22/07/2014
ÿþ A s a d w o r d 1 1 . 1
- I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I u u 1 1 1 ! ~ M ~ y u ~ i m ~ i u u i i u 1 1 n
O N I T E U R
1 4 - 0 7 - I S C H S T A
3 E L G E
-
M W N E E R G E L E G D
2 4 J U N I 2 0 1 4
E T S B L A D R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G e r 1 r i e K O R T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 3 1 7 . 0 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E K A E R T B U I L D I N G C O M P A N Y
( v e r k o r t ) . B B C
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l ' E U G E N E B E K A E R T L A A N 5 1 - 8 7 9 0 W A R E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G E N
O p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 8 m e i 2 0 1 4 w o r d t b e s l i s t o m v o l g e n d e m a n d a t e n t e h e r n i e u w e n
H e t m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v a n B e k a e r t B u i l d i n g G r o u p N v , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . E t i e n n e V a n d e M o o r t e l w o r d t h e r n i e u w d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
H e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r G r o t e L e i e f n v , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . C e d r i c V a n d e M o o r t e l
w o r d t h e r n i e u w d v o o r e e n p e r i o d e ; v a n . 6 j a a r t d t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
N v . B e k a e r t B u i l d i n g G r o u p
V o o r z i t t e r - B e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
I r E J V a n d e M o o r t e l E .
A f g e v a a r d i g d B e s t u u d e r
b e h r
a a i
B e l S t a a
B i j l a g e n b i j h e t - B e l - g i s - e h - S t a a t s b a d - 2 2 1 0 7 / 2 0 1 4 - - - A n n e x e s d u M ô Î i i t u b ë l g ë
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/04/2014
ÿþY
"
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 M U M 1 1 1 8
N E E R G E L E G D
2 0 . 0 3 , 2 0 1 4
R a H i ' 8 e j j l l f e ) O P H A N D E L
4 0 R T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t )
0 4 2 2 3 1 7 0 1 6
B e k a e r t B u i l d i n g C o m p a n y B B C
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E u g è n e B e k a e r t l a a n 5 1 - 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 9 m e i 2 0 1 3 n e e m t a k t e d a t h e t m a n d a a t v a n E r n s t & Y o u n g , L i p p e n s & R a b a e y v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L e e n D e f o e r v e r v a l t o p d i e z e l f d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ,
E r w o r d t b e s l i s t o m E r n s t & Y o u n g , L i p p e n s & R a b a e y ( B 0 0 2 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L e e n D e f o e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t e v e r l e n g e n t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 , D i t i m p l i c e e r t d a t h e t m a n d a a t l o o p t v a n a f h e d e n t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r d a t z a l e i n d i g e n o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 .
N V B e k a e r t B u i l d i n g G r o u p
V o o r z i t t e r - B e s t u u r d e r
I r E J V a n d e M o o r t e l E ,
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/08/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
- 2 J U L I 2 0 1 4
M O N I T E L I 7
3 1 - 0 7 1 3 L G I S C H S ~
A A T S E L A D
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L G e n t , a f d . K O R T R I J K
r l r i
A n n e x e s d u N i ó n í t é ü ' r b e l g e
0 7 / 0 8 / 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 3 1 7 . 0 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E K A E R T B U I L D I N G C O M P A N Y
( v e r k o r t ) B B C
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l E u g è n e B e k a e r t l a a n 5 1 - 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G E N + A A N S T E L L I N G D I R E C T E U R S
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j e e n k o m s t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 8 m e i 2 0 1 4 b l i j k t d a t :
h e t m a n d a a t v a n D h r , P e t e r V a n d e r D o n c k t , D i r e c t e u r v o o r d e a f d e l i n g A l g e m e n e B o u w w e r k e n , w o o n a c h t i g
t e N e e r r e c h e m s t r a a t n r 9 7 - 9 7 7 0 K r u i s h o u t e m
e n
h e t m a n d a a t v a n D h r , M a r t i n D e G r o o t e , D i r e c t e u r v o o r d e a f d e l i n g S c h r i j n w e r k e r i j , w o o n a c h t i g t e
L o t e n h u l l e s t r a a t n r 8 2 - 9 9 8 1 A a l t e r
a l s l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n h e r n i e u w d v o o r o n b e p a a l d e d u u r ,
V e r d e r w o r d t b e s l i s t d a t
D h r P i e t e r M o l d e r s , D r i e s s t r a a t n r 1 3 2 A , 1 8 6 1 W o l v e r t e m e n
D h r D i n o D o s s c h e , S a b b e s t r a a t n r 2 9 - 9 8 2 0 M e r e l b e k e
w o r d e n b e n o e m d t o t p r o j e c t d i r e c t e u r v a n d e f i r m a B e k a e r t B u i l d i n g C o m p a n y N V .
Z l j w o r d e n e v e n e e n s o p g e n o m e n a l s l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
E r w o r d t v e r w e z e n n a a r A r t i k e l 1 8 v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n i n z a k e d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é . D e b e v o e g d h e d e n w o r d e n a l s v o l g t o m s c r h r e v e n
Z i j k u n n e n p r i j s o f f e r t e n o n d e r t e k e n e n , s t e e d s h a n d e l e n d m e t 2 , o n d e r m e e r v o o r a a n b e s t e d i n g e n , z o w e l o p e n b a r e a l s o n d e r h a n d s e e n d i t z o w e l v o o r o p e n b a r e b e s t u r e n a l s v o o r a n d e r e .
N v . B e k a e r t B u i l d i n g G r o u p
V o o r z i t t e r - B e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
I r E J V a n d e M o o r t e l E .
A f g e v a a r d i g d B e s t u u d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/07/2013
ÿþ M o d W o r d 5 1 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M U N I R
M O N [ T E l
2 4 - 0
1 1 E L G i S C H
V o b e h a
a a n
B e l g S t a a t
J R B E L G E
I V E E P I G E L E G D
~ - 2 0 1 3 1 7 . 0 6 . 2 0 1 3
; T A A T S B j . , e E C N T K O ~ J i C A N D E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 3 1 7 . 0 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E K A E R T B U I L D I N G C O M P A N Y
( v e r k o r t ) : B B C
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : E U G E N E B E K A E R T L A A N 5 1 - 8 7 9 0 W A R E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N
O p 7 m e i 2 0 1 3 w e r d d o o r d e R a a d V a n B e s t u u r b e s l i s t o m :
1 , v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n C e d r i c V a n d e M o o r t e l o m a l l e e n p r i j s o f f e r t e s t e t e k e n e n o n d e r m e e r v o o r a a n b e s t e d i n g e n , z o w e l o p e n b a r e a l s o n d e r h a n d s e e n d i t z o w e l v o o r o p e n b a r e b e s t u r e n a i s v o o r a n d e r e .
2 . v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n E m e r i c V a n d e M o o r t e l o m a l l e e n p r i ï s o f f e r t e s t e t e k e n e n o n d e r m e e r v o o r ' a a n b e s t e d i n g e n , z o w e l o p e n b a r e a l s o n d e r h a n d s e e n d i t z o w e l v o o r o p e n b a r e b e s t u r e n a l s v o o r a n d e r e .
B e k a e r t B u i l d i n g G r o u p N v
V o o r z i t t e r - B e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D h r , E . V a n d e M o o r t e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
07/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.05.2013, NGL 03.06.2013 13147-0315-037
14/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.05.2012, NGL 11.06.2012 12163-0123-037
20/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.05.2011, NGL 14.06.2011 11166-0593-037
14/12/2010 : KO068289
15/09/2010 : KO068289
16/06/2010 : KO068289
15/06/2009 : KO068289
25/07/2008 : KO068289
01/07/2008 : KO068289
25/10/2007 : KO068289
13/09/2007 : KO068289
02/07/2007 : KO068289
05/07/2006 : KO068289
09/11/2005 : KO068289
22/07/2005 : KO068289
15/07/2005 : KO068289
29/09/2004 : KO068289
10/09/2004 : KO068289
27/07/2004 : KO068289
19/07/2004 : KO068289
08/07/2003 : KO068289
23/06/2003 : KO068289
06/07/2001 : KO068289
22/11/2000 : KO068289
13/07/2000 : KO068289
07/07/2000 : KO068289
07/07/1998 : KO68289
08/07/1995 : KO68289
07/07/1994 : KO68289
07/07/1994 : KO68289
01/01/1993 : KO68289
14/07/1989 : KO68289
15/10/1987 : KO68289
01/01/1986 : KO68289
21/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 25.05.2016, NGL 14.06.2016 16184-0411-039