10/04/2014
ÿþ_ n n M a l M A I 1 1 . 1
j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d l e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 i j
* 1 4 0 7 7 9 7 3 *
O n d e m e m i n g s n r 0 9 1 W - t " P D G
B e n a m i n g
( v o l u i t ) B e C o n s u l t
( v e r k o r t ) :
V o ( b e h o t a a n B e l g i S t a a t s
t t e e r g i e l e g d W z i M I C i e
V e 1
t i t d e g i l i Q i f i l
C I P
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a n i t o b a l a a n 1 9 b u s 4 , 8 4 0 0 O o s t e n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
V e r s c h i j n i n g v a n d e p a r t i j e n :
- D e h e e r I l l e g h e m s G u i d o , r a a d g e v e r i n j u r i d i s c h e e n f i n a n c i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p 3 0 a u g u s t u s 1 9 4 6 , n a t i o n a a l n u m m e r 4 6 . 0 8 . 3 0 - 0 3 9 - 8 3 , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , M a n i t o b a l a a n 1 9 , b u s 4 .
- D e h e e r I l l e g h e m s N i k o l a a s , b e d r i j f s m a n a g e r , g e b o r e n t e T e m s e o p 2 2 n o v e m b e r 1 9 7 9 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 9 . 1 1 . 2 2 - 1 9 5 - 0 8 , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , H o o g s t r a a t j e 2 A .
D e p a r t i j e n r i c h t e n h i e r b i j , b i j o n d e r h a n d s e a k t e e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p , o n d e r d e n a a m ' B e C o n s u l t " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , M a n i t o b a l a a n 1 9 b u s 4 .
S a m e n s t e l l i n g v a n h e t k a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ,
H e t k a p i t a a l w o r d t a l s v o l g t i n g e b r a c h t :
- D e h e e r G u i d o l i l e g h e m s : 1 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R
- D e h e e r N i k o l a a s I l l e g h e m s : 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R
T o t a a l : 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R
A l s v e r g o e d i n g v o o r h u n i n b r e n g w o r d e n a a n d e v e n n o t e n v o l g e n d e a a n d e l e n t o e g e k e n d :
- D e h e e r G u i d a I l l e g h e m s 1 8 0 a a n d e l e n
- D e h e e r N i k o l a a s M e g h e m s 2 0 a a n d e l e n
T o t a a l : 2 0 0 a a n d e l e n
B e h e r e n d e - s t i l l e v e n n o o t
D e h e e r G u i d o I l l e g h e m s n e e m t d e e l a a n d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s b e h e r e n d e v e n n o o t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e h e e r N i k o l a a s I l l e g h e m s n e e m t d e e l a a n d e o p r i c h t i n g a l s s t i l l e v e n n o o t .
O v e r n a m e v e r b i n t e n i s s e n
D e p a r t i j e n v e r k l a r e n b i j a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d a t d e v e n n o o t s c h a p a i l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r d e r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n 1 m a a r t 2 0 1 4 .
S T A T U T E N
D e p a r t i j e n v e r k l a r e n d a t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d e n a l s v o l g t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H O O F D S T U K I : N a a m - D u u r - Z e t e l - D o e l
A r t i k e l 1 : N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a l s e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e n a a m " B e C o n s u l t " .
A r t i k e l 2 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d v a n a f I m a a r t 2 0 1 4 .
A r t i k e l 3 : Z e t e l
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , M a n i t o b a l a a n 1 9 b u s 4 .
A r t i k e l 4 D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g :
- H e t u i t v o e r e n v a n a l l e s t u d i e s e n o n d e r z o e k s w e r k z a a m h e d e n , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n
r a a d g e v i n g e n , h e t v e r l e n e n v a n c o n s u l f i n g i n a l l e m o g e l i j k e d o m e i n e n z i j n d e , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g l i m i t a t i e f i s , h e t v e n n o o t s c h a p p e n r e c h t , h e t b u r g e r l i j k r e c h t , h e t f i s c a a l r e c h t , d e b o e k h o u d w e t g e v i n g , h e t f i n a n c i e e l r e c h t , s u c c e s s i e w e t g e v i n g , r e g i s t r a t i e w e t g e v i n g , h e t h u w e l i j k s v e r m o g e n s r e c h t e n h e t m a n a g e m e n t e n d e o r g a n i s a t i e v a n b e d r i j v e n ;
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n c o n s u i t i n g i n z a k e l o g i s t i e k , d i s t r i b u t i e , m a g a z i j n b e h e e r , p r o d u c t i e m a n a g e m e n t e n s o c i a a l o v e r l e g v o o r o n d e r n e m i n g e n .
H e t o p t i m a l i s e r e n v a n w e r e l d w i j d e s u p p l y c h a i n s i n c l u s i e f f i s c a l e o p t i m a l i s a t i e .
- H e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g . - H e t b e h e e r , d e i n s t a n d h o u d i n g e n v a l o r i s a t i e v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r h o u d , d e v e r b o u w i n g e n b e b o u w i n g e r v a n . D i t o m v a t o n d e r m e e r d e a a n k o o p , h e t b o u w e n , o p r i c h t e n , u i t r u s t e n , o m b o u w e n e n v e r h u r e n m e t h e t o o g o p b e h e e r e n o p b r e n g s t , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n .
- H e t b e l e g g e n v a n b e s c h i k b a r e m i d d e l e n i n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , h e t v e r w e r v e n t e g e l d e m a k e n ,
i n b r e n g e n , a f s t a a n e n v e r h a n d e l e n d o o r u i t g i f t e n o f a n d e r e m i d d e l e n v a n a l l e s o o r t e n m a r k t w a a r d e n , a a n d e l e n o f o b l i g a t i e s v a n p a r t i c i p a t i e s o f b e l a n g e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m i n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , d i t a l l e s v o o r z o v e r w e t t e l i j k t o e g e l a t e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l b i j m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e m o g e n d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f b i j h o r e n c l d o e l n a s t r e v e n o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f d i e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n e r d e v e r w e z e n l i j k e n v a n t e b e v o r d e r e n o f u i t t e b r e i d e n .
A l h e t v o o r g a a n d e i n d e m a t e d a t d e v e n n o o t s c h a p a a n d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n v o l d o e t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e i e g g i n g s a d v i e s d o e n a i s b e d o e l d i n a r t i k e l 3 , t e n e e r s t e e n t e n t w e e d e v a n d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n d e w e t o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s v a n v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n n e g e n e n t w i n t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g p e r s o o n l i j k e e n z a k e l i j k e z e k e r h e d e n s t e l l e n t e n b e h o e v e v a n d e r d e n , h i e r b i j r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g v a n h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t .
H O O F D S T U K I I : V e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
H e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R . H e t k a p i t a a l i s v e r d e e l d I n 2 0 0 a a n d e l e n z o n d e n o m i n a l e w a a r d e . D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r d a t w o r d t b i j g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E e n p a r t i c i p a t i e i n d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n b e h e r e n d e v e n n o o t m a g , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r l e v e n d e n , o f o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n d a n m e t g o e d v i n d e n v a n a l l e b e h e r e n d e v e n n o t e n . E e n p a r t i c i p a t i e i n d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n s t i l l e v e n n o o t d a a r e n t e g e n m o e t e e r s t
a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n , d i e g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n é é n m a a n d e e n
v o o r k o o p r e c h t g e n i e t e n . O e f e n e n z i j d i t n i e t u i t , d a n k a n d e p a r t i c i p a t i e v r i j o v e r g e d r a g e n w o r d e n o f o v e r g a a n a a n e e n s t i l l e v e n n o o t a a n z i j n e c h t g e n o o t o f e r f g e n a m e n i n r e c h t e l i j n . I n a n d e r e g e v a l l e n i s h e t
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e e n p a r i g g o e d v i n d e n v e r e i s t v a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n o f g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t i l l e v e n n o t e n ,
H O O F D S T U K I I I : B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n z a a k v o e r d e r d i e g e e n s t i l l e v e n n o o t i s . T o t z a a k v o e r d e r e n b e h e r e n d v e n n o o t w o r d t b e n o e m d d e h e e r G u i d o I l l e g h e m s . H i j a a n v a a r d t d e z e o p d r a c h t .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a i l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r a l l e e n d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d .
D e w e r k e n d e v e n n o t e n z i j n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e s t i l l e v e n n o t e n z i j n a a n s p r a k e l i j k t o t h u n p e r s o o n l i j k e i n b r e n g ,
H O O F D S T U K I V : T o e z i c h t
E l k e v e n n o o t h e e f t r e c h t o p o n b e p e r k t t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t t e o e f e n e n o p a i l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j k a n t e r p l a a t s e i n z a g e n e m e n i n d e b o e k e n , b r i e v e n , d e n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H O O F D S T U K V : A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
E e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r a t e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 1 9 u .
T e e l l e t i j d e k a n e e n v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n . A l l e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e o p r o e p i n g e n g e b e u r e n p e r b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n t e n m i n s t e a c h t d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g . W a n n e e r a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n e n a l l e n d a a r m e e a k k o o r d g a a n , k a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z o n d e r v o o r a f g a a n d e o p r o e p i n g e n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n d i e d o o r d e v e n n o t e n m e t é é n p a r i g h e i d w o r d e n v a s t g e s t e l d .
V e n n o t e n k u n n e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n , m a a r u i t s l u i t e n d d o o r e e n a n d e r e v e n n o o t o p v o o r l e g g i n g v a n e e n g e s c h r e v e n v o l m a c h t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m r e c h t e n .
H O O F D S T U K V I : J a a r r e k e n i n g b o e k j a a r - v e r l i e z e n
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n i e d e r j a a r . O p h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g i n d i e n d e z e n o o d z a k e l i j k i s .
A l s o v e r g a n g s b e p a l i n g s t a r t h e t e e r s t e b o e k j a a r o p é é n m a a r t 2 0 1 4 e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i 2 0 1 5 , D e e v e n t u e l e v e r l i e z e n z u l l e n g e d r a g e n w a r d e n d o o r d e b e h e r e n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t . D e s t i l l e v e n n o t e n s l e c h t s t e n b e l o p e v a n h u n i n b r e n g ,
H O O F D S T U K V I I : O n t b i n d i n g v e r e f f e n i n g
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t , z a l d e v e n n o o t s c h a p n i e t v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n w o r d e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l v o o r t g e z e t w o r d e n d o o r d e o v e r l e v e n d e v e n n o t e n o f v e n n o o t , s a m e n i n v o o r t k o m e n d g e v a l m e t d e e r f g e n a m e n .
H O O F D S T U K V I I I : B i j z o n d e r e l a s t g e v i n g
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n t o t b i j z o n d e r l a s t h e b b e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e s t e l l e n :
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F i s c a a l B u r o G h e s q u i è r e n ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 2 . 8 6 1 . 3 1 2 ) t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , M e e n s e s t e e n w e g 4 0 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p G h e s q u i è r e o f é é n v a n h a a r a a n g e s t e l d e n .
T e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p i n t e s c h r i j v e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n v i a e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e s g e v a l l e n d b i j d e B T V I , a d m i n i s t r a t i e . E n e v e n e e n s a i l e w i j z i g i n g e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n i n d e t o e k o m s t .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
G u i d o l l i e g h e m s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) M e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g