BASALTEX

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. BASALTEX
Dénomination : BASALTEX
Forme juridique : NV
N° entreprise : 533.741.609

Publication

06/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 28.03.2014, NGL 29.04.2014 14108-0470-038
10/05/2013
ÿþ Motl Word 77.7

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ui

NEERGELEGD

2 5, 04. 2013

RECHTB i OOPHANDEL KORT

lll HillI130 71IIYI8fi9 IIII VIIIIII* III

"

M NlTEUR BELGE

02 -05- 2J13

BELi.1SCH STAATSBLAD

Ondernemingsnr : 0.533 " çr,t " 607

Benaming

(voluit) : BASALTEX

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel: 8560 Wevelgem, Zuidstraat, 18

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING - STATUTEN -VERKLARINGEN - BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor Meester Bernard Loontjens, Notaris te Izegem, op 24 april 2013, ter registratie,° blijkt dat navermelde personen door of namens wie de oprichtingsakte is ondertekend, waarvan hierna de' identiteit volgt:

1/ De Naamloze Vennootschap "FIN-COL", met zetel te 8550 Zwevegem, Kortrijkstraat, 11, B.T.W.-BE 0439.607,562 (RPR Kortrijk).

Opgericht bij akte verleden voor Notaris Alfons Loontjens, te Izegem, op 18 december 1989,' bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 januari 1990, onder nummer 900116-205.

Waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering; opgemaakt door Notaris Alfons Loontjens, te Izegem, op 21 december 1990, bekendgemaakt in de Bijlage het Belgisch Staatsblad van 16 januari 1991, onder het nummer 910116-380.

Waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering' opgemaakt door Notaris Alfons Loontjens, te Izegem, op 27 december 1993, bekendgemaakt in de Bijlage tot' het Belgisch Staatsblad van 22 januari 1994, onder het nummer 940122-607.

Waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering: opgemaakt door Notaris Alfons Loontjens, te Izegem, op 23 december 1996, bekendgemaakt in de Bijlage tot: het Belgisch Staatsblad van 11 januari 1997, onder het nummer 970111-288.

Waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Alfons Loontjens, te Izegem, op 29 september 1997, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 oktober daarna, onder het nummer 971023-147.

Waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Geassocieerd Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, op 23 december 2004, bekendgemaakt in; de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 januari 2005, onder nummer 05006409.

Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Geassocieerd Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, op 14 juli 2009,. bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 augustus daarna, onder het nummer 20090804/111680.

Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd, ingevolge akte verleden voor Notaris Bernard Loontjens te Izegem op 14 juli 2010, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 augustus' daarna, onder het nummer 10118856.

Hier vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door de Heer VERSTRAETE Xavier-Francis lgnace Jean, geboren te Brugge op 9 oktober 1950, wonende te 8550 Zwevegem, Kortrijkstraat, 11, gedelegeerd; bestuurder van de vennootschap, tot die hoedanigheid benoemd bij beslissing van de raad van bestuur de dato; 1 oktober 2009, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad 16 oktober 2009, onder het nummer; 09146060.

2/ De Naamloze Vennootschap "GROEP MASUREEL VEREDELING", met zetel te 8560 Wevelgem, Zuidstraat, 18, B.T.W.-BE 0449.772.172 (RPR Kortrijk),

Opgericht uit splitsing onder de naam "DE SMET  DE JAEGERE" bij akte verleden voor Notaris Bernard Boes, te Kortrijk, op 31 maart 1993, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 april daarna, onder het nummer 930428-381.

Waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Alfons Loontjens, te Izegem, op 5 december 1994, bekendgemaakt in de Bijlage tot het: Belgisch Staatsblad van 31 december daarna, onder het nummer 941231-398.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Waarvan de statuten opnieuw werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Alfons Loontjens, te Izegem, op 28 september 1995, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 oktober daarna, onder het nummer 951025-23.

Waarvan de statuten werden gewijzigd bij onderhandse akte verleden op de zetel van de vennootschap op 29 februari 2000 en dit op basis van artikel 47 van de Europrogrammawet van 30 oktober 1998, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 maart daarna, onder het nummer 20000316105.

Waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Geassocieerd Notaris Bernard Loontjens te Izegem op 16 mei 2006, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 juni daarna, onder het nummer 06090953.

Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd ingevolge proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Geassocieerd Notaris Alfons Loontjens te Izegem op 5 oktober 2006, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 oktober daarna, onder het nummer 06163625.

Hier vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door haar gedelegeerd bestuurder, de Naamloze Vennootschap "FIN-COL", voornoemd, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer VERSTRAETE Xavier-Francis, voornoemd.

De Naamloze Vennootschap "FIN-COL", voornoemd, werd tot gedelegeerd bestuurder benoemd bij beslissing van de raad van bestuur de dato 1 oktober 2009, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 oktober daarna, onder het nummer 09146065.

Een Naamloze Vennootschap hebben opgericht onder de benaming "BASALTEX". De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8560 Wevelgem, Zuidstraat, 18.

Het doel van de vennootschap is in de oprichtingsakte letterlijk omschreven als volgt:

De vennootschap heeft als doel:

I. De ontwikkeling en de commercialisatie van op basaltvezel gebaseerde producten, gaande van textielproducten tot composieten onderdelen en/of eindproducten, evenals trading in basaltvezels en gerelateerde producten.

Il. Voor eigen rekening:

AI Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen zoals de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

BI Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

Ill, Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:

N het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en ondernemingen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

BI het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernem igen;

CI het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zint met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

DI het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

EI het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

FI het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

GI de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

HI het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe produkten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderd duizend euro (¬ 500.000,00) en is verdeeld in vijfduizend (5.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

Het kapitaal is volledig geplaatst en geheel volstort

Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgend jaar. Het eerste boekjaar vangt aan op 24 april 2013, om te eindigen op 30 september 2013.

Elk jaar de laatste dinsdag van de maand februari om dertien uur dertig minuten wordt een jaarvergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping, en waarvan de eerste zal plaatsvinden in februari 2014. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

Omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en het saldo na vereffening, bepalen de statuten wat volgt:

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend ad één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal, welk dividend toekomt aan de niet afgeloste aandelen, elk voor een gelijk deel.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd,

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden,

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Interimdividend

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd,

De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden véór de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat bij zijn jaarverslag wordt gevoegd.

Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders. Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan, De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

Zij kunnen te alven tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering voor te zitten.

Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorzit.

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te rcepen. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen.

De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vergadering voorkwamen, indien alsdan tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.

Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's in de raad volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht.

De besluiten van de raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen,

Ingeval van staking der stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend, behoudens wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden zou bestaan.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen, in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord. Die procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal en de uitkering van interimdividenden.

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door ten minste de meerderheid van de leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.

De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door de gedelegeerd bestuurder.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.

AI wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Directiecomité .

Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

Bijzondere opdrachten

De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen worden aangerekend op de algemene kosten.

Auditcomité

De raad van bestuur kan in zijn midden, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, een auditcomité oprichten, dat belast wordt met het permanent toezicht over de afgewerkte dossiers van de commissaris. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het auditcomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het auditcomité worden bepaald door de raad van bestuur.

In die hoedanigheid kan het auditcomité onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur kan eveneens zelf optreden als auditcomité in de zin van het Wetboek van vennootschappen, en is dan onder meer belast met het permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris,

In die hoedanigheid kan de raad van bestuur, optredend als auditcomité, onder meer afwijkingen tcestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte ais eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap vertegenwoordigd in en buiten rechte hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, hetzij door de gedelegeerd bestuurder alleen optredend, die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaande machtiging uitgaande van de raad van bestuur moeten leveren.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

CONTROLE

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn van drie jaar.

Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.

De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld, Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

5TEMRECHT

ledere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde die echter zelf aandeelhouder moet zijn. De onbekwamen en de rechtspersonen Worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt. Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

OVERNAME VERBINTENISSEN

Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen worden thans door de vennootschap, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid ingevolge de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van

koophandel, uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd.

COMMISSARIS

Het aantal commissarissen wordt vastgesteld op één.

Wordt benoemd voor een termijn van drie boekjaren:

De Burgerlijke Vennootschap onder de vomi van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VANDER DONCKT  ROOBROUCK  CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN" afgekort

"VRC BEDRIJFSREVISOREN" met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat, 39A, B.T.W.-BE 0462.836.191 (RPR Oostende) vertegenwoordigd door de Heer Roobrouck Bart, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 8800 Rceselare, Kwadestraat, 151 A bus 42.

Zij zal haar mandaat uitoefenen gedurende de eerste drie boekjaren.

Dit mandaat wordt vergoed door een jaarlijkse vergoeding die wordt vastgesteld op tweeduizend vijfhonderd euro (2.500,00 ¬ ). Dit bedrag wordt geïndexeerd.

BENOEMINGEN - AANVAARDINGEN

Het aantal bestuurders wordt bepaald op drie,

Tot bestuurders worden benoemd:

1/ De Naamloze Vennootschap "FIN-COL", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Verstraete Xavier-Francis, voornoemd.

Kennisname van het besluit van de raad van bestuur van de Naamloze Vennootschap "FIN-COL", gehouden op 16 april 2013, waarbij de Heer Verstraete Xavier-Francis, voornoemd, wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de Naamloze Vennootschap "FIN-COL" in de vennootschap en dit met ingang vanaf 24 april 2013.

2/ De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "THIMACON", met zetel te 8550 Zwevegem, Kortrijkstraat, 11, B.T.W.-BE 0457.977.877 (RPR Kortrijk), opgericht bij akte verleden voor Notaris Francis Vlegels, te Ingelmunster, op 15 mei 1996, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 juni daarna, onder het nummer 960604-234, waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Alfons Loontjens, te Izegem, op 10 december 2001, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 januari 2002, onder het nummer 20020105-1711, met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw Helleputte Denise Charlotte Marie Ghislaine, geboren te Wijnegem op 18 december 1947, wonende te 8550 Zwevegem, Kortrijkstraat, 11,

Kennisname van het besluit van de zaakvoerders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "THIMACON", gehouden op 16 april 2013, waarbij Mevrouw Helleputte Denise, voornoemd, wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "THIMACON" in de vennootschap en dit met ingang vanaf 24 april 2013,

31 Mevrouw HELLEPUTTE Denise, voornoemd;

De aldus benoemde bestuurders, verklaren allen hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.

De aldus toegekende opdrachten gaan in van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen heeft en vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2016.

De bestuurders worden benoemd vanaf 24 april 2013, met dien verstande, dat zij vanaf 24 april 2013 tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van kcophandel, zullen optreden als volmachtdragers van de gezamenlijke aandeelhouders en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap in overeenstemming met de bepalingen van de statuten en de wet. Zij hebben de bevoegdheid om reeds voor de neerlegging over te gaan tot benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder op de wijze zoals voorzien in de hiervoor vastgelegde statuten, welke benoemingen ook na de neerlegging zullen blijven gelden voor de rechtspersoon, onder voorbehoud van ontslag overeenkomstig de statuten en de ter zake geldende wettelijke bepalingen.

De eventuele bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR  BENOEMINGEN  MACHTEN

De aldus benoemde bestuurders zijn in raad verenigd en benoemen met eenparigheid van stemmen, tot voorzitter en tot gedelegeerd bestuurder onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffe van de bevoegde rechtbank van koophandel:

De Naamloze Vennootschap "FIN-COL", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer Verstraete Xavier-Francis, voornoemd, die aanvaardt;

Overeenkomstig artikel 16 van de statuten wordt de vennootschap onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, vertegenwoordigd in en buiten rechte hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, hetzij door de gedelegeerd bestuurder alleen optredend, die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaande machtiging uitgaande van de raad van bestuur moeten leveren.

VOLMACHTEN

De verschijners en de aldus benoemde bestuurders stellen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, de hierna genoemde persoon aan als bijzondere gevolmachtigde, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
BASALTEX

Adresse
ZUIDSTRAAT 18 8560 WEVELGEM

Code postal : 8560
Localité : WEVELGEM
Commune : WEVELGEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande