25/09/2013
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 4 5 0 . 5 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L T R A I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 8 5 4 0 D E E R L I J K , K L I J T S T R A A T 4 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S , G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R S E N V O O R Z I T T E R S V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e d a a r o p v o l g e n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 , b l i j k t :
I . d e h e r b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 , t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
a . o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e A :
- d e h e e r K o e n D E V O S , w o n e n d e t e 8 5 4 0 D e e r l i j k , K l i j t s t r a a t 4 5 .
b . o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e B :
- d e h e e r J o e V A N H E R Z E E L E , w o n e n d e t e 8 5 4 0 D e e r l i j k , W a f e l s t r a a t 3 5 .
c . o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e C ;
- d e h e e r J a n D E C O N I N C K , w o n e n d e t e 8 5 5 0 Z w e v e g e m , A l b e r t s t r a a t 3 .
I l . d e h e r b e n o e m i n g t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 3 1 2 0 1 3 , t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 , v a n :
- d e h e e r K o e n D E V O S , v o o r n o e m d ;
- d e h e e r J o e V A N H E R Z E E L E , v o o r n o e m d ;
- d e h e e r J a n D E C O N I N C K , v o o r n o e m d .
1 1 1 . d e h e r b e n o e m i n g t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t i n g a n g v a n 0 1 1 0 3 1 2 0 1 3 , t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 , v a n :
- d e h e e r K o e n D E V O S , v o o r n o e m d , v o o r d e k a l e n d e r j a r e n 2 0 1 4 e n 2 0 1 7 ;
- d e h e e r J o e V A N H E R Z E E L E , v o o r n o e m d , v o o r d e k a l e n d e r j a r e n 2 0 1 5 e n 2 0 1 8 ; - d e h e e r J a n D E C O N I N C K , v o o r n o e m d , v o o r d e k a l e n d e r j a r e n 2 0 1 3 , 2 0 1 6 e n 2 0 1 9 ;
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e b e s t u u r d e r s , s a m e n o p t r e d e n d , w a a r v a n t e l k e n s é é n b e s t u u r d e r v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e A , é é n b e s t u u r d e r v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e B e n é é n b e s t u u r d e r v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e C .
V o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l k e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d ,
E l k e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d t e v e n s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . N a a r b a n k e n e n b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n b e h e l s t d i t o n d e r m e e r : h e t o p e n e n v a n a l l e r e k e n i n g e n b i j d e b a n k e n , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a i l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , w a t e r e n a n d e r e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k g v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
1 6 . 0 9 . 2 0 1 3
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L G r l f f i ê T R 1 J K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
+ d
s
V t i o r - , - -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
. . . \ 5 . _
K o e n D E V O S
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g