0 0 L . ~ n ~ t 4 Y ~
J
L G I S C H S ~ ~ E . 1 º%' S ~ f ~
2 2 . 0 7 . 2 0 1 3
R E C H r B A N K K U P P H A N D E L
r K O * r F e R (
O p d e t a a i s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
" , p e h a a d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t 6 8 . 7 8 7 . 5 0 0 , 0 0 e u r o , o m h e t a l d u s t e b r e n g e n v a n 1 . 0 1 2 . 5 0 0 , 0 0 e u r o o p 6 9 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , m i t s d e c r e a t i e v a n 8 3 9 . 3 4 4 n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e l e n d i n d e w i n s t v a n a f d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g e n t e g e n d e v e n n o o t s c h a p , e n n a d e r o m s c h r e v e n i n d e h i e r n a v e r m e l d e b i j z o n d e r e v e r s l a g e n v a n d e c o m m i s s a r i s e n v a n d e z a a k v o e r d e r s , a l w a a r n a a r v e r w e z e n w o r d t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p 6 9 . 8 0 0 , 0 0 0 , 0 0 e u r o .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 8 5 9 . 5 9 4 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r
1 1 8 5 9 . 5 9 4 s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s B o b B u l t e r e y s
S a m e n n e e r g e l e g d e s t u k k e n : U i t g i f t e p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 9 / 0 7 / 2 0 1 3 m e t a a n g e h e c h t e v o l m a c h t ; v e r s l a g c o m m i s s a r i s i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n ; g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n p e r 1 9 / 0 7 / 2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/08/2013
ÿþ5 3 " .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N I T E U R B E L G E 0 I - Q 0 - 2 0 1 3
B E L G I S C H S T A A T S B L A D
N E E R G E L E G D
1 8 . 0 7 . 2 0 1 3
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
K e r f i l k j K
* 1 3 1 2 4 8 0 5 *
I I
M O
O n d e r n e m i n g s a r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A L F I D
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l " W a k k e n s t e e n w e g 2 , 8 7 1 0 W i e l s b e k e ( S i n t - B a a f s - V i j v e ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G V A N U I T H E T B U I T E N L A N D - V A S T L E G G E N B E L G I S C H E R E C H T S V O R M E N N I E U W E S T A T U T E N - B E N O E M I N G E N
E s b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B o b B U L T E R E Y S t e A v e l g e m o p 1 7 j u l i 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e t e K o r t r i j k I ,
H o u d e n d e d e o p r i c h t i n g v a n d e S o c i é t é à R e s p o n s a b l i t é L i m i t é e n a a r L u x e m b u r g s R e c h t " B A L F I D S . à . r . l . " m e t z e t e l v o o r h e e n t e L - 1 8 8 2 L u x e m b u r g , R u e G u i l l a u m e K r o l l 5 ( G r o o t - H e r t o g d o m - L u x e m b u r g ) ; i n g e s c h r e v e n i n h e t ' R e g i s t r e d u C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d e L u x e m b o u r g ' o n d e r n u m m e r B 1 1 3 . 9 7 0 .
B E K R A C H T I G I N G C O N T I N U I T E I T
K e n n i s n a m e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 5 j u l i 2 0 1 3 v o o r n o t a r i s F r a n c i s K e s s e l e r t e E s c h - s u r - A l z e t t e ( G r o o t - H e r t o g d o m - L u x e m b u r g ) n e e r g e l e g d t e r p u b l i c a t i e , e n b e k r a c h t i g i n g v o o r z o v e r a i s n o d i g v a n a l l e b e s l u i t e n d a a r b i j g e n o m e n .
T e n g e v o l g e v a n d e z e b e k r a c h t i g i n g , w o r d t d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e o p g e n o m e n I n v o o r m e l d e a k t e v a n 1 5 j u l i 2 0 1 3 g e r e a l i s e e r d , z o d a t d e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l n a a r B e l g i ë e n d e a a n p a s s i n g t o t b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e c h t d e f i n i t i e f z i j n g e w o r d e n .
O v e r e e n k o m s t i g h e t c o n t i n u ï t e i t s b e g i n s e l , b e h o u d t d e v e n n o o t s c h a p a l d u s o n o n d e r b r o k e n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
B i j g e v o l g z i j n v o l g e n d e b e s l u i t e n d e f i n i t i e f g e w o r d e n
1 . R e c h t s v o r m - N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t v o o r t a a n d e v o m i v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
R e k e n i n g h o u d e n d e m e t e n e r z i j d s d e B e l g i s c h e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e e n a n d e r z i j d s d e b e s t a a n d e
s t a t u t e n v a n d e L u x e m b u r g s e v e n n o o t s c h a p , w e r d e n d e s t a t u t e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p v a s t g e l e g d .
D e n a a m d e r v e n n o o t s c h a p l u i d t v o o r t a a n " B A L F I D "
2 . Z e t e l .
D e z e t e l i s v o o r t a a n g e v e s t i g d t e 8 7 1 0 - S i n t - B a a f s - V i j v e , W a k k e n s t e e n w e g 2 ( B e l g i ë ) .
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s
f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
3 . D u u r - A a n v a n g .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r ,
4 . v e n n o t e n
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B A L T A " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 1 0 - S i n t - B a a f s - V i j v e ( V V i e l s b e k e ) ,
W a k k e n s t e e n w e g 2 ( R P R K o r t r i j k n u m m e r 0 8 6 5 . 7 5 1 . 8 2 3 )
5 , K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n e n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 . 0 1 2 . 5 0 0 ¬ ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 0 . 2 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r
n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r 1 1 2 0 . 2 5 0 s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r t i
. , .
t , .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 , B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
7 . R e s e r v e s - W i n s t v e r d e l i n g - V e r e f f e n i n g .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e i k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n a l l e t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e r a a d s l a a g t o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n .
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I s d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s v a n r e c h t s w e g e a i s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d , n i e t a l l e e n o m k e n n i s g e v i n g e n e n b e t e k e n i n g e n t e o n t v a n g e n , m a a r o o k o m d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k t e v e r e f f e n e n , e n n i e t a l l e e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , m a a r o o k t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o t e n . Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
8 . B e s t u u r - V e r t e g e n w o o r d i g i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , z i j n d e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s b e n o e m d , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B E N O E M I N G E N Z A A K V O E R D E R S
W e r d e n b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
1 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N I K R I S " m e t z e t e l t e 8 8 7 0 - - I z e g e m , L e e n s t r a a t 4 0 ( R P R K o r t r i j k n u m m e r 0 4 4 7 . 0 7 0 . 7 2 3 ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V I L L A L I N D A " m e t z e t e l o p h e t z e l f d e a d r e s ( R P R K o r t r i j k n u m m e r 0 4 4 4 . 6 3 1 . 4 6 9 ) , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e n d r i k D E R U Y C K , w o n e n d e o p z e l f d e a d r e s ;
2 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D 1 M A C O R " , m e t z e t e l t e 1 6 0 2 - S i n t - P i e t e r s - L e e u w ( V l e z e n b e e k ) , L a u d i n n e s t r a a t 8 2 ( R P R B r u s s e l n u m m e r 0 8 6 1 . 0 3 9 . 1 0 8 ) , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C a r i V E R S T R A E L E N , w o n e n d e o p z e l f d e a d r e s ;
3 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F I E N E S " , m e t z e t e l t e 8 4 2 0 D e H a a n , C h r l s t i i a n a l a a n 2 ( R P R B r u g g e n u m m e r 0 8 0 6 . 7 3 8 . 1 1 2 ) , m e t a i s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W i m V A N A C K E R , w o n e n d e o p z e l f d e a d r e s ,
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 7 d e r s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , i n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s b e n o e m d , t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s .
9 . T o e z i c h t .
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n
h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 4 1 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e v e n n o o t c o n f o r m a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
N i e t t e m i n , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n s t e e d s h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s t e
b e n o e m e n e n d i t o n g e a c h t d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a . I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d k a n i e d e r e v e n n o o t z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w o r d t b e n o e m d , o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g , l n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e d e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
W e r d t h a n s t o t c o m m i s s a r i s b e n o e m d , e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 :
" B C V B A P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 - S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t F i l i p L o z i e B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F i l i p L o z i e , b e d r i j f s r e v i s o r , h e t z i j K u r t C a p p o e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A .
1 0 . D O E L
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s h e t v e r w e r v e n v a n d e e l n e m i n g e n e n b e l a n g e n i n e e n d e r w e l k e v o r m e n i n e e n d e r w e l k e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e o f a n d e r e , a l d a n n i e t B e l g i s c h e , o n d e r n e m i n g ; h e t v e r w e r v e n v a n e f f e c t e n e n r e c h t e n d o o r d e e l n e m i n g , v i a i n b r e n g , a l s u n d e r w r i t e r , d o o r a a n k o o p o f v i a o p t i e , d o o r o n d e r h a n d e l i n g o f a n d e r s z i n s e n m e t n a m e h e t v e r w e r v e n v a n p a t e n t e n e n l i c e n t i e s , e n a n d e r e e i g e n d o m , r e c h t e n e n b e l a n g e n i n e i g e n d o m n a a r g e l a n g d e v e n n o o t s c h a p g e p a s t a c h t , e n , a l g e m e e n , h e t a a n h o u d e n , b e h e r e n , e x p l o i t e r e n , v e r k o p e n o f v e r v r e e m d e n d a a r v a n , h e t z i j g e h e e l h e t z i j g e d e e l t e l i j k , v o o r d e t e g e n p r e s t a t i e d i e d e v e n n o o t s c h a p g e p a s t z o u v i n d e n , e n i n z o n d e r h e i d i n r u i l v o o r a a n d e l e n o f e f f e c t e n v a n e e n v e n n o o t s c h a p d i e d i e e e r s t e a a n k o o p t ; h e t a a n g a a n v a n , b e g e l e i d e n v a n o f d e e l n e m e n a a n f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n a n d e r e t r a n s a c t i e s , e n h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n o f a v a l a a n e e n h o l d i n g v e n n o o t s c h a p , d o c h t e r v e n n o o t s c h a p o f z u s t e r v e n n o o t s c h a p , o f e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p d i e , h o e d a n o o k , v e r b o n d e n i s m e t d e v e n n o o t s c h a p , o f d e e e r d e r v e r m e l d e h o l d i n g v e n n o o t s c h a p , d o c h t e r v e n n o o t s c h a p o f z u s t e r v e n n o o t s c h a p , w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s f i n a n c i e e l b e l a n g h e e f t ; h e t o n t l e n e n e n h e t w e r v e n v a n k a p i t a a l o p w e l k e w i j z e o o k e n h e t v e i l i g s t e l l e n v a n d e t e r u g b e t a l i n g v a n a l l e o n t l e e n d e s o m m e n ; t o t s l o t , h e t d o e n v a n w e l k e v e r r i c h t i n g o o k d i e , h e t z i j r e c h t s t r e e k s h e t z i j o n r e c h t s t r e e k s , m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b a n d h o u d t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i e l e , t e c h n i s c h e e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n b e v o e g d h e d e n , v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
1 1 . J a a r v e r g a d e r i n g ,
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n u u r o p d e z e t e l
o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f v e r n i e l d .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
U I T V O E R I N G - C O O R D I N A T I E
A l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n w o r d e n a a n g e s t e l d , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , e n e l k m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , e v e n a l s z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s
° S e c u r e x O n d e r n e m i n g s l o k e t V Z W " , k a n t o o r h o u d e n d e t e F r a n k r i j k l e i 5 3 - 5 5 , 2 0 0 0 - A n t w e r p e n , a l s m e d e a l z i j n a a n g e s t e l d e n ,
o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n u i t h o o f d e v a n h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t i n b e g r i p v a n d e z e i n z a k e h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
D a a r n a a s t w o r d t m a c h t i g i n g v e r l e e n d a a n v o o r n o e m d e h e e r H e n d r i k D e r u y c k v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n d e c o t i d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s B o b B u l t e r e y s
t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 1 7 / 0 7 / 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 f
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g