26/11/2012
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 , 1 4 1 1 . f . . 1 ' 1 1 - - L i
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G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r E 3 E 0 8 0 8 4 5 6 3 9 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B e l o g j s t i q u e s
( v e r k o r t ) I
R e c h t s v o r m b e s l o t e n e r , - . G o t s c b a p m e t
Z e t e l P a t h c e k e , , , e a 9
8 0 0 0 B r u g g e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s D i r k H e n d r i c k x t e B r u g g e o p z e v e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , n e e r g e l e g d o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v á ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B e l o g i s t i q u e s " , g e v e s t i g d t e 8 0 0 0 B r u g g e , P a t h o e k e w e g 9 , B T W - n u m m e r B E 0 8 0 8 . 4 5 6 . 3 9 6 , R P R B r u g g e , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d , d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 8 1 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l , a a n g e z i e n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s e l k b i j s t o r t e n v o l g e n s h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t e n e r g e l i j k h e i d b e s t a a t t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e g e s t o r t e b e d r a g e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n s p e c i a l e b a n k r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e o p e n d b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s .
E e n b e w i j s v a n d i t d e p o t w e r d a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g e n z a l b e w a a r d b l i j v e n i n h e t d o s s i e r v a n n o t a r i s D i r k H e n d r i c k x , t e B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s ) .
U i t d i e n h o o f d e b e s c h i k t d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 8 1 . 4 0 0 , 0 0 ) , d a t s l e c h t s t e r v r i j e b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k o m t n a d a t h e t v e r l i j d e n v a n v o o r m e l d e a k t e a a n g e n o e m d e i n s t e l l i n g w e r d g e m e l d .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n e n v o o r s c h r i f t e n w e r d e n g e r e s p e c t e e r d e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d i s t o t d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T W E E D E B E S L U I T : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e s t a t u t e n w e r d e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t :
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 6 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . "
D E R D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G
D e z a a k v o e r d e r w e r d g e m a c h t i g d o m a l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , o n d e r m e e r v o o r d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n b o e k h o u d k a n t o o r W i t t o u c k , t e 8 0 0 0 B r u g g e , K e i z e r K a r e l s t r a a t 2 5 b u s 1 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n d e s g e v a l l e n d b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W t e v e r z e k e r e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
" a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
" c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n
D i r k H e n d r i c k x N o t a r i s
B i j l a g e r b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N a d m e n h o e d a n + g h , -
b e v o e g d d e r e c h t s p " ~
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e r . , , ' , .
t r ~ , . n d e n o t a r i s , h e l r i l v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) n d e r d e n I c v e r t e g e r , v r o o r d i g e n
; ' ! c l a a k t e b i z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n R e c t o