25/04/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 ï 1 . 1 1 . 1 1 1 1 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 2 . 1 8 5 . 6 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L F U T U R E 2
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o o p e r a t i v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e n r i L e b b e s t r a a t n u m m e r 1 8 8 t e 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N V A N B E S T U U R D E R S - B E N O E M I N G V A N E E N C O M M I S S A R I S
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B E L F U T U R E 2 " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 7 9 0 W a r e g e m , H e n r i L e b b e s t r a a t 1 8 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k o n d e r n u m m e r 0 8 1 2 . 1 8 5 . 6 5 1 , o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p a c h t m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d o p h e t T w e e d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n J e t t e o p t w e e ë n t w i n t i g m a a r t n a d i e n , b o e k 4 5 b l a d 4 9 v a k 1 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) , g e ï n d d o o r d e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r a . i . W . A R N A U T , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t
E e r s t e b e s l i s s i n g
V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 1 7 5 5 G o o i k , P l u t s i n g e n s t r a a t 1 ,
T w e e d e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l s 2 , 9 e n 1 9 v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a r t i k e l s 2 , 9 e n 1 9 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g , m e t d e h u i d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s v o l g t :
A R T I K E L 2 - Z E T E L
D e z e t e l k a n w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r o v e r a l e l d e r s i n B e l g i ë b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , e x p l o i t a t i e z e t e l s , b i j k a n t o r e n , d e p o t s , v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n o f a g e n t s c h a p p e n v e s t i g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
A R T I K E L 9 O V E R D R A C H T V A N A A N D E L E N O N D E R L E V E N D E N
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n i s v r i j t u s s e n v e n n o t e n o f t e n v o o r d e l e v a n e e n m e t e e n
b e s t a a n d e v e n n o o t v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T e v e n s i s e l k e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n i n h e t k a d e r v a n e e n u i t w i n n i n g v a n e e n p a n d o p d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n e e n v e n n o o t o f a a n e e n d e r w e l k e d e r d e , n i e t a a n e n i g e b e p e r k i n g o n d e r w o r p e n .
B e h a l v e i n h e t g e v a l v a n e e n o v e r d r a c h t z o a l s a a n g e d u i d i n h e t t w e e d e l i d v a n a r t i k e l 9 , z a l d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n a a n d e r d e n a a n h e t r e c h t v a n t o e s t e m m i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o n d e r w o r p e n w o r d e n . D e z e b e s l i s s i n g v a n o v e r d r a c h t w o r d t g o e d g e k e u r d o f n i e t d o o r e e n u n a n i e m e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n 2 w e k e n t o t e e n k e n n i s g e v i n g v a n o v e r d r a c h t o v e r g e m a a k t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r d i e n t m i n s t e n s v a n o o r d e e l t e z i j n d a t :
- d e o v e r d r a c h t g e e n v e r l i e s v e r o o r z a a k t v a n s u b s i d i e s o f v a n a l l e a n d e r e v o o r d e l e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p ;
e n
- d e n i e u w e v e n n o o t t e c h n i s c h e e n f i n a n c i ë l e e i g e n s c h a p p e n h e e f t t e n m i n s t e e q u i v a l e n t a a n d e z e v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G E
1 8 - 0 4 . 2 0 1 3
N E E R G E L E G D
1 2 . 0 4 , 2 0 1 3
R E C H T B A f f l e . P H A N D E L
E E L G I S G H S T A A T S R 1 A f i K o " 1 4 - T - R 4 J 1 <
M a t l W o r d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~
r V o o r - b e 4 o a d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
4 \ 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 5 z i j n v e r v u l d .
A R T I K E L 1 9 - S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t m i n i m u m d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s , h a n d e l e n d a l s c o l l e g i a a l o r g a a n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n a a n g e d u i d d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r d r a c h t v a n e e n o f m e e r d e r e V e n n o t e n .
V e n n o t e n d i e u i t g e s l o t e n z i j n g e w o r d e n o p g r o n d v a n a r t i k e l 1 8 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n z i j n u i t g e s l o t e n v a n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r . I n d i e n e e n z i t t e n d b e s t u u r d e r z i c h b e v i n d t i n é é n v a n d e g e v a l l e n , b e d o e l d i n o n d e r h a v i g e p a r a g r a a f , n e e m t z i j n b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e .
D e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n t e a l l e n t i j d e w o r d e n o n t s l a g e n .
D e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s b e p e r k t t o t e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r ,
Z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e v e n w e l o m w e l k e r e d e n o o k n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t , b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s w a a r v a n d e o p d r a c h t i s v e r s t r e k e n i n f u n c t i e . U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e r a a d v a n b e s t u u r h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t . E l k e o p d e z e w i j z e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d e b e s t u u r d e r n e e m t z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r o p t o t b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r d i e h i j v e r v a n g t ,
D e r d e b e s l i s s i n g
O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n v a n b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n :
- M D M , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 5 4 0 D e e r l i j k , H e n r i L e b b e s t r a a t 1 9 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 3 8 . 3 6 3 . 2 8 9 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c D e w a e l e , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , S p a r r e n d r e e f 6 8 ;
- E N F I N D U S , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , I s s e g e m 8 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 8 3 . 0 7 1 . 9 6 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G i n o V A N N E E R , w o n e n d e t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , I s s e g e m 8 A ;
- R I K M I S S A U L T C O N S U L T I N G , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 9 4 0 E v e r g e m , W e s t s t r a a t 3 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 2 3 . 0 9 4 . 0 9 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R i k M I S S A U L T , w o n e n d e t e 9 9 4 0 E v e r g e m , W e s t s t r a a t 3 4 .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e v o l l e d i g e k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t o p d e d a g v a n d e v o o r n o e m d e p r o c e s - v e r b a a l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r t e b e n o e m e n :
- M e v r o u w D e l p h i n e H E E N E N , w o n e n d e t e B r u s s e l ( 1 0 0 0 B r u s s e l ) , A u r o r e s t r a a t 2 4 ;
- D e h e e r C h r i s t o p h e G I L A I N , w o n e n d e t e 1 7 5 5 G o o i k , P l u t s i n g e n s t r a a t 1 ;
- D e h e e r F a b i a n S U A R E Z G O N Z A L E Z , w o n e n d e t e J e t t e ( 1 0 9 0 B r u s s e l ) , C l o s T o m e n J e r r y 5 . H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s w o r d t t e n k o s t e l o z e t i t e l u i t g e o e f e n d .
V i e r d e b e s l i s s i n g
B e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s
D e c o m p a r a n t e n b e s l i s s e n e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r p e r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g 2 0 1 3 , e n w o r d t t o t d e z e f u n c t i e b e n o e m d
B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R e n a u d d e B o r m a n , R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s - B e d r i j f s r e v i s o r , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , L a n g e E i k s t r a a t 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 9 1 . 1 8 5 . 1 2 4 .
H e t m a n d a a t d e r h i e r b o v e n b e n o e m d e c o m m i s s a r i s z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
H e t m a n d a a t d e r h i e r b o v e n b e n o e m d e c o m m i s s a r i s w o r d t b e z o l d i g d u i t g e v o e r d .
V i j f d e b e s l i s s i n g
B e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n :
- d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ;
- d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n d e o n d e r h a v i g e
v e n n o o t s c h a p t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g