BAY MEDIA

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. BAY MEDIA
Dénomination : BAY MEDIA
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 633.775.927

Publication

24/07/2015
ÿþ Mod word 11.1

~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

,T j ~ lr~,~t ~ 1

~ j



NEERGELEGD TER GRIFFIE Rechtbank van Koorhandel Gent

13 KI 2015

Griffie

nt,+..r:.,,, %11711nMr-

Ondernemingsnr Benaming

(voluit) : BAY MEDIA

(verkort) : i

Rechtsvorm : PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES. Vennootschap is gezeteld te 19 Deane House Studios, Greenwood Place, London NW5 1 LB - Verenigd Koninkrijk

Zetel ; Filiaal is gezeteld te 8620 Nieuwpoort in de Brabantstraat 210502, België (volledig adres)

Onderwerp akte : Oprichting Belgisch filiaal - aanstelling bestuurder

Na beraadslaging BESLIST DE RAAD VAN BESTUUR met éénparigheid van stemmen om met ingang vanaf 25/06/2015 hetgeen volgt :

I. Historiek :

-1- De vennootschap werd opgericht onder de VENNOOTSCHAPSWEET van 2006 met als Vennootschapsnr. 3788497, de Bewaarder van het Handelsregister voor Engeland en Wales

Verklaarde hierbij dat BAY MEDIA LTD, werd opgericht volgens de bepalingen van de Vennootschapswet van 1985 als een "limited company" (vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) op 14 juni 1999, de statuten zijn sinsdien niet meer gewijzigd.

-2- De vennootschap draagt de naam: "BAY MEDIA"

-3- De vennootschap heeft haar zetel in de Dean house Studios -- Greenwood Place 19

NW5 1LB London

Verenigd Koninkrijk

-4- Doel :

De vennootschap heeft ten doel:

Het ontwerpen en voeren van reclame en promotiecampagnes voor derden via verschillende media. Het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame, reclameborden en panelen, lichtkranten en neonreclame, aanbrengen van reclame op gebouwen, voertuigen, parcours, enzovoort en met allerhande technieken. Het ontwerpen van publicitaire teksten, slogans en publicitaire artikelen. Het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen door middel van geadresseerde reclame, luchtreclame. Het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in diverse media & locaties. Het aanbieden van reclameruimte op panelen, banners op uiteenlopende locaties. Adviesbureau op gebied van reclame,

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening: het ver-'lenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen han-tdelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

o G 33 `~ ~ S 9,2?'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende han-delingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Il. Oprichting filiaal

-1- De aandeelhouders van de vennootschap hebben op 25/06/2015 besloten om in het kader van de uitbreiding van de samenwerking om een filiaal te openen in België.

-2- Het filiaal draagt een naam ; het bedrijfsfiliaal van de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid'BAY MEDiA BELGiUM'.

-3- De zetel van het filiaal is gevestigd te België in de Brabantstraat 2/0502 te 8620 Nieuwpoort.

-4- Het filiaal begint op de datum van inschrijving ter griffie van de rechtbank van koophandel te Kortrijk

III, BESTUUR :

-1- Tot bestuurder en wettelijk vertegenwoordiger van het Belgisch filiaal wordt benoemd voor onbepaalde

duur : de heer ZAIR Christopher George, geboren te Hillingdon, Verenigd Koninkrijk op drieën twintig september negentienhonderd zevenentachtig, wonende te 4a Highbury Park, London, N5 2AB, (identiteitskaart met nummer 521937561  code GBR Type P), die bij deze zijn mandaat heeft aanvaard,

-2- de bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het te bereiken doel en om het filiaal te vertegenwoordigen en te verbinden in rechte en feite. De bestuurder mag algemene en bijzondere volmachten verlenen met recht van in de plaatsstelling.

IV. DOELSTELLING :

Het Belgisch filiaal heeft tot doel, in navolging van de moedermaatschappij, handel drijven en alles doen wat gepaard gaat met de uitoefening van die handel en bedrijfsactiviteiten en meer in het bijzonder, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België en in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op : Het ontwerpen en voeren van reclame en promotiecampagnes voor derden via verschillende media, Het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame, reclameborden en panelen, lichtkranten en neonreclame, aanbrengen van reclame op gebouwen, voertuigen, parcours, enzovoort en met allerhande teohnieken. Het ontwerpen van publicitaire teksten, slogans en publicitaire artikelen. Het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen door middel van geadresseerde reclame, luchtreclame. Het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in diverse media & locaties. Het aanbieden van reclameruimte op panelen, banners op uiteenlopende locaties. Adviesbureau op gebied van reclame.

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening: het verfenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen han--defszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende han-delingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Het uitoefenen van bovenvermelde verrichtingen alleen, ais lid van een partnership, van een handelsvereniging, van een cortium en dit waar ook ter wereld. Het verrichten van elke activiteit die van aard is bovenstaande doeleinden te realiseren of het uitoefenen van weldanige macht, uitdrukkelijk of impliciet toegekend in de vennootschap. Het uitoefenen van bovenvermelde verrichtingen alleen, als lid van een partnership, van een handelsvereniging, van een cortium en dit waar ook ter wereld. Het verrichten van elke activiteit die van aard is bovenstaande doeleinden te realiseren of het uitoefenen van weldanige macht, uitdrukkelijk of impliciet toegekend in de vennootschap.

De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt.

Het vennootschapskapitaal bedraagt 100£ en vertegenwoordigd door 100 gewone aandeln van elk 1 L.

VOORAFGAANDELIJK

1. (i)De Statuten van de Vennootschap worden gevormd door de Reglementering vervat in Tabel A in de

Bijlage tot de Vennootschapsreglementering van 1985 (Tabellen A tot F) zoals gewijzigd door de Vennootschapsreglementering van 1985 (Tabellen A tot E) (Amendement) (hierna genoemd "Tabel A"), samen met de hieronder uiteengezette toevoegingen, uitsluitingen en aanpassingen.

(ii) In de onderhavige Statuten verwijst de term "de Wet" naar de Vennootschapswet van 1985, maar op dusdanige wijze dat elke verwijzing in de onderhavige Statuten naar enigerlei bepaling van de Wet zal

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

geacht worden een verwijzing in te houden naar enigerlei wettelijke aanpassing of heruitvaardiging van die bepaling die op dat ogenblik van kracht is.

AANDELENKAPITAAL

2.0e Bestuurders van de Vennootschap kunnen (in overeenstemming met het bepaalde in Artikelen 3 en 4 (I) hieronder en artikel 80 van de Wet) effecten toewijzen, daarop opties toekennen, of op andere wijze omgaan met of beschikken over alle relevante effecten (zoals bepaald in artikel 80(2) van de Wet) in de Vennootschap tegen de voorwaarden en op zulke wijze als door hen naar eigen goeddunken te bepalen.

3.De Bestuurders van de Vennootschap zijn op algemene en onvoorwaardelijke wijze bevoegd om tijdens de periode van vijf jaar lopend vanaf de datum waarop de Vennootschap werd opgericht inschrijvingsrechten toe te kennen of toe te wijzen op effecten of effecten te converteren in aandelen in verhouding tot de oorspronkelijke aandelen in het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, aan de personen, op de tijden en tegen de voorwaarden als door hen naar eigen goeddunken te bepalen, in overeenstemming met het bepaalde in artikel 80 van de Wet.

4. (i)Onverminderd andersluidende aanwijzingen uitgevaardigd door de Algemene Vergadering bij Bijzonder Besluit, dienen alle aandelen die niet het oorspronkelijk maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap uitmaken, vooraleer ze worden uitgegeven, te worden aangeboden aan de Vennoten in de verhouding die zo dicht mogelijk de nominale waarde van de bestaande aandelen in hun bezit benadert en dient elk dergelijk aanbod te worden gedaan middels een kennisgeving die het aantal aandelen vermeldt waartoe de Vennoot gerechtigd is en een termijn vooropstelt waarbinnen het aanbod, indien niet aanvaard, zal geacht worden te zijn afgewezen, en waarbij na afloop van deze termijn of bij ontvangst van een mededeling van de Vennoot aan wie de kennisgeving werd verstuurd waarin deze de aandelen afwijst. De Bestuurders kunnen vervolgens over deze aandelen beschikken op de wijze die hen het gunstigst lijkt voor de Vennootschap. De bepalingen of deze alinea hebben enkel uitwerking enkel in de mate dat zij niet verenigbaar zijn met artikel 80 van de Wet.

(ii) Krachtens artikel 91(1) van de Wet, zijn artikel 89(1) en artikelen 90(1) tot en met (6) van de Wet

niet van toepassing op de Vennootschap.

RETENTIERECHT

5. (i)De vennootschap heeft een preferentieel retentierecht op elk aandeel (ongeacht of dit al dan niet een volgestort aandeel betreft) voor alle sommen opgevraagd of niet volgestort binnen een gestelde termijn met betrekking tot dit aandeel.

De Vennootschap heeft eveneens een preferentieel retentierecht op elk aandeel (ongeacht of dit al dan niet een volgestort aandeel betreft) dat enkel geregistreerd staat op naam van enigerlei Vennoot of geregistreerd staat op naam van twee of meer onverdeelde houders voor alle sommen die niet door hem of diens erfgenamen werden volgestort aan de Vennootschap. De Bestuurders kunnen eender welk aandeel op gelijk welk ogenblik volledig dan wel gedeeltelijk vrijstellen van de bepalingen van dit Artikel.

(ii) Regel 8 van Tabel A is niet van toepassing op de Vennootschap.

BIJEENROEPING VAN ALGEMENE VERGADERINGEN

6, (i)Regels 112 en 115 van Tabel A zijn niet van toepassing op de Vennootschap.

(ii) Elke Vennoot is gerechtigd tot het ontvangen van een schriftelijke kennisgeving van elke

vergadering van de Vennootschap, op het adres ter gelegener tijd door de Vennoot meegedeeld aan de Bestuurders, met dien verstande dat de kennisgeving die wordt gegeven aan een onverdeelde houder wiens naam als eerste staat vernield in het Register der Vennoten met betrekking tot een in onverdeeldheid aangehouden aandeel volstaat om diens medehouders in kennis te stellen van de voorgenomen vergadering. Een kennisgeving zal geacht worden ontvangen te zijn:

(a) wanneer ze persoonlijk werd afgegeven;

(b) op de eerstvolgende werkdag, wanneer verzonden per fax, telex, of e-mail;

(c) na twee voile dagen, wanneer verzonden per telegram naar een adres dat behoorlijk werd aangemeld bij de Vennootschap of wanneer behoorlijk geadresseerd aan en verzonden binnen het Verenigd Koninkrijk middels voorafbetaalde geregistreerde of aangetekende brief;

(d) na zeven volle dagen, indien behoorlijk geadresseerd en verzonden naar of van een adres buiten het Verenigd Koninkrijk via vooratbetaalde geregistreerde of aangetekende brief;

en met inachtneming van de bepalingen hierboven wordt Regel 116 van Tabel A dienovereenkomstig aangepast.

(iii) De onopzettelijke nalatigheid tot inkennisstelling van een vergadering aan, of het niet-ontvangen van kennisgeving van een vergadering door enigerlei persoon gerechtigd tot het ontvangen van een kennisgeving doet geen afbreuk aan de geldigheid van de werkzaamheden op deze vergadering. Regel 39 van Tabel A is niet van toepassing op de Vennootschap.

7. (i) De kennisgeving van een Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering en een Bijzondere

Algemene Vergadering bijeengeroepen met het oog op de goedkeuring van een Bijzonder Besluit dient minstens eenentwintig volle dagen op voorhand te worden uitgestuurd. De kennisgeving van alle andere Bijzondere Algemene Vergaderingen dient minstens veertien volle dagen op voorhand te worden verzonden, maar een Algemene Vergadering kan op kortere tijd worden bijeengeroepen wanneer dit zo werd overeengekomen-

(a) In geval van een Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering, door alle Vennoten gerechtigd tot het bijwonen van de vergadering en het uitbrengen van een stem op deze vergadering; en



Voor. behouden aan het Belgisch Staatstead (b) In geval van een enigerlei andere Vergadering door een numerieke meerderheid der Vennoten gerechtigd tot het bijwonen van en het uitbrengen van een stem op deze vergadering, zijnde een meerderheid die samen niet minder dan vijfennegentig procent der aandelen aanhoudt, uitgedrukt In nominale waarde van de aandelen die daartoe recht geven.

(Il) De kennisgeving dient de tijd en plaats van de Vergadering te vermelden en, In geval van bijzondere agendapunten, enkel de algemene aard van de bijzondere agendapunten waarover dient te worden beslist en, in geval van een Jaarlijkse Algamene Aandeelhoudersvergadering, (enkel) de Vergadering als dusdanig.

V. BIJZONDERE BEPALINGEN :

Da vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, Industriële, onroerende, merende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Ca vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van Inbreng, samensmelting, Inschrijving of op elke andere samenhangende doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of eengedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming te niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan steilen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel In België ais In het buitenland, op aile wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. Het filiaal ken zowel tot waarborg van eigen verbintentssen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder maar door haar goederen In hypotheek of ln pand te geven.

Het Belgisch filiaal Is onderworpen aan de Belgische wetgeving voor hun handelingen op het Belgisch grondgebied en zullen deze wettelijke formaliteiten vervullen. Ze stellen hiervoor een Belgische boekhouderlfiscalist aan dle hen zal bijs

Vi. BOEKJAAR :

Het boekjaar van het Belgisch tipaai Ioop van 01 januari tot en met 31 december van elk jaar. Het eerst

boekjaarloopt vanaf datum neerlegging griffie tot an met 3111212016.

VII. ALGEMENE VERGADERING :

De algemene vergadering wordt gehouden op laatste vrijdag van de maand moi eik Jaar om 11.00u. De

eerste algemene vergadering heeft plaats in 2017, de laatste vijdag van de maand mei om 11.00u.

VIII. VOLMACHT :

Bovenstaande verklaart met deze, volmacht en opdracht te geven aan de BVBA Lumlnad, Hoge Voetweg 14 te 8580 Guifegem met ondernemíngsnummer 8E0822.321.082, evenals aan zijn medewerkers, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot in-de-plaats-stellIng, aile nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen met betrekking tot de Kruispuntbank Ondernemingen (K80), administratie der belastingen en BTW, vergunningen, sociale kassen, secretariaten en andere overheid en soc!o" economische Instellingen.

Getekend te London dd. 2510812015

door:

de heer ZAIR Christopher George,

in de hoedanigheid van Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2015 - Annexes du Moniteur belge









X

Tergelijkerujd hiermee neergelegd :

" - originele apostille

- statuten

-verslag van de raad van bestuur dd. 25/06/2015





Op da laatste btz. van Lurk gt verneetden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon len aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
BAY MEDIA

Adresse
BRABANTSTRAAT 2/0502 8620 NIEUWPOORT

Code postal : 8620
Localité : NIEUWPOORT
Commune : NIEUWPOORT
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande