07/05/2014
ÿþM a l W O N 1 1 . 1
j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
O N I T E U R 3 E L G
2 8 - 0 4 - 2 0 t 4
B E _ G I S C H S T A A T S E /
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
1 6 A P R 2 0 1 4
L A D G e n t A f d e l i n g r B r u g g e l D e g r i f f i e r
b e
a
B ~
S t e
0 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 6 5 5 . 9 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " B A R T S O E T E T H U I S V E R P L E G I N G "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 3 7 0 B l a n k e n b e r g e , K o n i n g B o u d e w i j n l a a n , 2 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - R e g i m e a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2
t ] i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s H e i k e L a b o t e B r u g g e o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 , w a a r v a n h u i d i g u i t t r e k s e l w e r d o p g e m a a k t v ó ó r r e g i s t r a t i e , e n k e l m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B A R T S O E T E T H U I S V E R P L E G I N G " , m e t z e t e l t e 8 3 7 0 B l a n k e n b e r g e , K o n i n g B o u d e w i j n l a a n , 2 2 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - P i e r r e D e m e y e r d e s t i j d s t e B r u g g e o p 2 1 a u g u s t u s 2 0 0 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d o p 7 s e p t e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 0 0 9 0 7 - 4 2 6 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d b e s l i s t o m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t . 5 3 7 , 1 e l i d W I B 9 2 m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n t w i n t i g c e n t ( E 7 5 . 9 8 4 , 2 9 ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 9 4 , 5 8 4 , 2 9 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r i n l i j v i n g v a n e e n b e d r a g v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 7 5 . 9 8 4 , 2 9 ) i n h e t k a p i t a a l , e n w a a r b i j d e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l o v e r e e n k o m s t i g v e r h o o g d w o r d t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D e l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n z u l l e n p r i o r i t a i r w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
P E R D E B E S L I S S I N G
1 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
2 . A l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r k l a r e n v e r v o l g e n s , n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t , i n g e l d t e h e b b e n i n g e s c h r e v e n , e l k i n v e r h o u d i n g t o t h u n k a p i t a a l p a r t i c i p a t i e . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 3 E 8 9 0 0 1 7 2 3 0 1 5 8 5 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a r i b a s F o r t i s B l a n k e n b e r g e z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 6 m a a r t 2 0 1 4 d a t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d m e t v e r z o e k t o t b e w a r i n g i n h a a r d o s s i e r .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l ' 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e , d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f ( 5 ) v o o r b i j e b o e k j a r e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e .
" k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ ' 7 5 . 9 8 4 , 2 9 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 9 4 . 5 8 4 , 2 9 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L I S S I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
" ; f o o >
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e a l i n e a
v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L V I J F K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 9 4 . 5 8 4 , 2 9 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , l e l i d W I B 9 2 w e r d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e i k e L a l o o t e B r u g g e o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o o g d v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) m e t e e n b e d r a g v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 7 5 . 9 8 4 , 2 9 ) o m h e t t e b r e n g e n o p v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 9 4 . 5 8 4 , 2 9 ) . "
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a r d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n ,
V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n h e t " A c c o u n t a n t s k a n t o o r V e r c r u y s s e & P a r t n e r s " b v b a t e O o s t e n d e , L i j s t e r s t r a a t , 1 5 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e m e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
T E G E L I J K H I E R M E D E N E E R G E L E G D : d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e - w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n , a l s m e d e d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
L a l o o H e i k e
N o t a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g