05/08/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N 1
2 9
B E L G I S C
E U ' ' , ? E L C E
N E E R G E L E G D
_ 0 7 _ 2 ` . . 1 3 1 1 . 0 7 º% 2 0 1 3
- 1 S T A f - i 7 t , D L A D R E C P i l l i ~ K O O P H A N D E L
I
i f l I , I u i i i ~ m i l i a i
' 1 3 1 2 3 7 9 *
I l I I
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
0 8 0 9 2 7 1 0 9 7
B E L G I A N T I M B E R B E T I M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 5 , 8 7 9 0 W A R E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R K I E Z I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 5 j u n i 2 0 1 3 ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r k i e s t a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r v e r v a l l e n d m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 , d e B u r g . C o S p , V e n n o o t s c h a p H L B D o d é m o n t - V a n I m p e & C ° ( I B R B 0 0 0 1 3 ) , m e t z e t e l t e 1 1 6 0 O u d e r g e m , V o r s t l a a n 1 9 1 , e n b u r e l e n t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , H . C o n s c i e n c e s t r a a t 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r C h r i s t i a n V a n P r a e t , b e d r i j f s r e v i s o r ( I B R A 9 5 7 ) ,
E c h t v e r k l a a r d
F r é d é r i c C R A S B e r t W U L L A E R T
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.06.2013, NGL 01.07.2013 13249-0246-029
12/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.06.2012, NGL 09.07.2012 12277-0069-027
12/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.06.2011, NGL 07.07.2011 11271-0485-027
12/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 07.07.2010 10275-0304-027
27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 22.07.2015, NGL 22.07.2015 15326-0550-031
31/07/2015
ÿþM a d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R ; B E L G
2 1 i - C l . 2 O J 5
N E E R G E L E G D
L G I S C H a " ; A I a T s ; = 1 , _ n r G S . e G . r i t e l 5
~
K O R ` ( a j e - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 2 7 1 . 0 9 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B E L G I A N T I M B E R
( v e r k o r t ) : B E T I M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 5 , 8 7 9 0 W a r e g e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R
T e k s t :
V e r w i j z e n d n a a r d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 j u l i 2 0 1 5 w e r d d e H e e r B e r t W U L L A E R T o n t s l a g e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
E c h t v e r k l a a r d ,
B V B A T E S M O O R F r é d é r i c C R A S
B e s t u u r d e r , B e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r
F r é d é r i c C R A S ,
O p d e l a a t s t e b l z : ï i á n L û i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/08/2015
ÿþY
M o d P D F 1 1 . 1
[ _ i l i k l y I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E v u
O N 1 T E U R B E L G E
1 8 - 0 8 - 2 0 1 5 2 3 . U . 2 0 1 5
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
G I S C H S T A A T S B L A D K Q I ~ 1 ~ F t i 1 ~
M
* 1 5 1 2 2 2 8 3 *
B E
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 0 8 0 9 . 2 7 1 . 0 9 7
( v e r k o r t ) B E L G I A N T I M B E R
R e c h t s v o r m : B E T I M
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 5 , 8 7 9 0 W a r e g e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R / H E R K I E Z I N G
B E S T U U R D E R S
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 8 j u l i 2 0 1 5 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t d e H e e r F r é d é r i c C R A S , O u d e M o l e n w e g 2 , 9 7 7 1 N O K E R E a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d e z e h o e d a n i g h e i d b e s c h i k t d e H e e r F r é d é r i c C R A S a l l e e n o v e r d e n o d i g e m a c h t e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s m e d e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r w a t d i t b e s t u u r a a n g a a t , b e d o n g e n z i j n d e d a t d e u i t d r u k k i n g " d a g e l i j k s b e s t u u r " i n h a a r r u i m s t e z i n m o e t w o r d e n v e r s t a a n e n d a t z e o n d e r m e e r a l d e m a c h t e n v a n d e f i n a n c i ë l e d i e n s t o m v a t . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e o p e n b a r e b e s t u r e n , d a a r o n d e r b e g r e p e n z i j n d e d e d i e n s t e n v a n e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t e n v a n d e g r i f f i e s v a n d e r e c h t b a n k e n . B i n n e n d e p e r k e n v a n d e z e m a c h t e n , k a n h i j d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , d o o r a l l e e n t e h a n d e l e n , e n o m h e t e v e n w e l k e d e r d e a l s m a n d a t a r i s a a n t e s t e l l e n v o o r e e n w e l b e p a a l d e o p d r a c h t ,
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 2 j u l i 2 0 1 5 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r k i e s t a l s b e s t u u r d e r s :
- d e B V B A T E S M O O R , O u d e M o l e n w e g 2 , 9 7 7 1 N O K E R E , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e
H e e r F r é d é r i c C R A S , O u d e M o l e n w e g 2 , 9 7 7 1 N O K E R E
- d e H e e r F r é d é r i c C R A S , O u d e M o l e n w e g 2 , 9 7 7 1 N O K E R E
v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r v e r v a l l e n d m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 .
D e m a n d a t e n z u l l e n k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d w o r d e n .
E c h t v e r k l a a r d ,
F r é d é r i c C R A S ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i , i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e r i l i ó e t í á n i g f i é f d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d è p e r s ó ( 6 ) n ( e i h )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 14.07.2016 16323-0450-031