24/10/2012
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M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l 8 4 0 0 O o s t e n d e , R e n t e n i e r s s t r a a t 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e n w e i a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P i e r r e D e M a e s s c h a l c k t e O o s t e n d e o p 1 1 . 1 0 . 2 0 1 2 , w a a r v a n h e t h u i d i g u i t t r e k s e l i s o p g e m a a k t v o o r r e g i s t r a t i e , m e t h e t o o g o p n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u g g e , a f d e l i n g O o s t e n d e , b l i j k t
p a t e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t m e t v o l g e n d e k e n m e r k e n ;
a ) O p r i c h t e r s ; 1 ) M e v r o u w S C H R O E T T E R M e l a n i e , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 2 2 o k t o b e r 1 9 8 6 , r i j k s f e g i s t e r n u m m e r 8 6 . 1 0 . 2 2 - 2 8 8 . 5 5 , g e h u w d , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , R e n t e n i e r s s t r a a t 8 ; 2 ) M e v r o u w B E N T A H A R E s s i a , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 0 7 1 0 5 / 1 9 9 2 , o n g e h u w d , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 9 2 . 0 5 . 0 7 - 2 7 2 . 3 0 , w o n e n d t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , N i e u w p o o r t s e s t e e n w e g 9 8 b u s 6 ;
b ) N a a m ; " B e l v e d e r e I n v e s t " ;
c ) Z e t e l ; 8 4 0 0 O o s t e n d e , R e n t e n i e r s s t r a a t 8 ;
d ) D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d
_ A l l e a c t i v i t e i t e n v a n d e v o e d i n g s - e n h o r e c a s e c t o r , e n z o d o e n d e o n d e r m e e r h e t u i t b a t e n , b e h e r e n e n
i n r i c h t e n v a n e e n s n a c k b a r , c o c k t a i l b a r , b o d e g a , b a r , t e a r o o m , t a v e r n e , b r a s s e r i e , d r a n k g e l e g e n h e d e n e n c a f é , a l s o o k v a n r e s t a u r a n t s , f e e s t z a l e n , h o t e l s e n d e r g e l i j k e i n r i c h t i n g e n ;
- H e t o r g a n i s e r e n v a n f e e s t e l i j k h e d e n , e v e n e m e n t e n e n r e c e p t i e s , e n a l l e a n d e r e r e c r e a t i e v o r m e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e v o r m ;
- D e a a n - e n v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t v a n l e v e n s m i d d e l e n , v o e d i n g s w a r e n e n d r a n k e n , m e t i n b e g r i p v a n g e e s t r i j k e d r a n k e n ;
H e t b e h e e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d e m e e s t b r e d e z i n ; h e t g e v e n v a n m a n a g e m e n t e n c o n s u l t i n g a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n d e m a r k e t i n g , p r o d u c t i e , f i n a n c i ë n e n a d m i n i s t r a t i e f e n c o m m e r c i e e l b e h e e r ; h e t u i t w e r k e n v a n o r g a n i s a t i e p r o j e c t e n i n o n d e r n e m i n g e n ; h e t u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n i n v e r s c h i l l e n d e v e n n o o t s c h a p p e n ; h e t n e m e n v a n m i n d e r h e i d s - e n / o f m e e r d e r h e i d s p a r t i c i p a t i e s i n b e s t a a n d e e n / o f o p t e r i c h t e n o n d e r n e m i n g e n ; h e t v e r s t r e k k e n v a n f i n a n c i ë l e m i d d e l e n ; h e t u i t w e r k e n v a n r e n d e m e n t s s s t u d i e s e n t e c h n i s c h e s t u d i e s ; h e t c r e ë r e n v a n p r o t o t y p e s e n n i e u w e p r o d u c t e n e n m a r k t e n , o n t w i k k e l i n g e n a l l e r h a n d e i n d e m e e s t b r e d e z i n v a n d e b e t e k e n i s ;
- A l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n i n d e r u i m s t e z i n e n m e t n a m e o n d e r m e e r d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e v e r h u r i n g e n d e u i t b a t i n g v a n g e b o u w e n ;
- H e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d v e r m o g e n a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g e n d e v e r h u r i n g v a n d e z e g o e d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
A l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e o n r o e r e n d e n r o e r e n d g o e d v e r h a n d e l i n g e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d a t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n o f o n t w i k k e l e n ; d e
= v e n n o o t s c h a p z a l d e l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f a n d e r s z i n s k u n n e n u i t o e f e n e n o v e r , e n a d v i e s v e r s c h a f f e n a a n o n d e r n e m i n g e n ; d e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n ; z i j m a g t e v e n s r e c h t s r e e k s a l s o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o n d e r d e v o r m v a n l o o n w e r k o f v e r t e g e n w o o r d i g d o p c o m m i s s i e , o p a l l e w i j z e n d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t l i j k e n .
E $ . , t e e b l z . ' 1 a n 1 2 . 1 1 l y v e ' r ï e ( C i e r l " ; ` C t o N e a i n e r ' h o e d e n i g i - i z i d , 1 , . J i i n t : : n t r e n d e r l O t d r e ' b i l ' i ' e r d e D e s o l f : ; n i . e r ,
b e o c e g r l d e ' e c h t s 0 0 0 r s o o ' ; t c a ' . - z e v a n d e a l e n t o r i a g s . n r o c r : i g e n
V O r o N i e a . n a r s d t e 4 6 n : n g
I N ~ I ~ I V ~ I W ~ W V I ~ I ~ N ~ W
" i a i ~ s e s e *
i i e a e r g e r e g o t e r g r i f f i e s v o n E Q r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
B r u . - " ~ e i n _ - t e n s c
O n d e r n e m i r l g s n r B e n n r a i n g
( v o l u i t ) . B e l v e d e r e I n v e s t
0 , ' ; r n o r t j
5 5 5 5 s ~
. s
e ) D u u r ; V o o r o n b e p a a l d e d u u r ;
f ) K a p i t a a l : i s v a s t g e s t e l d o p 1 8 . 6 0 0 E U R v e r d e e l d i n 1 8 6 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e n i s v o l s t o r t ( I N G ) t e n b e l o p e v a n 6 . 2 0 0 E U R , w a a r v a n 1 8 4 / 1 8 6 s t e n v a n 6 . 2 0 0 E U R d o o r M e v r o u w S C H R O E T T E R M e l a n i e d i e i n t e k e n t o p 1 8 4 a a n d e l e n , e n 2 / 1 8 6 s t e n v a n 6 . 2 0 0 E U R d o o r M e v r o u w B E N T A H A R E s s i a d i e i n t e k e n t o p 2 a a n d e l e n . M e v r o u w S C H R O E T T E R M e l a n i e d i e n t a l d u s n o g 1 8 4 / 1 8 6 s t e n v a n 1 2 . 4 0 0 E U R t e v o l s t o r t e n , M e v r o u w B E N T A H A R E s s i a d i e n t a l d u s n o g 2 / 1 8 6 s t e n v a n 1 2 . 4 0 0 E U R t e v o l s t o r t e n .
g ) B o e k j a a r ; v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r ;
h ) J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g : D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e s t i e n u u r n u l m i n u t e n ( 1 6 H 0 0 ) o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n ;
i ) B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n e v e n t u e e l m e t h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i n d i t l a a t s t e g e v a l . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e n b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t , e n i n g e v a l v a n p l u r a l i t e i t , h u n b e v o e g d h e d e n . I n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , o e f e n t h i j a l l e b e v o e g d h e d e n a l l e e n u i t .
A l s e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r i s b e n o e m d , m o e t z i j , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n t w e e a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w e e , i n d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e , e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n a a n d u i d e n ( v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ) o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r t e g e n w o o r d i g t e l k e z a a k v o e r d e r a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n z i j n ,
E l k e z a a k v o e r d e r m a g , v o o r e e n d o o r h e m b e p a a l d e t e r m i j n , b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n o p d r a g e n a a n b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
j ) W i n s t v e r d e l i n g : J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t , w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
D e u i t b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p d e p l a a t s e n o p h e t t i j d s t i p , v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
k ) A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t v e r v o l g e n s i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e k o m e n e n n e e m t , m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n
1 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t a a n t o t o n b e z o l d i g d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r
M e v r o u w S C H R O E T T E R M e l a n i e , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 2 2 o k t o b e r 1 9 8 6 , g e h u w d , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r
8 6 . 1 0 . 2 2 - 2 8 8 . 5 5 , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e R e n t e n i e r s s t r a a t 8 ;
M e v r o u w S C H R O E T T E R M e l a n i e , v o o r m e l d , a a n v a a r d t u i t d r u k k e l i j k h a a r m a n d a a t ,
2 . A f s l u i t i n g e e r s t e b o e k j a a r - E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g .
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p h e d e n e n z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l b i j g e v o l g o p d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i 2 0 1 4 g e h o u d e n
w o r d e n .
3 . B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s .
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r k l a r e n d a t u i t t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p , v o o r h e t e e r s t e b o e k j a a r , z a l v o l d o e n a a n d e c r i t e r i a , o p g e n o m e n i n a r t i k e l 1 4 1 p a r a g r a a f 2 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D i e n t e n g e v o l g e b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g g e e n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r a a n t e s t e l l e n .
4 . O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m d a t a l l e v e r b i n t e n i s s e n , a l s m e d e d e v e r p l i c h t i n g e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n , g e v o e r d i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g o v e r g e n o m e n z i j n d o o r d e h u i d i g o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p .
D e z e o v e r n a m e h e e f t e v e n w e l s l e c h t s g e v o l g v a n a f h e t o g e n b l i k d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t .
5 . V o l m a c h t .
D e V e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e t e k s t d e r s t a t u t e n , e n s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n t o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n , e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t a l h e t n o d i g e t e d o e n o m a l l e w e t t e l i j k e e n a d m i n i s t r a t i e v e i n s t a n t i e s t e c o n t a c t e r e n , d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j e e n K M O - l o k e t n a t e s t r e v e n , v e s t i g i n g s g e t u i g s c h r i f t e n , b e l a s t i n g e n & o n d e m e m i n g s i o k e t t e n , a l l e B T W - f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a a n t e v r a g e n , e n t e d i e n e i n d e o o k a i l e h o e g e n a a m d e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n c d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n , m e t n a m e : d e H e e r E i s c h e n M a t h i a s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , G i s t e l s t e e n w e g , 1 D .
- - - V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l - - -
W o r d e n t e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : E x p e d i t i e v a n d e a k t e ; ( g e t e k e n d g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P i e r r e D e M a e s s c h a l c k )
O p d e l í : ? t f i . e f ? I 7 - v a n 1 _ ~ # ¬ i L B ; 1 ? 7 ï i E : 0 . 5 i 1 ' i ? e c Y z ' N a a m e n ; l o f i d 8 ' I g h c ' Q v a n O E i r s i r 4 " i t e n C e t 9 E 7 4 ' 1 L ' l l o t a r i à h e r t z v a n o s p a r a p ( o i f £ ` I - )
b e n : o c g n r è C S i , e . t ' C r : C C s r ' t ç 1 ; e . " ^ . C Z I c ^ I t v 3 " i L r o C n 1 e , r e r i o g C r " . ' : C " o r t l , q : : Y i
V c Y s ü M e r l a e h , ? n 0 i c l . ? n l b o