21/10/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
4
N E E R G E L E G D
- 5 S E P . 2 0 1 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G e n t , a f d , K O R T R I J K
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 I O N I T E L R B E L G E
1 2 1 3 1 4
: G I S C H S T A A T S B L A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 6 8 3 . 8 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B C o n ' S t r u c t
( v e r k o r t )
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o e n i n g e k a a i 2 4 b u s 2 1 , 8 5 0 0 K o r t r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e s p l i t s i n g a a n d e l e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a w i j z i g i n g b e n a m i n g u i t b r e i d i n g d o e l w i j z i g i n g s t a t u t e n o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a s t s t e l l i n g s t a t u t e n o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n v e r p l a a t s i n g d a t u m j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U I T D E A K T E v e r l e d e n d o o r M e e s t e r K a t r i e n D e v a e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o r t r i j k , o n d e r g e t e k e n d o p
n e g e n e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
E n h o u d e n d e p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" B C o n ' S t r u c t " m e t z e t e l K o r t r i j k , G r o e n i n g e k a a i 2 4 b u s 2 1 .
I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k o n d e r n u m m e r 0 4 7 9 . 6 8 3 . 8 0 6 , e n B T W - p l i c h t i g o n d e r
n u m m e r B E 0 4 7 9 . 6 8 3 . 8 0 6 .
B L I J K T H E T V O L G E N D E ;
A . O m z e t t i n g v o l l e d i g
H e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , o p n e g e n e n t w i n t i g a u g u s t u s ;
O p o n s K a n t o o r , t e K o r t r i j k , R i j s e l s e s t r a a t , 2 0 ,
V ô ô r o n s , M e e s t e r K a t r i e n D E V A E R E g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o r t r i j k ,
H e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s v a n d e a a n d e e l h o u - d e r s v a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h e p " B C o n ' S t r u c t " m e t z e t e l K o r t r i j k , G r o e n i n g e k a a i 2 4 b u s 2 1 . .
I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k o n d e r n u m m e r 0 4 7 9 . 6 8 3 . 8 0 6 , e n B T W - p l i c h t i g o n d e r
n u m m e r 1 3 E 0 4 7 9 . 6 8 3 . 8 0 6 .
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a u d o u i n M o e r m a n t e K o r t r i j k o p 2 5 f e b r u a r i 2 0 0 3 , v e r s c h e n e n
i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 2 0 0 3 - 0 3 - 1 0 / 0 0 2 9 2 6 6 .
B U R E A U .
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o m v e e r t i e n u u r v i j f t i e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r F i l i p A e l v o e t , d i e z e l f
h e t s e c r e t a r i a a t w a a r n e e m t .
W e g e n s h e t b e p e r k t a a n t a l a a n w e z i g e n , w o r d t a f g e z i e n v a n b e n o e m i n g v a n s t e m o p n e m e r s .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G .
Z i j n a l h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , d e v o l g e n d e a a n d e e l - ' h o u d e r s , d i e v e r k l a r e n e i g e n a a r t e z i j n v a n
v o l g e n d e a a n d e l e n :
1 / d e h e e r A E L V O E T F i l i p K a r e l W a l t e r , g e b o r e n t e W a r e g e m o p 1 6 j a n u a r i 1 9 7 1 , ( r i j k s r e g i s t e m u m m e r
7 1 . 0 1 . 1 6 - 3 3 1 . 0 8 ) w o n e n d t e K o r t r i j k , R o l l e g e m , R o l l e g e m s e w e g 1 0 0 ,
E i g e n a a r v a n t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g a a n d e l e n 2 3 4
2 / d e h e e r C L O E T F e r d i n a n d A c h i l l e M a r i a O l g a , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 2 0 j u l i 1 9 5 0 , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r
5 0 . 0 7 . 2 0 - 3 1 9 . 8 3 ) , w o n e n d t e K o r t r i j k , K o n i n g L e o p o l d 1 1 1 - l a a n 1 7
E i g e n a a r v a n é é n a a n d e e l 1
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p A e l v o e t , v o o r n o e m d , k r a c h t e n s a a n g e h e c h t e o n d e r h a n d s e
v o l m a c h t .
S a m e n t w e e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g a a n d e l e n 2 3 5
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R ,
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t : .
I . D e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g v o l g e n d e a g e n d a h e e f t :
A g e n d a
1 . S p l i t s i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
. .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 , V e r s l a g v a n d e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o m t r e n t d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a , e n v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g z e l f d e a r t i k e l .
3 . K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t e e n b e d r a g v a n 1 . 5 6 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 4 7 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o p 2 . 0 3 5 , 0 0 0 , 0 0 e u r o m e t c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n 1 . 5 6 5 a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n w e l k e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t i n n a t u r a d o o r i n b r e n g a l s v o l g t :
- 3 2 5 a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S e q u o i a C o n s u l t i n g " , m e t z e t e l t e K o r t r i j K , R o l l e g e m , R o l l e g e m s e w e g 1 0 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 0 . 2 4 3 . 8 2 5 , B T W p l i c h t i g m e t n u m m e r B E 0 4 7 0 . 2 4 3 . 8 2 5 ,
- 5 0 0 a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C o m b e s P e n A " , m e t z e t e l t e K o r t r i j k , R o l l e g e m , R o l l e g e r n s e w e g 1 0 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t , a f d e l i n g K o r t r i j k , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 1 9 . 4 2 0 . 3 7 7 , B T W - p l i c h t i g m e t n u m m e r B E 0 4 1 9 . 4 2 0 . 3 7 7 ,
S a m e n v o o r e e n w a a r d e v a n 1 . 5 6 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
4 . A l s g e v o l g v a n b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n , a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n .
5 . W i j z i g i n g v a n d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " S E Q U O I A H O L D I N G " m e t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n .
6 . V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e r t o e l i c h t i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n b i j l a g e e e n s t a a t v a n d e a c t i v a e n p a s s i v e a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
7 , V o o r s t e l t o t u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r u i t b r e i d i n g m a n a l s v o l g t
" . . h e t b e h e r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , w e l k d o e l d e z e v e n n o o t s c h a p p e n o o k m o c h t e n h e b b e n , h e t d e e l n e m e n l n e n h e t d i r e c t i e v o e r e n o v e r o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k h e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f a n a l o g e f u n c t i e s i n v e n n o o t s c h a p p e n e n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n ;
- h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g e n d e e l n a m e o n d e r d e v o r m v a n a a n d e l e n o f o b l i g a t i e l e n i n g e n i n d i v e r s e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , i n e e n d e r w e l k e v o r m ; h e t z i c h b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t m i m e z i n ; a i l e h a n d e l s o p e r a t i e s e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n a s s i s t e n t i e o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , e n g i n e e r i n g e n c o n s u l t i n g a l s o o k t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f e n f i n a n c i e e l b e h e e r e n a d v i e s , m e t i n b e g r i p v a n d e d e t a c h e r i n g v a n p e r s o n e e l ( z o n d e r w e l i s w a a r i n t e g a a n t e g e n d e r e g l e m e n t e r i n g i n z a k e u i t z e n d a r b e i d ) . "
8 , A l s g e v o l g v a n b o v e n s t a a n d e , a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n .
9 . V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e r t o e l i c h t i n g v a n d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n b i j l a g e e e n s a m e n v a t t e n d o s t a a t v a n d e a c t i v a e n p a s s i v e v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 e n v e r s l a g v a n d e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e z e s t a a t ,
1 0 . O m z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
1 1 . V a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
1 2 . O n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s .
1 3 . v e r p l a a t s i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a a r 3 0 a p r i l o m 1 3 u u r m e t a l s g e v o l g a a n p a s s i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n .
I I . D a t d e a a n d e e l h o u d e r s v r i j w i l l i g i n v e r g a d e r i n g z i j n b i j e e n g e k o m e n , v o l t a l l i g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d e a l g e h e e l h e i d v a n h e t k a p i t a a l a l d u s v e r t e g e n w o o r d i g d i s , z o d a t d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 7 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r v u l d z i j n .
I I I . D a t d e b e s t u u r d e r s h e t z i j p e r s o o n l i j k a a n w e z i g z i j n i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n a a n d e e l h o u d e r , h e t z i j s c h r i f t e l i j k h e b b e n v e r z a a k t a a n d e b i l e e n r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n d o o r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I V . D a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s a a n g e s t e l d h e e f t .
V . D a t d e z e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n r e g e l m a t i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n o p d e a g e n d a .
V I . D a t d e s t a t u t e n g e e n b e p e r k i n g v a n s t e m r e c h t v o o r z i e n .
V I I . D a t d e s t a t u t e n n i e t v o o r z i e n d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e v o r m m a g a a n n e m e n , o f d a t d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t g o e d g e k e u r d w o r d e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n s t r e n g e r e r e g e l s v a n a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d d a n d e z e g e s t e l d v o o r h u i d i g e a k t e .
V I I I . D a t d e v e n n o o t s c h a p r e e d s s e d e r t m e e r d a n t w e e j a a r b e s t a a t .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e v o o r a f g a a n d e u i t e e n z e t t i n g s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t :
K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e :
1 . D a t a a n i e d e r a a n d e e l h o u d e r e e n e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d o v e r g e m a a k t , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t i n b r e n g i n n a t u r e w o r d t t o e g e l i c h t .
D i t v e r s l a g , g e d a g t e k e n d o p 2 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 w e r d a a n g e k o n d i g d o p d e a g e n d a v a n d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e s l u i t e n m o e t n e m e n .
2 . D a t a a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r e e n e x e m p l a a r w e r d o v e r g e m a a k t v a n e e n v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r P i e t D u j a r d i n o p 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 4 d a a r t o e a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e o v e r b o v e n g e m e l d e i n b r e n g i n n a t u r e v e r s l a g u i t g e b r a c h t h e e f t e n w a a r v a n h e t b e s l u i t l e t t e r l i j k a l s v o l g t l u i d t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" I n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e N V B C O N ' S T R U C T d o o r i n b r e n g v a n e e n p a k k e t a a n d e l e n v a n e n e r z i j d s d e B V B A S E Q U O I A C O N S U L T I N G e n v a n a n d e r z i j d s d e B V B A C O M B E S P E N A , k a n i k b e s l u i t e n d a t :
1 . d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a i s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d v o l d o e t ;
3 . d e v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n :
- u i t o n z e a n a l y s e v a n d e v o o r g e l e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e N V B C O N ' S T R U C T p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e w e e r h o u d e n w a a r d e v a n 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R p e r a a n d e e l t e r b e p a l i n g v a n d e a i s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g u i t s t i j g t b o v e n d e r e ë l e w a a r d e p e r a a n d e e l o p b a s i s v a n h e t ( g e c o r r i g e e r d ) e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ; e r m o e t e v e n w e l w o r d e n v a s t g e s t e l d d a t d e i n b r e n g v a n h e t p a k k e t a a n d e l e n g e b e u r t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r d i e t h a n s r e e d s n a g e n o e g a i l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n h o u d t , z o d a t d e i m p a c t o p d e a a n d e l e n v e r h o u d i n g m i n i m a a l i s ; b o v e n d i e n h e e f t o o k d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r z i c h e x p l i c i e t a k k o o r d v e r k l a a r d m e t d e v o o r g e s t e l d e r u i l v e r h o u d i n g ;
4 . d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
5 . d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 . 5 6 5 n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n v a n d e N V B C O N ' S T R U C T m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R p e r a a n d e e l , w e l k e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r F i l i p A E L V O E T , w a a r b i j d e t o e k e n n i n g v a n v o o r m e l d e a a n d e l e n g e e n a f b r e u k d o e t a a n d e r e c h t e n v o o r t v l o e i e n d u i t h e t t o e p a s s e l i j k h u w e l i j k s v e r m o g e n s s t e l s e l v a n d e i n b r e n g e r . l k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
W e v e l g e m , 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 4 "
O m z e t t i n g i n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d :
1 . D a t a a n i e d e r a a n d e e l h o u d e r e e n e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d o v e r g e m a a k t , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 e n 7 7 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d t t o e g e l i c h t .
D i t v e r s l a g , g e d a g t e k e n d v a n 2 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 w e r d a a n g e k o n d i g d o p d e a g e n d a v a n d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e s l u i t e n m o e t n e m e n .
B i j d i t v e r s l a g w e r d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e g e v o e g d , a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 h e t z i j n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n t e v o r e n .
2 . D a t a a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r e e n e x e m p l a a r w e r d o v e r g e m a a k t v a n e e n v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e h e e r P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r t e W e v e l g e m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n " v a n 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 4 , d a a r t o e a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d i e o v e r d e s t a a t v e r s l a g u i t g e b r a c h t h e e f t e n w a a r v a n h e t b e s l u i t l e t t e r l i j k a l s v o l g t l u i d t :
" O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e N V B C O N ' S T R U C T h e e f t o p g e s t e l d , m e t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 1 . 8 9 6 . 2 0 2 , 0 7 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 2 8 5 . 1 5 8 , 1 2 E U R , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t m i j n w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e v o n d e n , m e t u i t z o n d e r i n g w e l i s w a a r v a n :
- e e n l a t e n t e m i n d e r w a a r d e o p d e d e e l n e m i n g v a n d e N V B C O N ' S T R U C T i n d e B V B A R E C Y P A L t . b . v . 9 6 5 . 6 7 3 , 0 0 E U R ;
- e e n l a t e n t e m i n d e r w a a r d e o p d e d e e l n e m i n g v a n d e N V B C O N ' S T R U C T i n d e B V B A O M N I P A L t . b . v . 1 5 4 . 8 3 8 , 7 1 , 0 0 E U R .
D e o m z e t t i n g g e b e u r t e v e n w e l o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e v o o r a f g a a n d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n t o t a a l b e d r a g v a n 1 . 5 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R d o o r i n b r e n g i n n a t u r e v a n e e n b i j k o m e n d p a k k e t a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p , a l s g e v o l g w a a r v a n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t e i n d e l i j k o p 7 2 9 . 6 4 6 , 4 1 E U R z a l w o r d e n g e b r a c h t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e N V B C O N ' S T R U C T t . b . v . 2 . 0 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R , n a d e v o o r a f g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t e e n b e d r a g v a n 1 , 5 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R , i s h o g e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v o o r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ( B V B A ) , d a t v o l g e n s a r t i k e l 2 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R b e d r a a g t ,
O o k h e t n e t t o - a c t i e f v a n ( l e v e n n o o t s c h a p t . b . v . 7 2 9 . 6 4 6 , 4 1 E U R z a l n a d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g g r o t e r z i j n d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v o o r e e n B V B A ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 6 e n 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i n h e t k a d e r v a n o m z e t t i n g v a n d e N V B C O N ' S T R U C T n a a r e e n B V B A e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
W e v e l g e m , 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 4 "
3 . D a t a a n i e d e r a a n d e e l h o u d e r , s a m e n m e t d e a g e n d a , e e n o n t w e r p v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o v e r g e m a a k t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e f e i t e n d o o r d e v e r g a d e r i n g e r k e n d e n j u i s t b e v o n d e n , w o r d t d e a g e n d a a a n g e v a t e n w o r d e n n a
b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E e r s t e B e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t b e s t a a n d a a n t a l a a n d e l e n t e s p l i t s e n , w a a r b i j v o o r i e d e r b e s t a a n d a a n d e e l v a n
d e v e n n o o t s c h a p 2 n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n g e c r e ë e r d , a l s g e v o l g w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v a n
4 7 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o z a l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 7 0 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
T w e e d e B e s l u i t .
D e a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , w a a r v a n
e l k e e n e r k e n t v o o r a f k e n n i s t e h e b b e n g e k r e g e n , w o r d e n o p h e t b u r e a u n e e r g e l e g d .
D a r d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n z o a l s o p g e n o m e n i n p u n t 3 v a n d e
a g e n d a .
E n t e r s t o n d h e e f t d e h e e r F i l i p A e l v o e t v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e
f i n a n o i ë l e t o e s t a n d v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , e n d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e o n d e r s c h r i j v e n
v o o r n e t g e h e e l , h e t z i j 1 . 5 6 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
D e h e e r F i l i p A e l v o e t v e r k l a a r t o p d e 1 . 5 6 5 n i e u w e a a n d e l e n i n t e s c h r i j v e n e n d e z e i n b r e n g o n m i d d e l l i j k t e
v o l s t O r t e n i n n a t u r a , d o o r i n b r e n g v a n e e n a a n d e l e n p a k k e t a l s v o l g t :
- 3 2 5 a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S e q u o i a C o n s u l t i n g "
- 6 0 0 a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C o m b e s P e n A " .
A n d e z e i n b r e n g w o r d t d o o r d e i n b r e n g e r e e n w a a r d e g e h e c h t a l s v o l g t :
- v o o r d e a a n d e l e n " S e q u o i a C o n s u l t i n g " : 1 . 1 9 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o
- v o o r d e a a n d e l e n " C o m b e s P e n A " 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
z o d a t d e t o t a l e w a a r d e v a n d e i n b r e n g e n b e l o o p t o p 1 . 5 6 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o v o o r h e t t o t a l e a a n d e l e n p a k k e t , i n
v e r g o e d i n g w a a r v o o r i n t o t a a l 1 . 5 5 5 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e w o r d e n u i t g e g e v e n e n
t o e g e k e n d a a n d e i n b r e n g e r , h e t z i j :
- v o o r d e i n b r e n g v a n d e a a n d e l e n " S e q u o i a C o n s u l t i n g " : 1 . 1 9 0 a a n d e l e n , a a n d e h e e r A e l v o e t , w e l k e z u l l e n
b e h o r e n t o t h e t e i g e n v e r m o g e n , a a n g e z i e n d e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n i n d e p l a a t s k o m e n v a n d e a a n d e l e n
v a n i l i p A e l v o e t i n S e q u o i a C o n s u l t i n g d i e v o o r h e t h u w e l i j k w e r d e n v e r k r e g e n
- v o o r d e i n b r e n g v a n d e a a n d e l e n " C o m b e s P e n A " 3 7 5 a a n d e l e n .
V o o r w a a r d e n v a n i n b r e n g :
D e i n b r e n g g e b e u r t o n d e r d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
1 . D e l a s t e n e n b a t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g z i j n v o o r r e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e t v e r l i j d e n v a n d e a k t e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g .
2 . E v e n t u e l e d i v i d e n d e n o f a n d e r e f i n a n c i ë l e v o o r d e l e n t o e g e k e n d o f b e t a a l b a a r g e s t e l d v a n a f d e d a t u m v a n
h e t v e r l i j d e n v a n d e a k t e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g , m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o r i g e o f h e t h u i d i g e b o e k j a a r , k o m e n
g e h e e l a a n d e v e n n o o t s c h a p " B c o n ' S t r u c t " t o e .
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s v o l g t :
" F l e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s b e p a a l d o p 2 . 0 3 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 0 3 5
a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . " .
V i j f d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " S E Q U O I A H O L D I N G " . Z i j b e s l u i t
d a t d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n z o a l s h i e r n a o p g e n o m e n i n d e n i e u w e s t a t u t e n .
Z e s d e B e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e
s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z e v e n d e B e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , d o o r u i t b r e i d i n g v a n h e t b e s t a a n d e d o e l
a l s v o l g t :
" - h e t b e h e r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , w e l k d o e l d e z e v e n n o o t s c h a p p e n o o k
m o c t e n h e b b e n , h e t d e e l n e m e n i n e n h e t d i r e c t i e v o e r e n o v e r o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k h e t
u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f a n a l o g e f u n c t i e s i n v e n n o o t s c h a p p e n e n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n ;
- h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g e n d e e l n a m e o n d e r d e v o r m v a n a a n d e l e n o f o b l i g a t i e l e n i n g e n i n d i v e r s e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , i n e e n d e r w e l k e v o r m ; h e t z i c h b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n ; a i l e h a n d e l s o p e r a t i e s e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n ;
" h e t v e r l e n e n v a n a s s i s t e n t i e o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , e n g i n e e r i n g e n c o n s u l t i n g a l s o o k t e c h n i s c h ,
c o m m e r c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f e n f i n a n c i e e l b e h e e r e n a d v i e s , m e t i n b e g r i p v a n d e d e t a c h e r i n g v a n p e r s o n e e l
( z o n d e r w e l i s w a a r i n t e g a a n t e g e n d e r e g l e m e n t e r i n g i n z a k e u i t z e n d a r b e i d ) . "
A c h t s t e B e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l s g e v o l g a a n b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g , d a t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n z a l
l u i d e n z o a l s h i e r n a w e e r g e g e v e n i n d e n i e u w e s t a t u t e n .
N e g e n d e B e s l u i t ,
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o n t s l a a t
d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e n p a s s i v e , e v e n a l s v a n h e t v e r s l a g v a n d e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r , w a a r v a n i e d e r e e n v e r k l a a r t k e n n i s g e k r e g e n t e h e b b e n . D e z e v e r s l a g e n w o r d e n o p h e t b u r e a u n e e r g e l e g d .
T i e n d e B e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S e q u o i a H o l d i n g " o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a l c e l i j k h e i d m e t d i e n v e r s t a n d e .
- d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e u i t d e z e o m z e t t i n g o n t s t a a t , d e v o o r t z e t t i n g z a l z i j n o n d e r e e n a n d e r e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e t o t n o g t o e b e s t o n d o n d e r d e v o m i v a n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S e q u o i a H o l d i n g " z o n d e r d a t e n i g e v e r a n d e r i n g w o r d t g e b r a c h t a a n d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t d o e l , h e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s , d e a c t i v a e n d e p a s s i v e ;
d a t d e o m z e t t i n g g e s c h i e d t z o n d e r i n - o f u i t t r e d e n v a n a a n d e e l h o u d e r s ;
- d a t h e t k a p i t a a l b e d r a g e n d e 2 . 0 3 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r 2 . 0 3 5 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . l e d e r e a a n d e e l h o u d e r v a n d e o m g e z e t t e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p z a l p e r a a n d e e l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p é é n a a n d e e l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n t v a n g e n . D i e n t e n g e v o l g e w o r d t e r u i t d r u k k e l i j k b e d o n g e n d a t u i t f i s c a a l o o g p u n t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d g e e n n i e u w e v e n n o o t s c h a p i s m a a r d e e e n v o u d i g e v o o r t z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e v o o r h e e n o n d e r h e n r e e d s b e s t o n d , o n d e r d e j u r i d i s c h e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
- d a t d e o m z e t t i n g h a a r u i t w e r k i n g z a l h e b b e n v a n a f h e d e n , e n z a l g e s c h i e d e n o n d e r h e t v o o r d e e l v a n :
" a r t i k e l 7 7 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
b ) a r t i k e l 1 2 1 , p a r a g r a a f 1 v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n ;
c ) a r t i k e l 2 1 4 v a n h e t w e t b o e k d e r i n k o m s t e n b e l a s t i n g ;
- d a t d o o r h e t f e i t v a n d e o m z e t t i n g g e h e e l h e t v e r m o g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , a c t i v a e n
p a s s i v a , l i c h a m e l i j k e e n o n l i c h a m e l i j k e , z o n d e r e n i g e u i t z o n d e r i n g e n z o n d e r d a t e r e n i g e w i j z i g i n g a a n g e b r a c h t
w o r d t , e i g e n d o m w o r d t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , d i e e e n v o u d i g i n d e
p l a a t s w o r d t g e s t e l d , i n a l d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w a a r v a n z i j d e
v o o r t z e t t i n g i s e n a i l e b a t e n e n l a s t e n o v e r n e e m t v a n a i l e l o p e n d e c o n t r a c t e n e n v e r r i c h t i n g e n .
E l f d e B e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , r e k e n i n g
h o u d e n d m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n m e t d e e i g e n a a r d v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a s t t e s t e l l e n a l s v o l g t :
B . S t a t u t e n v o l l e d i g
S T A T U T E N .
N A A M - Z E T E L D O E L D U U R .
A R T I K E L E E N . - D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e b e n a m i n g " S E Q U O I A H O L D I N G " .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " B C o n ' S t r u c t " .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 4 w i j z i g d e h a a r b e n a m i n g i n d e h u i d i g e .
A R T I K E L T W E E . - D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) , o f d e
a l g e m e n e v e r g a d e - g i n g .
D e z e k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e l k e p l a a t s i n h e t z e l f d e t a a l g e b i e d i n B e l g i ë b i j
e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) . D e z e z o r g t / z o r g e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d i t b e s l u i t i n d e b i j l a g e
t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
E x p l o i t a t i e z e t e l s , b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n o f k a n t o r e n z u l l e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d m o g e n
g e v e s t i g d w o r d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g b e t r e f f e n d e d e
e x p l o i t a t i e z e t e l s .
A R T I K E L D R I E . - D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 ) h e t b e h e r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , w e l k d o e l d e z e v e n n o o t s c h a p p e n o o k m o c h t e n h e b b e n , h e t d e e l n e m e n i n e n h e t d i r e c t i e v o e r e n o v e r o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k h e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f a n a l o g e f u n c t i e s i n v e n n o o t s c h a p p e n e n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n ;
2 ) H e t n e m e n v a n b e l a n g e n h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g , o p t r e d e n a l s o p r i c h t e r o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n a i l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , s y n d i c a t e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , s o o r t g e l i j k o f a a n v u l l e n d d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
3 ) h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g e n d e e l n a m e o n d e r d e v o r m v a n a a n d e l e n o f o b l i g a t i e l e n i n g e n i n d i v e r s e v e n n o o t s c h a p p e n ;
4 ) h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , i n e e n d e r w e l k e v o r m ; h e t z i c h b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n ; a i l e h a n d e l s o p e r a t i e s e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n ;
5 ) h e t v e r l e n e n v a n a s s i s t e n t i e o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , e n g i n e e r i n g e n c o n s u l t i n g a l s o o k t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f e n f i n a n c i e e l b e h e e r e n a d v i e s , m e t i n b e g r i p v a n d e d e t a c h e r i n g v a n p e r s o n e e l ( z o n d e r w e l i s w a a r i n t e g a a n t e g e n d e r e g l e m e n t e r i n g i n z a k e u i t z e n d a r b e i d )
6 ) H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , o m v o r m e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , u i t b a t e n , b e h e r e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n a i l e g e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
7 ) H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , v e r k a v e l e n , a a n p a s s e n d o o r u r b a n i s a t i e , r i o l e r i n g e n w e g e n a a n l e g , u i t b a t e n , b e h e r e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n a i l e o n g e b o u w d e e i g e n d o m m e n e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , a i l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n e n h a n d e l i n g e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , o n t w e r p e n , a a n g a a n , d o e n u i t v o e r e n o f b e v o r d e r e n .
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
8 ) H e t o p t r e k k e n v a n g e b o u w e n e v e n a l s h e t u i t b a t e n v a n e e n a l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g w a a r v a n d e w e r k e n e v e n t u e e l w o r d e n u i t g e v o e r d d o o r o n d e r a a n n e m e r s .
9 ) H e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n m a t e r i a l e n e n p r o d u c t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d e b o u w n i j v e r h e i d .
1 0 ) H e t o n t w e r p e n o f l a t e n o n t w e r p e n v a n p l a n n e n v o o r g e b o u w e n , s p o r t v e l d e n e n r e c r e a t i e t e r r e i n e n , s t e d e n b o u w e n r u i m t e l i j k e o r d e n i n g , r e s t a u r a t i e e n h e r i n r i c h t i n g v a n b e s t a a n d e g e b o u w e n , e v e n a l s h e t o p m a k e n v a n l a s t e n k o h i e r s e n h e t v e r v u l l e n v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
1 1 ) D e c o ö r d i n a t i e v a n d e o p r i c h t i n g v a n b o u w w e r k e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o w e l a i s v o o r d e r d e n .
1 2 ) H e t u i t v o e r e n e n v e r f r a a i e n v a n b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n v a n g e b o u w e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 3 , t e n e e r s t e e n t e n t w e e d e v a n d e w e t v a n 4 d e c e m b e r 1 9 9 0 o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n h e t K o n i n k i j k B e s l u i t o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s v a n 5 a u g u s t u s 1 9 9 1 .
D e z e o p s o m m i n g a l s a a n d u i d i n g d i e n e n d e e n g e e n s z i n s b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e b u r g e r l i j k e - , h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f a n d e r e v e r r i c h t i n g e n o f h a n d e l i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n .
A R T I K E L V I E R . - D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
K A P I T A A L - A A N D E L E N .
A R T I K E L V I J F . - H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p 2 . 0 3 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 0 3 5 a a n d e l e n m e t e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e .
B i j k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r g e l d e l i j k e i n b r e n g , z a l r e k e n i n g d i e n e n g e h o u d e n t e w o r d e n m e t h e t w e t t e l i j k r e c h t v a n v o o r k e u r t e n g u n s t e v a n a a n d e e l h o u d e r s e n b e v o o r r e c h t e p e r s o n e n , b e h a l v e b i j é é n h o o f d i g h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n h e t k a p i t a a l n i e t i s v o l g e s t o r t , z u l l e n d e z a a k v o e r d e r s d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v o l s t o r t i n g v a n d e a a n d e l e n k u n n e n e i s e n v o l g e n s d e b e h o e f - s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o p d e t i j d s t i p p e n d i e h e n p a s s e n d v o o r k o m e n . H i j m a g v e r v r o e g d e a f b e t a l i n g v a n a a n d e l e n t o e l a t e n . V e r v r o e g d e a f b e t a l i n g e n w o r d e n n i e t b e s c h o u w d a l s v o o r s c h o t t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a a n d e e l h o u d e r d i e i n g e b r e k e b l i j f t d e g e v r a a g d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v o l s t o r t i n g v a n z i j n a a n d e l e n n a t e l e v e n , b i n n e n d e m a a n d n a h e t t i j d s t i p i n h e t a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n t o t o p v r a g i n g b e p a a l d , z a l e e n i n t e r e s t g e l i j k a a n d e w e t t e l i j k i n t e r e s t v o e t v e r h o o g d m e t d r i e p r o c e n t t e n b a t e v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t a l e n v a n a f d e d a g v a n d e e i s b a a r h e i d v a n d e s t o r t i n g e n .
Z o l a n g e e n a a n v r a a g t o t v o l s t o r t i n g n i e t i n g e w i l l i g d w e r d , z u l l e n d e r e c h t e n a a n d i t a a n d e e l v e r b o n d e n , g e s c h o r s t w o r d e n .
B i j g e b r e k a a n b e t a l i n g b i n n e n d e z e s m a a n d n a d e a a n g e t e k e n d e v r a a g t o t g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v o l s t o r t i n g , k u n n e n d e z a a k v o e r d e r s t o t d e v e r k o o p v a n d e z e a a n d e l e n o v e r g a a n , e n d e v o l s t o r t i n g m e t i n t r e s t e n b i j v o o r r e c h t v e r h a l e n o p d e v e r k o o p p r i j s . D e z a a k v o e r d e r ( s ) z a l d e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r e c h t e r v a n d e z e v e r k o o p é é n m a a n d v o o r d e t e k o o p s t e l l i n g a a n g e t e k e n d v e r w i t t i g e n . D e z e b e t e k e - m i n g h o u d t v o o r d e z a a k v o e r d e r s d e m o g e l i j k h e i d i n d e v e r k o o p d e s n o o d s z o n d e r d e h a n d t e k e n i n g v a n d e i n g e b r e k e b l i j v e n d e a a n d e e l h o u d e r i n h e t a a n d e l e n b o e k i n t e s c h r i j v e n .
D e v e r k o o p p r i j s z a l b e p a a l d w o r d e n d o o r e e n e x p e r t a a n t e d u i d e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t o p a a n v r a a g v a n d e z a a k v o e r d e r s . D e a a n d e l e n z u l l e n g e w a a r d e e r d w o r d e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e s t a a n d e b a l a n s " g o i n g c o n c e r n " , m e t d e i n t r i n s i e k e , d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e r e n d e m e n t s w a a r d e . D e s c h a t t i n g s k o s t e n v a l l e n t e n l a s t e v a n d e v e r k o p e r .
A R T I K E L Z E S . - D e a a n d e l e n w o r d e n o p n a a m i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n , z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e w e t .
A R T I K E L Z E V E N . - I n d i e n é é n o f m e e r d e r e a a n d e l e n a a n v e r s c h i l l e n d e e i g e n a a r s i n o n v e r d e e l d h e i d t o e b e h o r e n , k u n n e n a l l e r e c h t e n d a a r a a n v e r b o n d e n s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r é é n p e r s o o n , d a a r t o e s c h r i f t e l i j k g e m a c h t i g d d o o r d e b e t r o k k e n e n . Z o l a n g n i e m a n d g e m a c h t i g d w e r d , k u n n e n a i l e r e c h t e n a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n , o p g e s c h o r t w o r d e n d o o r d e z a a k v o e r d e r . K a n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t w o r d e n t u s s e n d e b e t r o k k e n e n , d a n k a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j d e r e c h t e r o m d e a a n s t e l l i n g v a n e e n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r v e r z o e k e n .
W a n n e e r d e e i g e n d o m v a n e e n a a n d e e l i s o p g e s p l i t s t i n b l o t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k k o m e n d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n , z o a l s h e t s t e m r e c h t t o e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n b e t r o k k e n e n . H e t r e c h t o p u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n k o m t e v e n e e n s t o e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r .
D e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d k o m t i n e e r s t e i n s t a n t i e t o e a a n d e b l o t e e i g e n a a r .
A R T I K E L A C H T . - D e e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n v a n e e n o v e r l e d e n v e n n o o t m o g e n o n d e r g e e n e n k e l v o o r w e n d s e l d e z e g e l s d o e n l e g g e n o p d e g o e d e r e n , w a a r d e n o f a n d e r e v o o r w e r p e n e n b e z i t t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n o c h h e t o p m a k e n v a n e e n i n v e n t a r i s v o r d e r e n .
V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n , z i j n z i j g e h o u d e n z i c h t e s t e u n e n o p d e r e k e n i n g e n e n i n v e n t a r i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k O p d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e n n o o t s c h a p i s n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n , d e i n t e r d i c t i e , h e t f a i l l i s s e m e n t o f d e s t a a t v a n b e k e n d o n v e r m o g e n v a n e e n v e n n o o t , z e l f s a i s d i t d e e n i g e v e n n o o t i s .
A R T I K E L N E G E N - D e v e n n o t e n h e b b e n h e t r e c h t h u n a a n d e l e n a a n d e r d e n o v e r t e d r a g e n m i t s t o e l a t i n g v a n d e h e l f t d e r v e n n o t e n , e i g e n a a r s v a n t e n m i n s t e d r i e / v i e r d e n d e r a a n d e l e n , d e t o t o v e r d r a c h t v o o r g e d r a g e n a a n d e l e n n i e t m e e g e r e k e n d .
" 1 .
é
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e t o e s t e m m i n g z a l e v e n e e n s v e r e i s t z i j n b i j o v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n o n d e r l e v e n d e n o f b i j o v e r l i j d e n , a a n d e e c h t g e n o o t v a n d e o v e r d r a g e r o f e r f l a t e r o f a a n b l o e d v e r w a n t e n i n o p g a a n d e o f d a l e n d e l i j n , o f a a n m e d e v e n n o t e n .
A i l e o v e r d r a c h t e n w o r d e n i n h e t r e g i s t e r d e r a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n n a a r d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
W a n n e e r o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n o f o v e r l a t i n g b i j s t e r f g e v a l g e w e i g e r d w o r d t , w o r d t v e r w e z e n n a a r d e a r t i k e l e n 2 5 1 e n 2 5 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
B E S T U U R E N T O E Z I C H T .
A R T I K E L T I E N . - D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a a n d e e l h o u d e r s o f n i e t , a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h u n o p d r a c h t k a n h e r r o e p e n o f v e r n i e u w e n . S t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s k u n n e n , z e l f s m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n , s l e c h t s o m w e t t i g e r e d e n e n h e r r o e p e n w o r d e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r z a l b e z o l d i g d o f o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d , v o l g e n s b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
B i j d e z e w o r d t a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r A E L V O E T F i l i p K a r e l W a l t e r , g e b o r e n t e W a r e g e m o p 1 6 j a n u a r i 1 9 7 1 , ( r i j k s r e g i s t e m u r r i m e r 7 1 . 0 1 . 1 6 - 3 3 1 . 0 8 ) w o n e n d t e K o r t r i j k , R o l l e g e m , R o l l e g e m s e w e g 1 0 0 ,
m e v r o u w D E G R E N D E L N e l e l i s e , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 7 d e c e m b e r 1 9 7 2 , ( r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 2 . 1 2 . 0 7 1 1 2 . 1 3 ) , w o n e n d t e K o r t r i j k , R o l l e g e m , R o l l e g e m s e w e g 1 0 0 , w o r d t a l s o p v o l g e r z a a k v o e r d e r b e n o e m d . D e o p d r a c h t v a n d e o p v o l g e r z a a k v o e r d e r n e e m t e e n a a n v a n g b i j d e n e e r l e g g i n g v a n h e t b e r i c h t v a n o v e r l i j d e n o f v a n o n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l o f b i j d e w e t t e l i j k e v e r v a n g e n d e i n s t a n t i e .
A R T I K E L E L F . - l e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e z e s t a t u t e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
A R T I K E L T W A A L F . - D e z a a k v o e r d e r s m o g e n z i c h o n d e r h u n p e r s o o n l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d l a t e n h e l p e n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n , i n h u n b e t r e k k i n g e n m e t d e r d e n , d o o r g e v o l m a c h t i g d e n o p v o o r w a a r d e n o c h t a n s d a t h e t m a n d a a t s p e c i a a l e n v a n t i j d e l i j k e a a r d i s .
I e d e r e a l g e m e n e o p d r a c h t v a n b e v o e g d h e i d i s v e r b o d e n .
A R T I K E L D E R T I E N . E e n c o m m i s s a r i s z a l a a n g e s t e l d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z o d e w e t h e t o p l e g t o f i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v r i j w i l l i g b e s l u i t é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n a a n t e s t e l l e n . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
A R T I K E L V E E R T I E N . - D e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l d e v e n n o t e n .
H a a r b e s l u i t e n w o r d e n g e t r o f f e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n t e l k e n s w a n n e e r d e w e t o f d e z e s t a t u t e n e r n i e t a n d e r s o v e r b e s c h i k k e n .
A R T I K E L V I J F T I E N . - E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e v e n n o t e n k u n n e n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n m a n d a t a r i s , o f s c h r i f t e l i j k s t e m m e n . D e v o l m a c h t k a n h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r a a n h e t b u r e a u o v e r g e m a a k t w o r d e n . B i j é é n h o o f d i g h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n d e e n i g e v e n n o o t d e b e v o e g d h e d e n d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e k o m e n , n i e t o v e r d r a g e n .
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n i n d i e n d e u i t n o d i g i n g h e t v e r m e l d t , l n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e z a a k v o e r d e r s e e n o p r o e p i n g , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e v e n n o t e n e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n o n d e r t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g v e r m e l d . D e z e o p r o e p i n g b e v a t e v e n e e n s e e n a f s c h r i f t v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d .
I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a i l e v e n n o t e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e a g e n d a p u n t e n e n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s a l s m e d e d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t d e m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n , h e b b e n r e c h t o m o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
A R T I K E L Z E S T I E N . -
§ 1 . l e d e r e v e n n o o t h e e f t d e m o g e l i j k h e i d l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g o p a f s t a n d t e s t e m m e n v e n 5 r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e s t e m m i n g d i e n t t e g e b e u r e n b i j m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r d a t d o o r d e z a a k v o e r d e r t e r b e s c h i k k i n g w o r d t g e s t e l d e n d a t t e n m i n s t e d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n b e v a t :
" d e n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r e n z i j n w o o n p l a a t s o f m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ;
" h e t a a n t a l s t e m m e n d a t d e a a n d e e l h o u d e r t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e n s t u i t t e b r e n g e n ;
" d e v o r m v a n d e a a n d e l e n ;
" d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g , i n c l u s i e f d e v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t ;
" d e t e r m i j n w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h e t f o r m u l i e r v o o r h e t s t e m m e n o p a f s t a n d d i e n t t e o n t v a n g e n ;
" d e h a n d t e k e n i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r , i n v o o r k o m e n d g e v a l , m e t e e n e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g d i e
v o l d o e t a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 3 2 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k .
E r k a n e l e k t r o n i s c h w o r d e n g e s t e m d t o t d e d a g v a &