BELGOFLOR

Dénomination : BELGOFLOR

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 431.697.510

Publication

25/11/2013

��c-

[Tt .4-k4 I

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEI R BEL

18 -11yi ELGISCH S - 2013 TA",

NEERGELEGD

-6. 11. 2013

RECHTBANK KOOPHANDEL GriftiPTRIJK

111fl~I IIVIIII3~IIII27*IR

*13176

V beh aa Bel Sima

Ondernemingsnr : 0431.697.510

Benaming

(voluit) : BELGOFLOR

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : Warande 7-9, 8501 Kortrijk

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming

Naar aanleiding van de algemene vergadering gehouden op 29 oktober 2013 werd kennis genomen van het

ontslag, met onmiddellijke ingang, van volgende bestuurders:

- Mevr. Anne-Marie Vanhandsaeme, geboren te Kortrijk op 2 mei 1962;

- Mevr. Griet Vanhandsaeme, geboren te Kortrijk op 26 februari 1965;

- De heer Peter Vanhandsaeme, geboren te Kortrijk op 13 mei 1967.

De algemene vergadering beslist om tot bestuurders van de vennootschap te benoemen, en dit voor een periode van zes jaar, tot op de algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2019:

- P.A.-Trading BVBA, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0895.686.023, met als vaste vertegenwoordiger de heer Pierre Adyns;

- De heer Piet Devolder, geboren te Tielt op 22 maart 1966;

- De heer Pierre Adyns, geboren te Kortrijk op 9 juli 1983.

Daarop zijn de benoemde bestuurders onmiddellijk in vergadering bijeengekomen en werd beslist:

- Mevr. Anne-Marie Vanhandsaeme te ontslaan als voorzitter van de raad van bestuur met onmiddellijke

ingang;

- De heer Piet Devolder te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur met onmiddellijke ingang;

- P.A.-Trading BVBA, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0895.686.023, met ais vaste vertegenwoordiger de heer Pierre Adyns, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder met onmiddellijke ingang.

P.A.-Trading BVBA, gedelegeerd bestuurder

vertegenwoordigd door de heer Pierre Adyns

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordig�n

Versa : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

29/01/2013

��ti

be

a

B~

Str

mod 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEUR BELGE

NEEMGEt.-EGD

1 8 -01- na

BELGISCH STA~ ~ ~ -~gL(!n 3 i. 92, 2012

_

REC.i TE3r~3.ritfec ~~r" JANDEL

KQB~i h

ti

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr; BE0431.697.510

Benaming (voluit) : BELGOFLOR

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel Warande 7-9

8501 Kortrijk (Heule)

Onderwerp akte :VERLENGING BOEKJAAR -- WIJZIGING DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester St�phane SAEY, geassocieerd notaris te Deerlijk, op 22 december 2012, neergelegd v�nr registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap `BELGOFLOR", onder meer volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit de looptijd van het boekjaar te wijzigen. Het boekjaar zal voortaan ieder jaar aanvangen op ��n oktober om te eindigen op dertig september.

De vergadering besluit het lopende boekjaar dat aanving op ��n januari 2012 te verlengen tot ; dertig september 2013.

Artikel eenendertig wordt door volgende tekst vervangen:

"Het boekjaar van de vennootschap begint ieder jaar op ��n oktober en eindigt op dertig september daarop."

TWEEDE BESLUIT

De vergadering besluit de datum van de gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering' genoemd, te wijzigen ingevolge de verandering van de looptijd van het boekjaar, hiervoor beslist.

De gewone algemene vergadering zal voortaan gehouden worden op de laatste woensdag van de maand maart om achttien uur en indien deze datum een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal, in uitvoering van dit besluit, bijeenkomen in tweeduizend en veertien.

In artikel twee�ntwintig, eerste zin, wordt "De gewone algemene vergadering komt van rechtswege elk jaar samen de laatste woensdag van juni om achttien uur" vervangen door "De gewone algemene vergadering komt van rechtswege elk jaar samen de laatste woensdag van maart om achttien uur"

DERDE BESLUIT

De vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur om de genomen besluiten ten uitvoer te leggen en gelast ondergetekende notaris met de co�rdinatie van de statuten.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Geassocieerd Notaris St�phane SAEY

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie akte statutenwijziging;

- geco�rdineerde statuten.

Dit uittreksel werd afgeleverd v��r registratie overeenkomstig artikel 173, 9�bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

11/01/2013 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
24/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.07.2012, NGL 20.08.2012 12427-0453-044
31/01/2012

��Mod Word 11.1

In de bijla " en bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerle gingMeri Gnicie akte

oiREcTrnri

Vo beho aan Beis Staat

IN 111111111M111111.1

2 0 -01 - 2012 NEERGELEGD

8�LGi5C1i-S E l 'Fllt.rr.

ElEST vVf.

111 1 1. 01. 2012

Gffl�iTBANK KOOPtiANdEL yK~f~iF~EJKT-- _

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0431.697.510

Benaming

(voluit) : BELGOFLOR

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : WARANDE 7-9, 8501 HEULE

(volledig adres)

Onderwerp akte : FUSIE: VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

KAPITAALVERHOGING DOELUITBREIDING VERNIETIGING AANDELEN en KAPITAALVERMINDERING- STATUTENWIJZIGINGEN AANNEMING NIEUWE TEKST VAN STATUTEN

Er blijkt uit de akte verleden voor Meester Wim TAELMAN, Geassocieerd Notaris te Deerlijk, op 28 december 2011, neergelegd voor registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de. aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BELGOFLOR", naar aanleiding van de fusie door opslorping van de NV PEGRAN, met maatschappelijke zetel te 8501 Kortrijk (Heule), Warande 7-9, onder meer volgende beslissingen heeft genomen :

de vergadering vooraf het volgende vast:

1.Op 29 juni 2011 werd een fusievoorstel opgemaakt door de bestuursorganen van de over te nemen: vennootschap NV PEGRAN en van de overgenomen NV PEGRAN.

2.Het fusievoorstel werd door beide bij de fusie betrokken vennootschappen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk neergelegd op 30 juni 2011, hetzij meer dan zes weken voor de huidige algemene. vergadering.

3.De neerlegging van het fusievoorstel werd per "mededeling" bekendgemaakt in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad van 18 juli 2011 onder N. 11109748 voor de overgenomen vennootschap PEGRAN en N. 11109749 voor de overnemende vennootschap.

4.De raad van bestuur van huidige vennootschap heeft op datum van 30 juni 2011 een omstandig schriftelijk: verslag opgesteld overeenkomstig artikel 694 W.Venn.

5.De bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA Cleppe, Keunen& Partners Bedrijfsrevisoren, met zetel te Brugge, Lieven Bauwensstraat 19 bus 1, vertegenwoordigd door de Heer Peter. Vandewalle, heeft op 30 september 2011 een schriftelijk verslag opgesteld over het fusievoorstel overeenkomstig artikel 695 W.Venn.

6.Het fusievoorstel en de voomoemde verslagen werden in de agenda van de algemene vergadering vermeld, alsook de mogelijkheid voor de aandeelhouders om deze stukken kosteloos te verkrijgen.

Het fusievoorstel, de overige verslagen, alsmede een exemplaar van de jaarrekeningen, de jaarverslagen en de eventuele verslagen van de commissaris over de laatste drie boekjaren, werden in de zetel van de. vennootschap voor kennisneming ter beschikking van de aandeelhouders gesteld, om deze toe te laten uiterlijk ��n maand voor de algemene vergadering van de stukken kennis te nemen.

7.Vanaf de datum van het opstellen van het fusievoorstel tot op heden hebben zich geen belangrijke wijzigingen voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van beide bij de fusie betrokken vennootschappen.

8.De voorzitter heeft er zich van vergewist dat de overgenomen NV PEGRAN geen aandelen bezit in de overnemende NV BELGOFLOR noch eigen aandelen in haar bezit heeft, met uitzondering van 874 aandelen` van de NV BELGOFLOR.

De voorzitter heeft er zich van vergewist dat de overnemende NV BELGOFLOR geen aandelen bezit van de overgenomen NV PEGRAN.

EERSTE BESLUIT: LEZING EN ONDERZOEK FUSIEVERSLAGEN

Vooreerst deelt de voorzitter van de vergadering mede dat hij door de raad van bestuur van de over te nemen Vennootschap PEGRAN bevestiging heeft ontvangen dat de algemene vergadering van de overgenomen Vennootschap PEGRAN in een vergadering bijeengekomen voorafgaandelijk aan deze heeft

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso - Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

besloten tot fusie door overneming door onderhavige vennootschap, onder opschortende voorwaarde van de goedkeuring van de fusie door huidige algemene vergadering.

De voorzitter zet vervolgens de redenen uiteen, die de grondslag vormen van de inhoud van de agenda.

Hij geeft tevens een korte samenvatting van het fusievoorstel en van de aanvullende verslagen opgemaakt door de raad van bestuur en de bedrijfsrevisor, met betrekking tot de voorgestelde fusie door overneming van de SA PEGRAN door onderhavige vennootschap.

Wegens voorafgaande kennisname ontslaat de vergadering de voorzitter hier lezing te geven van deze verslagen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

"Het onderzoek dat wij uitvoerden naar aanleiding van de geplande fusie door overneming van de NV PEGRAN door de NV BELGOFLOR, heeft betrekking op de methoden volgens de welke de ruilverhouding is vastgesteld. Dit onderzoek werd uitgevoerd in overeenstemming met de terzake geldende normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en laat de volgende conclusie toe :

1� de ruilverhouding werd bepaald op basis van de intrinsieke waarde van beide vennootschappen.

2� in het gegeven geval is deze methode de enige passende en leidt zij tot een waarde van 7.716,77� per aandeel `nv Pegran' en een waarde van 1.617,00 � per aandeel 'nv Belgoflor. De ruilverhouding conform deze waarden is (afgerond) 101 aandelen van de nv Pegran in ruil voor 482 aandelen van de nv Belgoflor.

3� de bekomen ruilverhouding is naar onze mening redelijk.

Brugge, 30 september 2011

BVBA CLEPPE, KEUNEN & Partners Bedrijfsrevisoren

Peter Vandewalle, zaakvoerder (getekend)"

Daarop stelt de vergadering vast dat er op de verslagen geen opmerkingen worden gemaakt door de

aandeelhouders; de vergadering sluit zich aan bij de besluiten erin vervat.

TWEEDE BESLUIT: FUSIE

De vergadering keurt het haar voorgelegde fusievoorstel goed, rekening houdende met de voorgestelde wijzigingen opgenomen m.b.t de ruilverhouding in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur van 29 juni 2011 zoals hiervoor vermeld.

Zij besluit aldus tot de fusie door overneming door de NV BELGOFLOR van de NV PEGRAN, met maatschappelijke zetel te 8501 Kortrijk (Houle), Warande 7-9, BTW BE 0464.740.658 RPR Kortrijk, door overgang van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de overgenomen vennootschap naar de overnemende vennoot-schap, overeenkomstig het voornoemde fusievoorstel.

Deze overgang is gebaseerd op een staat van actief en passief afgesloten op 31 maart 2011. Al de verrichtingen gedaan door de overgenomen Vennootschap PEGRAN vanaf 1 juli 2011 worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende Vennootschap BELGOFLOR.

De overgang wordt vergoed door de uitreiking aan de aandeelhouders van de overgenomen Vennootschap PEGRAN van duizend vierhonderd zesenveertig (1.446) nieuwe aandelen van de overnemende Vennootschap BELGOFLOR.

Deze nieuw uitgegeven 1.446 aandelen van de NV BELGOFLOR zullen deelnemen in de winst van de overnemende vennootschap vanaf 1 juli 2011.

De aandeelhouders van de overgenomen Vennootschap PEGRAN worden aandeelhouders van onderhavige vennootschap.

Deze duizend vierhonderd zesenveertig (1.446) nieuwe kapitaalaandelen van de overnemende vennootschap die aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap worden toegekend als vergoeding voor de overgang naar onderhavige vennootschap van haar gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, worden als volgt uitgereikt:

Onmiddellijk na de respectieve besluiten tot fusie zal de raad van bestuur van de overnemende vennootschap in een aan te leggen register van aandelen de toekenning van de aandelen aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap inschrijven.

De gedelegeerde van de overnemende vennootschap vernietigt het register van aandelen van de overgenomen vennootschap door het aanbrengen van de vermelding "ver-nietigd" op elke bladzijde van het register en door inschrijving naast het aldaar aangetekende aandelenbezit, van het omgeruilde aantal aandelen van de overnemende vennootschap, met toevoeging van de datum van het fusiebesluit.

DERDE BESLUIT: BESCHRIJVING OVERGANG VERMOGEN - VOORWAARDEN

De vergadering verzoekt ondergetekende Notaris bij akte vast te stellen dat het gehele vermogen van de overgenomen Vennootschap PEGRAN overgaat te ALGEMENE TITEL naar de overnemende Vennootschap BELGOFLOR

VIERDE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING DOELUITBREIDING

a. Als gevolg van de fusie besluit de vergadering tot aanpassing van het doel van huidige overnemende vennootschap om te worden uitgebreid met de doelomschrijvingen van de overgenomen vennootschap niet opgenomen in het doel van de vennootschap; het doel wordt uitgebreid met activiteiten als vermeld onder punt 4.a. van de agenda:

Artikel drie wordt als volgt aangepast en wordt door de volgende tekst vervangen en hernummerd:

De vennootschap heeft tot doel

Het aankopen en verkopen in het groot en in detail, in binnen en buitenland, voor eigen rekening of op commissie, in opdracht en voor rekening van derden, de vertegenwoordiging, van alle goederen en grondstoffen van welke aard ook.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Het stellen, aanvaarden, verlenen, uitvoeren van alle verrichtingen van mandaat, van beheer over, van commissie aangaande, van beleggen van, van dienstverlening in verband met alle welkdanige roerende en onroerende goederen.

Het beheer, directie, coordinatie, leiding en toezicht over vennootschappen, ondernemingen, groeperingen en hun activiteiten. De vennootschap mag mandaten van bestuur aanvaarden.

Het verlenen en toestaan van leningen, kredietopeningen van gelijk welke aard met uitzondering van de gereglementeerde, ten voordele van vennootschappen, ondernemingen en personen. De vennootschap mag zich borgstellen en mag haar activa in borg geven ten voordele van vennootschappen, verenigingen en personen.

Het verlenen van bedrijfseconomische, bedrijfsfinanci�le en administratieve diensten, adviezen en bijstand. Als aanwijzend zonder daarom beperkend te zijn kan deze dienstverlening, advisering en bijstand onder meer betrekking hebben op administratie en organisatie, interne controle, secretariaatswerken, raadgevingen inzake recht, handel en marketing, administratieve organisatie, budgetcontrole, enzo-voort...

Verhuur van goederen.

Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.

De vennootschap mag hiervoorgaande verrichtingen uitvoeren voor eigen rekening of voor rekening en in opdracht van derden of in deelneming met derden, zelf of door tussenkomst of bemiddeling van derden, zo in binnen- als in buitenland.

Zij mag ondermeer alle welkdanige roerende waarden en goederen en onroerende goederen en diensten aankopen, verkopen, verwerven, vervreemden, in huur nemen of geven, ruilen, beheren, valoriseren, in leasing nemen of geven. Dat behelst onder meer octrooien, brevetten, methoden, systemen, merken, know-how, licenties, machines, materieel en outillage.

Zij mag ondermeer beleggen in roerende waarden, participaties nemen in, investeren in, oprichten van vennootschappen, ondernemingen, groeperingen, instellingen van gelijk welke aard en onder gelijk welke vorm. De vennootschap mag haar eigen patrimonium ontwikke-len.

De vennootschap mag zich borgstellen en mag haar activa in borg geven ten voordele van vennootschappen, verenigingen en personen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken in Belgi� als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

De vennootschap mag daarnaast alle commerci�le, industri�le, financi�le en burgerlijke handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

Zij kan samenwerken of deelnemen aan andere ondernemingen die een zelfde of een gelijkaardig doel nastreven ; deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen ondermeer opdrachten van bestuur of vereffenaar."

b. Als gevolg van de fusie door overneming door de NV BELGOFLOR van de NV PEGRAN:

a.-Wordt het kapitaal van de NV BELGOFLOR verhoogd met vijfenzeventig duizend honderd en elf euro vierenzeventig cent euro (� 75.111,74) om het kapitaal te brengen van vierhonderd vijfentwintig duizend euro (425.000,00 E) op vijfhonderd duizend honderd en elf euro vierenzeventig cent (� 500.111,74), mits uitgifte van 1.446 nieuwe aandelen.

Deze 1.446 aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande 2.012 aandelen en in dezelfde mate delen in de winst vanaf 1 juli 2011. Gezien het totaal aantal aandelen ingevolge deze kapitaalverhoging 3.458 bedraagt, zullen de nieuw gecre�erde aandelen een fractiewaarde hebben van ��n/ drieduizend vierhonderd achtenvijftigste deel (1 /3.458ste) van het kapitaal.

-Stelt de vergadering vast dat ingevolge de gestemde kapitaalverhoging het kapitaal van de vennootschap gebracht werd op vijfhonderd duizend honderd en elf euro vierenzeventig cent (E 500.111,74), vertegenwoordigd door drieduizend vierhonderd achtenvijftig (3.458) aandelen met een fractiewaarde van ��n/ drieduizend vierhonderd achtenvijftigste deel (1/3.458ste) van het kapitaal.

Artikel vijf, eerste alinea van Paragraaf ��n, wordt door volgende tekst vervangen:

"Het geplaatst kapitaal bedraagt vijfhonderd duizend honderd en elf euro vierenzeventig cent (� 500.111,74)en is verdeeld in drieduizend vierhonderd achtenvijftig (3.458) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen."

VIJFDE BESLUIT: VERNIETIGING AANDELEN

De vergadering stelt vast dat ingevolge de fusie de overnemende vennootschap achthonderd vierenzeventig (874) eigen aandelen heeft verworven die werden aangehouden door de overgenomen vennootschap en die een boekwaarde vertegenwoordigen van (� 323.032,70).

De vergadering beslist de aldus verworven eigen aandelen onmiddellijk te vernietigen en deze vernietiging volledig aan te rekenen op belaste reserves.

VASTSTELLING KAPITAALVERWEZENLIJKING

De vergadering stelt vast dat het kapitaal ingevolge de fusie effectief verhoogd werd ten bedrage van vijfenzeventig duizend honderd en elf euro vierenzeventig cent (� 75.111,74) en dat het aldus effectief gebracht werd op vijfhonderd duizend honderd en elf euro vierenzeventig cent (E 500.111,74).

AANPASSING STATUTEN

Artikel vijf, eerste alinea van Paragraaf ��n, wordt door volgende tekst vervangen:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

"Het geplaatst kapitaal bedraagt vijfhonderd duizend honderd en elf euro vierenzeventig cent (� 500.111,74)en is verdeeld in tweeduizend vijfhonderd vierentachtig (2.584) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen."

ZESDE BESLUIT : KWIJTING

De vergadering beslist dat de goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap van de eerste jaarrekening die zal opgemaakt worden na de fusie, tevens zal gelden als kwijting aan de bestuurders, aan de vaste vertegenwoordigers van de vennootschap-bestuurders van de overgenomen vennootschap voor hun opdracht uitgeoefend vanaf ��n januari tweeduizend en elf tot op de dag van de verwezenlijking van de fusie.

ZEVENDE BESLUIT: VASTSTELLING VERWEZENLIJKING FUSIE

De vergadering verzoekt ondergetekende Notaris vast te stellen dat ingevolge de overeenstemmende beslissingen genomen in beide bij de fusie betrokken vennootschappen, en de als gevolg van de fusie goedgekeurde statutenwijziging, de fusie door overneming door de NV BELGOFLOR van de NV PEGRAN is voltrokken en dat bijgevolg:

-de naamloze vennootschap PEGRAN, voormeld, heeft opgehouden te bestaan;

-het geheel vermogen van de naamloze vennootschap PEGRAN overgedragen werd naar de NV BELGOFLOR.

ACHTSTE BESLUIT: WIJZIGING AARD AANDELEN

De vergadering besluit de aard van de aandelen te wijzigen. De aandelen zijn thans volgens de statuten aan toonder en ooit gedrukt, doch volgens verklaring van de aandeelhouders allen omgezet op naam, door materi�le uitvoering door de raad van Bestuur van de inschrijving in het register van aandelen.

De vergadering besluit de statuten in die zin aan te passen als vermeld onder artikel 8 en 18 en 20 van de hierna nieuw aanvaarde statuten.

NEGENDE BESLUIT : ZETELVERPLAATSING

De vergadering besluit tot aanpassing van artikel 2 van de statuten naar aanleiding van de verplaatsing van de zetel bij beslissing van de raad van bestuur van 24 mei 2007 naar huidig adres, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 juli erna, onder nummer 07094407.

TIENDE BESLUIT:

De vergadering besluit tot wijziging van de interne en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid in die zin dat

.Interne verschillende organen kunnen worden gecre�-erd, met navermelde bevoegdheid :

Artikel zestien : Delegatie bevoegdheden

Adviescomit� - Directiecomit�

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid ��n of meer adviserende comit�s oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad van bestuur mag een directiecomit� samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden van dit comit� en regelt de werking ervan. De raad van bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan dit directiecomit�, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De vennootschap kan in en buiten rechte worden vertegenwoordigd voor wat de bevoegdheden van het directiecomit� betreft door twee leden van het directiecomit� die gezamenlijk dienen te handelen.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen hetzij aan ��n of meerdere van zijn leden, die gedelegeerd bestuurder worden genoemd, hetzij aan ��n of meerdere directeurs. Zo er meerdere gedelegeerde bestuurders werden benoemd, zullen zij individueel bevoegd zijn voor daden van dagelijks bestuur behoudens tegenstrijdige beslissing van de algemene vergadering.

Bevoegdheidsdelegatie

De raad van bestuur, het directiecomit�, de gedelegeerd bestuurder en de directeur kan ook volmachten verlenen voor bepaalde doeleinden aan een bestuurder of aan derden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigde verbindt de vennootschap slechts als gewone lasthebber, binnen de perken van de verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever ingeval van overdreven volmacht.

De raad van bestuur bepaalt de vergoedingen verbonden aan de machtsafvaardigingen.

" Dat de externe bevoegdheid wordt waargenomen door twee bestuurders, waaronder de voorzitter.

De statuten worden aangepast in die zin :

Artikel zeventien: Vertegenwoordiging raad van bestuur

Onverminderd de bepalingen met betrekking lot de uitvoering van opdrachten zoals voorzien onder

voorgaand artikel, en de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur gezamenlijk

optredend, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee

bestuurder, gezamenlijk optredend, waaronder de voorzitter van de Raad van Be-stuur.

ELFDE BESLUIT : AANNEMING NIEUWE TEKST VAN STATUTEN

De vergadering besluit tot (her)formulering van de statutaire bepalingen

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

Artikel ��n : Rechtsvorm - Naam

De vennootschap is handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap.

De naam luidt : "BELGOFLOR".

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Artikel twee : Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8501 Kortrijk (Heule), Warande 7-9.

De zetel kan verplaatst worden binnen het Vlaamse en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, te publiceren in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad.

Artikel drie : Doel

De vennootschap heeft lot doel :

Het aankopen en verkopen in het groot en in detail, in binnen en buitenland, voor eigen rekening of op commissie, in opdracht en voor rekening van derden, de vertegenwoordiging, van alle goederen en grondstoffen van welke aard ook.

Het stellen, aanvaarden, verlenen, uitvoeren van alle verrichtingen van mandaat, van beheer over, van commissie aangaande, van beleggen van, van dienstverlening in verband met alle welkdanige roerende en onroerende goederen.

Het beheer, directie, co�rdinatie, leiding en toezicht over vennootschappen, ondernemingen, groeperingen en hun activiteiten. De vennootschap mag mandaten van bestuur aanvaarden.

Het verlenen en toestaan van leningen, kredietopeningen van gelijk welke aard met uitzondering van de gereglementeerde, ten voordele van vennootschappen, ondernemingen en personen. De vennootschap mag zich borgstellen en mag haar activa in borg geven ten voordele van vennootschappen, verenigingen en personen.

Het verlenen van bedrijfseconomische, bedrijfsfinanci�le en administratieve diensten, adviezen en bijstand. Als aanwijzend zonder daarom beperkend te zijn kan deze dienstverlening, advisering en bijstand onder meer betrekking hebben op administratie en organisatie, interne controle, secretariaatswerken, raadgevingen inzake recht, handel en marketing, administratieve organisatie, budgetcontrole, enzo-voort...

Verhuur van goederen.

Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.

De vennootschap mag hiervoorgaande verrichtingen uitvoeren voor eigen rekening of voor rekening en in opdracht van derden of in deelneming met derden, zelf of door tussenkomst of bemiddeling van derden, zo in binnen- als in buitenland.

Zij mag ondermeer aile welkdanige roerende waarden en goederen en onroerende goederen en diensten aankopen, verkopen, verwerven, vervreemden, in huur nemen of geven, ruilen, beheren, valoriseren, in leasing nemen of geven. Dat behelst onder meer octrooien, brevetten, methoden, systemen, merken, know-how, licenties, machines, materieel en outillage.

Zij mag ondermeer beleggen in roerende waarden, participaties nemen in, investeren in, oprichten van vennootschappen, ondernemingen, groeperingen, instellingen van gelijk welke aard en onder gelijk welke vorm. De vennootschap mag haar eigen patrimonium ontwikkelen.

De vennootschap mag zich " borgstellen en mag haar activa in borg geven ten voordele van vennootschappen, verenigingen en personen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken in Belgi� als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

De vennootschap mag daarnaast alle commerci�le, industri�le, financi�le en burgerlijke handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

Zij kan samenwerken of deelnemen aan andere ondernemingen die een zelfde of een gelijkaardig doel nastreven ; deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen ondermeer opdrachten van bestuur of vereffen aar.

Artikel vier : Duur van de vennootschap

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel vijf : Geplaatst kapitaal

Het geplaatst kapitaal bedraagt vijfhonderd duizend honderd en elf euro vierenzeventig cent (E 500.111,74)en is verdeeld in tweeduizend vijfhonderd vierentachtig (2.584) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal is volgestort.

Artikel zes : Aard van de aandelen en andere effecten

De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen.

Artikel elf : Benoeming bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit minstens drie leden, of indien wettelijk toegelaten, minstens twee leden, al dan niet aandeelhouders.

Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomit�, benoemt deze onder zijn vennoten, aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders die hun aantal en de duur van hun mandaat vaststelt en hen ten allen tijde kan ontslaan.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

De mandaten mogen, behalve bij herverkiezing, de termijn van zes jaar niet overschrijden.

De mandaten eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar waarin zij vervallen. De benoeming van de bestuurders geschiedt bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde aandelen. Ze zijn herkiesbaar.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Artikel vijftien : Bevoegdheid raad van bestuur

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschappen aasbelangen, te stellen welke nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvan volgens de wet en de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel zestien : Delegatie bevoegdheden

Adviescomit� - Directiecomit�

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid ��n of meer adviserende comit�s oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad van bestuur mag een directiecomit� samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden van dit comit� en regelt de werking ervan. De raad van bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan dit directiecomit�, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De vennootschap kan in en buiten rechte worden vertegenwoordigd voor wat de bevoegdheden van het directiecomit� betreft door twee leden van het directiecomit� die gezamenlijk dienen te handelen.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen hetzij aan ��n of meerdere van zijn leden, die gedelegeerd bestuurder worden genoemd, hetzij aan ��n of meerdere directeurs. Zo er meerdere gedelegeerde bestuurders werden benoemd, zullen zij individueel bevoegd zijn voor daden van dagelijks bestuur behoudens tegenstrijdige beslissing van de algemene vergadering.

Bevoegdheidsdelegatie

De raad van bestuur, het directiecomit�, de gedelegeerd bestuurder en de directeur kan ook volmachten verlenen voor bepaalde doeleinden aan een bestuurder of aan derden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigde verbindt de vennootschap slechts als gewone lasthebber, binnen de perken van de verleende volmacht, onverminderd-de verantwoordelijkheid van de volmachtgever ingeval van overdreven volmacht.

De raad van bestuur bepaalt de vergoedingen verbonden aan de machtsafvaardigingen.

Artikel zeventien: Vertegenwoordiging raad van bestuur

Onverminderd de bepalingen met betrekking tot de uitvoering van opdrachten zoals voorzien onder voorgaand artikel, en de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur gezamenlijk optredend, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurder, gezamenlijk optredend, waaronder de voorzitter van de Raad van Be-stuur.

Artikel twintig : Vertegenwoordiging op algemene vergadering

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gevolmachtigde die echter zelf aandeelhouder moet zijn. De onbekwamen en de rechtspersonen warden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke mandataris of vertegenwoordiger.

De raad van bestuur mag de formulering van de volmachten vaststellen en eisen dat laatstgenoemden neergelegd worden in de door hem aangeduide plaats en termijn.

De vertegenwoordiging kan geschieden door middel van een stuk dat hun handtekening draagt (kan voor toepassing hieraan voldoen: de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel ��nentwintig : Bijeenroeping

De raad van bestuur en de commissarissen, zo die er zijn, zijn gerechtigd om de algemene vergadering bijeen te roepen. Zij zijn verplicht ze bijeen te roepen zodanig dat zij binnen de termijn van ��n maand gehouden wordt, wanneer aandeelhouders die ��n/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen dit vorderen bij middel van een schriftelijke aanvraag waarin de agenda vermeld is.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de wet.

Artikel twee�ntwintig : Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering komt van rechtswege elk jaar samen de laatste woensdag van juni om achttien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping

Artikel vierentwintig : Toelatingsvoorwaarden

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Indien dit in de oproeping tot een algemene vergadering van aandeelhouders wordt vereist, dient elke aandeelhouder, minstens vijf werkdagen v& r de datum die bepaald werd voor de vergadering, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen ter kennis te brengen van de raad van bestuur. De aan-deelhouders die dit niet hebben gedaan, worden niet toegela-ten tot de algemene vergadering indien dit in de oproeping wordt voorzien.

De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen aan de algemene vergadering deelnemen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de neerlegging voorgeschreven door de eerste alinea van dit artikel hebben verricht.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene ver-gadering behoren, met uitzondering van die welke bij authen-tieke akte moeten worden verleden. De houders van obliga-ties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen van die besluiten ken-nis nemen.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aan-deelhouders of hun volmachtdrag ers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de sta-tutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aan-delen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel vijfentwintig : Stemrecht - Wijze van stemmen

Ieder aandeel geeft recht op ��n stem. De aandeelhouders kunnen hun stem schriftelijk uitbrengen. Daartoe moet de stembrief, gedateerd en ondertekend, de vennootschap bereiken uiterlijk ��n dag voor de vergadering en het geschrift moet duidelijk blijken in welke zin de aandeelhouder wenst te stemmen.

Artikel achtentwintig : Besluiten

Behoudens de gevallen voorzien bij de wet, beraadslaagt de vergadering geldig welke ook het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen zij en worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

De benoeming van bestuurders en, in voorkomend geval, van commissarissen geschieden bij geheime stemming indien ten minste de helft van de leden van de vergadering het vraagt.

Artikel eenendertig : Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap begint ieder jaar op ��n januari en eindigt op ��nendertig december daarop.

Artikel twee�ndertig : Inventaris - jaarrekening

Op het einde van elk boekjaar maken de bestuurders een inventaris op alsmede een jaarrekening. De jaarrekening omvat de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt een geheel en wordt opgemaakt overeenkomstig de wet.

Voor zover de vennootschap hiertoe wettelijk gehouden is stellen de bestuurders bovendien een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid.

Artikel drie�ndertig : Winstbestemming

Het saldo van de resultatenrekening vormt het te bestemmen resultaat van de vennootschap.

Van de winst zal jaarlijks vijf ten honderd worden afgenomen voor de wettelijke reserve. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn wanneer het wettelijk reservefonds ��n/tiende van het geplaatst kapitaal bedraagt.

Over de aanwending van het overschot van de winst wordt door de gewone algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur bij gewone meerderheid van stemmen beslist. Geen winstuitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling van de dividenden.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften interim-dividenden uit te keren op het resultaat van het lopende boekjaar.

Artikel vierendertig : Vereffening

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en vergoedingen vaststelt.

De algemene vergadering regelt de wijze van vereffening bij gewone meerderheid van stemmen.

Vereffenaars zullen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel tot bevestiging of homologatie van hun benoeming is overgegaan. Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, zal zij zelf een vereffenaar aanwijzen, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

Artikel vijfendertig : Verdeling vereffeningsoverschot

In alle gevallen van ontbinding wordt het maatschappelijk bezit, na afbetaling van alle maatschappelijke lasten, verdeeld onder alle aandelen, bij gelijke delen, gebeurlijk na voorafgaande gelijkmaking van de aandelen, wat betreft hun afbetaling.

De verdeling van de activa onder de diverse schuldeisers moet steeds voorafgaandelijk goedgekeurd worden door de rechtbank van koophandel.

Artikel zesendertig : Omzetting

De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere aard mag verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

TWAALFDE BESLUIT:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering besluit te benoemen tot commissaris :

De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA BEDRIJFSREVISORENKANTOOR DUJARDIN, . met als maatschappelijke zetel 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 12, vertegenwoordigd de BVBA PIET DUJARDIN, met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 12, vertegenwoordigd door de heer DUJARDIN PIET, bedrijfsrevisor, voor een periode van drie jaar.

Het mandaat heeft betrekking op het boekjaar 2011, 2012,2013 en zal onmiddellijk vervallen na de jaarvergadering van 2014.

Het jaarlijks ereloon van de commissaris zal � 7.500,00 (exclusief BTW) bedragen en is jaarlijks indexeerbaar volgens de index van de consumptieprijzen.

DERTIENDE BESLUIT:

De vergadering besluit de voltallige raad van bestuur te ontslaan en tot deze functie te (her)benoemen : 1)Mevrouw VANHANDSAEME, Anne-Marie Els Lena, geboren te Kortrijk op 2 mei 1962. Wonende te 8501 Kortrijk (Heule), Stijn Streuvelslaan 25.

2) Mevrouw VANHANDSAEME, Griet Ir�ne Madeleine, geboren te Kortrijk op 26 februari

1965, Wonende te 8500 Kortrijk, Goedendaglaan 92.

3)De Heer VANHANDSAEME, Peter Remi Joachim, geboren te Kortrijk op 13 mei 1967. Wonende te 8501

Kortrijk (Heule), Warande 123.

Allen hier aanwezig die verklaren niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

De bestuurders worden benoemd voor een periode eindigend na de gewone algemene vergadering van

2017.

Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering is het mandaat van de bestuurders

onbezoldigd.

VEERTIENDE BESLUIT : MACHTIGING

De vergadering verleent alle machten aan elke bestuurder van de vennootschap om de genomen besluiten

ten uitvoer te leggen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot het aanpassen en ondertekenen van het register

van aandelen, alsook het vervullen van alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de BTW,

voor zoveel als nodig) en gelast ondergetekende Notaris met de coordinatie van de statuten.

RAAD VAN BESTUUR

Daarop zijn de benoemde bestuurders onmiddellijk in vergadering bijeengekomen en hebben benoemd:

-tot voorzitter van de raad van bestuur: Mevrouw VANHANDSAEME, Anne-Marie, voornoemd, die

aanvaardt.

Elk gedelegeerd bestuurder is alleen optredend bevoegd voor daden van dagelijks bestuur.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Geassocieerd Notaris Wim TAELMAN

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie akte, bijzondere verslagen

Gecoordineerde statuten

Dit uittreksel werd afgeleverd v��r registratie overeenkomstig artikel 173, 1 �bis van het Wetboek der

' Registratierechten.

.Voorbehouden aan" het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik E vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

19/07/2011

��Moe 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~

be B

5ta

A

Iflll 11H 11H flhI I 11E IIi

*11110936*

D 2_

aELGiSC1-,1

BE'S

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

~r~j~ :=', ~cr� EERGELEGD

?'- ~~~

` r AT^~ St~L/1 ru~~

-1, 07, 2011

cet; , C7h'HANDEL

V I: I I I I J

Ondernemingsnr : 0431.697310

Benaming

(voluit) : BELGOFLOR

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : WARANDE 7-9 8501 HEULE

Onderwerp akte : ONTSLAG RAAD VAN BESTUUR - HERBENOEMING BESTUUR

De vergadering dd 29.06.2011 wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer VANHANDSAEME; MARC.

De voorzitter stelt vast dat alle aandeelhouders, die samen alle aandelen bezitten, aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn en er geen obligatiehouders zijn zodat de vergadering geldig kan beraadslagen over de agendapunten niettegenstaande de wettelijke formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering niet; werden nageleefd.

1.ONTSLAG BESTUURDERS EN GEDELEGEERD BESTUURDER

MET UNANIMITEIT VAN ALLE STEMMEN WERD HET VOLGENDE BESLIST:

Nemen ontslag als bestuurder vanaf 29.06.2011 :

Dhr. Vanhandsaeme Marc, Warande 123, 8501 Heule

Mevr. Vanhandsaeme Anne-Marie, Stijn Streuvelstraat 25, 8501 Heule

Daly Home BVBA, Warande 123/11 , 8501 Heule met ais vaste vertegenwoordiger Dhr. Vanhandsaeme

Peter

Mevr. Vanhandsaeme Griet, Goedendaglaan 92, 8500 Kortrijk

Mevr. Le Thi Duy Phuong, Warande 123/11, 8501 Heule

Pegran NV, Warande 7-9, 8501 Heule met als vaste vertegenwoordiger Mevr. Debu Irena

Dhr. Soens Filip, Stijn Streuvelstraat 25, 8501 Heule

Neemt ontslag als gedelegeerd bestuurder en als voorzitter van de Raad van Bestuur : Dhr. Vanhandsaeme Marc, Warande 123, 8501 Heule

2.KWIJTING BESTUURDERS GEDELEGEERD BESTUURDER

DE VOLTALLIGE RAAD VAN BESTUUR

AANVAARDT HUN ONTSLAG. ER WORDT KWIJTING VERLEEND VANAF 29.06.2011

3.BENOEMING BESTUURDERS

MET UNANIMITEIT VAN ALLE STEMMEN WERD HET VOLGENDE BESLIST:

Worden benoemd als bestuurder voor een periode van 6 jaar en dit vanaf dd 29.06.2011:

Dhr. Vanhandsaeme Marc, Warande 123, 8501 Heule

Daly Home BVBA, Warande 123/11 , 8501 Heule met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Vanhandsaeme

Peter

Mevr. Vanhandsaeme Anne-Marie, Stijn Streuvelstraat 25, 8501 Heule

Via Nueva BVBA, Goedendaglaan 92, 8500 Kortrijk met als vaste vertegenwoordiger Mevr. Vanhandsaeme.

Griet

Op de laatste biz. van Luik B versnelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden Volgens het verslag van de Raad van Bestuur van 29 juni 2011 wordt herbenoemd als gedelegeerd

aan het � 3 fl�isch Staatsblad . bestuurder en tot voorzitter van de Raad van Bestuur :

Dhr. Vanhandsaeme Marc, Warande 123, 8501 Heule

Hij wordt herbenoemd voor een termijn van zes jaar tot na de algemene vergadering van 2011.

BELGOFLOR NV BESTUURDER BESTUURDER VANHANDSAEME ANNE-MARIE VANHANDSAEME GRIET

GEDELEGEERD BESTUURDER VANHANDSAEME MARC BESTUURDER BESTUURDER

BESTUURDER LE THI DUY PHUONG PEGRAN NV

DALY HOME BVBA ' VASTE VERTEGENWOORDIGER

VASTE VERTEGENWOORDIGER DEBU IRENA

VANHANDSAEME PETER BESTUURDER

BESTUURDER VIA NUEVA BVBA

SOENS FILIP VASTE VERTEGENWOORDIGER

VANHANDSAEME GRIET

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

18/07/2011

�� l Mptl 2.1

In de_billagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na riee~gbng_" t�~iffie-van -d e akte

" Ondernemingsnr : 0431.697.510

Benaming

(voluit) : BELGOFLOR

Rechtsvoren : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : WARANDE 7-9, 8501 HEULE

Onderwerp akte : NEERLEGGING FUSIEVOORSTEL

fusievoorstel overeenkomstig art. 693 Wetboek Vennootschapsrecht inzake fusie door overneming van, nv Pegran door nv Belgoflor

Gedelegeerd bestuurder

De heer Vanhandsaeme Marc

NEERGELEGD

30, 06. 2011

iM

.

EL^ .

~

�" " " "

llIUfl II V Y INI II IIIII

*11109749*

AE.�H.D.ANK KOOPHANDEL rl uENORTRIJK

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste bfz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.06.2011, NGL 04.07.2011 11241-0493-019
20/01/2011

��Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ONITEUf

DIRECTION NEERGELEGD

13-01 2011

GISCH ST4ATSBLAI:1 BESrL UR

-7. 01. 2011

RECHTBeK KOOPHANDEL WdleiRIJK

*iiouaesx

BE

"

Ondernemingsnr : 0431.697.510

Benaming BELGOFLOR

{voluit}

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : warande 719, 8501 Heule, Belgi�

Onderwerp akte : Uittreksel uit akte ontslag bestuurder; Uittreksel uit akte benoeming bestuurder

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 24 juni 2010 heeft beslist het

ontslag als bestuurder te aanvaarden met ingang van 31/08/2010:

De heer Peter Vanhandsaeme, wonende te warande 123/11 - 8501 Heule

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 24 juni 2010 heeft beslist te benoemen tot bestuurder voor een periode die een einde neemt aan de jaarvergadering van 2011:

De BVBA DALY HOME met zetel te warande 123/11- 8501 Heule, met als vaste vertegenwoordiger de heer Peter Vanhandsaeme, wonende te warande 123/11- 8501 Heule met ingang van 01/09/2010

Vanhandsaeme Marc

Gedel Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2011- Annexes du Moniteur belge

07/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 23.06.2010, NGL 30.08.2010 10515-0171-022
29/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 24.06.2009, NGL 22.07.2009 09459-0048-022
29/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 25.06.2008, NGL 23.07.2008 08453-0016-022
31/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 27.06.2007, NGL 24.07.2007 07469-0060-023
02/07/2007 : KO113265
16/01/2007 : KO113265
28/07/2006 : KO113265
01/08/2005 : KO113265
27/07/2005 : KO113265
04/10/2004 : KO113265
27/07/2004 : KO113265
17/10/2003 : KO113265
15/07/2003 : KO113265
22/03/2001 : KO113265
25/01/2000 : KO113265
01/01/1997 : KO113265
25/02/1994 : KO113265
25/02/1994 : KO113265
01/01/1993 : KO113265
15/10/1992 : KO113265
01/01/1992 : KO113265
24/01/1991 : KO113265
01/01/1989 : KO113265

Coordonnées
BELGOFLOR

Adresse
WARANDE 7 - 9 8501 HEULE

Code postal : 8501
Localité : Heule
Commune : KORTRIJK
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées BELGOFLOR

Coordonnées
BELGOFLOR