10/04/2014
ÿþ1 .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v o o i b e h o u i a a n h s e i g l e S t a a t s I 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 g 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1
i
L E G D
3 1 , 0 3 , 2 0 1 4
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L . K O R T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 7 0 9 . 8 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A T I B A U D
v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 9 3 0 M e n e n ( L a u w e ) , S c h o n e k e e r s t r a a t 9 6 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g / o n t s l a g z a a k v o e r d e r
L l i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 9 / 0 3 / 2 0 1 3 b l i j k t :
1 ) M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n d e P i e t e r V a l c k e , w o n e n d e t e 8 5 1 1
A a l b e k e , D o o m a n s t r a a t 6 , e v e n a l s k w i j t i n g e n d é c h a r g e v e r l e e n d v o o r d e d o o r h e m g e l e v e r d e d a d e n v a n .
b e s t u u r . Z i j n o n t s l a g g a a t i n v a n a f 3 1 / 0 3 / 2 0 1 3 . .
2 ) M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t m e v r o u w N e l e V r a n d , w o n e n d e t e 8 5 1 1 A a l b e k e , D o o m a n s t r a e 6 , b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r . H a a r m a n d a a t g a a t i n v a n a f 0 1 / 0 4 / 2 0 1 3 .
N e l e V R A N D P i e t e r V A L C K E
( z a a k v o e r d e r ) ( z a a k v o e r d e r )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 18.12.2012, NGL 15.02.2014 14043-0258-011
27/09/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 M 1 1 1 9 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 , 7 0 9 . 8 8 3 B e n a m i n g
t v o i u i t } : B A T I B A U D
( v e r k o r t ) :
B i l a g e n b i j l ï ë t B ë l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L a u w e s t r a a t 6 9 b i s , 8 5 6 0 W e v e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 2 1 0 7 ( 2 0 1 3 b l i j k t :
I . M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n 8 5 6 0
W e v e l g e m , L a u w e s t r a a t 6 9 b i s n a a r 8 9 3 0 L a u w e , S c h o n e k e e r s t r a a t 9 6 .
P i e t e r V A L C K E
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k G v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) t e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 23.12.2011, NGL 29.02.2012 12056-0037-011
04/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 01.12.2010, NGL 28.02.2011 11049-0143-011
27/08/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G E 1
2 0 - 0 8 - 2 0 1 5
B E L G I S C I - S T A A T S B L A D
, ~ i e b h t ,
" 1 5 3 2 <
2 R R U Z U I D
R e c h t b a n k v a n K O O P T - L A N D E L
G e n t , a f d . K O R T R I J K
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 7 0 9 . 8 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A T I B A U D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 9 3 0 L a u w e , S c h o n e k e e r s t r a a t 9 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g ( d o e l )
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D o m i n i q u e H e n d r y c k x , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e n e n , o p 2 4 j u l i 2 0 1 5 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t d o e l t e w i j z i g e n d o o r t o e v o e g i n g v a n v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n n a d e z i n " v e r z a g e n e n s c h a v e n v a n h o u t ' i n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n :
" - g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n l e d v e r l i c h t i n g m e t i n b e g r i p v a n l i c h t r e c l a m e , i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n ;
- g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t i n w i j n e n , l i k e u r e n , a p e r i t i e v e n e n a a n v e r w a n t e n ; g r o o t e n k l e i n h a n d e l i n t o e b e h o r e n s p e c i f i e k b e s t e m d d o o r h e t u i t s c h e n k e n v a n w i j n e n , l i k e u r e n e n a p e r i t i e v e n ; d i s t r i b u t i e , s t o c k a g e e n v e r p a k k e n v a n w i j n e n ; h e t g e v e n v a n w i j n c u r s u s s e n , d e g u s t a t i e s e n o r g a n i s e r e n v a n e v e n e m e n t e n i n h e t k a d e r v a n w i j n ;
- h e t u i t b a t e n v a n e e n b e d & b r e a k f a s t , a a n b i e d e n v a n g a s t e n k a m e r s m e t o n t b i j t i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n ; - h e t u i t b a t e n v a n e e n h o r e c a z a a k ; h e t a a n b i e d e n v a n a l c o h o l i s c h e e n n i e t a l c o h o l i s c h e d r a n k e n v o o r c o n s u m p t i e t e r p l a a t s e . e v e n t u e e l i n c o m b i n a t i e m e t e e n v o r m v a n a m u s e m e n t "
- D e v e n n o t e n b e t u i g e n h u n i n s t e m m i n g m e t d e v o o r g e n o m e n d o e l s u i t b r e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a r e n d a t d e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r v u l d .
- D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k b e p a l i n g e n t e r z a k e .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n B o e k h o u d k a n t o o r D o o l a e g h e B V B A , t e 8 5 0 1 B i s s e g e m , M e e n s e s t e e n w e g 3 8 7 B 2 . 1 , e v e n a l s a a n z i j n a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s m e t d e m a c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a a n g a a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n a l l e n o g n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n b i j d e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e , d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , K B O , v e r z e k e r i n g s k a s , o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n a a n v e r w a n t e i n s t a n t i e s .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t . ) G e a s s o c i e e r d n o t a r i s D o m i n i q u e H e n d r y c k x
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
- g e c o d r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .