13/10/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 5 - ? 0 -
O N I T E U F C i R t ; C ~
N E E H U E L E G D
I O N
2 0 : 1
G I S C H S T A A T S B L A D t
B E ~ s ~ r R
2 2 . 0 9 , 2 0 1 1
R E C H T B A N K K l I o I e I l A N 9 l z L ^ - * V I ~
i w ~ u ~ ~ ~ i ~ ~ u 1 ~ u u ~ u
" 1 1 1 5 Q 4
B E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 0 6 3 . 7 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L G I A N M O N I T O R I N G S Y S T E M S
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : V L A M I N G S T R A A T 1 6 , 8 5 6 0 W E V E L G E M
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 7 m e i 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g n o t e e r t h e t o n t s l a g v a n d h r . B e r n a r d C r u y c k e , R o e s e l a r e s t r a a t 1 1 8 , 8 5 6 0 W e v e l g e m a l s . v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n G e b r u e d e r L o e p f e A G , K a s t e l l s t r a s s e 1 0 , 8 6 3 2 W E T Z I K O N - Z W I T S E R L A N D e n n o t e e r t d e b e n o e m i n g v a n d h r . M a u r i z i o W e r m e l i n g e r , R y c h e n b e r g s t r a s s e 2 5 1 , 8 4 0 4 W I N T E R T H U R - Z W I T S E R L A N D a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n G e b r u e d e r L o e p f e A G , K a s s e l l s t r a s s e 1 0 , 8 6 3 2 W E T Z I K O N - Z W I T S E R L A N D , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t m a n d a a t n i e t z a l w o r d e n v e r g o e d .
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e b u r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k , l a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i k o l a s V a n d e l a n o t t e , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k l a , t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , h e r b e n o e m i n g i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t d e r d e b o e k j a a r b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t . D e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s b e d r a a g t 1 0 . 7 0 0 E U R ( e x c l . B T W )
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l
M a r k L a u w e r s
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/08/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
. 7 r r , l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d i k t e
N E E R G E L E G D
b A C e E U R B E L G E 1 3 . t J 7 . 2 0 1 5
3 4 - 0 7 2 0 1 5 E L G I S C H S Î A A T S B
R E C F I 7 b A i V t . r , 0 0 P F 1 k l + I D E L K p R r G R l ~ l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 0 6 3 . 7 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) B e l g i a n M o n i t o r i n g S y s t e m s
( v e r k o r t ) : B M S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V l a m i n g s t r a a t 1 6 , 8 5 6 0 W e v e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P e t e r V e r s t r a e t e t e R o e s e l a r e o p 2 9 j u n i 2 0 1 5 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B e l g i a n M o n i t o r i n g S y s t e m s ' , a f g e k o r t " B M S " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , V l a m i n g s t r a a t 1 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t ( a f d e l i n g K o r t r i j k ) m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 2 . 0 6 3 . 7 6 5 e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r T o e g e v o e g d e W a a r d e o n d e r n u m m e r B T W B E 0 8 9 2 . 0 6 3 . 7 6 5 , o n d e r m e e r h e e f t b e s l o t e n :
E E R S T E B E S L U I T W i j z i g i n g a r t i k e l 1 5 , l i d 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 5 , l i d 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t z o a l s v e r m e l d i n h e t z e s d e b e s l u i t h i e r n a .
T W E E D E B E S L U I T - - W i j z i g i n g a r t i k e l 1 7
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t z o a l s v e r m e l d i n h e t z e s d e b e s l u i t h i e r n a .
D E R D E B E S L U I T W i j z i g i n g a r t i k e l 1 8
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t z o a l s v e r m e l d i n h e t z e s d e b e s l u i t h i e r n a .
V I E R D E B E S L U I T - - W i j z i g i n g a r t i k e l 1 9 , l i d 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 9 , l i d 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t z o a l s v e r m e l d i n h e t z e s d e b e s l u i t h i e r n a .
V I J F D E B E S L U I T W i j z i g i n g a r t i k e l 2 0
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t z o a l s v e r m e l d i n h e t z e s d e b e s l u i t h i e r n a .
Z E S D E B E S L U I T A a n p a s s i n g s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m i n u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , v o l g e n d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n :
- A r t i k e l v i j f t i e n , l i d 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n g e s t e l d e z a a k v o e r d e r s . "
- A r t i k e l z e v e n t i e n v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" B e h o u d e n s a f w i j k e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i s h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r o n b e z o l d i g d . " - A r t i k e l a c h t t i e n v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a i s v o l g t :
" D e z a a k v o e r d e r s v o r m e n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e n o e m t e e n v o o r z i t t e r o n d e r z i j n l e d e n .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v e r g a d e r t n a b i j e e n r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n a l l e e n g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n , i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s . E l k e z a a k v o e r d e r k a n , z e l f s p e r g e w o n e b r i e f , t e l e g r a m , t e l e x , f a x o f e - m a i l v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r e z a a k v o e r d e r o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e s t e m m e n i n z i j n n a a m . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n v e r g a d e r e n p e r t e l e f o o n o f v i d e o c o n f e r e n t i e . D e b e s l u i t e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e z a a k v o e r d e r s d i e d e e l n e m e n a a n d e s t e m m i n g . l n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n , i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r d o o r s l a g g e v e n d . D e b e r a a d s l a g i n g e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d e n v a s t g e s t e l d i n n o t u l e n d i e o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s . A f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v a n d e z e n o t u l e n
E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r t e n m i n s t e é é n z a a k v o e r d e r . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n e e n s e c r e t a r i s v a n
h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s a a n s t e l l e n . "
- A r t i k e l n e g e n t i e n , l i d 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p z a l t e g e n o v e r d e r d e n g e l d i g w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t z i j t w e e z a a k v o e r d e r s d i e
s a m e n o p t r e d e n , h e t z i j e e n z a a k v o e r d e r s a m e n o p t r e d e n d m e t d e s e c r e t a r i s v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n e e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r . "
- A r t i k e l t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a i s v o l g t :
" A r t i k e l 2 0 : B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s a a n s t e l l e n .
D e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t ,
o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t . "
Z E V E N D E B E S L U I T - C o ö r d i n a t i e v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n
e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n
o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e e n a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 2 9 j u n i 2 0 1 5 ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
P e t e r V e r s t r a e t e , n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d o p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g