23/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 11.04.2014, NGL 16.05.2014 14128-0440-026
07/07/2014
ÿþ/ r 2 \ M e r 1 2 . 1
1 M A ,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E V I O N I T
3 0
B E L G I S C
1 1 1 R m u e l
: = . U R B E L G
. 0 6 - 2 0 1 4 N E E R G E L E G D
1 S 1 A A T U . 1 0 j U N I 2 0 1 4
3 1 r i b c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L G e n t Sf f f i c K O R T R I J K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r 0 4 2 9 . 7 9 0 . 2 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B a r c o I n t e g r a t e d S o l u t i o n s N V
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 3 5 t e 8 5 0 0 K o r t r i j k
O n d e r w e r p a k t e ( H e r ) b e n o e m i n g B e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 1 a p r i l 2 0 1 4 .
( H e r ) b e n o e m i n g B e s t u u r d e r
D e A a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t f e i t d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r E r i c V a n Z e l e v e r s t r i j k t o p h e t e i n d e v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H e t m a n d a a t i s h e r n i e u w b a a r .
D e A a n d e e l h o u d e r s h e r b e n o e m e n o p v o o r d r a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e h e e r E r i c V a n Z e l e , w o n e n d t e H e r t e n l a a n 9 t e 1 5 6 0 H o e i l a a r t , t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n v i e r ( 4 ) j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e s l u i t i n g v a n d e z e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t a a n d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
K a r l P e e t e r s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e h E z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/08/2014
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E L
R B E L G E
1 3 - 0 8 - 2 0 1 4 E L G I S C H S T A A T S B
N E E R G E L E G D
8 J U L I 2 0 1 4
e c h t b a n k n D O P H A N D E L G e n t , 5 4 1 [ 0 . n i M R T R U K
i I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 7 9 0 . 2 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B a r c o I n t e g r a t e d S o l u t i o n s N V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 3 5 t e 8 5 0 0 K o r t r i j k
O n d e r w e r p a k t e : B e s t u u r d e r s m a n d a t e n
U i t t r e k s e l u i t h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
D e A a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n d a t d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n v a n d e h e e r K a r l P e e t e r s , d e h e e r J a n V a n A c o l e y e n e n d e b e e r E r i c V a n Z e l e o n b e z o l d i g d z i j n , m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f d e d a t u m v a n h u n b e n o e m i n g .
K a r l P e e t e r s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c l
S t a a t s b h
Y
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/07/2013
ÿþM o d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 1 0 0 . 2 0 1 3
O I - 0 7 - ? ~ " " ; E L G I S C N F T ~ :
1 > P O P H A N a E I -
~ ~ r r ~ r e -
M O N I T E L
R i 3 F : ' .
N E E R G E L E G D
u l l i B
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 7 9 0 . 2 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B a r c o I n t e g r a t e d S o l u t i o n s N V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 3 5 t e 8 5 0 0 K o r t r i j k
O n d e r w e r p a k t e : ( H e r ) b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 5 a p r i l 2 0 1 3 .
D e A a n d e e l h o u d e r s h e r b e n o e m e n o p v o o r d r a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n C . V . m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n " k a n t o o r h o u d e n d D e K l e e t l a a n 2 t e B - 1 8 3 1 D i e g e m , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s m e v r o u w L i e v e C o r n e l i s e n d e h e e r M a r n i x V a n D o o r e n , b e d r i j f s r e v i s o r e n , t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e s l u i t i n g v a n d e z e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t a a n d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . D e j a a r l i j k s e b e z o l d i g i n g w o r d t v a s t g e s t e l d o p 1 . 0 8 5 E u r o .
K a r l P e e t e r s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 05.04.2013, NGL 29.04.2013 13110-0583-026
12/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 06.04.2012, NGL 05.06.2012 12153-0374-026
08/06/2012
ÿþ A A o d 2 . 1
ü a l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z l e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b o h o u d e l
a a n h e t
B e l g i s c P
S t a a t s b l a
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
3 0 . 0 5 . 2 0 1 2
R E C i e f f e 4 C e H A N D E L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 7 9 0 . 2 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B a r c o I n t e g r a t e d S o l u t i o n s N V
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 3 5 t e 8 5 0 0 K o r t r i j k
O n d e r w e r p a k t e : E i n d e m a n d a a t - h e r b e n o e m i n g B e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 6 a p r i l 2 0 1 2 .
D e A a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t f e i t d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r E r i c V a n Z e l e v e r s t r i j k t o p h e t e i n d e v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H e t m a n d a a t i s h e r n i e u w b a a r .
D e A a n d e e l h o u d e r s h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r d e h e e r E r i c V a n Z e l e ( ° 1 9 / 0 5 / 1 9 4 8 ) w o n e n d e t e 1 5 6 0 H o e i l a a r t , H e r t e n l a a n 9 v o o r e e n d u u r v a n t w e e ( 2 ) j a a r t o t a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
K a r l P e e t e r s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
30/06/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 7 9 0 . 2 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B a r c o I n t e g r a t e d S o l u t i o n s N V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 3 5 t e 8 5 0 0 K o r t r i j k
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n B e n o e m i n g B e s t u u r d e r s - B e n o e m i n g G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 8 a p r i l 2 0 1 1 .
O n t s l a g B e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b r i e f v a n 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 0 v a n d e h e e r D i r k D e M a n w a a r i n d e z e m e t i n g a n g v a n 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 0 o n t s l a g n e e m t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b r i e f v a n 6 m a a r t 2 0 1 1 v a n d e h e e r L u c V a n d e n b r o u c k e w a a r i n d e z e m e t i n g a n g v a n 8 a p r i l 2 0 1 1 o n t s l a g n e e m t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B e n o e m i n g B e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r K a r t P e e t e r s ( ° 0 4 1 0 2 1 1 9 5 7 ) w o n e n d L u d w i n a d e B o r r e k e n s l a a n 1 5 t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r e n d e h e e r J a n V a n A c o l e y e n ( ° 0 3 1 0 9 1 1 9 6 2 ) w o n e n d R e e k 2 1 t e 2 8 8 0 B o m e m t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n v i e r ( 4 ) j a a r t o t a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 1 a p r i l 2 0 1 1 B e n o e m i n g G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r b e l a s t m e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e h e e r K a r l P e e t e r s ( ° 0 4 / 0 2 1 1 9 5 7 ) , w o n e n d L u d w i n a d e B o r r e k e n s l a a n 1 5 t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e a a n v a a r d t .
D e h e e r K a r t P e e t e r s i s b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z a l , w a t d i t b e s t u u r b e t r e f t , d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e a l l e e n m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
K a r i P e e t e r s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n ( e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d 2 . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I M ~ V I V N W V ~ V V ~ W I N ~ W V I f l I W
" 1 1 0 9 8 1 8 ] "
N E E R ~ ` ' ~ . , ~ 4 , = . _
r e l
Z 0 . 0 6 .
R E C H e r g f i e 0 0 1 , 4 `
K O R T R I J K ~ - _ - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 08.04.2011, NGL 09.05.2011 11103-0480-027
17/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 09.04.2010, NGL 15.06.2010 10176-0323-025
05/01/2010 : KO187189
23/07/2009 : KO187189
23/07/2009 : KO187189
23/04/2009 : KO187189
06/02/2009 : KO187189
11/12/2008 : KO187189
06/06/2008 : KO187189
22/04/2008 : KO187189
25/06/2007 : KO187189
07/05/2007 : KO187189
19/04/2007 : KO187189
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 10.04.2015, NGL 12.06.2015 15180-0321-026
25/06/2015
ÿþ M o d 2 t
° L U i k R I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 7 9 0 . 2 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B a r c o I n t e g r a t e d S o l u t i o n s N V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 3 5 t e 8 5 0 0 K o r t r i j k
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g B e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 0 a p r i l 2 0 1 5 .
H e r b e n o e m i n g B e s t u u r d e r s
D e A a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t f e i t d a t d e m a n d a t e n v a n d e h e e r K a r i P e e t e r s e n d e h e e r J a n V a n A c o l e y e n v e r s t r i j k e n o p h e t e i n d e v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e m a n d a t e n z i j n h e r n i e u w b a a r .
D e A a n d e e l h o u d e r s h e r b e n o e m e n o p v o o r d r a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e h e e r K a r l P e e t e r s , w o n e n d t e B a r o n e s L u d w i n a d e B o r r e k e n s f a a n 1 5 t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n v i e r ( 4 ) j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e s l u i t i n g v a n d e z e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t a a n d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e A a n d e e l h o u d e r s h e r b e n o e m e n o p v o o r d r a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e h e e r J a n V a n A c o l e y e n , w o n e n d t e R e e k 2 1 t e 2 8 8 0 B o r n e m , t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n v i e r ( 4 ) j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e s l u i t i n g v a n d e z e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t a a n d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
K a r l P e e t e r s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O N I T E U R B E L G E
1 8 - 0 3 - 2 0 1 5 3 E L G I S C H S T A A T S B L A D
N E E R G E L E G D
0 9 J U N I 2 0 1 5
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L G e n t , a f d . K O R T R I J K
G r ] l e
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/05/2005 : GE187189
17/01/2005 : GE187189
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