01/04/2014
ÿþM o d P t e 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e
m a k e n k o p i e
9 0 7 0 7 2 8
N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E V A N D E
R E C H T B A N K
B I I G G E ( A F D E L N G B R I I G G E ) E o p :
1 9 M A R I G r i f f i e 0 1 4 D e g r i f f i e r .
- - - - - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 4 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B E L G I S C H E I N V E S T E R I N G S - E N
B E L E G G I N G S M A A T S C H A P P I J
( v e r k o r t ) : B I B
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 7 3 0 B e e r n e m ( O e d e l e m ) , T e n T o r r e ' 1 0
v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r P h i l i p p e V A N L A T U M , n o t a r i s t e O e d e l e m , o p 1 4 m a a r t 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` B E L G I S C H E I N V E S T E R I N G S - E N B E L E G G I N G S M A A T S C H A P P I J " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 3 0 B e e r n e m ( O e d e l e m ) , T e n T o r r e 1 0 , h e b b e n d e h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 1 3 E 0 4 4 5 . 9 9 7 . 0 9 0 . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n V a n l a t u m t e O e d e l e m o p 4 a p r i l 1 9 9 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 a p r i l d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 7 0 4 2 5 - 7 6 , w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t b i j a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 1 0 m a a r t 2 0 1 4 , t e r p u b l i c a t i e n e e r g e l e g .
D e v e r g a d e r i n g g a a t v e r v o l g e n s o v e r t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a e n n e e m t v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t a l g e m e n e s t e m m e n :
U i t k e r i n g d i v i d e n d
E r w o r d t b e s l i s t d a t e r e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t g e k e e r d w o r d t i n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e d r a g e v a n v i j f m i l j o e n e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D a a r v a n w o r d t 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n g e h o u d e n d i e z a l d o o r g e s t o r t w o r d e n a a n d e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e .
H e t n e t t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n v i e r m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z a l g e b o e k t w o r d e n o p r e k e n i n g - c o u r a n t o m v e r v o l g e n s e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g t e d o e n d o o r i n b r e n g v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t i n h e t k a p i t a a l .
B e s l i s s i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
N a v o o r l e z i n g t e h e b b e n a a n h o o r d v a n a l h e t v o o r g a a n d e , v e r k l a r e n d e v e n n o t e n , a a n w e z i g e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , t e w e t e n :
- d e , h e e r J h o n n y C a r r e b r o u c k e n m e v r o u w G o d e l i e v e R e y n a e r t , d o o r d e i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g o p n a a m v a n d e h u w e l i j k s g e m e e n s c h a p t e n b e l o p e v a n v i e r m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 )
S a m e n : v i e r m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 )
D e v e n n o t e n , a a n w e z i g e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r k l a r e n e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t e n e l k a a n d e e l v o l g e s t o r t i s .
K a p i t a a l v e r h o g n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e
p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i e r m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 4 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i j f m i l j o e n v i e r h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( e 5 . 4 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t w e e ( 3 . 7 0 2 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , t o t v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i j f m i l j o e n v i e r h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 5 . 4 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t w e e ( 3 . 7 0 2 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n / d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t w e e d e ( 1 / 3 . 7 0 2 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
S L O T
V a n a l h e t w e l k d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e o n d e r h a v i g e n o t u l e n h e e f t o p g e s t e l d o p d a t u m e n p l a a t s a l s
h i e r v o o r a a n g e d u i d .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s P h i l i p p e V A N L A T U M .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e , v e r s l a g r e v i s o r , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
o o r -
' b e h o u d e n
C " e i r f f f B e l g i s c h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g
. 1