BELGIAN FOOD GROUP

Dénomination : BELGIAN FOOD GROUP

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 886.290.879

Publication

07/01/2014 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
03/12/2012 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
21/06/2012

��Motl 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernerningsnr : 0886.290.879

Benaming

(voluit) : BELGIAN FOOD GROUP

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Baron Robert De Vironlaan 172 4 Di ~ k

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoeder, wordt de maatschappelijke zetel verplaatst naar Oude Veurnestraat 514C te 8900 leper en dit vanaf 30 april 2012.

De zaakvoerder geeft volmacht aan de heer Yves Janssens, zaakvoerder van de vennootschap Fiduline BV ovv BVBA om, voor zover als nodig, over te gaan tot de aanpassing van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de BTW-administratie en het stellen van de nodige formaliteiten in dit verband.

Janssens Yves

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

*1210963*

~I

W

1 2JuN~~~i~

R AAT

Griffie

Op de laatste blz van Luik B vermelden . Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de persoto)ntern bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verie.enicrerhdigen

Verso : blaam en handtekening.

11/06/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 31.03.2012, NGL 31.05.2012 12148-0056-015
12/07/2011

�� ~ri~ mod 2.1

,L: 2 L.t In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0886.290.879

-~-" - -.1'" . -3^j~K :

�R1r.`~" ~~, ~~: "~g~

~1~.?'"

~ 3 D. 06. 2011

i ~; : ~:

" " ~G~iil~e .:_.-)::___J

. ~r~

11IiI iII ilIl Il 11Ii IflI 1 II I ilil II!

*11105808+

bel a,

BE

Sta

Benaming : ML SOLUTIONS

(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Kerkevijverstraat26

9340 Lede

Onderwerp akte : NAAMWIJZIGING - DOELWIJZIGING - STATUTENWIJZIGING - AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE TEKST VAN STATUTEN

Uit een akte verleden voor de ondergetekende Notaris Jan PLATTEAU te leper op 23 juni 2011 'Geboekt acht blad geen verzending te IEPER de 24 juni 2011 Boek 176 blad 24 vak 01, Ontvangen : vijfentwintig euro (� 25), De Ontvanger ai (getekend) Jean Pierre LEMAIRE'

Blijkt:

Dat er werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "ML SOLUTIONS", met zetel te 9340 Lede, Kerkevijverstraat 26; Opgericht bij akte verleden voor Notaris Jean De Groo te Gent op vier januari tweeduizend en zeven, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van negentien januari tweeduizend en zeven onder nummer 07012006, ongewijzigd tot op heden.

De vergadering heeft achtereenvolgens volgende beslissingen genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT

Na lezing van het bijzonder verslag van de zaakvoerder opgemaakt overeenkomstig artikel 332 van het Wetboek van Vennootschappen en kennisgeving aan de vergadering van het voorstel tot herstel van de financi�le toestand van de vennootschap, beslist de algemene vergadering om de activiteiten van de vennootschap verder te zetten, en dit ondanks het verlies van het maatschappelijk vermogen zoals dit blijkt uit de balans de dato eenendertig maart tweeduizend en elf, dit in acht genomen de voorgenomen nieuwe handelsactiviteiten zoals hierna vermeld in de voorgestelde doeluitbreiding. TWEEDE BESLUIT

De vergadering besluit de naam "ML SOLUTIONS" te wijzigen in "BELGIAN FOOD GROUP". DERDE BESLUIT

De vergadering besluit de zetel van de vennootschap over te brengen naar 1700 Dilbeek, Baron Robert De Vironlaan 172.

VIERDE BESLUIT

Na kennisname van het bijzonder verslag van de zaakvoerder en de balans van de vennootschap afgesloten op eenendertig maart tweeduizend en elf, beslist de vergadering het doel van de vennootschap te wijzigen door uitbreiding ervan met volgende activiteiten :

"De vennootschap heeft eveneens tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in Belgi� en in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, om het even welke industri�le, commerci�le, financi�le, roerende en onroerende handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op : Het uitbaten en inrichten, van ��n of meerdere restaurants en

. drankgelegenheden in het algemeen waaronder onder meer restaurants van het traditionele type, spijshuizen, snackbars, frituur- en fast food-zaken, verbruikerssalons, tearooms, milkbars, caf�s, . bars, nachtclubs, kantines, bodega's en tavernen evenals alle drankgelegenheden allerhande al dan niet met alcoholhoudende dranken en sterke dranken, bierhallen, wijnbars, feestzalen, kortom alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van de verkoop van tabaks- en rookwaren, zichtkaarten, suikergoedwaren, belegde broodjes, snoepgoed, parfumerieartikelen, snuisterijen en fantasieartikelen, souvenirs, ambachtelijke producten en folkloreartikelen evenals luxeartikelen. Aankoop, verkoop en productie van levensmiddelen, snack, vlees en verse vleeswaren. De verkoop aan de toog van eetwaren en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

mod 2.1

dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen in een wegwerpverpakking

aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars, sandwichbars en hamburgerrestaurants, in frietkramen en hotdogstalletjes, in croissanteries, cr�peries en warm wafelkramen, in tearooms en ijssalons, in cafetaria's, evenals in drive-in restaurants en pizzeria's. De groot- en kleinhandel in, de aan- en verkoop, de in- en export, het in huur nemen en verhuren, de herstelling, het onderhoud, de installatie en de uitbating van alle horecatoestellen, uitrusting en toebehoren evenals van alle automatische ontspannings- en amusementsspelen, toestellen en toebehoren. Catering, uitzendkoks en verzorgen van feesten en recepties, alle traiteurdiensten en aanverwante activiteiten zoals het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels en alle toebehoren. De in- en uitvoer van, de groot- en kleinhandel in, de productie van alle voedingswaren en dranken, zowel alcoholische als andere. ln het algemeen zal de vennootschap alle handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks het doel ondersteunen of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, uit te breiden of te bevorderen. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in of tot overname overgaan van zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijke of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar voorraden of grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken. Dit alles in de meest ruime zin. Zij mag personeel in dienst nemen. Zij mag bestuursmandaten opnemen in andere vennootschappen." VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit tot actualisering van de statuten door aanneming van een volledig nieuwe tekst overeenkomstig de te nemen besluiten en door schrapping van alle overbodige bepalingen. Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt: (bij uittreksel):

1-Naam :

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "BELGIAN FOOD GROUP".

2-Zetel :

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1700 Dilbeek, Baron Robert De Vironlaan 172. De zetel van de vennootschap kan zonder statutenwijziging in Belgi� worden verplaatst bij

eenvoudig besluit van het orgaan belast met het bestuur van de vennootschap, voor zover deze zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt in het toepasselijk taalregime.

De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door het bevoegde orgaan van vertegenwoordiging ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlage van het Belgisch Staatsblad.

Op dezelfde wijze kunnen in Belgi� of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels worden gevestigd, alsmede kantoren en bijkantoren worden opgericht.

3-Duur :

De vennootschap werd opgericht op vier januari tweeduizend en zeven voor onbepaalde duur. De ontbinding van de vennootschap kan slechts geschieden met inachtneming van de wettelijke voorschriften ter zake.

4-Kapitaal :

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttien duizend zeshonderd (18.600) euro.

Het is verdeeld in honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

5-Boekiaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op ��n oktober en eindigt op dertig september. 6-Reserve - Winstverdeling -Vereffeningsoverschot :

Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt jaarlijks ten minste ��n/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

De algemene vergadering beslist vrij over de aanwending van het saldo.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald tengevolge van de uitkering of zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder netto-actief moet worden verstaan : het totaal bedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tanti�mes mag het eigen vermogen niet omvatten :

1� het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding

2� behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

� nhet'

Belgisch

Staatsblad

moa 2.1

Voor-

behouden

&an het "

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn. Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

7-Bestuur :

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

De zaakvoerders worden door de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen benoemd en ontslagen.

Intern bestuur

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Externe vertegenwoordigingsmacht

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerder, zelfs indien die

handelingen buiten het doel van de vennootschap vallen, tenzij zij bewijst dat de derde wist dat de handeling de grenzen van het doel van de vennootschap overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

Bijzondere volmachten

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor een bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.

8-Controle :

Elke vennoot bezit individueel de bevoegdheden van onderzoek en toezicht toegekend aan de commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding voor deze laatste valt slechts ten laste van de vennootschap indien deze accountant wordt

aangeduid met haar toestemming of indien deze vergoeding haar ten laste wordt gelegd krachtens gerechtelijke beschikking. In deze laatste gevallen worden de opmerkingen van de accountant overgemaakt aan de vennootschap.

Indien, overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen het toezicht van de vennootschap moet worden toevertrouwd aan een commissaris, of indien de vennootschap zelf dit besluit neemt, wordt de commissaris benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar door de algemene vergadering volgens de wettelijke voorschriften. Zijn bezoldiging bestaat uit een vaste som bepaald door de algemene vergadering op het begin en voor de duur van het mandaat. 9-Doel :

De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening, voor rekening van derden, in Belgi� of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, om het even welke handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

-consulting op vlak van informatieverwerking;

-analyse van gebruikersbehoeften;

-optimalisatie van bedrijfsprocessen;

-functioneel ontwerp van informatiesystemen;

-uitwerken en programmeren van gebruiksklare systemen;

-ontwerp en beheer van databanken;

-testen van IT-systemen;

-project management;

' -operationele audit van bedrijfs- en IT-processen;

' -algemene ondersteunende dienstverlening aan bedrijven en organisaties;

-de ontwikkeling en verkoop van software pakketten, computer en randapparaten alsmede de

levering van aanverwante artikelen en diensten, alsook de groot- en kleinhandel, de import en export '

van alle elektronische, elektrische en niet elektrische goederen;

-alle dienstverlening aan bedrijven op het vlak van marketing, boekhouding en fiscale en juridische

" adviezen, bedrijfsbeheer, communicatie technieken, informatietechnologie en systemen en over het algemeen alle dienstverlening en levering in verband hiermede aan ondernemingen of bedrijven.

-het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit op het vlak van beheer, de controle, het toezicht, de organisatie, de administratie; het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

moi 2.1

" benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.

-het leveren van diensten in verband met lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen van sauna's, stoombaden, massagesalons, solariums, Turkse baden, kuuroorden, enzovoort;

-aankoop, verkoop en installatie van apparatuur, toebehoren en verbruiksgoederen voor de uitbating van centra voor lichamelijk welzijn zowel in groot- als in kleinhandel in binnen- en buitenland, uitgezonderd de diensten voorbehouden aan activiteiten opgenomen in de lijst van

gereglementeerde beroepen;

-het uitbaten van centra voor lichamelijk welzijn uitgezonderd de eventuele restaurant faciliteiten; -aankoop, verkoop, ontwerp en vervaardiging van sierraden, juwelen en uurwerken uit allerhande materialen en/of in edele en/of niet edele metalen, al dan niet gecombineerd met edele en/of minerale stenen of kristallen, zowel in groot- als kleinhandel in binnen- en buitenland. Alsook de aan-en verkoop van toeleveringsmaterialen, grondstoffen en apparaten voor de uitbating van

voornoemde sector in binnen- en buitenland.

De vennootschap kan eveneens optreden als tussenpersoon in de handel, ze mag alle roerende goederen kopen en verkopen zowel in kleinhandel als in groothandel zowel in het binnenland als in het buitenland

De vennootschap kan alle handels-, financi�le, industri�le, roerende en onroerende verrichtingen doen, die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken.

Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financi�le

tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij op gericht zijn of nog opgericht moeten worden, hun maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het hare ofwel waarvan de deelneming of de samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen of ondernemingen borg stellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap heeft eveneens tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in Belgi� en in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, om het even welke industri�le, commerci�le, financi�le, roerende en onroerende handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op : Het uitbaten en inrichten, van ��n of meerdere restaurants en drankgelegenheden in het algemeen waaronder onder meer restaurants van het traditionele type, spijshuizen, snackbars, frituur- en fast food-zaken, verbruikerssalons, tearooms, milkbars, caf�s, bars, nachtclubs, kantines, bodega's en tavernen evenals alle drankgelegenheden allerhande al dan niet met alcoholhoudende dranken en sterke dranken, bierhallen, wijnbars, feestzalen, kortom alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van de verkoop van tabaks- en rookwaren, zichtkaarten, suikergoedwaren, belegde broodjes,

snoepgoed, parfumerieartikelen, snuisterijen en fantasieartikelen, souvenirs, ambachtelijke

producten en foikloreartikelen evenals luxeartikelen. Aankoop, verkoop en productie van levensmiddelen, snack, vlees en verse vleeswaren. De verkoop aan de toog van eetwaren en j dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen in een wegwerpverpakking

aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars, sandwichbars en hamburgerrestaurants, in frietkramen en hotdogstalletjes, in croissanteries, cr�peries en warmwafelkramen, in tearooms en ijssalons, in cafetaria's, evenals in drive-in restaurants en pizzeria's. De groot- en kleinhandel in, de aan- en verkoop, de in- en export, het in huur nemen en verhuren, de herstelling, het onderhoud, de installatie en de uitbating van alle horecatoestellen, uitrusting en toebehoren evenals van alle automatische ontspannings- en amusementsspelen, toestellen en toebehoren. Catering, uitzendkoks

" en verzorgen van feesten en recepties, alle traiteurdiensten en aanverwante activiteiten zoals het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels en alle toebehoren. De in- en uitvoer van, de groot- en kleinhandel in, de productie van alle voedingswaren en dranken, zowel alcoholische als andere. In het algemeen zal de vennootschap alle handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks het doel ondersteunen of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, uit te breiden of te bevorderen. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in of tot overname overgaan van zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijke of een samenhangend doel hebben, of die de

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden demi het ' Belgisch Staatsblad

mod 21

ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar voorraden of grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken. Dit alles in de meest ruime zin. Zij mag personeel in dienst nemen. Zij mag bestuursmandaten opnemen in andere vennootschappen. 10-Jaarveroaderinq

De jaarvergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen de vierde vrijdag van de maand maart om negentien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De jaarvergadering en de buitengewone of bijzondere algemene vergadering worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.

De zaakvoerders en in voorkomend geval de commissarissen kunnen zowel een jaarvergadering als een buitengewone of een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

De zaakvoerders en de commissarissen zijn verplicht een buitengewone of bijzondere algemene vergadering bijeen te roepen wanneer ��n of meer vennoten die alleen of gezamenlijk ��n/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Het verzoek wordt bij aangetekend schrijven aan de zetel van de vennootschap gestuurd; het moet de agendapunten opgeven waarover de algemene vergadering dient te beraadslagen.

De oproeping tot de dientengevolge te houden algemene vergadering moet worden gedaan binnen de drie weken na het desbetreffende verzoek. In de oproeping kunnen aan de agendapunten, opgegeven door de vennoten, andere onderwerpen worden toegevoegd.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een persoon, al dan niet vennoot, aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.

Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet vennoot, aan wie een schriftelijke volmacht is gegeven.

De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of die daarin niet impliciet zijn vervat.

De zaakvoerders en elke vennoot hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle vennoten aanwezig zijn en mits daartoe met ��nparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

Wanneer ��n of meer aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Behoudens in de gevallen voorzien in de wet, beraadslaagt en besluit de algemene vergadering op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

De buitengewone algemene vergadering kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen.

ZESDE BESLUIT

De vergadering geeft hierbij volmacht aan de instrumenterende Notaris om de geco�rdineerde statuten op te stellen en neer te leggen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het' Belgisch Staatsblad

mod 2.1

De vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan het Boekhoudkantoor "Van Hauwermeiren Denis" bvba te 9820 Merelbeke, Hundelgemsesteenweg 724, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de BTW-Administratie, de Administratie van de Directe Belastingen, de sociale verzekeringsfondsen, en om het even welke andere administratieve instanties.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd : de expeditie van de akte statutenwijziging + bijzondere verslagen van de zaakvoerder met balans per 31/03/2011 + geco�rdineerde tekst der statuten.

Notaris Jan PLATTEAU

Voorbehouden a-ai het " Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

12/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 25.03.2011, NGL 04.05.2011 11105-0046-010
22/09/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 01.09.2010, NGL 15.09.2010 10543-0516-010
14/05/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 27.03.2009, NGL 08.05.2009 09139-0081-011
16/05/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 28.03.2008, NGL 07.05.2008 08137-0232-010

Coordonnées
BELGIAN FOOD GROUP

Adresse
OUDE VEURNESTRAAT 5, BUS 4C 8900 IEPER

Code postal : 8900
Localité : IEPER
Commune : IEPER
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

BELGIAN FOOD GROUP

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées BELGIAN FOOD GROUP

Coordonnées
BELGIAN FOOD GROUP