13/01/2011
ÿþ
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 1 ~ ~ , 1 1 5
N e t l e r g e t e g
r e c h t b a n B r u g g e o p g
e r g r i f f i e v a n
v a n k o o p h a n d e l
- a f d e l i n g t a O o s t e n a e
J A N . . . 2 0
i f f i e
D e " f f r i e r
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) R e c h t s v o r m : 0 4 0 7 . 6 6 2 . 1 9 5
B D E
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l O o s t e n d s e B a a n 1 4 2 8 4 7 0 G i s t e l
O n d e r w e r p a k t e
T e k s t s t a t u t e n w i j z i g i n g
T J ~
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r " F r a n ç o i s B L O N T R O C K , n o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s B r u g g e o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 , g e b o e k t t e B r u g g e R e g i s t r a t i e I V b e v o e g d v o o r r e g i s t r a t i e o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 d r i e b l a d e n é é n v e r z e n d i n g e n b o e k 2 2 0 b l a d 2 4 v a k 4 . O n t v a n g e n 2 5 , 0 0 e u r o . ( g e t e k e n d ) D e ` e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . B i l l i a u B . d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B D E b e s l i s t h e e f t :
1 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n . t e n e i n d e h e t v o o r t a a n t e l a t e n l o p e n v a n é é n d e c e m b e r t o t d e r t i g n o v e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
H e t h u i d i g b o e k j a a r l o o p t v a n é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t i e n t o t d e r t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 3 3 , l i d 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n d e c e m b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g n o v e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . "
2 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e t w e e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m v e e r t i e n u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d i e n o v e r e e n k o m s t i g h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" I e d e r j a a r , d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m v e e r t i e n u u r w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( j a a r v e r g a d e r i n g ) g e h o u d e n . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g e n o p h e t z e l f d e u u r . "
3 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n o m g e z e t
i n a a n d e l e n o p n a a m o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 0 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n t e
i v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m . Z i j d r a g e n e e n v o l g n u m m e r .
1 I n d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t e e n a a n d e l e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n . "
1 4 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t t w e e d e l i d v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n t e
s c h r a p p e n .
5 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e t e k s t i n a r t i k e l 2 8 , l i d 2 s c h r a p p e n .
e n i n d i e n d e a a n d e l e n n i e t t e z e l f d e r t i j d w e r d e n n e e r g e l e g d ; d e z e n e e r l e g g i n g z a l t o t n a d e v e r g a d e r i n g g e h a n d h a a f d w o r d e n e n g e s c h i e d e n o p d e p l a a t s d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r a a n g e d u i d . "
6 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 5 , l i d 1 e n 2 v a n d e s t a t u t e n t e
v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
i " D e _ r a a d v a n b e s t u u r m a g i n d e b i j e e n r o e p i n g e n e i s e n d a t , . _ _ Q M . . t o t _ . d e . _ v e i g a d e r i n g t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t e
w o r d e n t o e g e l a t e n , d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e z e v e n v r i j e w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k d i e n e n i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n . "
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d N o t a r i s F r a n ç o i s B l o n t r o c k
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/06/2015
ÿþ' ~ "
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 6 6 2 . 1 9 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B D E ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : O O S T E N D S E B A A N 1 4 2 ; 8 4 7 0 G I S T E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - ( H E R ) B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R S E N V O O R Z I T T E R R A A D V A N B E S T U U R - M A C H T E N
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g e n v a n d e d a a r o p v o l g e n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 0 8 m e i 2 0 1 5 ' b l i j k t :
I . D e h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 ; v a n :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A L G E M E N E B O U W O N D E R N E M I N G D E B A I L L I E E , J . J . , m e t z e t e l t e 8 4 9 0 J a b b e k e , G i s t e l s t e e n w e g 5 4 9 G , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t , a f d e l i n g B r u g g e , o n d e r h e t n u m m e r 0 4 1 5 , 4 8 8 . 5 1 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o h n D E B A I L L I E , w o o n a c h t i g t e 8 4 7 0 G i s t e l , O o s t e n d s e B a a n 1 4 2 / A ;
- d e h e e r J o h n D E B A I L L I E , w o o n a c h t i g t e 8 4 7 0 G i s t e l , O o s t e n d s e B a a n 1 4 2 / A ;
- d e h e e r J a n D E B A I L L I E , w o o n a c h t i g t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , N i e u w s t r a a t 8 1 .
l l . D e h e r b e n o e m i n g a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e
j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 v a n :
- d e h e e r J o h n D E B A I L L I E , w o o n a c h t i g t e 8 4 7 0 G i s t e l , O o s t e n d s e B a a n 1 4 2 1 A ;
- d e h e e r J a n D E B A I L L I E , w o o n a c h t i g t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , N i e u w s t r a a t 8 1 .
D e h e e r J o h n D E B A I L L I E w o r d t t e v e n s b e n o e m d a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
i n i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
I I I , D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s z u l l e n d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s : b e p a a l d i n d e a r t i k e l s 1 8 e n 1 9 v a n d e s t a t u t e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s z u l l e n i n d e z e h o e d a n i g h e i d b e s c h i k k e n o v e r a i l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k i n s t e l l i n g e n t o e b e t e k e n t d i t o n d e r m e e r d a t d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s a l l e r e k e n i n g e n k u n n e n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n ( o n g e a c h t h e t b e d r a g ) .
E l k e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , z a l e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , e l e k t r i c i t e i t , w a t e r e n a n d e r e .
E e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
J o h n D E B A I L L I E
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) " b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .