12/08/2014
ÿþ M a d W o u l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n c l e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 8 7 3 . 9 5 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) V I A - V E R D E ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o u t h u l s t s e w e g 8 3 , 8 9 2 0 L a n g e m a r k - P o e l k a p e l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G D O E L - W I J Z I G I N G N A A M
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r E r i c H I M P E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e
m a a t s c h a p " E r i c H I M P E A n n e l i e s H I M P E , G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n " m e t z e t e l t e l e p e r o p d e r t i g j u l i
t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , w a a r v a n e e n e x p e d i t i e w o r d t n e e r g e l e g d v 6 6 r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
b e t r e f f e n d e d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e - ' l i j k d o e l , m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n
p e r d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e v e n n o t e n e r k e n n e n e r i m m e r s a l k e n n i s v a n t e h e b b e n o f e r v d i d i r d e z e v e r g a d e r i n g a l e e n e x e m p l a a r
v a n o n t v a n g e n t e h e b b e n .
E e n e x e m p l a a r v a n d a t v e r s l a g z a l s a m e n m e t d e b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a n e e r g e l e g d
w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e w i j z i g e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e o m s c h r i j v i n g
d o o r d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n , d i e w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m , v o o r e i g e n
r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f
i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
- U i t b a t i n g v a n e e n s c h o o n h e i d s i n s t i t u u t e n b i j h o r e n d e d i e n s t v e r l e n i n g .
- L e v e r e n v a n d i e n s t e n a l s m a n i c u r e , p e d i c u r e , l i c h a a m s v e r z o r g i n g , l i c h a a m s m a s s a g e , k i n e s i - t h e r a p i e , h e t
v e r s t r e k k e n v a n h u i d a d v i e z e n , d i t a l l e s n i e t b e p e r k e n d ,
- V e r h u r e n v a n z o n n e b a n k b e u r t e n
- V e r h u u r v a n w e l l n e s s r u i m t e e n - i n r i c h t i n g v o o r a l g e m e n e r e l a x a t i e
- U i t b a t i n g v a n v e r b l i j f s a c c o m o d a t i e m e t i n b e g r i p v a n h e t u i t b a t e n v a n g a s t e n k a m e r s v o o r k o r t v e r b l i j f ;
- V e r k o o p v a n s c h o o n h e i d s p r o d u c t e n , z o n n e p r o d u c t e n & m a r o q u i n e r i e .
- V e r k o o p d r a n k e n v o e d i n g
- D e a a n k o o p , v e r k o o p , v e r h u r i n g , l e a s i n g , p r o d u c t i e , v e r d e l i n g , i n s t a l l a t i e , o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g v a n
s a u n a ' s e n j a c u z z i ' s
- D e a a n k o o p , v e r k o o p , v e r h u r i n g , l e a s i n g , i n s t a l l a t i e , o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g v a n t o e s t e l l e n e n i n s t a l l a t i e s
m e t b e t r e k k i n g t o t h e r n i e u w b a r e e n e r g i e b i j b i n n e n - e n b u i t e n z w e m b a d e n , s a u n a ' s , j a c u z z i ' s e n a n d e r e
b i j h o r e n d e z a k e n .
- D e a a n k o o p , v e r k o o p , v e r h u r i n g , l e a s i n g v a n a l l e r h a n d e t o e b e h o r e n v o o r b i n n e n - e n b u i t e n z w e m b a d e n ,
s a u n a ' s , j a c u z z i ' s e n t u i n e n
- D e a a n k o o p , v e r k o o p , v e r h u r i n g , l e a s i n g v a n d i v e r s e p r o d u c t e n v o o r h e t o n d e r h o u d v a n z w e m b a d e n ,
t u i n e n e n t e r r a s s e n , s a u n a ' s e n j a c u z z i ' s .
- D e a a n k o o p , v e r k o o p v a n d i e n s t e n e n p r o d u c t e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t e r b e h a n d e l i n g e n
w a t e r b e h a n d e l i n g s p r o c e s s e n v o o r b i n n e n - e n b u i t e n z w e m b a d e n , s a u n a ' s , s p a s , w h i r l p o o l s , v i j v e r s , j a c u z z i ' s ,
f o n t e i n e n , b a d e n , d o u c h e s
- D e a a n k o o p , v e r k o o p , v e r h u r i n g , l e a s i n g , i n s t a l l a t i e , o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g v a n k e u k e n s i n o p e n l u c h t
( b u i t e n k e u k e n s ) e n b a r b e q u e s
- H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e
i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d
* 1 4 1 5 3 7 1 6 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l n h e t o n t p l o o i e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n z a l d e v e n n o o t s c h a p e r z o r g v o o r d r a g e n d a t d e z e a c t i v i t e i t e n h e t m i l i e u n i e t v e r v u i l e n m a a r e e r d e r b i j d r a g e n t o t e e n d u u r z a m e o n t w i k k e l i n g e n b e v o r d e r l i j k z i j n v o o r h e t m a a t s c h a p p e l i j k n u t , e e n e n a n d e r c o n f o r m d e r e g e l s v a n e e n g e z o n d f i n a n c i e e l b e h e e r .
- H e t v e r w e r v e n e n h e t b e h e r e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a i l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t
- D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n e e n s a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r s t r e k k e n v a n o p e r a t i o n e e l e n i n t e l l e c t u e e l a d v i e s b e t r e f f e n d e d e c o m m e r c i ë l e o r g a n i s a t i e e n u i t b a t i n g v a n p r o d u c t i e b e d r i j v e n o f d i e n s t v e r l e n e n d e o n d e r n e m i n g e n , e v e n a l s a l l e a c t i v i t e i t e n i n z a k e t u s s e n p r e s t a t i e s i n h a n d e l e n d i e n s t e n .
- D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t d o o r h a a r o r g a n e n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g , z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l l i g g e n , t e n z i j z i j b e w i j s t d a t d e d e r d e d a a r v a n o p d e h o o g t e w a s o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g v a n k o n z i j n , o p e n b a a r m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s ,
- D e v e n n o o t s c h a p k a n s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g e o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , o f d i e v a n d e a a r d z i j n o m h a a r a c t i v i t e i t e n o p g e l i j k w e l k e m a n i e r t e b e v o r d e r e n
- D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p e n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r w a a r n e m e n e n t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r a l d a n n i e t v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n e n m a g a l l e l e n i n g e n e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s , v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , a a n d e z e l a a t s t e n t o e s t a a n a l s o o k t e n o v e r s t a a n v a n p a r t i c u l i e r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n .
- D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ;
- D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n
- B o v e n s t a a n d e o m s c h r i j v i n g e n z i j n a l l e n t e i n t e r p r e t e r e n i n e e n z o r u i m m o g e l i j k e c o n t e x t m e t u i t z o n d e r i n g . v a n d i e g e n e d i e e x t r a w e t t e l i j k g e r e g l e m e n t e e r d z o u d e n z i j n . "
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " B e l l e & B e a u t é " .
O m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d i t b e s l u i t , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e d e s b e t r e f f e n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n .
V i e r d e b e s l u i t
W o r d e n a a n g e s t e l d o m a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e D i r e c t e B e l a s t i n g e n , D o u a n e e n A c c i j n z e n e n d e B T W t e v e r v u l l e n e n d a a r t o e a l l e n o d i g e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , k o s t e n t e b e t a l e n e n a l l e n o o d z a k e l i j k e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ; d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F I D U S + f i d u c i a i r e " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V A N D E P U T F E T o m , w o n e n d e t e W e v e r i j s t r a a t 3 6 t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e E r w o r d t u i t d r u k k e l i j k o v e r e e n g e k o m e n d a t d e v o l m a c h t d r a g e r a f z o n d e r l i j k k a n h a n d e l e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e - s t a t u t e n w i j z i g i n g
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a a s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s E r i c H i m p e t e l e p e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o , N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g