23/04/2012
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 1 . 0 4 . 2 0 1 2
M E G H T g M O P H A t , i f 4 E : .
J K
. 1 Z o 1 a ~ .
}
b e a B c
s ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 6 6 7 4 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L O G I - T E C H N I C B E L T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W a t e r m o l e n s t r a a t 4 7 , 8 5 0 0 K o r t r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N a a m w i j z i g i n g - b e v e s t i g i n g z e t e l v e r p l a a t s i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g e n - w i j z i g i n g b o e k j a a r - w i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g - o n t s l a g z a a k v o e r d e r
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r H e n r i T h e v e l i n , n o t a r i s t e M e s e n , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o t e ,
M e e s t e r N a n c y D e k n u d t , n o t a r i s t e H e u v e l l a n d , o p 3 0 m a a r t 2 0 1 2 ,
B L I J K T
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " L O G T T E C H N I C B E L T I N G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , W a t e r m o l e n s t r a a t
4 7 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t W i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n " L O G I - T E C H N I C B E L T I N G " i n
" B E L T I N G " .
T w e e d e b e s l u i t - B e v e s t i g i n g z e t e l v e r p l a a t s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n 8 6 3 0 V e u r n e , O n d e m e m i n g e n s t r a a t 2 1 , n a a r 8 5 0 0
K o r t r i j k , W a t e r m o l e n s t r a a t 4 7 t e b e k r a c h t i g e n , z o a l s b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v a n t w a a l f j u n i t w e e d u i z e n d e n a c h t o n d e r n u m m e r 0 8 0 8 6 6 1 5 , m a a r n i e t a u t h e n t i e k v a s t g e s t e l d .
D e r d e b e s l u i t - K a p i t a a l v e r h o g i n g
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n d u i z e n d e u r o ( 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n é é n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , e n m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n e g e n ( 9 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d , e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n d a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d e e l n e m e n d i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h u n c r e a t i e ,
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n t e g e n d e h u i d i g e f r a c t i e w a a r d e v a n d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 0 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l , z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e , D e z e a a n d e l e n w o r d e n g e h e e l v o l g e s t o r t o p h e t o g e n b l i k v a n i n s c h r i j v i n g .
b ) O p d i t o g e n b l i k z i j n a l l e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , h o g e r v e r m e l d i n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t u s s e n g e k o m e n , t e w e t e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G E I N T E G R E E R D E T E C H N I E K E N e n d e b e s l o t e n v a n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G - T E C .
D i e a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v e r m e l d , v e r k l a r e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e h u i d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g , i n z o n d e r h e i d v a n h e t f e i t d a t z i j g e b e u r t z o n d e r o p v r a g i n g v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e , v a n d e t e r m i j n g e d u r e n d e d e w e l k e h e t v o o r k e u r r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d , v a n d e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e i n f o r m a t i e a a n g a a n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v o o r t v l o e i e n d u i t d e v e r z a k i n g a a n h e t v o o r k e u r r e c h t t e n v o o r d e l e v a n d e i n s c h r i j v e r s h i e r n a v e r m e l d , e n d i e v e r k l a r e n , i n d i v i d u e e l e n o p u i t d r u k k e l i j k e e n f o r m e l e w i j z e , t e v e r z a k e n a a n h u n v o o r k e u r r e c h t e n a a n d e t e r m i j n w a a r b i n n e n d i t r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l s 3 0 9 e n 3 1 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e n v o o r d e l e v a n d e i n s c h r i j v e r s h i e r n a v e r m e l d .
I n s c h r i j v i n g
D e v o l g e n d e v e n n o t e n , z o a l s h o g e r v e r m e l d i n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a r e n v e r v o l g e n s i n g e l d i n t e s c h r i j v e n o p d e n e g e n n i e u w e a a n d e l e n , a p a r i v a n d u i z e n d e u r o p e r a a n d e e l , z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e , a i s v o l g t :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G E Ï N T E G R E E R D E T E C H N I E K E N , v o o r n o e m d , e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r k l a a r t i n t e t e k e n e n o p a c h t ( 8 ) a a n d e l e n ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G - T E C , v o o r n o e m d , e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r k l a a r t i n t e t e k e n e n o p ( 1 ) a a n d e e l ;
H e t z i j i n h e t t o t a a l : n e g e n ( 9 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r n e g e n d u i z e n d e u r o ( 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w
V o l s t o r t i n g
D e i n t e k e n a a r s v e r k l a r e n e n d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r v a n d e a a n d e l e n w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s d o o r s t o r t i n g i n g e l d e n o p r e k e n i n g n u m m e r B E 7 7 7 3 8 0 3 5 1 8 3 9 4 2 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C b a n k , a g e n t s c h a p N i e u w p o o r t . H e d e n b e s c h i k t d e v e n n o o t s c h a p a l d u s t e n g e v o l g e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r d e s o m v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
c ) A l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e r t i g ( 3 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V i e r d e b e s l u i t - - T w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) z o n d e r n i e u w e i n b r e n g e n e n z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o a l s d e z e v e r m e l d s t a a n i n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v i e r e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
b ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e r t i g ( 3 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V i j f d e b e s l u i t W i j z i g i n g b o e k j a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m d a t v o o r t a a n t e l a t e n l o p e n v a n é é n j a n u a r i v a n e n k j a a r t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t b i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l h e t l o p e n d e b o e k j a a r d a t b e g o n n e n i s o p é é n a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f , z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
Z e s d e b e s l u i t W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n d e z e
j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n t e h o u d e n t e l k e n s o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r ,
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l
g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n o m n e g e n t i e n u u r . Z e v e n d e b e s l u i t - A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n h i e r v o o r a l s v o l g t :
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l é é n t w e e d e l i d v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a i s v o l g t : ' D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t o n d e r d e b e n a m i n g ` B E L T I N G '
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l t w e e , e e r s t e l i d v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , W a t e r m o l e n s t r a a t 4 7 " .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k t s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t T W E E H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e r t i g ( 3 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n " .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r " .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " I e d e r j a a r o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g p l a a t s i n d e
z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s , a a n g e d u i d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g " , A c h t s t e b e s l u i t O n t s l a g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t o n t s l a g u i t z i j n f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r , o p z i j n v e r z o e k e n m e t i n g a n g v a n h e d e n a a n :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A U D A C I A - T E C H , w a a r v a n d e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 6 7 0 O o s t d u i n k e r k e , P i e t e r P o u r b u s s t r a a t 1 3 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 1 1 8 . 6 7 7 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r V e u r n e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r C L A Y S W i m , w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , P i e t e r P o u r b u s s t r a a t 1 3 .
K w i j t i n g o v e r h e t d o o r d e z a a k v o e r d e r g e v o e r d e b e l e i d o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r z a l w o r d e n v e r l e e n d b i j d e g o e d k e u r i n g v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r r e k e n i n g ,
N e g e n d e b e s l u i t - O p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n - m a c h t i g i n g
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d e n i n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n ,
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 9 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k v a n R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
H e n r i T h e v e l i n , n o t a r i s t e M e s e n , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o t e , N a n c y D e k n u d t , n o t a r i s t e H e u v e l l a n d .
V g o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g