23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 17.07.2014 14318-0038-031
13/12/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D
~ 3 . 1 2 , 2 0 1 3
R E C H T B A N K K O O P S - L A N D E L G r i T R I J K
M o d W o r d 1 1 . S
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i W u l l h I I I I I I D h l I 1 I I I I I f l l
* 1 3 1 8 7 2 0 4 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 9 4 6 4 9 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A L T A M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A ,
Z e t e l : W a k k e n s t e e n w e g 2 , 8 7 1 0 S T , B A A F S - V I J V E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 :
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m e e n e i n d e t e m a k e n a a n h e t m a n d a a t v a n L i t y p i c B V B A , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 : G e n t , B u r g g r a v e n l a a n 3 1 7 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 3 6 . 6 0 5 . 2 0 4 ( R P R G e n t ) , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P i e r r e L i e v e v r o u w , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , B u r g g r a v e n l a a n 3 1 7 a i s z a a k v o e r d e r v a n d e . v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
D I M A C O R B V B A , b e s t u u r d e r
C a r l V e r s t r a e l e n
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l e . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/08/2013
ÿþ M o d W a d 5 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e l a .
B E
S t a
i i u 0 H f l a i u i i ~ u
i
* 1 3 1 2 3 9 5 3 *
f i
1 1 0 N I T E U R 3 1 _ U 7 '
L G I S C H S T
3 E L G E N E E R G E L E G D
2 4 1 3 e e « . . . . . . . . . . . . . .
4 A T S B L A o
1 6 . 0 7 . 2 0 1 3
~
l 3 E ~ í ~ i v i ( ~ , , . . k . 7 7 , : . ~ . . 7
R T n I J F ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 9 4 6 4 9 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : W a k k e n s t e e n w e g 2 , 8 7 1 0 S T , B A A F S - V I J V E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G Z A A K V O E R D E R S
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 5 j u l i 2 0 1 3
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m e e n e i n d e t e m a k e n a a n h e t m a n d a a t v a n S y n e x u s B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k D e C o o m a n e n a a n h e t m a n d a a t v a n H a w k e y e C o n s u l t i n g B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e r t V a n w a m b e k e a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g o p 1 5 j u l i 2 0 1 3 .
B A L T A M
D I M A C O R B V B A
C a r l V e r s t r a e l e n
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
" V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 12.07.2013 13305-0514-031
12/07/2013
ÿþ M o d W o n , 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B E L G E N E E R G E L E G D
2 0 1 3 2 6 . 0 6 . 2 0 1 3 ,
A T S B L A D
R E C H T K O O P H A N D E L
~ E r R I J K
i l N I I I I I I I I I I N I G I I I I M O N I T E U R
" 1 3 1 0 8 1 6 1 * 0 5 - 0 7 - _ G l S C H S T
N
B E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 9 4 6 4 9 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A L T A M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : W a k k e n s t e e n w e g 2 , 8 7 1 0 S T . B A A F S V I J V E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : E i n d e m a n d a a t e n h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 1 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t v o l g e n d e b e s l i s s i n g :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e 1 3 C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t F i l i p L o z i e B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F i l i p L o z i e , b e d r i j f s r e v i s o r , h e t z i j K u r t C a p p o e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 d i e n t g o e d t e k e u r e n ,
D I M A C O R B V B A
C a r l V e r s t r a e l e n
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/05/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 9 4 6 4 9 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A L T A M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : W a k k e n s t e e n w e g 2 , 8 7 1 0 S T . B A A F S - V I J V E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e a l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 0 3 m e i 2 0 1 3 :
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m i n o n d e r l i n g e o v e r e e n s t e m m i n g e e n e i n d e t e m a k e n a a n h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n P e t e r L e R o y B V B A , m e t z e t e l t e 8 4 9 0 J a b b e k e , Z u i d m o e r e 1 9 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 1 . 1 6 6 . 5 7 1 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r L e R o y e n d i t m e t i n g a n g o p 0 3 m e i 2 0 1 3 .
D I M A C O R B V B A
C a r l V e r s t r a e l e n
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t e l l p t
N E E R G E L E G D
- 7 . 0 5 . 2 0 1 3
R E C H T 6 4 e i d < O O P H A N D E L
K O R T R U K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/04/2013
ÿþZ e t e l : W a k k e n s t e e n w e g 2 , 8 7 1 0 S T . B A A F S - V I J V E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e a l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 0 2 a p r i l 2 0 1 3 :
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e e n e i n d e t e m a k e n a a n h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n d h r . J o h a n B l a u w b l o m m e , K o n i n g A l b e r t s t r a a t 1 2 t e 8 7 9 1 W a r e g e m .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o o r l o p i g n i e t o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w l i d v a n h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s .
D I M A C O R B V B A
C a r i V e r s t r a e l e n
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
M o d W o r d 1 1 . 1
i ~ i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
M I R R I M I M
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 9 4 6 4 9 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
B A L T A M
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/03/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E G E L E G D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
I ' e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 0 5 0 5 5 2
1 1 1 1 1 1
2 0 4 0 3 . 2 0 1 3
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
r e i g R L I K
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 6 9 4 6 4 9 4 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
B A L T A M
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : W a k k e n s t e e n w e g 2 , 8 7 1 0 S T . B A A F S - V I J V E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e a l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 5 m a a r t 2 0 1 3 :
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n e i n d e t e m a k e n a a n h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n E n t i l i a B V B A m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . P h i l i p V e r l i n d e n e n v a n A e s t a s B V B A m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . R a f J a n s e n e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 5 m a a r t 2 0 1 3 .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o o r l o p i g n i e t o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n , n i e u w l i d v a n h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s .
D I M A C O R B V B A
C a r l V e r s t r a e l e n
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/02/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . d
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 6 9 4 6 4 9 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A L T A M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : W a k k e n s t e e n w e g 2 , 8 7 1 0 S T . B A A F S - V I J V E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e a l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 0 4 f e b r u a r i 2 0 1 3
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m F i e n e s B V B A , m e t z e t e l t e 8 4 2 0 D e H a a n , C h r i s t i a n a l a a n 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 6 . 7 3 8 . 1 2 2 ( R P R B r u g g e ) , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e b e e r W i m V a n A c k e r , w o n e n d e t e 8 4 2 0 D e H a a n , C h r i s t i a n a l a a n 2 , a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n m e t i n g a n g o p 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 . H e t m a n d a a t a i s z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d e n z a l e e n e i n d e n e m e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n j u n i 2 0 1 6 .
D I M A C O R B V B A
C a r l V e r s t r a e l e n
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
N E E R G E L E G D
1 5 . 0 2 . 2 0 ' 1 3
R g C 3 1 ~ i S A N k K O O P H A N D E 1 r t t e s < O R T % K
O p d e l a a t s t e b l z , v a n d u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/12/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
i e l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O N I T E U R B E L G E
2 a - 1 2 - 2 0 1 2
E L G I S C H S T A A T S B L A
E E R G E L E G D
1 2 , 1 2 , 2 0 1 2
R E C H T B A N K K O O P H A N D r e f i l f T R J J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 9 4 6 4 9 4 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A L T A M
( v e r k o r t )
I l m m o j i l i l u u
E
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : W a k k e n s t e e n w e g 2 , 8 7 1 0 S T . B A A F S - V I J V E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - C O R R E C T I E
D e p u b l i c a t i e d d . 3 1 / 1 0 / 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 1 7 9 4 4 2 d i e n t t e n g e v o l g e v a n e e n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g a l s v o l g t g e w i j z i g d t e w o r d e n :
B e n o e m i n g a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r v a n N i k r i s B V B A , m e t z e t e l t e 8 8 7 0 I z e g e m , L e e n s t r a a t 4 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 7 . 0 7 0 . 7 2 3 ( R P R K o r t r i j k ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V i l l a l i n d a N V , m e t z e t e l t e 8 8 7 0 I z e g e m , L e e n s t r a a t 4 0 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 4 . 6 3 1 . 4 6 9 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H e n d r i k D e r u y c k , w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , L e e n s t r a a t 4 0 .
D I M A C O R B V B A
C a r l V e r s t r a e l e n
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
31/10/2012
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a s { b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R
2 4 2 W 2 B E L G I S C H
V b e h a a B e l S t a I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i u N E E R G E L E G D
* 1 2 1 7 9 4 4 2 *
1 D , 2 0 1 2
h E c ~ r , r S e ï f 3 ~ ' ~ ~ , V `
' ~ v 3 ' ' ~ ~ t 7 1 = L ; . . . . .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 9 4 6 4 9 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A L T A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : W a k k e n s t e e n w e g 2 , 8 7 1 0 S T . B A A F S V I J V E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e a l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 0 1 o k t o b e r 2 0 1 2
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m N i k r i s B V B A , m e t z e t e l t e 8 8 7 0 I z e g e m , L e e n s t r a a t 4 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 7 . 0 7 0 . 7 2 3 ( R P R K o r t r i j k ) , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H e n d r i k D e r u y c k , w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , L e e n s t r a a t 4 0 , a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n m e t i n g a n g o p 0 1 o k t o b e r 2 0 1 2 . H e t m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r i s n i e t b e z o l d i g d e n z a l e e n e i n d e n e m e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n j u n i 2 0 1 6 .
D I M A C O R B V B A
C a r l V e r s t r a e l e n
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p - - - - - - - -
d e l a a t s t e b I z , v a n F u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/07/2012
ÿþl n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
- 4 . 0 7 . 2 0 1 2
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
C r i p R T R 1 J K
B B L G I S C F I
M O N I T E
1 6 _
U R B E I . ~ - ~ ~
0 7 - 4 J [ !
u u u i w i i u m i u u u i i
* i a i a s s 9 s "
b E
S t
B e n a m i n g : B A L T A M
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : W a k k e n s t e e n w e g 2 , 8 7 1 0 S T . B A A F S V I J V E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 9 4 6 4 9 4 3
V o o r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e s c h r i f t e l i j k e B i j z o n d e r A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d , 0 2 j u l i 2 0 1 2 v a n B V B A B A L T A M , b l i j k t v o l g e n d e b e s l i s s i n g
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b r i e f v a n L e m o n B V B A m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J u l e s N o t e n v a n 2 5 j u n i 2 0 1 2 w a a r m e e h i j o n t s l a g n e e m t a l s Z a a k v o e r d e r v a n B A L T A M B V B A , m e t i n g a n g o p 0 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 . D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d i t o n t s l a g a l s Z a a k v o e r d e r e n b e s l i s t v e r v o l g e n s L e m o n B V B A m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J u l e s N o t e n e e r v o l t e o n t s l a a n a l s l i d v a n h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o o r l o p i g n i e t o v e r t e g a a n t o t e e n b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w l i d v a n h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s .
D I M A C O R B V B A
C a r i V e r s t r a e l e n
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/07/2011
ÿþB e n a m i n g : B A L T A M
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : W a k k e n s t e e n w e g 2 , 8 7 1 0 S T . B A A F S - V I J V E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 9 4 6 4 9 4 3
1 v 1 J i 7 ü ' . 1 S } / t . , 7 ) , " w d ; ' i
V o o r w e r p a k t e : B e n o e m i n g r i i e U W e ' z a a k v , o e r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 7 j u n i 2 0 1 1 v a n B V B A B A L T A M , b l i j k t v o l g e n d e b e s l i s s i n g :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m v o l g e n d e n i e u w e l e d e n v a n h e i c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n :
- H a m e r s P h i l i p p e B V B A , m e i z e t e l t e 8 5 4 0 D e e r l i j k , G u i d o G e z e l l e l a a n 3 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 4 . 7 9 2 . 3 3 6 ( R P R K o r t r i j k ) , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P h i l i p p e H a m e r s , w o n e n d e t e 8 5 4 0 D e e r l i j k , G u i d o G e z e l l e l a a n 3
- M a r c D e s s e i n B V B A , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , J a n v a n R u u s b r o e c l a a n 6 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 3 4 . 9 7 6 . 8 8 9 ( R P R K o r t r i j k ) , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M a r c D e s s e i n , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , J a n v a n R u u s b r o e c l a a n 6
- P e t e r L e R o y B V B A , m e t z e t e l t e 8 4 9 0 J a b b e k e , Z u i d m o e r e 1 9 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 3 1 . 1 6 6 . 5 7 1 ( R P R B r u g g e ) , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P e t e r L e R o y , w o n e n d e t e 8 4 9 0 J a b b e k e , Z u i d m o e r e 1 9
- E n t i l i a B V B A , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K o r t r i j k s e p o o r t s t r a a t 2 4 5 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 3 6 . 5 7 2 . 7 3 8 ( R P R G e n t ) , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g é r P h i l i p V e r l i n d e n , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , K o r t r i j k s e p o o r t s t r a a t 2 4 5
- H a w k e y e C o n s u l t i n g B V B A , m e t z e t e l t e 9 2 8 0 L e b b e k e , B e l l e s t r a a t 1 5 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 3 5 . 8 9 4 . 0 3 5 ( R P R D e n d e r m o n d e ) , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B e r t V a n w a m b e k e , w o n e n d e t e 9 2 8 0 L e b b e k e , B e l l e s t r a a t 1 5
- L i t y p i c B V B A , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , B u r g g r a v e n l a a n 3 1 7 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 3 6 . 6 0 5 . 2 0 4 ( R P R G e n t ) , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P i e r r e L i e v e v r o u w , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , B u r g g r a v e n l a a n 3 1 7
- A e s t a s B V B A , m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , M e i b l o e m p j e s l a a n 5 , b u s 0 2 0 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 2 2 . 1 6 2 . 9 9 1 ( R P R O o s t e n d e ) , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r R a f J a n s e n , w o n e n d e t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , W u l p e n s t r a a t 2 3
- S y n e x u s B V B A , m e t z e t e l t e 8 9 8 0 Z o n n e b e k e , H o u t e m s t r a a t 2 4 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 7 1 . 9 3 4 . 3 8 4 ( R P R l e p e r ) , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r F r a n k D e C o o m a n , w o n e n d e t e 8 9 8 0 Z o n n e b e k e , H o u t e m s t r a a t 2 4
D e m a n d a t e n z i j n n i e t b e z o l d i g d e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n j u n i 2 0 1 6
D I M A C O R B V B A
C a r l V e r s t r a e l e n
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l n a n e e r l e g g i n g ' t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
k e n - k o p i e
N E E R G E L E G D
2 1 . 0 6 . 2 0 1 1
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L K O R T R I J K _
G r i f f i e
L ü * . 1 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 9 9 0 8 8 *
B
b e r a ¢ B e S t a ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 23.06.2011 11202-0497-029
29/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 24.06.2010 10210-0028-030
31/03/2015
ÿþM o d W o r t ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 f i l l t R i l i g g i l
N E E R G E L E G D
1 9 U T 2 0 1 5
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L G e n t , a f d . K O R T R I J K
G r ! l e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W a k k e n s t e e n w e g 2 , 8 7 1 0 S i n t - B a a f s - V i j v e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n z a a k v o e r d e r s - B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s - V o l m a c h t v o o r d e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n .
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n d d . 5 m a a r t 2 0 1 5 d a t d e v e n n o t e n :
1 . A K T E H E B B E N G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s , m e t i n g a n g v a n d e d a g w a a r o p d e z e b e s l u i t e n d o o r d e v e n n o t e n o n d e r t e k e n d z i j n :
- D i m a c o r B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C a r l V e r s t r a e l e n
- H a m e r s P h i l i p p e B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P h i l i p p e H a m e r s
- M a r c D e s s e i n B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c D e s s e i n
- F i e n e s B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W i m V a n A c k e r
- N i k r i s B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V i l l a l i n d a N V , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e n d r i k
D e r u y c k
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 9 . 4 6 4 . 9 4 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B a l t a M ( v e r k o r t ) :
2 . B E S L O T E N H E B B E N o m J o h n G e m m e i l , m e t w o o n p l a a t s t e F i n l e y S t r e e t 5 2 , L o n d o n , S W 6 6 H B ' ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n d e d a g w a a r o p d e z e b e s l u i t e n d o o r d e v e n n o t e n o n d e r t e k e n d z i j n .
- B E S L O T E N H E B B E N o m N i k r i s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L e e n s t r a a t 4 0 , 8 8 7 0 I z e g e m ( B e l g i ë ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V i l l a l i n d a N V , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e n d r i k D e r u y c k , t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r , i n g a a n d e o p d e d e r d e w e r k d a g d i e v o l g t o p d e d a g w a a r o p d e z e b e s l u i t e n d o o r d e v e n n o t e n o n d e r t e k e n d z i j n .
- B E S L O T E N H E B B E N d a t z i j h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d z u l l e n u i t o e f e n e n .
3 . B E S L O T E N H E B B E N o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n J o h a n L a g a e e n / o f E l s B r u i s , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , b e i d e m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e s g e v a l l e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n . Z i j w o r d e n o n d e r a n d e r e g e m a c h t i g d v o o r h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e n o d i g e ( p u b l i c a t i e ) f o r m u l i e r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
A d v o c a a t - B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : l l e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.06.2009, NGL 24.06.2009 09293-0116-030
07/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 25.06.2008, NGL 30.06.2008 08306-0280-030
03/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 15.06.2007, NGL 25.06.2007 07267-0325-032
29/06/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 16.06.2006, NGL 26.06.2006 06303-0123-026