30/07/2013
ÿþ~ r ~ r 7 { ~ ~ l ^ Y ~ L i . ~
V o
b e h o c
a a n B e l g
S t a a t l
M o d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U
B i g l a e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b I g e
3 E L G E N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e i
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
2 0 1 3 B R U G G E ( A f d e # i n g B r u m e )
1 5 J U L I 2 0 1 3 '
/ ` 1 - 1 T S û r . , ` - ' " , ~ . :
G r i f f i e t j e e l k e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 0 , 0 9 3 . 6 4 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) B E A U T Y P A C K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H i l l e - Z u i d I b u s C , 8 7 5 0 W i n g e n e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s ; H e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n T e k s t
v o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 1 / 0 7 / 2 0 1 3 b l i j k t d a t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n n i s g e n o m e n h e e f t v a n d e s t a t u t a i r e a m b t s b e ë i n d i g i n g v a n a i l e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s . D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r v o l g e n s b e s l o t e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e m e t i n g a n g o p 1 1 / 0 7 / 2 0 1 3 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
F i c o c o b v b a , m e t z e t e l t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , H a z e l b e e k s t r a a t 1 7 A e n
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 1 . 8 0 7 . 6 0 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r t
D e w a n d e l a e r e ;
G e e r t D e w a n d e l a e r e , w o n e n d e t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , H a z e l b e e k s t r a a t 1 7 A ;
K a r i e n M o u f f a e r t , w o n e n d e t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , H a z e l b e e k s t r a a t 1 7 A ,
D e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n h e t h e n t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t h e n t o e g e k e n d e b e s t u u r s m a n d a a t .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 1 / 0 7 / 2 0 1 3 b l i j k t d a t
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e h e e r G e e r t D e w a n d e l a e r e , v o o r n o e m d , t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 1 1 / 0 7 / 2 0 1 3 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s b e p a a l d i n d e s t a t u t e n . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r a i l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t v e r v o l g e n s t e h e r b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 1 1 / 0 7 / 2 0 1 3 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 : d e h e e r G e e r t D e w a n d e l a e r e , H a z e l b e e k s t r a a t 1 7 A , 8 0 2 0 O o s t k a m p .
( g e t . ) G e e r t D e w a n d e l a e r e , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z : v a n L e v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s , h e t z i f v a n d é p e r s à ( 6 ) r i ( é i i . .
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .