17/06/2014
ÿþr r
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
1 1 6 "
: .
E C H T B A N K V A N
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 5 J U N I 2 0 1 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 9 . 1 1 , 1 , 1 1 , 1 , 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e r n í n g s n r : 0 4 2 8 . 2 9 2 . 0 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e l g a F u e l
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A c a c i a l a a n 1 5 , 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
G r i f f i e
A F D E U N G D E N D E R M O N D E
U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 5 m e i 2 0 1 4 b l i j k t d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t v o l g e n s a r t . 2 v a n d e s t a t u t e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n :
A c a c i a l a a n 1 5
9 2 5 0 W a a s m u n s t e r
n a a r
J e f M e n n e k e n s l a a n 2 4 , b u s 3 . 2
8 3 0 0 K n o k k e
m e t i n g a n g v a n 0 5 1 0 5 ( 2 0 1 4
V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ,
B V B A M . A . C o n s u l t a n c y m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w M a r l e e n A u w a e r t s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o e l ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 13.02.2014, NGL 25.02.2014 14049-0395-026
07/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 01.12.2014, NGL 26.12.2014 14711-0347-025
13/06/2013
ÿþR e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i d e d r e e f 5 5 , 2 9 7 0 S c h i l d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t v o l g e n s a r t . 2 v a n d e s t a t u t e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n ;
v a n :
H e i d e d r e e f 5 5
2 9 7 0 S C H I L D E
n a a r
A c a c i a l a a n 1 5
9 2 5 0 W a a s m u n s t e r
m e t i n g a n g v a n 1 3 / 0 5 / 2 0 1 3
A l d u s o p g e s t e l d t e S c h i l d e o p 1 3 m e i 2 0 1 3 .
D e R a a d v a n B e s t u u r ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , B e s t u u r d e r ,
M . A . C o n s u l t a n c y B V B A G u y V e r h u i s t ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r . M a r l e e n A u w a e r t s
M o t l W o M 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 5 1 1 1 1 0
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 2 9 2 . 0 1 8 . B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e l g a F u e l ( v e r k o r t )
f i , i n , 7 7 ` r , d v a n d e R e c h t b a n k v r n ; - . o í 3 p i . , - ; n a i t e A n t w e r p e n
e t ) D e a r i i e r '
G r i f f i e
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/02/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
B i j t a g e r u b ' r j t t e t l i e t e c l r S t a u t e t a d - = 2 t / O Z / 2 6 Y 3 E i i b ï e x e s d u 1 G l o i ï ï t ë ü " r b ë l g ë
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r ~ Î ï { ï ( ~ " _ 1 1 i t
v a n K o o p h a n d e l i e A n i w e > ` a e n , o p
1 1 F E B 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m í n g s a r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l H e i d e d r e e f 5 5 , 2 9 7 0 S c h i l d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 0 / 1 1 / 2 0 1 2 b l i j k t d a t m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t o m :
1 . T e o n t s l a a n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n b e s t u u r d e r .
M e v r . A u w a e r t s M a r l e e n , A c a c i a l a a n 1 5 , 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r .
2 . T e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
M . A . C o n s u l t a n c y B V B A , O n d n r . 0 8 4 4 . 8 1 9 . 1 2 4 g e v e s t i g d t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , A c a c i a l a a n 1 5 m e t a l s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M a r l e e n A u w a e r t s .
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
M . A . C o n s u l t a n c y ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r . M a r l e e n A u w a e r t s
0 4 2 8 . 2 9 2 . 0 1 8 .
B e l g a F u e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 30.11.2012, NGL 12.12.2012 12663-0327-023
17/03/2011
ÿþM n d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I 1 1 H I I I I l l f l i I l I l 1 d
" 1 1 0 4 1 8 6 1 '
V c
b e h c
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R e d d i n g * r e g e l l e h e t w e r j e
D e @ s l N f e s . G r i f f i e
i k u n f t i c e l g m e l i a s d e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 2 9 2 0 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L G A F U E L
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 7 0 S c h i l d e , H e i d e d r e e f 5 5
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R E N B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p ' . 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e s l i s t G u y V e r h u i s t m e t i n g a n g v a n 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 1 t o t b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n .
M a r l e e n A u w a e r t s P i e t e r A u w a e r t s
a a n d e e l h o u d e r / b e s t u u r d e r a a n d e e l h o u d e r
B E N O E M I N G V A N E E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t M a r l e e n A u w a e r t s m e t i n g a n g v a n 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 1 a a n t e s t e l l e n a l s ; g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e . v e n n o o t s c h a p z a l w a a r n e m e n , d i t n . a . v . h e t o v e r l i j d e n v a n P a u l A u w a e r t s , b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d ; i b e s t u u r d e r , o p 1 8 j a n u a r i 2 0 1 1 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t b i j g e v o l g o m h a a r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e d r a g e n .
A l l e b e v o e g d h e d e n i n z a k e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d a t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n d a a r d o o r o v e r g e d r a g e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e h e e r g e l d i g v e r b o n d e n d o o r a l l e e n d e h a n d t e k e n i n g : v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . I n d i e h o e d a n i g h e i d m o e t d e z e h a a r h a n d e l i n g e n n i e t m e t e e n v o o r g a a n d e o f s p e c i a l e t o e s t e m m i n g r e c h t v a a r d i g e n .
M a r l e e n A u w a e r t s G u y V e r h u i s t
i n f u n c t i e t r e d e n d g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 26.11.2010, NGL 22.12.2010 10644-0494-014
24/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 27.11.2009, NGL 22.12.2009 09897-0205-014
30/12/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 28.11.2008, NGL 29.12.2008 08870-0355-016
19/06/2008 : AN292302
14/01/2008 : AN292302
27/12/2006 : AN292302
29/12/2005 : AN292302
24/12/2004 : AN292302
06/01/2004 : AN292302
02/01/2003 : AN292302
08/01/2002 : AN292302
26/08/2000 : AN292302
17/08/1993 : AN292302
12/02/1992 : BL477245
01/01/1992 : BL477245
06/11/1987 : BL477245
06/02/2017 : ME. - JAARREKENING 30.06.2016, GGK 20.12.2016, NGL 31.01.2017 17032-0191-024