25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 23.06.2014 14198-0577-018
26/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 24.06.2013 13203-0416-020
27/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 22.06.2012 12203-0565-018
15/02/2012
ÿþ M o d M I R E s t r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n . k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N
* 1 2 0 3 8 8 6 6 *
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r r i c 4 1 R ' d $ . 6 L E ( A f d e l i n g ü e
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0 3 - 0 2 - 2 Y 2 ' - . 1 . J A N . 2 0 1 2
8 ~ t G t R C H S T ~ 4 Y ~ 8 L A i 3 G r i f f u e e " f 3 r
R F i U U R
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 6 7 9 . 3 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E A C H C O R N E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e s : J U L I U I S S A B B E L A A N 1 1 / 1 1 , 8 3 0 0 K N O K K E - H E I S T
( v o l l e d i g a d r e s )
' O n d e r w e r p a k t e : - v a s t s t e l l i n g o n t s l a g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r - v a s t s t e l l i n g a a n d u i d i n g
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r - w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
N o t u l e n : u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d , 1 5 / 1 2 / 2 0 1 1 ,
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H e r o n , B e l l e v u e 5 / 3 0 1 , 9 0 5 0 G e n t , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 6 6 1 , 1 9 3 m e t h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r , F r a n c i s G e e r n a e r t .
K w i j t i n g z a l v e r l e e n d w o r d e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H e r o n , B e l l e v u e 5 / 3 0 1 , 9 0 5 0 G e n t , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 6 6 1 . 1 9 3 D e r d e b e s l u i t
E r w o r d t b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r : K n o k k e w e g 2 5 , 9 8 8 0 A a l t e r , D e w i j z i g i n g g a a t i n v a n a f h e d e n ,
V a s t s t e l l i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m k e n n i s v a n h e t f e i t d a t d e N V H e r o n , v o o r n o e m d , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e d u i d : d e h e e r J o h n G e e m a e r t v o o r d e d u u r v a n h e t m a n d a a t .
G i n v e s t n v
z a a k v o e r d e r
G e e r t V a n d e W a l l e
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r
17/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 11.08.2011 11396-0194-024
06/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 25.06.2010 10243-0437-021
20/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.06.2009, NGL 14.07.2009 09415-0060-013
18/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.06.2008, NGL 11.07.2008 08410-0069-013
09/06/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 .
- ~ - ~ - - - . ~ ~ - -
~ i i ,
1 1 1 1 8 1 1 1 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ , ~ ~ ~ ,
N E E ~ r 4 V ~ ~ I L i 4 á ~ ~
2 9 - 0 5 , . ? i i i i
R E C l i - i Ü G [ . t 1 l l e v A N
- > > ~ r " i ` f " r - + r ~ ~ x " r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 6 7 9 . 3 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e a c h C o r n e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : K n o k k e w e g 2 5 , 9 8 8 0 A a l t e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r e n z e t e l v e r p l a a t s i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 2 m e i 2 0 1 5 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r v o l g e n d a d r e s :
- 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , K o n i n g i n n e n l a a n 2 4 b u s A
U i t t r e k s t e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 m e i 2 0 1 5 :
E n i g b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r J o s V a n h o u t t e t e b e n o e m e n a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
V o o r m e l d z a a k v o e r d e r z a l , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r
o f a l s v e r w e e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l k e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k . V o o r v e r b i n t e n i s s e n m e t e e n t e g e n w a a r d e v a n m e e r d a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 ) z u l l e n e v e n w e l s t e e d s a l l e
z a a k v o e r d e r s s a m e n m o e t e n o p t r e d e n .
B v b a V a n h o s t a
z a a k v o e r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r V i n c e n t V a n h o n s e b r o u c k
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/07/2015
ÿþM o e W o r d 1 1 . 1
~ } ~ ~ , , ~
~ - C l . i
4
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
M O N I T E U F B E L ; E ;
0 1 J U L 2 0 1 5
0 8 - 0 7 - 2 0 1 f
B : L G f S C H S T A A T R I A G e n t A f d e f ~ a t i ÿ f t r u g g e
- - - - - D r , g r i f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 6 7 9 . 3 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e a c h C o r n e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : K o n i n g i n n e n l a a n 2 4 b u s A , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R e c t i f i c a t i e b e z o l d i g i n g z a a k v o e r d e r
R e c t i f i c a t i e v a n d e p u b l i c a t i e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
2 6 m e i 2 0 1 5 , z o a l s n e e r g e l e g d o p 2 9 m e i 2 0 1 5 b i j d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e G e n t e n g e p u b l i c e e r d
o p 9 j u n i 2 0 1 5 i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 m e i 2 0 1 5 :
E n i g b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r J o s V a n h o u t t e t e b e n o e m e n a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H e t m a n d a a t v a n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d e n d i t z a l s t e e d s z o b l i j v e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a i s e i s e r o f a i s v e r w e e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l k e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k . V o o r v e r b i n t e n i s s e n m e t e e n t e g e n w a a r d e v a n m e e r d a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 1 0 0 . 0 0 0 ) z u l l e n e v e n w e l s t e e d s a l l e z a a k v o e r d e r s s a m e n m o e t e n o p t r e d e n .
B v b a V a n h o s t a
z a a k v o e r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r V i n c e n t V a n h o n s e b r o u c k
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 6 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/10/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 30.09.2016 16639-0057-010