02/06/2014
ÿþM o d Z O
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b E z B S t
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
2 1 M E I 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 3 9 0 6 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) B E L U T
R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l M E L K E R I J S T R A A T 1 6 , 8 4 8 0 1 C H T E G E M
O n d e r w e r p a k t e : O M V O R M I N G I N E E N C O M M . V . O N T S L A G B E N O E M I N G
o p 1 m e i 2 0 1 4 , o m 1 0 u u r ,
I s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n v a n d e v e n n o t e n v a n d e V . O . F . " B E L U T " ,
w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 4 8 0 I c h t e g e m , M e r k e r i j s t r a a t 1 6 ,
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e o v e r e e n k o m s t v a n 0 1 / 1 2 / 2 0 0 8 ,
b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 / 1 2 / 2 0 0 8
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t p e r s o n e n r e g i s t e r t e O o s t e n d e o n d e r h e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 8 . 3 9 0 . 6 7 4 .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
V e n n o t e n
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , d e v e n n o t e n v a n w i e d e n a a m , v o o r n a m e n , w o o n p l a a t s
a l s o o k h e t a a n t a l e f f e c t e n d i e z i j b e z i t t e n h i e r n a v e r m e l d w o r d t
1 . D e h e e r B l o n t r o c k B e r t , M e l k e r i j s t r a a t 1 6 , 8 4 8 0 I c h t e g e m , h o u d e r v a n 5 0 a a n d e l e n
2 . D e h e e r M a e r t e n s E r i k , F . D e p u y d t l a a n 1 7 , 8 4 8 0 I c h t e g e m , h o u d e r v a n 5 0 a a n d e l e n
T o t a a l : 1 0 0 a a n d e l e n , v e r t e g e n w o o r d i g e n d h e t v o l l e d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ,
Z a a k v o e r d e r /
I s a a n w e z i g
- d e h e e r B l o n t r o c k B e r t , v o o r n o e m d , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g d u i d t a a n a l s v o o r z i t t e r d e h e e r B e r t B l o n t r o c k , v o o r n o e m d .
G e z i e n h e t g e r i n g a a n t a l a a n d e e l h o u d e r s w o r d t e r a f g e z i e n v a n d e v e r d e r e v o r m i n g v a n h e t b u r e a u .
-
A F W E R K I N G V A N D E A G E N D A E N S T E M M I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : O m z e t t i n g i n e e n G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a " B E L U T '
o m t e z e t t e n i n e e n G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p " B E L U T ' i s d e v o o r t z e t t i n g v a n
d e V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m e " B E L U T " , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d o o r d e o m z e t t i n g
P : g e e n e n k e l e w i j z i g i n g a a n g e b r a c h t w o r d t a a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a p o s t e n v a n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p . ,
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 4 ;
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m g e d a a n w e r d e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a " B E L U T ' , :
e i m w o r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
A l d e l o p e n d e v e r b i n t e n i s s e n v a n w e l k e a a r d o o k , i n z o n d e r h e i d w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e
j a a r r e k e n i n g , z u l l e n t e n l a s t e o f t e n b a t e z i j n v a n d e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
" B E L U T ' .
P : D e s o m v a n h e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a i l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e
w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v e r m e e r d e r i n g e n , D e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p z a l d e b o e k h o u d i n g e n
d e b o e k e n d i e d o o r d e V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
g e h o u d e n w e r d e n , v o o r t z e t t e n .
D e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p " B E L U T " b e h o u d t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 8 0 8 . 3 9 0 . 6 7 4 w a a r o n d e r d e V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a i n g e s c h r e v e n w a s ,
D e 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n
w o r d e n a a n d e v e n n o t e n t o e g e k e n d v a n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p " B E L U T " .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n g e v o i g e d e z e o m z e t t i n g e n d e t o e k e n n i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n a a n d e v e n n o t e n ,
i s d e V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a " B E L U r o m g e z e t i n e e n G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p , z o n d e r
t o t a n d e r e f o r m a l i t e i t e n t e m o e t e n o v e r g a a n .
V e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r g e e f t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d a t h e t v o o r s t e l
t o t o m z e t t i n g t o e l i c h t , w a a r b i j e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s g e v o e g d d i e n i e t o u d e r i s d a n d r i e
m a a n d e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g G o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e s t a t u t e n v a n e e n G e w o n e C o m m a n d i t a i r e
V e n n o o t s c h a p g o e d t e k e u r e n . D e z e s t a t u t e n l u i d e n a l s v o l g t
H e t b e t r e f t e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n e e m : B e l u t .
I I . D e V e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
A l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n i n z a k e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m : v e r w e r v e n ,
b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n c e d e r e n ; o n d e r m e e r i n h o u d e n d : a a n - e n v e r k o o p ; h u u r e n v e r h u u r ; h u u r f i n a n c i e r i n g ;
( l a t e n ) b o u w e n , v e r b o u w e n , r e s t a u r e r e n , r e n o v e r e n , a a n p a s s e n , i n r i c h t e n , v e r f r a a i e n , u i t r u s t e n e n
o n d e r h o u d e n ; u i t b a t e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n , e n p r o m o t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t
g e m e u b e l d ;
D e o n t w i k k e l i n g v a n a i l e v a s t g o e d p r o j e c t e n ;
A a n k o o p v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
H e t v o e r e n v a n b e d r i j f s a d m i n i s t r a t i e e n b o e k h o u d i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t a l g e m e e n e n m e d i s c h e
e n p a r a m e d i s c h e p r a k t i j k e n I n h e t b i j z o n d e r ;
M a n a g e m e n t e n b e d r i j f s c o n s u l t a n c y ;
W e r k z a a m h e d e n o p h e t g e b i e d v a n r e c l a m e ;
O r g a n i s e r e n e n v e r s t r e k k e n v a n o p l e i d i n g e n , s e m i n a r i e s e n p e e r - r e v i e w s m e t i n b e g r i p v a n d e n o d i g e
d i d a c t i s c h e m a t e r i a l e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h t e v e n s b o r g s t e l l e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n p a n d g e v e n o f h y p o t h e k e r e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n d o o r d e r d e n . Z i j m a g t e v e n s a l h a a r g o e d e r e n m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s i n p a n d g e v e n e n a v a l v e r l e n e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l v e r r i c h t i n g e n , f i n a n c i ë l e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n b e v o r d e r e n o f r e a l i s e r e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j z a l d o o r a l l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n .
I I I . H a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e M e l k e r i j s t r a a t 1 6 , 8 4 8 0 I c h t e g e m .
I V . D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p e r k t .
V . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) :
H e t i s v e r d e e l d i n 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I . O v e r d e w i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e v o r m i n g z a l b e s l i s t w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V I I . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n v a n é é n d e r v e n n o t e n , v o o r d e t i j d
w a a r o p d e v e n n o o t s c h a p m o e t e i n d i g e n . D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r l e v e n d e n z o w e l a l s b i j o v e r l i j d e n a a n é é n o f m e e r v e n n o t e n o f a a n d e r d e n , a l d a n n i e t e r f g e n a m e n , z a l s l e c h t s m o g e n g e s c h i e d e n m e t t o e s t e m m i n g v a n d e h e l f t d e r o v e r i g e v e n n o t e n , b e z i t t e n d e m i n s t e n s v i e r / v i j f d e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , n a a f t r e k d e r r e c h t e n w a a r v a n d e a f s t a n d z i c h r e a l i s e e r t o f v o o r g e s t e l d w o r d t , e n i n d i e n e r s l e c h t s t w e e v e n n o t e n z i j n , m e t t o e s t e m m i n g v a n d e a n d e r e v e n n o o t . B i j w e i g e r i n g v a n t o e s t e m m i n g w e i g e r i n g t e g e n d e w e l k e g e e n v e r h a a l m o g e l i j k i s v e r p l i c h t e n d e v e n n o t e n d i e z i c h t e g e n d e o v e r d r a c h t v e r z e t t e n , d e a a n d e l e n , t e r u g t e k o p e n t e g e n d e w a a r d e v a s t g e s t e l d o p d e n a v o l g e n d e w i j z e , b e h o u d e n s m i n n e l i j k e r e g e l i n g . D e a n d e r e v e n n o t e n m o g e n , i n d i e n z i j z u l k s v e r l a n g e n , d e e l n e m e n a a n d e z e t e r u g k o o p .
D e v e r d e l i n g z a l g e s c h i e d e n i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t e l k e v e n n o o t b e z i t . D e v e n n o t e n d i e z i c h n i e t v e r z e t t e n , k u n n e n e v e n w e l e e n a a n t a l a a n d e l e n o v e r n e m e n , l a g e r d a n g e z e g d p r o r a t a . D e t e r u g k o o p w a a r d e w a a r v a n s p r a k e , i s g e l i j k a a n d e w e r k e l i j k e w a a r d e o p d e d a g v a n d e o v e r d r a c h t . B i j g e b r e k e v a n o v e r e e n s t e m m i n g t u s s e n p a r t i j e n z a l d e w e r k e l i j k e w a a r d e w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r t w e e d e s k u n d i g e n , w a a r v a n é é n d o o r e l k d e r p a r t i j e n t e b e n o e m e n . D e d e s k u n d i g e n z u l l e n r e k e n i n g h o u d e n m e t a l l e g e g e v e n s d i e d e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n z u l l e n b e ï n v l o e d e n . , I n d i e n p a r t i j e n n i e t t o t e e n o v e r e e n k o m s t k u n n e n k o m e n z a l e e n d e r d e d e s k u n d i g e w o r d e n a a n g e w e z e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e p l a a t s w a a r d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s . T e g e n d e b e s l i s s i n g v a n d e d e r d e d e s k u n d i g e s t a a t g e e n r e c h t s m i d d e l o p e n . D e t e r u g k o o p v a n d e a a n d e l e n z a l i n e l k g e v a l t o t s t a n d m o e t e n k o m e n b i n n e n z e s m a a n d e n n a d e d a g w a a r o p d e w a a r d e o p d e h i e r b o v e n b e p a a l d e w i j z e d e f i n i t i e f z a l z i j n v a s t g e l e g d . N a h e t v e r s t r i j k e n v a n d i e t e r m i j n k u n n e n d e r e c h t h e b b e n d e n d e w e i g e r e n d e v e n n o t e n t o t b e t a l i n g d w i n g e n d o o r a l l e m i d d e l e n r e c h t e n s .
V I I I . I n g e e n g e v a l e n o m g e e n e n k e l e r e d e n , z u l l e n d e v e n n o t e n , h u n w e d u w e n o f e r f g e n a m e n , d e
z e g e l s m o g e n l a t e n l e g g e n o p d e g o e d e r e n o f w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , n o c h e e n g e r e c h t e l i j k e i n v e n t a r i s l a t e n o p m a k e n .
I X . H e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n e l k j a a r . l e d e r e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r z a l e r e e n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d i e z a l b e s l i s s e n o m t r e n t d e w i n s t v e r d e l i n g e n d e e v e n t u e l e o n t l a s t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s o v e r h e t b e h e e r .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e r d e b e s l i s s i n g O n t s l a g z a a k v c i e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t o n t s l a g o p z i j n v e r z o e k a a n :
- d e h e e r B e r t B l o n t r o c k , v o o r n o e m d , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r . .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e r e k e n i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p e r i o d e w a a r o v e r i n h e t v e r l e d e n n o g
g e e n r e k e n s c h a p w e r d g e g e v e n d o o r d e b e s t u u r d e r b e k o m t d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r o n v o o r w a a r d e l i j k
k w i j t i n g v o o r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e s t u u r ,
V i e r d e b e s l i s s i n g : B e n o e m i n g n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b e n o e m d
- d e h e e r B e r t B l o n t r o c k , v o o r n o e m d ;
D i e , h i e r a a n w e z i g , d e z e a a n s t e l l i n g a a n v a a r d t .
H e t m a n d a a t v a n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d , t e n z i j d e A l g e m e n e
V e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t
G e t e k e n d ,
B e r t B l o n t r o c k z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g