14/08/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G E
B E L G I S C H S T A A T S
0 _ 0 8 _ 2 0 1 4 N E E R G E L E G D
j ~ p ~ - i J U L I 2 0 1 4
` ~ # e c h t t i K 0 0 P H A N D E L
G e n t , a f d . K O R T R I J K
Y
v c b e h c a a r B e l e S t a a l
1 9 5 3 9 2 *
D
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 0 5 1 . 4 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e k a e r t T e c h n i c s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 5 3 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
l i l t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 j u n i 2 0 1 4 g e h o u d e n t e r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l b l i j k t d e ; h e r b e n o e m i n g v a n h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r V a n C a u t e r - S a e y s & C o B u r g . B V B A , G e n t s e s t e e n w e g 5 5 t e ; 9 3 0 0 A a l s t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B u r g . B V B A J . D e g r y s e B e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r : z a a k v o e r d e r d e h e e r J a n D e g r y s e v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
S o f i e M a e s
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b f z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/02/2014
ÿþ M a d W e r d 1 L 1
M 1 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I W I 1 1 1
N E E R G E L E G D
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 0 5 1 . 4 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) B E K A E R T T E C H N I C S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 5 3 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t W o r d e n o n t s l a g e n u i t h u n f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r :
- M o t o r w o r l d B V B A , 0 4 6 7 . 2 2 8 . 0 1 6 , m e t z e t e l t e K r u i s s t r a a t 1 2 , 8 0 2 0 H e r t s b e r g h e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r 3 X F a s t C o n s u l t i n g B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P h i l i e p C r a c c o
- P r o - C e e d B V B A , 0 8 4 6 . 4 2 9 . 9 1 8 , m e t z e t e l t e Z e s w e g e s t r a a t 6 5 1 3 , 8 7 5 0 W i n g e n e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C o n n y V a n d e n d r i e s s c h e
W o r d e n b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r :
- A c c e n t J o b s f o r P e o p l e N V , 0 4 5 5 . 0 6 9 . 9 5 6 , m e t z e t e l t e B e v e r s e s t e e n w e g 5 7 9 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r A m y o n C o n s u l t i n g S . L . , m e t z e t e l t e C a l l e S a n t a A n a 1 6 , 0 8 9 5 0 E s p l u g u e s d e L l o b r e g a t , S p a n j e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J é r ô m e C a i l l e
- T h e H o u s e o f H i s R o y a l M a j e s t y T h e C u s t o m e r N V , 0 8 4 6 . 9 6 3 . 9 1 3 , m e t z e t e l t e B e v e r s e s t e e n w e g 5 7 6 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e r d b e s t u u r d e r A m y o n C o n s u l t i n g S . L . , m e t z e t e l t e C e l l e S a n t a A n a 1 6 , 0 8 9 5 0 E s p l u g u e s d e L l o b r e g a t , S p a n j e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J é r ô m e C a i l l e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n m e v r o u w S o f i e M a e s o m v a n a f h e d e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n i n h e t b i j z o n d e r m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a l l e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n / o f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n o m f o r m u l i e r I e n I l t e v e r v o l l e d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
S o f i a M a e s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.06.2013, NGL 17.06.2013 13190-0457-036
25/04/2013
ÿþ i ~ 1 o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B . v e r m e l d e n ; R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I I 1 1 1 1 1 1 I I I I I
* 1 3 0 6 5 1 7 9 *
T E U R S E L N E E R G E L E G D
I 8 - 0 4 - a i 1 3
R E C H T B A N K O P H A N D E L
B E L G 1 S a ; H S T A A T S J K
i
M O N
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 0 5 1 . 4 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E K A E R T T E C H N I C S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 5 3 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P e t e r V e r s t r a e t e t e R o e s e l a r e o p 2 8 m a a r t 2 0 1 3 ,
g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B E K A E R T T E C H N I C S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0
R o e s e l a r e , I n d u s t r i e w e g , 5 3 ; m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r ( R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r K o r t r i j k ) 0 8 9 4 . 0 5 1 . 4 7 3 ,
o n d e r m e e r h e e f t b e s l o t e n :
E E R S T E B E S L U I T O N T S L A G S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n 1 0 j u l i 2 0 1 2 a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n :
- d e h e e r E m m a n u ë l B e k a e r t , w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , M o l e n w e g 1 9 , b u s 2 . ,
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l o o r d e l e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n
m a n d a a t .
T W E E D E B E S L U I T O N T S L A G N I E T - S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m m e t i n g a n g v a n h e d e n h e t m a n d a a t t e b e ë i n d i g e n a i s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
v a n :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L O G T - T E C H N I C , m e t z e t e l t e 8 4 9 0 J a b b e k e , V l a m i n g v e l d , 3 A , m e t
o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 5 . 8 0 6 . 5 6 9 .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l o o r d e l e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r
m a n d a a t .
D E R D E B E S L U I T B E N O E M I N G N I E T - S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R S
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , d i e
a a n v a a r d e n :
1 / D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M O T O R W O R L D , m e t z e t e l t e 8 0 2 0
H e r t s b e r g e , K r u i s s t r a a t , 1 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 7 . 2 2 8 . 0 1 6 .
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d ' 3 X F a s t C o n s u l t i n g ' , z i j z e l f v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r
P h i l i e p C r a c c o , w o n e n d e t e 9 8 3 1 D e u r l e , P a p e l e u g o e d 2 A .
2 / D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P R O - C E E D , m e t z e t e l t e 8 7 5 0 W i n g e n e ,
Z e s w e g e s t r a a t 6 5 B , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 4 6 . 4 2 9 . 9 1 8 .
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w C o n n y V a n d e n d r i e s s c h e , w o n e n d e t e 8 7 5 0
W i n g e n e , Z e s w e g e s t r a a t 6 5 B .
V I E R D E B E S L U I T B E Z O L D I N G N I E T - S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R
R e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m m e t i n g a n g v a n h e d e n h e t m a n d a a t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d B E L I T E C H , m e t z e t e l t e 8 8 7 0 I z e g e m , M o l e n w e g 1 9 , b u s 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 8 7 3 . 1 6 0 . 0 4 9 , a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t e b e z o l d i g e n .
V I J F D E B E S L U I T H E R F O R M U L E R I N G A R T I K E L 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n t e h e r f o r m u l e r e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e
h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 1 3 d o o r d e t e k s t z o a l s v e r m e l d i n h e t z e s d e b e s l u i t h i e r n a .
Z E S D E B E S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N
I n g e v o l g e d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n
a l s v o l g t :
- a r t i k e l t w a a l f v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a i s v o l g t :
D e l a a t s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l ( b e g i n n e n d m e t " S t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r " ) w o r d t i n t e g r a a l g e s c h r a p t .
- a r t i k e l d e r t i e n v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" B e s t u u r s b e v o e g d h e i d
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g { i c h
S t a a t s b l a d
D e e n i g e z a a k v o e r d e r o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , z o d r a e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s t u u r d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n t e s t e l l e n e n i n h e t a l g e m e e n a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n i n h e t k a d e r v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l w a t d o o r d e w e t o f o n d e r h a v i g e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d e n w e r d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a l t b i n n e n h u n b e v o e g d h e i d .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
- d e e n i g e z a a k v o e r d e r , i n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s ;
- t w e e z a a k v o e r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n ( z o n d e r d a t z i j e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s t e g e n o v e r d e r d e n m o e t e n l e v e r e n ) ;
- b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n .
T a a k v e r d e l i n g t u s s e n d i v e r s e z a a k v o e r d e r s , e v e n m i n a l s k w a l i t a t i e v e o f k w a n t i t a t i e v e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j d e b e n o e m i n g z o u o p l e g g e n , z i j n n i e t t e g e n w e r p e l i j k a a n o f d o o r d e r d e n .
I n a l d e a k t e n , w a a r b i j d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r o k k e n i s , m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n z a a k v o e r d e r ( s ) e n a n d e r e a a n g e s t e l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e a a n d u i d i n g v a n d e h o e d a n i g h e i d k r a c h t e n s d e w e l k e z i j o p t r e d e n . "
Z E V E N D E B E S L U I T ; C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
A C H T S T E B E S L U I T : D E L E G A T I E V A N M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v i a e e n o n d e m e m i n g s l o k e t , e n v o o r h e t o v e r i g e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e v e r s c h i l l e n d e a d m i n i s t r a t i e s w a a r o n d e r d e v e n n o o t s c h a p i n g e s c h r e v e n i s .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 2 8 m a a r t 2 0 1 3 ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P e t e r V e r s t r a e t e , n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/01/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 8 9 4 . 0 5 1 . 4 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; B E K A E R T T E C H N I C S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g , 5 3 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D O E L S W I J Z I G I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P e t e r V e r s t r a e t e t e R o e s e l a r e o p 2 0 d e c é r n b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e l f d e d a t u m u n a n i e m d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) N a k e n n i s n a m e v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f g e v o e g d , o p g e m a a k t o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a o m s c h r e v e n .
2 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
- A r t i k e l 2 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 2 . : Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , I n d u s t r i e w e g , 5 3 ,
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g v e r p l a a t s t w o r d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d
e n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l h o o f d s t a d , b i j e n k e l e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , d i e o v e r a l l e m a c h t e n
b e s c h i k t o m d e z e w i j z i g i n g v a n z e t e l b e k e n d t e m a k e n i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k , b i j e n k e l e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , b e s t u u r l i j k e z e t e l s , e x p l o i t a t i e z e t e l s ,
a g e n t s c h a p p e n e n b i j h u i z e n o p r i c h t e n - w a n n e e r e n w a a r z i j h e t n o d i g a c h t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ,
m i t s i n a c h t n e m i n g v a n a l l e w e t t e n e n t a a l d e c r e t e n d i e d a a r o m t r e n t b e s t a a n . "
- A r t i k e l 3 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 3 . : D o e l
A k t i v i t e i t e n v a n b o u w o n d e r n e m i n g e n a a n v e r w a n t e a k t i v i t e l t e n
- D e b o u w o n d e r n e m i n g i n h e t a l g e m e e n e n i n h e t b i j z o n d e r a l g e m e n e i n s t a l l a t i e - e n e l e c t r i c i t e i t s w e r k e n
a l s o o k e l e c t r o t e c h n i s c h e m o n t a g e w e r k e n
- A l l e s b e t r e f t h e t p l a a t s e n e n o n d e r h o u d e n v a n H V A C - i n s t a l l a t i e s .
- A l l e s b e t r e f t h e t p l a a t s e n e n o n d e r h o u d e n v a n s a n i t a i r e i n s t a l l a t i e s
- P l a a t s e n e n o n d e r h o u d e n v a n b e v e i l i g i n g e n a l a r m t o e s t e l l e n d i t z o w e l v o o r i n - u i t b r a a k e n b r a n d o f e n i g
a n d e r e v e r w i t t i g i n g s t o e s t e l l e n , b o u w p r o m o t i e e n p r o j e c t o n t w i k k e l i n g
- A l l e s i v m d e p l a a t s i n g e n d e a f b r a a k w a t e n i g s z i n s m e t d e a k t i v i t e i t e n v a n d e b o u w t e m a k e n h e e f t .
- S t u d i e s e n e n g i n e e r i n g i v m d e h i e r b o v e n v e r m e l d e a k t i v i t e i t e n e n d i t i n h o o f d e a l s i n b i j k o m e n d e o r d e
- O u t s o u r c e n v a n t e c h n i s c h e m e d e w e r k e r s
- V e r h u u r v a n r o l l e n d m a t e r i e e l , i n b e g r e p e n p e r s o n e n a u t o ' s e n l i c h t e b e s t e l w a g e n s ;
D e z e o p s o m m i n g i s s l e c h t s a a n w i j z e n d e n n i e t b e p e r k e n d
D i v e r s e
- w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n ;
- w a a r n e m e n v a n s y n d i c u s s c h a p p e n
- v e r v u l l e n v a n m a n a g e m e n t s o p d r a c h t e n
- t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n i n d e r u i m s t e z i n
- v a s t g o e d h a n d e l a a r i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d
- m a k e l a a r i n v e r z e k e r i n g e n
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o i n B e l g i ë a l s i n d e v r e e m d e o p g e l i j k e
w i j z e e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t b e s t v o o r k o m e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 G B
' 1 3
- ~ ~ ~ r , , ,
. _ . _ ~ . .
N E E R G E L E G D
~
2 7 , 1 2 , 2 0 1 2
R E C H T B A N S r M P H A N D E I . K O R T R I J K
O N ( T E U R B
1 5 - 0 1 - 2 1 f S C H S T A A
. G
V r b e t e a a i B e l S t a a
1 1 1 M I I U l u l I i u i I I
" 1 3 0 1 6 5 3 7 <
~
1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k s o o r t i g o f b i j h o r e n d d o e l n a s t r e v e n .
I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b o r g s t a a n t e g e n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n i n h e t k a d e r v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p n e m i n g e n
- O p t r e d e n a i s m a k e l a a r , v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v é n n o o t s c h a p e n / o f a l s t u s s e n p e r s o o n b i j h e t k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n e n h e t b e h e e r v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o w e l v o o r e i g e n a i s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n
- H e t r e k r u t e r e n , s e l e c t e r e n , o p l e i d e n e n b e g e l e i d e n v a n b e d r i j f s p e r s o n e e l
- H e t v e r r i c h t e n v a n s t u d i e s e n o n d e r z o e k , m a r k t s t u d i e s , p r o m o t i e r a a d g e v i n g
- P r o s p e c t i e , t e c h n o - c o n s u l t , a s s i s t e n t i e i v m m a n g e m e n t , e n g i n e e r i n g , c o o r d i n a t i e e n c o n s u l t a n c y , t e c h n i s c h ,
c o m m e r c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f , f i n a n c i e e l a d v i e s
A l g e m e e n "
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n i n c o m m i s s i e , a l s
t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- h e t v e r l e n e n v a n p r e s t a t i e s v a n a l l e a a r d , r e c h t s - o f o n r e c h t s t r e e k s , i n v e r b a n d m e t d e c o m m e r c i a l i s e r i n g ,
h e t g e b r u i k e n d e a a n w e n d i n g v a n m a t e r i e e l ;
- H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n a a n p e r s o n e n e n b e d r i j v e n , i n h e t b i j z o n d e r m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n , e n a l w a t d a a r m e d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t .
- H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t p r e s t a t i e s v a n a l l e a a r d , r e c h t s - o f o n r e c h t s t r e e k s , i n v e r b a n d m e t d e c o m m e r c i a l i s e r i n g , h e t g e b r u i k e n d e a a n w e n d i n g v a n m a t e r i e e l ; h e t o r g a n i s e r e n v a n c u r s u s s e n e n s e m i n a r i e s i n v e r b a n d m e t m a r k e t i n g e n v e r k o o p m e t b e t r e k k i n g t o t v e r k o o p ;
- h e t e x p l o i t e r e n ' v a n e e n z a a k i n d e m e e s t e u i t g e b r e i d e z i n d e s w o o r d s , w a a r o n d e r b e g r e p e n h e t ( d o e n ) s a m e n s t é l l e n v a n p a k k e t t e n , h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n h e t a d v i s e r e n o p d i t g e b i e d .
Z i j m a g a l l e h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e v e r r i c h t i n g e n i n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f a c t i v i t e i t e n v o e r e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g e n a l l e r e c h t e n v a n i n t e l l e c t u e l e o f i n d u s t r i ë l e e i g e n d o m v e r w e r v e n , o n t w i k k e l e n , i n l i c e n t i e g e v e n , e x p l o i t e r e n o f v e r v r e e m d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , f u s i e o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n h e t b u i t e n l a n d a l s i n B e l g i ë , d i e e e n g e l i j k s o o r t i g d o e l n a s t r e v e n e n w a a r v a n h e t e n i g e d o e l i n e n i g v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t .
Z i j m a g h a a r r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e - d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d è r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r z i c h z e l f a i s v o o r d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
Z i j m a g o o k d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t - s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D e o p s o m m i n g i s s l e c h t s a a n w i j z e n d e n n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e c h t e r g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g - g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 5 7 v a n d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s v a n v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g .
B e h o r e n o o k n i e t t o t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e z e d i e z i j n i e t z o u m o g e n d o e n z o n d e r e r k e n n i n g a l s v a s t g o e d m a k e l a a r o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e n e n d e c r e t e n t o t b e s c h e r m i n g v a n d e b e r o e p s t i t e l e n v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n v a s t g o e d m a k e l a a r .
H a n d e l i n g e n w a a r v o o r d e g o e d k e u r i n g o f h e t t o e z i c h t v a n d e c o m m i s s i e v o o r B a n k - e n F i n a n c i e w e z e n v e r e i s t i s w o r d e n e v e n w e l u i t g e s l o t e n . "
3 ) D e l e g a t i e v a n d e m a c h t e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
4 ) D e l e g a t i e v a n d e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v i a e e n o n d e m e m i n g s l o k e t , e n v o o r h e t o v e r i g e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e v e r s c h i l l e n d e a d m i n i s t r a t i e s w a a r o n d e r d e v e n n o o t s c h a p i n g e s c h r e v e n i s .
V O O R G E L I J K L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L _
"
V o p r - ,
b e g o u d e b a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
P e t e r V e r s t r a e t e , n o t a r i s
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : d e e x p e d i t i e v a n d e n o t u l e n , t w e e a a n g e h e c h t e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n , h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e c o m m i s s a r i s , d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o r N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/08/2012
ÿþM a l W o r d 1 1 d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N f T E
2 2 - 0 ~ E L G I S C H S
" 1 2 1 9 7 9 3 8
K B E L G E
- 2 0 1 2
T A A T S B L A D
N E E R G E L E G D
- 1 . 0 8 , 2 0 1 2
R E C H T B F ~ ] O P ~ J K I A N D E L
I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 0 5 1 . 4 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E K A E R T T E C H N I C S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 5 3 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - b e n o e m i n g e n
U i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n B E K A E R T T E C H N I C S B V B A ( d e : " V e n n o o t s c h a p " ) d d . 1 0 j u l i 2 0 1 2 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 8 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b l i j k t ; d a t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d e v o l g e n d e b e l i s s i n g h e e f t g e n o m e n :
k e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n E m m a n u ë l B e k e e r t a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , z o a l s a a n g e b o d e n a a n d e V e n n o o t s c h a p p e r s c h r i j v e n d d . 1 0 j u l i 2 0 1 2 , m e t i n g a n g v a n 1 0 j u l i 2 0 1 2 .
G e l i j k t i j d i g h i e r m e e w e r d e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p d d . ; 1 0 j u l i 2 0 1 2 n e e r g e l e g d .
C a r o l i n e K i n d e r m a n s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.05.2012, NGL 06.07.2012 12279-0014-035
02/07/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
; I , = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u u i u m m n i i u i i u i i
* i a i i s e s s *
b e
a
B s t :
i
N E E R G E L E G D
z 0 6 . 2 0 1 2
R E C ~ T É N K K O O P H A N D E L r l } R T R i J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 0 5 1 . 4 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e k a e r t T e c h n i c s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 5 3 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 m a a r t 2 0 1 2 b l i j k t d e b e s l i s s i n g o m h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r V a n C a u t e r S a e y s & C o B u r g , B V B A , 0 4 3 8 . 5 0 7 , 7 0 2 , m e t z e t e l t e G e n t s e s t e e n w e g 5 5 , 9 3 0 0 A a l s t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e B u r g . B V B A J . D e g r y s e - B e d r i j f s r e v i s o r , 0 8 9 4 . 8 4 1 . 3 3 1 , m e t z e t e l t e R o e s e l a r e s t r a a t 8 , 8 8 4 0 S t a d e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r J a n D e g r y s e , t e b e n o e m e n v o o r d e p e r i o d e 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e n 2 0 1 3 .
E m m a n u e l B e k a e r t
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/04/2012
ÿþM o d 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
C a r o l i n e K i n d e r m a a s
G e v o l m a c h t i g d e
O p a _ I i t a t , . r e b l z v a r a L u i k B v e r r m i d e r = R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o i o r n ' L r b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L 1 1 L 1 1 V L 1 t u I t 1 1 0 1 t 1 1 1 1 1 0 1 ( U I t 1 1 1 1 1 1 0 1 t I l t N E E R G E L E G D
" i a o ~ o ~ o s w 0 3 , 2 0 1 2
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
K e , 1 K
O n d e r n e r n s n g s n r : 0 8 9 4 . 0 5 1 . 4 7 3
B e n a m i n g
( v o l u t } : B E K A E R T T E C H N I C S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ° I n d u s t r i e w e g 5 3 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 2 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 8 § 2 W e t t o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b l i j k t d a t :
1 . B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r .
0 e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e n o e m t m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g L O G I - T E C H N I C N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e V l a m i n g v e l d 2 4 a , 8 4 9 0 J a b b e k e , a l s z a a k v o e r - d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t z a l w o r d e n u i t g e o e f e n d t e n k o s t e l o z e t i t e l . H e t m a n d a a t z a l a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t b e s t u u r d e r s m a n d a a t s t e l t L O G I - T E C H N I C N V a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r G - T E C B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e T e r D u i n e n w i j k 8 , 8 6 7 0 K o k s i j d e , a a n , d e w e l k e o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 § 2 W . V e n n . d o o r d e h e e r J o h a n G i t s e l s , w o n e n d e t e T e r D u i - n e n w i j k 8 , 8 6 7 0 K o k s i j d e .
2 . V o l m a c h t .
' d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n N e l e G o v a e r t , L o u i s H o e t e n C a r o l i n e K i n d e r m a n s , a d v o c a t e n b i j W h i t e & C a s e L L P , W e t s t r a a t 6 2 , 1 0 4 0 B r u s s e l , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t ' r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p d e v e r e i s t e p u b l i c a t i e v a n d e d o o r h a a r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
07/09/2011
ÿþl l E u ~ i i ~ u ~ M ~ m ~ i ~ i i m i ~ n h
+ 1 1 1 3 5 9 6 1
L G I S C H S
B E S T
3 1 - 0 8
M o d 2 . 1
1 l - ~
"
J A A R 2 a i i T S E L A ~ ~ t ~
N E _ E ~ G ~ l i - - 7 , e
~ .
. ,
F t i = G r i ~ ~ ~ ~ r ~ ' r i ! R ~ , ~ : ÿ _ R
, í (
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r r - g q r v a , C l d e a k t e
D I R E R B E L G E
~ T .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 0 5 1 . 4 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E K A E R T T E C H N I C S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M o l e n w e g 1 9 b u s 2 , 8 8 7 0 I z e g e m
O n d e r w e r p a k t e : A d r e s w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
B i j g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 4 / 0 6 / 2 0 1 1 w e r d b e s l i s t h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e w i j z i g e n v a n h e t o u d a d r e s : M o l e n w e g 1 9 b u s 2 , 8 8 7 0 I z e g e m n a a r h e t n i e u w a d r e s : I n d u s t r i e w e g 5 3 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e e n d i t v a n a f 0 4 / 0 6 / 2 0 1 1 .
E m m a n u e l B e k a e r t
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.05.2011, NGL 31.08.2011 11493-0182-015
02/03/2015
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a d W o r d 1 1 . 1
~ L U I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E I R S E " E - G 0 9 - 2 r ~ s 7 / 5 9 -
E L G I S C H E T A A T S ï ' . " I , r a
N E E R G E L E G D
1 Z F I 8 . 2 0 1 5
R e c h t b a n k ~ t Z A N D E L
G e n t , a f d . K O R T R I J K G r i f f i o
r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 0 5 1 . 4 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E K A E R T T E C H N I C S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 5 3 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e v o o r s t e l ( a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n )
h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n B V B A B E K A E R T T E C H N I C S d e e l t m e e d a t e e n f u s i e v o o r s t e l w e r d n e e r g e l e g d i n z a k e d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n B V B A B E K A E R T T E C H N I C S d o o r N V L O G I - T E C H N I C ,
U i t t r e k s e l :
I . D e f u s i e z a l w o r d e n d o o r g e v o e r d t u s s e n :
1 . D e N V L O G E T E C H N I C , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 9 0 J a b b e k e , V l a m i n g v e l d , 3 A . m e t a i s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 5 . 8 0 6 . 5 6 9
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 9 7 8 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a a n d e l e n z i j n v e r d e e l d o v e r t w e e c a t e g o r i e ë n , t e w e t e n d e c a t e g o r i e ë n A e n B . V a n d e n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 9 7 8 ) a a n d e l e n z i j n e r v i j f h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 5 3 8 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n v i j f h o n d e r d a c h t e n d e r t i g s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ; e n v i e r h o n d e r d v e e r t i g ( 4 4 0 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / v i e r h o n d e r d v e e r t i g s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e h o u d e r s v a n d e z e a a n d e l e n w o r d e n r e s p e c t i e v e l i j k A - a a n d e e l h o u d e r s e n B - a a n d e e l h o u d e r s g e n o e m d .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t v o l g e n s a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t o t d o e l e n d i t i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n :
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n v e r l i c h t i n g , d r i j f k r a c h t e n t e l e f o o n .
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t i n s t a l l e r e n v a n e l e c t r i s c h e s i g n a l i s a t i e v o o r w e g e n , s p o o r w e g e n , b i n n e n w a t e r e n ,
z e e w e g e n e n l u c h t w e g e n ,
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t l e g g e n v a n k a b e l s e n d i v e r s e l e i d i n g e n .
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n b o v e n g r o n d s e h o o g s p a n n i n g s l e i d i n g e n .
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n v e n t i l a t i e e n v e r l u c h t i n g , v a n v e r w a r m i n g m e t w a r m e l u c h t , v a n '
l u c h t r e g e l i n g e n v a n i n d u s t r i ë l e p i j p l e i d i n g e n .
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t i n s t a l l e r e n v a n p o m p s t a t i o n s e n z u i v e r i n g s i n s t a l l a t i e s v a n w a t e r .
- H e t k o p e n , v e r k o p e n , h e r s t e l l e n e n p l a a t s e n v a n e l e c t r i s c h e , p n e u m a t i s c h e , h y d r a u l i s c h e t o e s t e l l e n ,
v o e r t u i g e n , i n s t a l l a t i e s e n g e r e e d s c h a p p e n , z o w e l v o o r p a r t i c u l i e r g e b r u i k a l s v o o r i n d u s t r i e e n s c h e e p v a a r t .
- H e t w i k k e l e n o f h e r w i k k e l e n v a n s p o e l e n e n m o t o r e n .
- E l e k t r o t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e s . H e t u i t v o e r e n v a n a l l e e l e k t r o t e c h n i s c h e w e r k z a a m h e d e n i n a l z i j n ' ,
t o e p a s s i n g e n . ,
- H e t b e h e e r e n d e b e w a k i n g v a n a l l e t e c h n i s c h e e n e l e c t r i s c h e u i t r u s t i n g e n e n i n s t a l l a t i e s .
- V e r h u u r v a n r o l l e n d m a t e r i e e l , i n b e g r e p e n p e r s o n e n a u t o ' s e n l i c h t e b e s t e l w a g e n s ;
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b e z i g h o u d e n m e t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- T e c h n i s c h e a d v i e s e n b e g e l e i d i n g v a n i n s t a l l a t i e s ;
- g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n m a c h i n e s e n t e c h n i s c h m a t e r i e e l ;
- d e p r o d u c t i e v a n m a c h i n e s e n t e c h n i s c h m a t e r i e e l ;
- h e t o n d e r h o u d v a n m a c h i n e s e n t e c h n i s c h m a t e r i e e l ;
- d e o p l e i d i n g v a n p e r s o n e e l ;
- h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n t e c h n i s c h e p e r s o n e n m e t h e t o o g o p d e b e g e l e i d i n g , h e t p l a a t s e n , h e t
o n d e r h o u d e n h e t o p s t a r t e n v a n t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e s ;
- e l e c t r o - b o b i n a g e ;
- h e r s t e l l i n g v a n e l e c t r i s c h e m a t e r i e e l v o o r d e n i j v e r h e i d ;
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t h e r s t e l l e n e n p l a a t s e n v a n p n e u m a t i s c h e t o e s t e l l e n e n i n s t a l l a t i e s ;
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t h e r s t e l l e n e n p l a a t s e n v a n p n e u m a t i s c h e t o e s t e l l e n e n i n s t a l l a t i e s ;
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t h e r s t e l l e n e n p l a a t s e n v a n h y d r a u l i s c h e i n s t a l l a t i e s ;
- e l e c t r o n i s c h e u i t r u s t i n g h o o g - e n i n d u s t r i ë l e f r e q u e n t i e s ;
- u i t r u s t i n g v a n v o e d i n g s s t a t i o n s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b e z i g h o u d e n m e t :
- m o n t a g e v a n m e t a l e n c o n s t r u c t i e s , b r u g g e n e n v a k w e r k .
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t b o u w e n v a n s t e l l i n g e n , i n v o e g e n e n r e i n i g e n v a n g e v e l s .
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t s c h i l d e r e n v a n g e b o u w e n .
- o n d e r n e m i n g v o o r i n d u s t r i ë l e s c h i l d e r w e r k e n .
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t i n s t a l l e r e n v a n u i t r u s t i n g e n v a n k u n s t w e r k e n e n i n d u s t r i ë l e m e c h a n i c a .
- f a b r i c a g e e n p l a a t s e n v a n h e f - e n t r a n s p o r t t o e s t e l l e n .
- f a b r i c a g e v a n m a t e r i e e l v o o r h e t o v e r s e i n e n m e t d r a a g g o l f , v o o r i n d i v i d u e l e e l e c t r o n i c a e n m a t e r i e e l v o o r
h e t a a n w e n d e n v a n v l a k s t r o o m ,
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t l a s s e n v a n d i v e r s e k a b e l s e n l e i d i n g e n ,
- v e r v a a r d i g e n v a n o p m e t i n g s t o e s t e l l e n e n v a n i n d u s t r i ë l e m e e t - e n c o n t r o l e t o e s t e l l e n .
- o n d e r n e m i n g v o o r d e u i t v o e r i n g e n i n g e b r u i k s t e l l i n g v a n a f s t a n d s b e d i e n i n g , a f s t a n d s c o n t r o l e e n
a f s t a n d s m e t i n g .
- f a b r i c a g e v a n r a d i o - e n t e l e v i s i e o n t v a n g s t t o e s t e l l e n e n o n d e r d e l e n , e v e n a l s a s s e m b l a g e e n i n s t a l l a t i e .
- u i t b a t i n g v a n k a n t o o r v o o r m e c h a n o g r a f i s c h e w e r k e n .
- v e r v a a r d i g i n g v a n m i c r o - p r o c e s s o r s e n m i c r o - c o m p u t e r s .
- i n s t a l l a t i e v a n m i c r o - p r o c e s s o r s , m i c r o - c o m p u t e r s e n s o f t w a r e p r o g r a m m a ' s .
- h e t s c h r i j v e n v a n s o f t w a r e .
D i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s v a n t e r m e n .
I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
Z i j k a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d r e e n , m a t e r i e e l e n i n r i c h t i n g e n a a n k o p e n , i n p a c h t n e m e n , h u r e n , b o u w e n , v e r k o p e n , o f r u i l e n . Z o k a n z i j z i c h t e v e n s b o r g s t e l l e n v o o r f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g o n d e r a n d e r e i e d e r v a n d e z e r d a d e n s t e l l e n , o o k i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e l a s t g e v e r , e n a l d u s o p t r e d e n i n h o e d a n i g h e i d v a n l a s t h e b b e r , c o m m i s s i o n a i r , m a k e l a a r , v e r t e g e n w o o r d i g e r o f t u s s e n p e r s o o n , o f o n d e r g e l i j k w e l k e a n d e r e n a a m .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n e n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z i j k a n d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g e n , p a r t i c i p a t i e i n h e t k a p i t a a l , a s s o c i a t i e , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a f s p r a a k d e e l n e m e n i n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n a a n e n e r w a a r b o r g e n , z o w e l p e r s o o n l i j k e a l s z a k e l i j k e , v o o r v e r s t r e k k e n , e n d i t a a n a l l e a n d e r e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g , s a m e n h a n g e n d o f s l e c h t s n u t t i g i s v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l e n h e t g e h e e l e r v a n . Z i j k a n t e n g u n s t e v a n d e z e l f d e v e n n o o t s c h a p p e n z i c h b o r g s t e l l e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n ,
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p
w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d h e t d o e l t e i n t e r p r e t e r e n , z o a l s z i j n o o d z a k e l i j k a c h t v o o r d e m e e s t g u n s t i g e u i t b a t i n g v a n d e o n d e r n e m i n g .
2 . D e B V B A B E K A E R T T E C H N I C S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , I n d u s t r i e w e g , 5 3 . E n g e l e n d o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 9 4 . 0 5 1 . 4 7 3 ;
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 ( h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n d i e e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 1 1 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n n u m m e r e e n ( 1 ) t o t e n m e t n u m m e r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) .
V o l g e n s a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n h e e f t d e z e o n d e r n e m i n g h e t v o l g e n d e d o e l :
A k t i v i t e i t e n v a n b o u w o n d e r n e m i n g e n a a n v e r w a n t e a k t i v i t e i t e n
- D e b o u w o n d e r n e l i n g i n h e t a l g e m e e n e n i n h e t b i j z o n d e r a l g e m e n e i n s t a l l a t i e - e n e l e c t r i c i t e i t s w e r k e n
a l s o o k e l e c t r o t e c h n i s c h e m o n t a g e w e r k e n
- A l l e s b e t r e f t h e t p l a a t s e n e n h e t o n d e r h o u d e n v a n H V A C - i n s t a l l a t i e s
- A l l e s b e t r e f t h e t p l a a t s e n e n h e t o n d e r h o u d e n v a n s a n i t a i r e i n s t a l l a t i e s
- P l a a t s e n e n o n d e r h o u d e n v a n b e v e i l i g i n g e n a l a r m t o e s t e l l e n d i t z o w e l v o o r i n - u i t b r a a k e n b r a n d o f e n i g
a n d e r e v e r w i t t i g i n g s t o e s t e l l e n , b o u w p r o m o t i e e n p r o j e c t o n t w i k k e l i n g
- A l l e s i v m d e p l a a t s i n g e n d e a f b r a a k w a t e n i g s z i n s m e t d e a k t i v i t e i t e n v a n d e b o u w t e m a k e n h e e f t ,
- S t u d i e s e n e n g i n e e r i n g i v m d e h i e r b o v e n v e r m e l d e a k t i v i t e i t e n e n d i t i n h o o f d e a l s i n b i j k o m e n d e o r d e
- O u t s o u r c i n g v a n t e c h n i s c h e m e d e w e r k e r s
- V e r h u u r v a n r o l l e n d m a t e r i a a l , i n b e g r e p e n p e r s o n e n a u o t ' s e n l i c h t e b e s t e l w a g e n s ; D e z e o p s o m m i n g i s
s l e c h t s a a n w i j z e n d e n n i e t b e p e r k e n d
D i v e r s e
- W a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n
- W a a r n e m e n v a n s y n d i c u s s c h a p p e n
- V e r v u l l e n v a n m a n a g e m e n t s o p d r a c h t e n
- T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n i n d e r u i m s t e z i n
- V a s t g o e d h a n d e l a a r i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d
- M a k e l a a r i n v e r z e k e r i n g e n
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r m a a t s c h a p p e p l i j k d o e l v e r w e z e l i j k e n z o i n B e l g i ë a l s i n d e v r e e m d e o p g e l i j k e w i j z e n e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t b e s t u i t k o m e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k s o o r t i g o f b i j h o r e n d d o e l n a s t r e v e n .
I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b o r g s t a a n t e g e n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n i n h e t k a d e r v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p n e m i n g e n
- O p t r e d e n a l s m a k e l a a r , v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n / o f a l s
- t u s s e n p e r s o o n b i j h e t k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n e n h e t b e h e e r v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o w e l v o o r e i g e n a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n - H e t r e k r u t e r e n , s e l e c t e r e n , o p l e i d e n e n b e g e l e i d e n v a n b e d r i j f s p e r s o n e e l
- H e t v e r r i c h t e n v a n s t u d i e s e n o n d e r z o e k , m a r k t s t u d i e s , p r o m o t i e r a a d g e v i n g
- P r o s p e c t i e , t e c h n o - c o n s u l t , a s s i s t e n t i e i v m m a n a g e m e n t , e n g i n e e r i n g , c o ö r d i n a t i e e n c o n s u l t a n c y , t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f , f i n a n c i e e l a d v i e s
A l g e m e e n
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n i n c o m m i s s i e , a l s
t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- h e t v e r l e n e n v a n p r e s t a t i e s v a n a l l e a a r d , r e c h t s - o f o n r e c h t s t r e e k s , i n v e r b a n d m e t d e c o m m e r c i a l i s e r i n g ,
h e t g e b r u i k e n d e a a n w e n d i n g v a n m a t e r i e e l ;
- H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n a a n p e r s o n e n e n b e d r i j v e n , i n h e t b i j z o n d e r m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n , e n a l w a t d a a r m e d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t .
- H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t p r e s t a t i e s v a n a l l e a a r d , r e c h t s - o f o n r e c h t s t r e e k s , i n " v e r b a n d m e t d e c o m m e r c i a l i s e r i n g , h e t g e b r u i k e n d e a a n w e n d i n g v a n m a t e r i e e l ; h e t o r g a n i s e r e n v a n c u r s u s s e n e n s e m i n a r i e s i n v e r b a n d m e t m a r k e t i n g e n v e r k o o p m e t b e t r e k k i n g t o t v e r k o o p ;
- h e t e x p l o i t e r e n v a n e e n z a a k i n d e m e e s t e u i t g e b r e i d e z i n d e s w o o r d s , w a a r o n d e r b e g r e p e n h e t ( d o e n ) s a m e n s t e l l e n v a n p a k k e t t e n , h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n h e t a d v i s e r e n o p d i t g e b i e d ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
z i j m a g a l l e h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e v e r r i c h t i n g e n i n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f a c t i v i t e i t e n v o e r e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g e n a l l e r e c h t e n v a n i n t e l l e c t u e l e o f i n d u s t r i ë l e e i g e n d o m v e r w e r v e n , o n t w i k k e l e n , i n l i c e n t i e g e v e n , e x p l o i t e r e n o f v e r v r e e m d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , f u s i e o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n h e t b u i t e n l a n d a l s i n B e l g i ë , d i e e e n g e l i j k s o o r t i g d o e l n a s t r e v e n e n w a a r v a n h e t e n i g e d o e l i n e n i g v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t .
Z i j m a g h a a r r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r z i c h z e l f a i s v o o r d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
Z i j m a g o o k d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D e o p s o m m i n g i s s l e c h t s a a n w i j z e n d e n n i e t b e p e r k e n d ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g e c h t e r g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 5 7 v a n d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s v a n v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g .
B e h o r e n o o k n i e t t o t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e z e d i e z i j n i e t z o u m o g e n d o e n z o n d e r e r k e n n i n g a l s v a s t g o e d m a k e l a a r o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e n e n d e c r e t e n t o t b e s c h e r m i n g v a n d e b e r o e p s t i t e l e n v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n v a s t g o e d m a k e l a a r .
H a n d e l i n g e n w a a r v o o r d e g o e d k e u r i n g o f h e t t o e z i c h t v a n d e c o m m i s s i e v o o r B a n k - e n F i n a n c i e w e z e n v e r e i s t i s w o r d e n e v e n w e l u i t g e s l o t e n . "
I I . D e r u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n e n i n v o o r k o m e n d g e v a l h e t b e d r a g v a n d e o p l e g ,
B i j d e b e p a l i n g v a n d e r u i l v e r h o u d i n g w e r d r e e d s r e k e n i n g g e h o u d e n d a t , v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e f u s i e , a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e n g e v o l g e v a n d e f u s i e , d e d i v e r s e c a t e g o r i ë n v a n a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n a f g e s c h a f t z o d a n i g d a t e r s l e c h t s é é n u n i f o r m t y p e v a n a a n d e l e n o v e r b l i j f t .
D e f u s i e z a l g e r e a l i s e e r d w o r d e n m e t d e v o l g e n d e r u i l v e r h o u d i n g : v o o r i e d e r e 1 8 6 a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p B V B A B e k a e r t t e c h n i c s z u l l e n e r 8 5 n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p N V L o g i t e c h n i c a a n g e b o d e n w o r d e n .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e z e a a n d e l e n w o r d e n v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p B V B A B e k a e r t t e c h n i c s i n r u i l v e r h o u d i n g z o a l s v e r m e l d i n v o o r g a a n d p u n t .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l z a l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e f u s i e v e r h o g e n m e t 1 8 . 6 0 0 E U R e n d e r h a l v e w o r d e n v a s t g e s t e l d o p 1 7 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 , 0 6 3 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
1 1 1 . D e w i j z e w a a r o p d e a a n d e l e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e r e i k t .
D e a a n d e l e n d i e d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i n r u i l v o o r h e t o v e r g e n o m e n v e r m o g e n z i j n u i t g e g e v e n , z u l l e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n t o e g e k e n d d o o r e n o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
B i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a p u b l i c a t i e v a n h e t f u s i e b e s l u i t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d z u l l e n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r d e v o l g e n d e g e g e v e n s v e r m e l d e n :
- D e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ;
" H e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d a t h e n t o e k o m t ;
" D e d a t u m v a n h e t f u s i e b e s l u i t ,
D e z e i n s c h r i j v i n g w o r d t n a m e n s d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n n a m e n s d e a a n d e e l h o u d e r o f z i j n g e v o l m a c h t i g d e o n d e r t e k e n d .
D e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o n t g e l d e n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p d o o r h e t a a n b r e n g e n v a n d e v e r m e l d i n g e n " v e r n i e t i g d " o p e l k e b l a d z i j d e v a n h e t r e g i s t e r .
I V , D e d a t u m v a n a f w e l k e d e z e a a n d e l e n r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t a l s m e d e e l k e b i j z o n d e r e r e g e l i n g b e t r e f f e n d e d i t r e c h t .
D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n n e m e n d e e l i n h e t r e s u l t a a t v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 5 e n z i j n d i v i d e n d g e r e c h t i g d v a n a f d e d a t u m v a n d e f u s i e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V . D e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
V a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 5 w o r d e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
V I . D e r e c h t e n d i e d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s s c h a p , d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o f d e j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n .
E r z i j n i n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e e l h o u d e r s d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n ; e r z i j n e v e n m i n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
V I L D e b e z o l d i g i n g d i e w o r d t t o e g e k e n d a a n d e c o m m i s s a r i s s e n , d e b e d r i j f s r e v i s o r e n o f d e e x t e r n e a c c o u n t a n t s v o o r h e t o p s t e l l e n v a n h e t i n a r t i k e l 6 9 5 b e d o e l d e v e r s l a g .
D o o r d e N V L O G T - T E C H N I C w o r d t o p d r a c h t v e r l e e n d a a n h a a r c o m m i s s a r i s B V B A V A N C A U T E R S A E Y S & C ° , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B u r g . B V B A J . D E G R Y S E - b e d r i j f s r e v i s o r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n D E G R Y S E o m h e t v e r s l a g b e d o e l d i n a r t i k e l 6 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p t e s t e l l e n .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e z e o p d r a c h t w o r d t b e g r o o t o p 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R e x c l u s i e f B T W .
D o o r d e B V B A B E K A E R T T E C H N I C S w o r d t o p d r a c h t v e r l e e n d a a n h a a r c o m m i s s a r i s B V B A V A N C A U T E R S A E Y S & C ° , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B u r g . B V B A J . D E G R Y S E - b e d r i j f s r e v i s o r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n D E G R Y S É o m h e t v e r s l a g b e d o e l d i n a r t i k e l 6 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p t e s t e l l e n .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e z e o p d r a c h t w o r d t b e g r o o t o p 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R e x c l u s i e f B T W .
V I l l . l e d e r b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n .
A a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
X . A n d e r e .
D e a k t e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n N V L O G 1 - T E C H N I C e n B V B A B E K A E R T T E C H N I C S , n o d i g v o o r h e t r e a l i s e r e n v a n d e g e p l a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g , z u l l e n v e r l e d e n w o r d e n v o o r h e t a m b t v a n N o t a r i s P e t e r V e r s t r a e t e n t e R o e s e l a r e .
I n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n e e n a a n t a l b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d :
1 ) H e t d o e l v a n d e o n d e r n e m i n g z a l u i t g e b r e i d w o r d e n m e t d e v o l g e n d e p a s s a g e " O r g a n i s a t i e v a n r a l l y ' s v o o r m o t o r v o e r t u i g e n . D e a a n - e n v e r k o o p p l u s v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n , w a a r o n d e r ( r a l l y ) m o t o r v o e r t u i g e n , b o t e n , j e t s k i ' s , a a n h a n g w a g e n s , v r a c h t w a g e n s e n m o b i l e h o m e s . W e r k p l a a t s v o o r d e h e r s t e l l i n g e n o n d e r h o u d v a n r a l i y m o t o r v o e r t u i g e n . G a r a g e u i t b a t i n g . H a n d e l i n e n o n d e r h o u d v a n n i e u w e e n t w e e d e h a n d s e m o t o r v o e r t u i g e n . H a n d e l i n o l i ë n e n s m e e r m i d d e l e n . D e z e o p s o m m i n g i s g e e n s z i n s b e p e r k e n d , t o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d .
- A l l e m o g e l i j k e v o r m e n v a n s p o n s o r i n g i n o m h e t e v e n w e l k e d i s c i p l i n e . "
D e o v e r i g e p u n t e n v a n b e i d e d o e l e n d i e n e n n o g g e ë v a l u e e r d t e w o r d e n e n z u l l e n m o g e l i j k s a a n l e i d i n g g e v e n t o t e e n b i j k o m e n d e d o e l s u i t b r e i d i n g ,
2 ) 1 - i e t k a p i t a a l z a t 1 7 8 . 6 0 0 E U R b e d r a g e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 0 6 3 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . 3 ) R a a d v a n B e s t u u r :
- D e R a a d v a n B e s t u u r i s s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e ( 3 ) B e s t u u r d e r s , W a n n e e r d e V e n n o o t s c h a p e v e n w e l i s o p g e r i c h t d o o r t w e e ( 2 ) p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i s v a s t g e s t e l d d a t d e V e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e ( 2 ) A a n d e e l h o u d e r s h e e f t , k a n d e R a a d v a n B e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e ( 2 ) l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e ( 2 ) A a n d e e l h o u d e r s z i j n .
I n d i e n d e f u s i e n i e t w o r d t g o e d g e k e u r d , w o r d e n a l l e k o s t e n v e r b a n d h o u d e n d e m e t d e v e r r i c h t i n g g e d r a g e n d o o r d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n e l k v o o r d e h e l f t , a l s m e d e v o o r d e v e r e f f e n i n g v a n k o s t e n e n h o n o r a r i a v a n d e r d e n .
B i j g o e d k e u r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g w o r d e n a l l e k o s t e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e d r a g e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M e v r o u w S o f i e M a e s
g e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : f u s i e v o o r s t e l d e d a t o 9 f e b r u a r i 2 0 1 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' V o o r " b e h o u d e n
a a n h e t , B ê I g i s c h S t a a t s b l a d
. +
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 08.08.2010, NGL 22.09.2010 10547-0420-016
16/04/2015
ÿþ M a d W a l d t 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Y B I B I I I I ~ I I B ~ I I
* 1 5 0 5 a 3
I I I i
i
N E E R G E L E G D
0 1 3 , 2 0 1 5
R 7 = C H Z 8 A i r l À l 1 D C 4 .
K O R T ~
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 9 4 . 0 5 1 . 4 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E K A E R T T E C H N I C S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 5 3 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 d o o r n o t a r i s P e t e r V e r s t r a e t e t e R o e s e l a r e , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B E K A E R T T E C H N I C S , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , I n d u s t r i e w e g 5 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t ( a f d e l i n g K o r t r i j k ) m e t B T W n u m m e r B E - 0 8 9 4 . 0 5 1 . 4 7 3 , o n d e r m e e r h e e f t b e s l o t e n :
V O O R S T E L L I N G V A N D E V E R S L A G E N
D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d t o n t s l a g e n v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n v e r m e l d i n d e a g e n d a , t e w e t e n :
1 / H e t v e r s l a g o p 1 4 m a a r t 2 0 1 5 o p g e s t e l d d o o r d e r e s p e c t i e v e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n d e v e r m o g e n s t o e s t a n d v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t o p g e g e v e n e n w a a r i n , v a n u i t e e n j u r i d i s c h e n e c o n o m i s c h o o g p u n t , w o r d e n t o e g e l i c h t e n v e r a n t w o o r d :
- d e w e n s e l i j k h e i d v a n d e f u s i e ;
- d e v o o r w a a r d e n v a n d e f u s i e ;
- d e w i j z e w a a r o p d e f u s i e w o r d t d o o r g e v o e r d ;
- h a a r g e v o l g e n ;
- d e m e t h o d e n v o l g e n s w e l k e d e r u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n i s v a s t g e s t e l d , h e t b e t r e k k e l i j k g e w i c h t d a t a a n d e z e m e t h o d e n w o r d t g e h e c h t , d e w a a r d e r i n g w a a r t o e e l k e m e t h o d e k o m t ;
- d e m o e i l i j k h e d e n d i e z i c h e v e n t u e e l h e b b e n v o o r g e d a a n ;
- d e v o o r g e s t e l d e r u i l v e r h o u d i n g .
2 / H e t c o n t r o l e v e r s l a g o v e r h e t f u s i e v o o r s t e l v o o r d e v e r s c h i l l e n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n , o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V a n C a u t e r - S a e y s & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r , t e 9 3 0 0 A a l s t , G e n t s e S t e e n w e g 5 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J . D E G R Y S E , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r J a n D e g r y s e , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o p d a t u m v a n 2 7 m a a r t 2 0 1 5 .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t ;
" X . B E S L U I T E N
D e o n d e r g e t e k e n d e J a n D E G R Y S E , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B u r g e r l i j k e B V B A V A N C A U T E R - S A E Y S & C O B E D R I J F S R E V I S O R E N , k a n t o o r h o u d e n d e t e B r u g g e , v e r k l a a r t d a t h e t f u s i e v o o r s t e l v o o r f u s i e d o o r a b s o r p t i e v a n d e B V B A B E K A E R T T E C H N I C S , d o o r d e N V L O G I - T E C H N I C h e t v o o r w e r p g e w e e s t i s v a n e e n o n d e r z o e k o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v o o r B e d r i j f s r e v i s o r e n b e t r e f f e n d e d e f u s i e e n s p l i t s i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n e r , d a t z i j b i j g e v o l g k a n b e s l u i t e n d a t :
1 . H e t f u s i e v o o r s t e l t u s s e n d e o v e r n e m e n d e e n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n v o o r g e s c h r e v e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . A l s g e h a n t e e r d e w a a r d e r i n g s m e t h o d e v o o r h e t b e p a l e n v a n d e r e c h t s v e r h o u d i n g w e r d d e w a a r d e r i n g o p b a s i s v a n d e e x t e r n e a a n k o p e n e n e a r n o u t s w e e r h o u d e n . D e g e h a n t e e r d e m e t h o d e i s v e r a n t w o o r d , g e l e t o p h e t f e i t d a t b e i d e o n d e r n e m i n g e n s i n d s d i e e x t e r n e a a n k o p e n g e e n s t r u c t u r e l e w i j z i g i n g e n h e b b e n o n d e r g a a n d i e d e o o r s p r o n k e l i j k e a a n s c h a f f i n g s w a a r d e n o p f u n d a m e n t e l e w i j z e z o u d e n b e ï n v l o e d e n .
3 . D e a a n g e n o m e n m e t h o d e h e e f t g e l e i d t o t d e h i e r n a v o l g e n d e r u i l v e r h o u d i n g d i e a l s r e d e l i j k k a n w o r d e n b e s c h o u w d :
V e n n o o t s c h a p p e n L o g i - t e c h n i c N V B e k a e r t T e c h n i c s B V B A T o t a a l a a n t a l a a n d e l e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W e e r h o u d e n r e f e r e n t i e w a a r d e 6 2 7 3 9 3 7 , 2 1 5 4 5 3 4 1 , 0 5 6 . 8 1 9 2 7 8 , 2 6 e .
A a n t a l a a n d e l e n 9 7 8 1 8 6 1 1 6 4
R e f e r e n t i e w a a r d e p e r a a n d e e l 6 4 1 5 , 0 7 2 9 3 1 , 9 4 5 8 5 8 , 4 9
R u i l v e r h o u d i n g 1 0 , 4 6
A a n t a l a a n d e l e n i n t e g e n p r e s t a t i e 9 7 8 8 5 1 0 6 3
4 . O n d e r g e t e k e n d e h e e f t g e e n b i j z o n d e r e m o e i l i j k h e d e n b i j d e w a a r d e r i n g v a s t g e s t e l d .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 5 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n m a g n i e t
v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
G e d a a n t e B r u g g e , 2 7 m a a r t 2 0 1 5
B u r g . B V B A V A N C A U T E R - S A E Y S & C o
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B u r g . B V B A J . D E G R Y S E - b e d r i j f s r e v i s o r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n D e g r y s e , z a a k v o e r d e r . "
A l g e m e e n
E e n o r i g i n e e l e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n w o r d t d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g e n d o o r m i j
n o t a r i s , " n e v a r i e t u r " g e p a r a f e e r d e n z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e n o t u l e n i n h e t a r c h i e f v a n d e
v e n n o o t s c h a p b e w a a r d w o r d e n .
E e n e x e m p l a a r w o r d t n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e .
B E R A A D S L A G I N G E N E N B E S L U I T E N
T W E E E D E B E S L U I T F U S I E
A l F U S I E V E R R I C H T I N G E N
1 . V e r m o g e n s o v e r g a n g
1 . 1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B E K A E R T
T E C H N I O S e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L O G I - T E C H N I C k e u r e n h e t f u s i e v o o r s t e l g o e d z o a l s h e t v o o r
d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p w e r d n e e r g e l e g d o p 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 5 o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l t e G e n t ( a f d e l i n g K o r t r i j k ) e n v o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w e r d n e e r g e l e g d o p 1 2 f e b r u a r i
2 0 1 5 o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e G e n t ( a f d e l i n g B r u g g e ) z i j n d e t e n m i n s t e z e s w e k e n v ó ó r
d a t u m v a n h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
1 . 2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p B E K A E R T T E C H N I C S b e s l u i t d e
v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n z o n d e r v e r e f f e n i n g m e t h e t o o g o p d e v o o r n o e m d e f u s i e m e t d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p L O G 1 - T E C H N 1 C , m e t z e t e l t e 8 4 9 0 J a b b e k e , V l a m i n g v e l d 3 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t ( a f d e l i n g B r u g g e ) m e t B T W n u m m e r B E - 0 4 6 5 . 8 0 6 . 5 6 9 .
1 . 4 . D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a n a l l e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p m e t a l l e r e c h t e n
e n p l i c h t e n o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n h e t k a p i t a a l i n g e v o l g e d e
f u s i e v e r r i c h t i n g e n g e b r a c h t w o r d t v a n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d
a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 8 . 6 0 0 , 0 0 ) z o a l s b e p a a l d h i e r n a .
3 . A l l e r e c h t e n , p l i c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n o n t s t a a n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n g e b r a c h t e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
4 . B u i t e n d e k a p i t a a l a a n d e l e n h e e f t d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e e n e f f e c t e n u i t g e g e v e n .
5 . A a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V a n C a u t e r S a e y s & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r , t e 9 3 0 0 A a l s t , G e n t s e S t e e n w e g 5 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J . D E G R Y S E , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r J a n D e g r y s e , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n w i e o p d r a c h t g e g e v e n w e r d h e t c o n t r o l e v e r s l a g o p t e m a k e n , w a a r v a n d e b e s l u i t e n h i e r b o v e n z i j n w e e r g e g e v e n , w o r d t e e n b e z o l d i g i n g t o e g e k e n d w a a r v a n h e t b e d r a g o p g e n o m e n i s i n h e t f u s i e v o o r s t e l .
6 . A a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e f u s i e .
T e n g e v o l g e v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
V I J F D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G B E Ë I N D I G I N G
B E S T U U R S M A N D A T E N - K W I J T I N G
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p B E K A E R T T E C H N I C S v e r v a l l e n d e b e s t u u r s m a n d a t e n i n d e z e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n .
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t s i n d s h u n b e n o e m i n g i n d i e f u n c t i e .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 5 ;
- v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ;
v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s .
- P e t e r - V e r s t r a e t e ; n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i K B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.05.2009, NGL 08.06.2009 09203-0043-017