18/04/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 7 1 . 6 6 2 . 1 9 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B A U W E N S C O N S U L T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a a n t j e s s t r a a t
8 7 5 5 R u i s e l e d e
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t o p v e e r t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n d o o r n o t a r i s P h i l i p B A U W E N S t e S i n t - L a u r e i n s ,
" G e r e g i s t r e e r d t e E e k l o o p 1 9 M R T 2 0 1 4 t w e e b l a d e n é é n v e r z e n d i n g e n , B o e k 6 6 4 b l a d 8 3 2 v a k 0 1 : O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . , ( g e t e k e n d ) T . G A I L L E Z . "
B L I J K T :
D a t o p z e l f d e d a t u m w e r d g e h o u d e n , d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ' " B A U W E N S C O N S U L T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e ( 8 7 5 5 ) R u i s e l e d e , H a a n t j e s s t r a a t 1 ,
B T W B E 8 7 1 . 6 6 2 . 1 9 0 R P R B r u g g e
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p z e v e n e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n v i j f , b i j . . u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e l f f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 5 0 2 6 0 6 2 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d , b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n , o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p z e v e n m e i t w e e d u i z e n d e n , n e g e n , b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e j u n i d a a r n a o n d e r ' n u m m e r 0 9 0 7 6 9 1 6 , v o l g e n s v e r k l a r i n g v a n h a a r h i e r n a g e n o e m d e z a a k v o e r d e r .
E n d a t z e l f d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n a o v e r e i k p u n t v a n d e d a g o r d e a f z o n d e r l i j k t e h e b b e n b e r a a d s l a a g d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i c i v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e B e s l u i t . K a p i t a a l v e r h o g i n g ,
a . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 . W I B 9 2 , t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 1 0 4 . 7 6 0 , 0 0 ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n o p h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 1 2 3 . 3 6 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n , n i e u w e a a n d e l e n , z u l k s i n u i t v o e r i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e l f m a a r t t w e e d u i z e n d e n ' v e e r t i e n .
b . O p d i t o g e n b l i k z i j n t u s s e n g e k o m e n a l l e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r m e l d i n d e s a m e n s t e l l i n g v a n , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e , n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a r e n v o l l e d i g k e n n i s t e , h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e b e t r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j v e r k l a r e n v e r v o l g e n s i n g e l d i n t e s c h r i j v e n I n v e r h o u d i n g t o t h u n k a p i t a a l p a r t i c i p a t i e , n a m e l i j k
1 . D e H e e r P e t e r B A U W E N S , v o o r n o e m d , v o o r a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d
a c h t h o n d e r d é é n e n v i j f t i g e u r o é é n e n z e s t i g c e n t . 7 8 . 8 6 1 , 6 1
2 . M e v r o u w L e e n B R O U C K E , v o o r n o e m d , v o o r v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d
, n e g e n h o n d e r d e n a c h t e u r o n e g e n e n d e r t i g c e n t . 2 5 . 9 0 8 , 3 9
T O T A A L h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i g e u r o , 1 0 4 . 7 6 0 , 0 0
D e i n t e k e n a a r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t d e s o m v a n h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ , 1 0 4 . 7 6 0 , 0 0 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s d o o r e e n s t o r t i n g i n c o n t a n t e n o p r e k e n i n g n u m m e r B E 6 3 0 8 8 2 4 6 5 6 5 6 0 6 , , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B E L F I U S B A N K & V E R Z E K E R I N G E N , k a n t o o r t e ( 1 0 0 0 ) B r u s s e l , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , o n d e r d e v o r m v a n e e n a t t e s t , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p e l f m a a r t t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
c . D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e w e r k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 1 2 3 . 3 6 0 , 0 0 ) e n 1 s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
T w e e d e B e s l u i t W i j z i g i n g e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
_ _ D e a l g e m e n e - m e r g a d e r i n g _ b e s l i s t , i n g e _ v o l g e w a t . v o o r g a a t , - v o l g e n d e a r t i k e l e r t v a n d e - s t a t u t e n v 4 z i g e n - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
* 1 4 0 8 4 7 9 7 *
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f u e v a n d e a k t e
M O N I T E L )
1 1 - 0 4 - 2 0 1 4 E L G 1 S C H S T A A T S B L A n
H B E L G E
R E C H T B A N K n e i m m u n ( n o A n E L I B B B R U G B E
g t t n t t E e U P
e , s o t
G r i f f i e
m o d 1 1 . 1
a l a r t i k e l 5
- v e r v a n g i n g v a n d e w o o r d e n " a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) " d o o r " h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g
d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 1 2 3 . 3 6 0 , 0 0 ) " .
b / a r t i k e l 7 e e r s t e a l i n e a
v o o r h e t w o o r d " b u i t e n g e w o n e " t o e v o e g i n g v a n d e w o o r d e n " d e b i j z o n d e r e , i n v o o r k o m e n d g e v a l " .
c / a r t i k e l 1 6 :
- d e r d e z i n : v e r v a n g i n g v a n " d e o p r i c h t i n g s a k t e " d o o r " h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t " .
- v e r v a n g i n g v a n " M e u l e b e k e , T i e l t s t r a a t 2 1 7 " d o o r " ( 8 7 5 5 ) R u i s e l e d e , H a a n t j e s s t r a a t 1 " .
d / a r t i k e l 2 9 :
v e r v a n g i n g d o o r
" A r t i k e l 2 9 . O n t b i n d i n g V e r e f f e n i n g .
I n z a k e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g d e r v e n n o o t s c h a p g e l d e n d e t e r z a k e g e l d e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
D e r d e B e s l u i t . - C o ö r d i n a t i e v a n d e S t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n c t a r i s .
V i e r d e B e s l u i t . - M a c h t e n b e s t u u r s o r g a a n ,
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e n o d i g e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n u i t v o e r
t e b r e n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
; " i . J % a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s B A U V V E N S ;
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
1 . E x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
2 . G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
3 . B a n k a t t e s t
4 . N o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g