08/03/2011
ÿþ M o t l 3 . 1
~ L u ~ I ~ C B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b
E
s i + 1 1 0 3 6 6 6 5 «
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 7 9 8 . 2 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A V A S T U C V . O . F .
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e i : 8 7 9 3 W a r e g e m ( S i n t - E l o o i s - V i j v e ) , S c h o e n d a l e s t r a a t 1 1 5
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G V A N V O F N A A R B V B A
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B é n é d i c t e S T R O B B E , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e W a r e g e m o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 , d r a g e n d e a a n h e t s l o t d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d t e W a r e g e m o p 1 0 j a n u a r i 2 0 1 1 , b o e k 1 0 1 , b l a d 5 1 , v a k 2 0 , 6 b l a d e n , 2 r e n v o o i e n , O n t v a n g e n 2 5 , 0 0 e u r o , d e E . A . I n s p e c t e u r , g e t . B . V a n T h u y n e " , l u i d t a l s v o l g t :
H E D E N , D E R T I G D E C E M B E R T W E E D U I Z E N D E N T I E N .
V o o r O n s , M e e s t e r B É N É D I C T E S T R O B B E , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e W a r e g e m , J a n B o u c k a e r t s t r a a t 2 2 , i s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a ' B A V A S T U C V . O . F . ' , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 7 9 3 W a r e g e m ( S i n t - E l o o i s - V i j v e ) , S c h o e n d a l e s t r a a t 1 1 5 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 2 . 7 9 8 . 2 7 1 , B T W B E 0 8 6 2 . 7 9 8 . 2 7 1 .
V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m ' V O F V A N S T E E N K I S T E ' k r a c h t e n s o n d e r h a n d s e a k t e d e d a t o a c h t s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n d r i e , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n v i e r , o n d e r n u m m e r 0 0 1 3 6 8 5 .
D e s t a t u t e n w e r d e n l a a t s t g e w i j z i g d e n d e b e n a m i n g w e r d g e w i j z i g d i n d e h u i d i g e b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g o p v i e r e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e j u n i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 0 7 9 2 6 0 .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a l h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d :
- d e v o l g e n d e v e n n o t e n v e r k l a r e n d e h e t a a n t a l a a n d e l e n t e b e z i t t e n , z o a l s h i e r n a i s a a n g e d u i d :
1 . D e h e e r V A N S T E E N K I S T E B a r t , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 2 2 m e i 1 9 8 1 ( i d é n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 1 1 7 8 1 5 4 1 8 , n a t i o n a a l n u m m e r 8 1 0 5 2 2 1 0 5 0 1 ) , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w V a n d e k e r c k h o v e M e l i s s a R i t a S a r i a h , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 1 7 m a a r t 1 9 8 1 , w o n e n d e t e 8 7 9 3 W a r e g e m ( S i n t - E l o o i s - V i j v e ) , S c h o e n d a l e s t r a a t 1 1 5 .
G e h u w d t e W a r e g e m o p 3 0 o k t o b e r 2 0 0 6 o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l , b i j o n t s t e n t e n i s v a n e e n h u w e l i j k s c o n t r a c t , s t e l s e l o n g e w i j z i g d t o t o p h e d e n , z o h i j v e r k l a a r t .
E i g e n a a r v a n d e h e l f t v a n d e a a n d e l e n , h e t z i j v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n .
2 . D e h e e r V A N S T E E N K I S T E F r e d d y P i e r r e C h a r l e s , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 5 j u n i 1 9 5 2
( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 2 2 9 3 8 7 7 - 2 6 , n a t i o n a a l n u m m e r 5 2 0 6 0 5 - 3 5 5 . 4 7 ) , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 8 5 3 0
H a r e l b e k e , G e n e r a a l D e p r e z s t r a a t 1 2 6 .
E i g e n a a r v a n d e h e l f t v a n d e a a n d e l e n , h e t z i j v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n .
S a m e n : h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o f d e g e h e e l h e i d v a n d e a a n d e l e n .
- d e v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s :
1 . D e h e e r V a n s t e e n k i s t e B a r t , v o o r n o e m d ;
2 . D e h e e r V a n s t e e n k i s t e F r e d d y , v o o r n o e m d .
B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 8 u u r 3 0 m i n u t e n , o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r B a r t
V a n s t e e n k i s t e , v o o r n o e m d .
A G E N D A
1 . D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b i j p r o c e s - v e r b a a l h e t v o l g e n d e v a s t t e
s t e l l e n :
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o p 8 s e p t e m b e r 2 0 0 3 , m e t e e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n t i e n d u i z e n d
e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , i n g e b r a c h t d o o r d e h e r e n V a n s t e e n k i s t e 1 ) B a r t e n 2 ) F r e d d y , b e i d e n v o o r n o e m d , e l k t e n
b e l o p e v a n d e h e l f t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n
f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g h e e f t v o l g e n d e a g e n d a :
( 1 ) K e n n i s n a m e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p g e m a a k t o p 3 0 s e p t e m b e r
2 0 1 0 , v a s t s t e l l e n d e :
- d a t d e t o t a l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t i e n e u r o
z e s e n v e e r t i g c e n t b e d r a g e n 1 3 6 . 4 1 0 , 4 6 E U R
- d a t d e t o t a l e p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o
z e s e n d e r t i g c e n t b e d r a g e n 1 0 8 . 7 1 7 , 3 6 E U R
- d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p d e r h a l v e b e l o o p t o p z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d
z e s h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o t i e n c e n t 2 7 . 6 9 3 , 1 0 E U R
( 2 ) V o o r s t e l t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k i s v e r w e z e n l i j k t .
( 3 ) K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o m t r e n t v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n z o n d e r h e i d o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
( 4 ) K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d t t o e g e l i c h t .
( 5 ) V o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
( 6 ) W i j z i g i n g n a a m
( 7 ) V a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
( 8 ) B e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s
( 9 ) M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r d e h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
( 1 0 ) B i j z o n d e r e v o l m a c h t .
2 . D e v o o r z i t t e r e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s m a k e n d e v e n n o t e n a t t e n t o p e n k e l e j u r i d i s c h e a s p e c t e n v a n d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d :
( 1 ) V o o r d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a i s d e i n s t e m m i n g v a n a l l e v e n n o t e n v e r e i s t .
( 2 ) D e v e n n o t e n v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a e n d e l e d e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o m t e
z e t t e n v e n n o o t s c h a p z i j n , n i e t t e g e n s t a a n d e e n i g a n d e r s l u i d e n d b e d i n g , j e g e n s d e b e t r o k k e n e n h o o f d e l i j k
g e h o u d e n :
- t o t b e t a l i n g v a n h e t e v e n t u e l e v e r s c h i l t u s s e n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p n a o m z e t t i n g e n h e t b i j
d e h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n m i n i m u m b e d r a g v o o r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ;
- v o o r d e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e v o o r g e l e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ;
- v o o r d e s c h a d e , b e d o e l d i n a r t i k e l 7 8 5 , e e r s t e l i d , 3 ° v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
( 3 ) I n g e v a l v a n o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a b l i j v e n d e v e n n o t e n o n d e r f i r m a t e n a a n z i e n v a n d e r d e n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e d a g t e k e n e n v a n v ó ó r h e t t i j d s t i p v a n a f h e t w e l k d e a k t e v a n o m z e t t i n g a a n d e r d e n k a n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 6 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
( 4 ) W a n n e e r i n d e s t a t u t e n v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a b e p a a l d i s d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j h e t
o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t z a l v o o r t d u r e n m e t z i j n r e c h t v e r k r i j g e n d e n o f s o m m i g e n e r v a n , e n d a t d e z e d e
h o e d a n i g h e i d v a n s t i l l e v e n n o o t z u l l e n h e b b e n , v i n d e n d e a r t i k e l e n 7 7 6 t o t 7 8 5 e n 7 8 6 , d e r d e e n v i e r d e l i d g e e n
t o e p a s s i n g o p d e o m z e t t i n g d i e u i t d e z e s t a t u t a i r e b e p a l i n g v o o r t v l o e i t .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v a t d e v e r g a d e r i n g d e a g e n d a a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , d e v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n :
B E R A A D S L A G I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t n a b e r a a d - + s l a g i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p g e m a a k t o p 3 0
s e p t e m b e r 2 0 1 0 , e n s t e l t v a s t :
- d a t d e t o t a l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t i e n e u r o
z e s e n v e e r t i g c e n t b e d r a g e n 1 3 6 . 4 1 0 , 4 6 E U R
- d a t d e t o t a l e p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o
z e s e n d e r t i g c e n t b e d r a g e n 1 0 8 . 7 1 7 , 3 6 E U R
- d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p d e r h a l v e b e l o o p t o p z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d
z e s h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o t i e n c e n t 2 7 . 6 9 3 , 1 0 E U R
D e v e r g a d e r i n g s t e l t g e e n v e r d e r e v r a g e n o m t r e n t d e z e s t a a t .
T w e e d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e r h a l v e b l i j v e n d e z e a a n d e l e n a a n b e d e e l d z o a l s v o o r h e e n ; o o k d e w i n s t v e r d e l i n g v a n a f h e t l o p e n d b o e k j a a r b l i j f t i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g .
V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , b i j p r o c e s - v e r b a a l v a s t t e s t e l l e n e n a u t h e n t i e k t e a c t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r h o o g d t o t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , g e s p l i t s t i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e r d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o m t r e n t v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n z o n d e r h e i d o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g , o p g e m a a k t d o o r ` B E D R I J F S R E V I S O R E N K A N T O O R D U J A R D I N ' , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , k a n t o o r h o u d e n d t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , K o r t r i j k s t r a a t 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ` D U J A R D I N &