20/01/2014
ÿþO p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
m a n I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 M !
1 1 1 1
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B e l t S t a a '
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R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
- ' 9 J A N . 2 0 1 4
V E U R N E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 2 6 4 , 6 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e a c h I n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o n i n k l i j k e B a a n 1 0 6
8 6 7 0 K o k s i j d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e t e k e n d d o o r n o t a r i s P e t e r D e B a e t s t e K o k s i j d e o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n t e N i e u w p o o r t o p 2 j a n u a r i 2 0 1 4 , b o e k 5 / 1 1 6 b l a d 8 4 v a k 0 1 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) , d e o n t v a n g e r a i L u c D e B e r g h a d v i s e u r a i ( g e t e k e n d ) , d a t d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B e a c h I n v e s t m e t z e t e l t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , K o n i n k l i j k e B a a n 1 0 6 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s M a r c V a n d e n B u s s c h e t e K o k s i j d e o p 5 j u l i 2 0 0 4 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 j u l i d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 4 1 0 7 9 8 6 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T - K A P i T A A L V E R I - I O G I N G D O O R I N B R E N G t N G E L D
a ) d a t b i j a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , d o o r d e v e n n o t e n b i j
u n a n i m i t e i t w e r d b e s l i s t o m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , e e r s t e l i d v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n B e l a s t i n g 9 2 .
D a t b i j z e l f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n w e r d b e s l i s t o m d e u i t g e k e e r d e d i v i d e n d e n n a r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e r u g i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l d o o r m i d d e l v a n e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g , d i t o m a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 , e e r s t e l i d v a n h e t W I B 9 2 .
E e n k o p i e v a n d e n o t u l e n v a n v o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z u l l e n a a n o n d e r h a v i g e a k t e g e h e c h t ; b l i j v e n .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t é é n e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d ? e u r o ( 5 1 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e v e r h o g e n t o t , é é n e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 8 1 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g v a n e e n g e l d s o m d o o r d e v e n n o t e n i n
h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n v e r h o u d i n g t e n b e l o p e v a n é e n e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 5 1 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
c ) D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t a r t d o o r v o l g e n d e i n b r e n g i n g e l d , d o o r v e n n o t e n , v o o r n o e m d , i n h u n r e s p e c t i e v e l i j k a a n d e l e n v e r h o u d i n g .
D e i n b r e n g b e t r e f t d e i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 5 1 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) , v o i s t o r t d o o r
- D e h e e r J o n c k h e e r e P e t e r t e n b e d r a g e v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 2 5 . 6 5 0 , 0 0 E U R ) , - M e v r o u w B o d d e z A n j a t a r ] b e d r a g e v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 2 5 . 6 5 0 , 0 0 E U R ) ,
D i t v o o r m e l d b e d r a g w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 4 2 0 0 1 7 1 5 0 1 3 9 5 4 t e n
n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e o p e n d b i j d e B N P P A R I B A S F O R T E S B a n k . K a n t o o r K o k s i j d e .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g o n d e r d e v o r m v a n e e n a t t e s t o p z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , a f g e l e v e r d d o o r g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g , i s a a n m i j n o t a r i s o v e r h a n d i g d t e r b e w a r i n g .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 2 6 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n a a n g a a n d e d e p l a a t s i n g e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l , w e r d e n n a g e l e e f d .
d ) D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s e n w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p é é n e n t a c h t i g d u i z e n d
d r i e h o n d e r d e u r o ( 8 1 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) i s g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
T W E E D E B E S L U I T - A A N P A S S I N G A R T I K E L B E T R E F F E N D E H E T K A P I T A A L .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t k a p i t a a l a a n t e p a s s e n , a l s v o l g t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u 1 V Ï ó n i t e u r 1 i è l g é
V B o r - b e ï t o n d e n - 1 - x h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d o p é é n e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 8 1 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k a a n d e e l é é n / h o n d e r d s t e ( 1 1 1 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a g e n d . "
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r { d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n g e e f t d i e n v o l g e n s v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a f j u t e n ,
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ( g e t e k e n d ) n o t a r i s P e t e r D e B a e t s
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d d . 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n d d . 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g