11/09/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b s 1 1 W R I F I I 0 4 - 0 , - 2 0 1 4
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 ' 1 . 3 8 4 . 0 5 8 B E L G I S C H . ` i T A A T S B L A
B e n a m i n g
( v o i t a i t ) B A R T V E R B R U G G E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e l l e g e m s e s t r a a t 6 9 , 8 5 1 0 B e l l e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g z a a k v o e r d e r s b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 8 j a n u a r i 2 0 1 4 , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b l i j k e n v o l g e n d e b e s l u i t e n :
. ; E e r s t e b e s l u i t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 h e t o n t s l a g v a n
v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s :
V e r b r u g g e B a r t N a e s s e n s C a t h e r i n e
K l o o s t e r d r e e f 2 7 , b u s a K l o o s t e r d r e e f 2 7 , b u s a
8 5 1 0 B e l l e g e m 8 5 1 0 B e l l e g e m
; D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t t u s s e n t i j d s e k w i j t i n g a a n b e i d e z a a k v o e r d e r s v o o r d e p e r i o d e t u s s e n d e l a a t s t g e h o u d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( 7 j u n i 2 0 1 3 ) e n d e d a t u m v a n o n t s l a g ( 1 j a n u a r i 2 0 1 4 )
T w e e d e b e s l u i t : b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 a l s n i e u w e
z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n :
i m v e n a B V B A
B e l l e g e m s e s t r a a t 6 9
8 6 1 0 B e l l e g e m
B E 0 4 4 1 . 8 3 6 . 1 9 6
D e n i e u w e z a a k v o e r d e r b e k r a c h t i g t a i l e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p s i n d s 1 j a n u a r i 2 0 1 3 w e r d e n v e r r i c h t e n o n d e r s c h r i j f t d e j a a r r e k e n i n g d i e w e r d n e e r g e l e g d b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 ,
; O n m i d d e l l i j k n a h e t s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s o o k d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e ; B V B A I m v e n a s a m e n g e k o m e n , w a a r u i t v o l g e n d e b e s l u i t e n b l i j k e n :
T w e e d e b e s l u i t b e n o e m i n g v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n :
V e r b r u g g e B a r t
K l o o s t e r d r e e f 2 7 b u s a
8 5 1 0 B e l l e g e m
; .
D e z a a k v o e r d e r ,
I m v e n a B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r : B a r t V e r b r u g g e
- O p - c l o t a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O N I T E E J
R B E L G E
N E E R G E L E G D
2 4 J U L I 2 0 1 4
- R e c h t b e k v a n K O O P H A N D E L
D G e i n t e . K O R T R I J K
29/09/2011
ÿþM o a 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
7 . C g . 2 ~ . , .
F i C E L E . . ' _ _ .
{ C S
3 A N K K O 0 P h r i
K O R T i " G r i f f i e . _ _ t
I 1 0 1 1 I I 1 I 1 H i l l I I I l 1 1 H u
* 1 1 1 4 7 1 4 0 *
M O N I T E L 4 ~ : D I R E i i : T i r . : N . r a ~ : i u
~ ~ ~ ~
1 1 1 9 - ~
~ t i t i 2 0 : 1 _
B E C H T
B E L G I S C H S T A A T r B L A D
B E S T U L t R - 1 - - - - -
- +
I O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 3 8 4 0 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e l l e g e m s e s t r a a t 6 9 , 8 5 1 0 K o r t r i j k l B e l l e g e m
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - N A A M W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s F r e d e r i c O P S O M E R , m e t s t a n d p l a a t s t e K o r t r i j k o p 2 4 a u g u s t u s 2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " V . V E R B R U G G E " , m e t z e t e l t e 8 5 1 0 K o r t r i j k / B e l l e g e m , B e l l e g e m s e s t r a a t 6 9 ;
O n d e r n e m i n g s - n u m m e r B T W B E 0 8 7 1 . 3 8 4 . 0 5 8 R P R K o r t r i j k .
D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d d e r s t e m m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n , o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r o p 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 1 , w a a r i n w o r d t u i t e e n g e z e t w a a r o m
z o w e l d e i n b r e n g a l s d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t e v e n e e n s k e n n i s v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e H e e r G e e r t V a n R y c k e g h e m , B e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e
W a r e g e m o p 1 8 a u g u s t u s 2 0 1 1 .
B e i d e v e r s l a g e n w e r d e n o p g e s t e l d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e H e e r B e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" 6 . B e s l u i t e n
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
' V . V E R B R U G G E ' b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n e e n l e n i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I M V E N A " , v o o r n o e m d t b v . 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e - w e r k z a a r n h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
1 d e v e r r i c h t i n g e n w e r d e n n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r ' B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p ' u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 d e v o o r d e i n b r e n g e n i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h , i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n e n o n d e r v o o r b e h o u d d a t d e g o n g c o n c e r n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h a n d h a a f d b l i j f t , v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g b e s t a a t u i t 2 . 6 0 0 a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' V . V E R B R U G G E ' z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W e w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
H e t v e r s l a g w e r d o p g e t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p e n k a n e n k e l v o o r d i t d o e l a a n g e w e n d w o r d e n .
W a r e g e m , 1 8 a u g u s t u s 2 0 1 1 .
G e e r t V a n R y c k e g h e m , B e d r i j f s r e v i s o r " .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t b e i d e v e r s l a g e n g o e d .
T W E E D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 2 6 0 . 0 0 0 , O O E U R o m h e t t e b r e n g e n v a n 2 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R n a a r 4 8 0 . 0 0 0 , O O E U R , m e t c r e a t i e v a n 2 . 6 0 0 n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g d o o r d e b v b a I M V E N A v a n ( e e n g e d e e l t e ) v a n h a a r v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e z i j h e e f t l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p . V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V . V E R B R U G G E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o b e h o
a a n
B e l o S t a a t
D E R D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r a n d e r e n i n " B A R T
V E R B R U G G E " .
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l é é n w o r d t i n d i e i n a a n g e p a s t .
V I E R D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . D e r h a l v e z a l
d e e e r s t e z i n v a n d i t a r t i k e l l u i d e n :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d k o m m a n u l n u l e u r o
( 4 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r d e e l d i n v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 4 . 8 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e
i e d e r 1 1 4 8 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I J F D E B E S L S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p t e m a k e n .
N o t a r i s F r e d e r i c O p s o m e r .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e d e r a k t e ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d