24/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 20.12.2013, NGL 19.02.2014 14043-0302-013
05/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 21.12.2012, NGL 28.03.2013 13079-0018-015
12/11/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D t e r G M F F I E d e t
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E A f d i n g B r u g g e )
o p : 3 I 3 O K T . 2 0 1 2
G r i f f i e D e g r e e r
i i i I 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 H I I U h I 1 U
* 1 2 1 8 3 6 4 2 *
I I
1
b e f
a a
B e S t a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 2 7 1 . 9 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L F I M M O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : T o r h o u t s e s t e e n w e g 1 0 2 , 8 2 0 0 B r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G ( G E D E L E G E E R D ) B E S T U U R D E R ( S )
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S G E H O U L E N T E N M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L O P 1 7 M A A R T 2 0 1 1
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 / 0 3 / 2 0 1 1 b e s l i s t , n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n h e d e n t o t e n m e t
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d p 3 0 / 0 9 / 2 0 1 6 ;
- J . P . S C o n s u l t N V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J e a n - P i e r r e S a e l e n
- d e h e e r J e a n - P i e r r e S a e l e n
- m e v r o u w K a t h y D e s i m p e l
V e r v o l g e n s k o m t d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n e n b e s l i s t u n a n i e m h e t m a n d a a t v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r J . P . S . C o n s u l t N V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J e a n - P i e r r e S a e l e n t e h e r b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n h e d e n t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n o v e r h e t b o e k j a a r a f s l u i t e n d o p 3 0 1 0 9 1 2 0 1 6 .
J . P . S . C o n s u l t N V
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J e a n - P i e r r e S a e l e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 16.12.2011, NGL 29.02.2012 12051-0416-014
04/01/2012
ÿþ1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I L _ L . . 1 . L t , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" Z Z a 1 2 , 5 5 " 1 1 1
m o d 1 1 . 1
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d o r R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e ) 3 p :
2 2 D E C . 2 9 1 1
G r i f f i e j e g r i f f i e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 2 7 1 . 9 9 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B e l f i m m o
( v e r k o r t )
R e c h t s v a r e n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T o r h o u t s e s t e e n w e g 1 0 2
8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t d e n o t u l e n v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s A r n o l d V e r m e e r s c h t e O u d e n b u r g o p v i j f t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k t d a t n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n :
E E R S T E B E S L U I T .
L e z i n g w o r d t g e g e v e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o a c h t d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f e n v a n G r a n t T h o r n t o n , L i p p e n s &