21/01/2014
ÿþM a d W o n 1 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B R G F
1 1 1 1 1 1 2 1 0 6 9 * i l l E '
V a b a b a a a r B e i l S t a a
G I S C H S T A 2 0 1 4
1 - 0 1 -
N E E R G E L E G D T E R G R A T S B L A I l b p :
R E C H T B A N K V A N K O o p H A N D E 0 E
I F P l E V A N D E
B R U G G E W D E L A N G B R U G G E )
â o n .
D e g -
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 2 0 4 . 9 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E E U S A E R T - B R A E T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : ' t W a l l e t j e 4 9 t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L u c a s V a n d e n B u s s c h e t e K n o k k e - H e i s t o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e t e K n o k k e - H e i s t , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 w e r d b e s l i s t o m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t 5 3 7 , l e l i d W I B 9 2 m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I 6 9 2 , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e d r i e h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( 3 3 1 . 5 7 4 , 7 6 E ) o m h e t v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p v i e r h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( E 4 3 1 . 5 7 4 , 7 6 ) , d o o r u i t g i f t e v a n 1 . 1 1 6 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d .
E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p i t s v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o e l f c e n t ( 2 9 7 , 1 1 E ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w o r d e n t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
D E R D E B E S L I S S I N G
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a i l e a a n d e e l h o u d e r s , e i k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
M E R D E B E S L I S S I N G
1 . V e r v o l g e n s h e b b e n v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s d e h e e r L u c B r a e t e n d e B V B A V a r o n i , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r s c h r e v e n , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p « B e e u s a e r t - B r a e t » , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e d u i z e n d h o n d e r d z e s t i e n ( 1 , 1 1 6 ) n i e u w e K a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o e l f c e n t , ( 2 9 7 , 1 1 E ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n , t e w e t e n :
D e h e e r L u c B r a e t , a a n d e e l h o u d e r v o o r m e l d , t e n b e l o p e v a n 5 5 8 k a p i t a a l a a n d e l e n ;
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V A R O N I , a a n d e e l h o u d e r v o o r m e l d , t e n b e l o p e v a n 5 5 8 k a p i t a a l a a n d e l e n
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a i l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
3 . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B a n k z o a l s
b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t a a n o n d e r g e t e k e n d e , n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d m e t v e r z o e k t o t b e w a r i n g i n z i j n d o s s i e r .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l ' 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e ; d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f ( 5 ) v o o r b i j e b o e k j a r e n .
, V I J F D E B E B L 1 S $ 1 1 \ e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b q - h r o i d e n 4 a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e ' t e n e m e n v a n h e t f e i t ' d a t d e - v o o r m e l d e ' '
k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t
( 3 3 1 . 5 7 4 , 7 6 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p
v i e r h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( 4 3 1 . 5 7 4 , 7 6 ¬ ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 5 . 1 4 8 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
Z E S D E B E S L I S S I N G
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t
- D e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e
s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t .
" A r t i k e l 2 Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , ' t W a l l e t j e 4 9 , "
- d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e
v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
` A r t i k e l 5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g
e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( 4 3 1 . 5 7 4 , 7 6 ¬ )
H e t i s v e r d e e l d i n v i j f d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 5 . 1 4 8 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e
e l k é é n / v i j f d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A C H T S T E B E S L I S S I N G
M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ,
w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e
d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
N E G E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n F l a m a n d e n P a r t n e r s , t e ' T W a l l e t j e 1 8 , 8 3 0 0 K n o k k e -
H e i s t , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g ,
a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e
B T W , O n d e m e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
- - - - - -
v o o r e e n s l u i d e n d e a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l - - - - - -
W o r d e n h i e r b i j t e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T h o m a s D u s s e l i e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/12/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W a n d ] T i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i * 1 2 2 0 1 8 3 5 *
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 5 8 . 2 0 4 . 9 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E E U S A E R T - B R A E T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : M E V R . C O U R T M A N S L A A N 9 4 A , 9 9 9 0 M A L D E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G Z E T E L
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N H E T V E R S L A G V A N H E T C O L L E G E V A N Z A A K V O E R D E R S O P G E S T E L D O P 2 2 O K T O B E R 2 0 1 2 O P D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 4 h 0 0 , o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n B r a e t L u c , d i e v a s t s t e l t d a t d e
v e r g a d e r i n g r e c h t s g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a :
- w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d t d e v o l g e n d e v a s t s t e l l i n g g e d a a n e n b e s l u i t g e n o m e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n : d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v e r p l a a t s t , m e t i n g a n g o p 2 2 o k t o b e r 2 0 1 2 , n a a r :
' t W a l l e t j e 4 9
8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
A a n g e z i e n a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n , w o r d t d e z i t t i n g g e h e v e n .
B R A E T L u c
Z a a k v o e r d e r
N E E R G E L E G D
- 5 D E C . 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N K O O P H A : f t a T E G E N T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .