BELVENT

Dénomination : BELVENT

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 544.552.159

Publication

02/05/2014 : ontslag / benoeming niet-statutaire zaakvoerder Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 14/04/2014 blijkt:

- Het vrijwillig ontslag met onmiddellijke ingang als niet-statutaire zaakvoerder van BETRACON BVBA, vast

vertegenwoordigd door de heer Brecht POTTIE,

- De benoeming van ICC BVBA als niet-statutaire zaakvoerder met onmiddellijke ingang voor onbepaalde duur. De bijzondere algemene vergadering neemt kennis van de benoeming van de heer Bart VANDEGHINSTE aïs vaste vertegenwoordiger van ICC BVBA.

ICC BVBA

vast vertegenwoordigd door Bart VANDEGHINSTE

zaakvoerder

Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

29/01/2014

��v

-

Vol bohoi

aan

Belg Staat:

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie ' na neerlegging ter griffie van de akte

111111811111111111

Annexes du Moniteur belge

29/01/2014

Ondernemingsar : 5 4 4 5 5 2 1 5 e .

Benaming (voluit) : BELVENT

(verkort)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Dehemlaan 31/K4

8900 leper

Onderwerp Me :Oprichting

Tekst :

Uit een akte verleden voor de ondergetekende Notaris Jan PLATTEAU te leper op 9 januari 2014, 'Geboekt

zeven bladen geen verzending te IEPER de 13 januari 2014 Boek 182 blad 34 vak 2, Ontvangen : vijftig euro

(50 EUR), De Eerstaanwezend Inspecteur a.i. (getekend) Jean-Pierre LEMAIRE'

Blijkt dat er een vennootschap werd opgericht als volgt :

1-Naam - Vorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder

de naam "BELVENT".

2-Zetel :

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8900 leper, Dehemlaan, 311K4.

De zetel van de vennootschap kan zonder statutenwijziging in Belgi� worden verplaatst bij eenvoudig besluit

van het orgaan belast met het bestuur van de vennootschap, voor zover deze zetelverplaatsing geen wijziging

veroorzaakt in het toepasselijk taalregime.

De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door het

bevoegde orgaan van vertegenwoordiging ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking

in de bijlage van het Belgisch Staatsblad.

Op dezelfde wijze kunnen in Belgi� of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels

worden gevestigd, alsmede kantoren en bijkantoren worden opgericht.

3-Duur :

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde tijd.

De ontbinding van de vennootschap kan slechts geschieden met inachtneming van de wettelijke voorschriften

ter zake.

4-Oprichters :

"BETRACON", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 8880 Ledegem (Sint-

Eloois-Winkel), 1Terschuerenlaan 17, dragende het ondernemingsnummer BTW BE 0832.554.958 - RPR

Kortrijk,

Opgericht blijkens akte verleden voor Notaris Christian Lambrecht te Kortrijk op achtentwintig december

tweeduizend en tien onder nummer 11009180,

Hier vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door haar statutair zaakvoerder:

de Heer POTTIE, Brecht, geboren te Kortrijk op acht februari negentienhonderd twee�ntachtig (identiteitskaart

nummer 591-6839769-13 - nationaal nummer 82.02.08-279.53), wonende te 8880 Ledegem (Sint-Eloois-

Winkel), Terschuerenlaan 17, hiertoe benoemd in fine van de oprichtingsakte en gepubliceerd zoals vermeld.

5-Kapitaal :

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twintigduizend euro (� 20.000,00).

Het is verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

6-Samenstelling van het kapitaal :

De verschijner verklaart en erkent dat hij op alle honderd (100) aandelen heeft ingeschreven.

Inbreng in geld

De verschijner heeft ieder aandeel volledig volstort, zijnde twintigduizend euro (� 20.000,00).

7-Boeklaar :.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op ��n april en eindigt op eenendertig maart van het

daaropvolgende jaar.

8-Reserve - Wi stverdelin. Vereffenin u soverschot

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 19.1

Voor-,behout.en aan het Belgisch Staatsblad

Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt jaarlijks ten minste ��n/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

De algemene vergadering beslist vrij over de aanwending van het saldo.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald tengevolge van de uitkering of zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder netto-actief moet worden verstaan ; het totaal bedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tanti�mes mag het eigen vermogen niet omvatten

1� het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding

2� behoudens in uitzonderingsgevallen, te vernielden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

9-Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

De zaakvoerders worden door de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen benoemd en ontslagen.

Intern bestuur

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Externe vertegenwoordigingsmacht

ledere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerder, zelfs indien die handelingen buiten het doel van de vennootschap vallen, tenzij zij bewijst dat de derde wist dat de handeling de grenzen van het doel van de vennootschap overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig Kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

Bijzondere volmachten

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor een bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht. 10-Controle

Elke vennoot bezit individueel de bevoegdheden van onderzoek en controle toegekend aan de commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding voor deze laatste valt slechts ten laste van de vennootschap indien deze accountant wordt aangeduid met haar toestemming of indien deze vergoeding haar ten laste wordt gelegd krachtens gerechtelijke beschikking. In deze laatste gevallen worden de opmerkingen van de accountant overgemaakt aan de vennootschap.

Indien, overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen de controle van de vennootschap moet worden toevertrouwd aan een commissaris, of indien de vennootschap zelf dit besluit neemt, wordt de commissaris benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar door de algemene vergadering volgens de wettelijke voorschriften. Zijn bezoldiging bestaat uit een vaste som bepaald door de algemene vergadering op het begin en voor de duur van het mandaat.

11-Doel

Het maatschappelijk doel omvat

- het plaatsen, installeren en monteren van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht, van

luchtregeling en industri�le leidingen

- het plaatsen van sanitaire inrichtingen en gasverwarming en/of wasverzachters

- alle activiteiten mbt. het handelen en/of de productie van materialen die betrekking hebben op ventilatie,

verluchting, van verwarming met warme lucht, van luchtregeling en industri�le leidingen.

- het aan- en verkopen van onroerende goederen voor het uitoefenen van de hierboven opgesomde activiteiten,

aankoop van onroerende goederen met als onroerende investering met als doel deze te verhuren en of opnieuw

te verkopen na een bepaalde termijn.

Dit alles is opsommend en niet beperkend.

Zij mag onder meer en zonder dat de volgende opsomming beperkend is optreden als tussenpersoon in de

handel, alsook alle activiteiten stellen met betrekking tot het produceren, verhandelen, invoeren en uitvoeren

van alle goederen en diensten, welke met haar maatschappelijk doel gelinkt zijn.

12-Jaarvergadering :

De jaarvergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen de eerste zaterdag van de maand juli om zeventien

uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden,

De jaarvergadering en de buitengewone of bijzondere algemene vergadering worden gehouden in de zetel van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

..

{

mod 11.1

de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.

De zaakvoerders en in voorkomend geval de commissarissen kunnen zowel een jaarvergadering als een buitengewone of een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag,

De zaakvoerders en de commissarissen zijn verplicht een buitengewone of bijzondere algemene vergadering bijeen te roepen wanneer ��n of meer vennoten die alleen of gezamenlijk ��n/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Het verzoek wordt bij aangetekend schrijven aan de zetel van de vennootschap gestuurd; het moet de agendapunten opgeven waarover de algemene vergadering dient te beraadslagen.

De oproeping tot de dientengevolge te houden algemene vergadering moet worden gedaan binnen de drie weken na het desbetreffende verzoek, ln de oproeping kunnen aan de agendapunten, opgegeven door de vennoten, andere onderwerpen worden toegevoegd.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een persoon, al dan niet vennoot, aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.

Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet vennoot, aan wie een schriftelijke volmacht is gegeven.

De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of die daarin niet impliciet zijn vervat.

De zaakvoerders en elke vennoot hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin aile vennoten aanwezig zijn en mits daartoe met ��nparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Behoudens in de gevallen voorzien in de wet, beraadslaagt en besluit de algemene vergadering op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen en worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De buitengewone algemene vergadering kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Behoudens in de gevallen voorzien in de wet, wordt een wijziging van de statuten alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen.

Slot-en overgangsbepalingen

BENOEMING VAN EEN NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER

Vervolgens hebben de oprichters beslist te benoemen tot eerste, niet-statutaire zaakvoerder, en dit voor onbepaalde duur : BVBA BETRACON, vertegenwoordigd zoals bepaald in de oprichtingsakte door de heer Brecht Pottie, die verklaart te aanvaarden, evenals voor zijn aanstelling ais vaste vertegenwoordiger. TIJDSTIP VAN VERKRIJGING VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID

De vennootschap zal in toepassing van artikel 2, paragraaf 4 van het Wetboek van Vennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen.

EERSTE BO KJAAR - EERSTE JAARVERGADERING

Het eerste boekjaar vangt aan vanaf het ogenblik dat de vennootschap begint te werken, zoals bepaald hiervoor, en eindigt op eenendertig maart tweeduizend en vijftien

Ondergetekende notaris wijst erop dat de zaakvoerder mogelijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zal zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen overneemt.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en vijftien.

COMMISSARIS

De vennoot beslist GEEN commissaris-revisor aan te stellen.

VOLMACHT ORMALITEITEN BTW/KRUISPUNTBANK

De oprichter geeft bij deze bijzondere volmacht aan Decupere, Bonte C en Partners, te 8940 Geluwe, leperstraat 945, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de inschrijving en alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de BTW-Administratie, de Administratie van de Directe Belastingen, de sociale verzekeringsfondsen, en om het even welke andere administratieve instanties.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd : de expeditie van de akte stichting.

Notaris Jan PLATTEAU

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-4behoutlen aan het Belgisch Staatsblad

03/06/2015

��OMM

I 1111.111.11111

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

Ondernemingsnr : 0544.552.159 Benaming

(voluit) : BELVENT

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Dehemlaan 31 bus K4, 8900 IEPER

(volledig adres)

Onderwerp akte ; verplaatsing maatschappelijke zetel

Door de zaakvoerder werd op 11/05/2015 beslist om de maatschappelijke zetel met onmiddellijke ingang te verplaatsen naar 89001EPER, Zonnebeekseweg 373. Er is geen vestiging meer te 8900 IEPER, Dehemlaan 31 bus K4.

1CC BVBA,

vast vertegenwoordigd door Bart VANDEGHINSTE,

zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

24/07/2015

�� Mod Word 11.1

� i In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblac

510707 0'

11111111

EERSTE BESLUIT WIJZIGING DOEL

a-De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag opgesteld door de zaakvoerder met het oog op de hierna vermelde doelswijziging.

Naast dit bijzonder verslag van de zaakvoerder, wordt de staat van actief en passief afgesloten op 31 maart 2015 voorgelegd.

Het verslag van de zaakvoerder en de staat van actief en passief zullen tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben gencmen van bedoelde stukken.

b-De vergadering beslist om het doel van de vennootschap te wijzigen overeenkomstig hetgeen bepaald in tiende besluit.

TWEEDE BESLUIT -- EERSTE KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD MITS CREATIE VAN NIEUWE AANDELEN

De vergadering besluit om het kapitaal een eerste maal te verhogen met zestigduizend negenhonderd eenenvijftig euro en drie�ntwintig cent (� 60.951,23) om het kapitaal te brengen van twintigduizend euro (� 20.000,00) op tachtigduizend negenhonderdeenenvijftig euro en drie�ntwintig cent (� 60.951,23) door inbreng in geld, mits creatie en uitgifte van honderd (100) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van zestigduizend negenhonderd eenenvijftig euro en drie�ntwintig cent (� 60.951,23).

Deze 100 nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

Verzaking voorkeurrecht

Vervolgens verzaakt de vennoot aan zijn voorkeurrecht, voorzien door de statuten en het Wetboek van vennootschappen en verklaart zich volledig akkoord met de hiernavolgende inschrijving op de honderd (100) nieuwe aandelen.

Inschrijving

Op de kapitaalverhoging wordt volledig ingeschreven in geld voor een bedrag van zestigduizend negenhonderd eenenvijftig euro en drie�ntwintig cent (� 60.951,23), volledig volstort door mevrouw KYNDS Lieselot Roza, geboren te Roeselare op 6 september 1979 (nationaal nummer 79.09.06-172.12), echtgenote van de heer Didier Cardoen, wonende te 8890 Moorslede, Meulebrouckstraat 11, alhier tussenkomende.

Bewijs van deponering

De verschijner verklaart en erkent dat tot volledige volstorting van deze honderd (� 100) aandelen een bedrag van zestigduizend negenhonderdeenenvijftig euro en drie�ntwintig cent (� 60.951,23) werd gestort, welk bedrag gedeponeerd werd op een bijzondere rekening.

Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd bankattest aan hem werd overhandigd waaruit blijkt dat het bedrag van zestigduizend negenhonderdeenenvijftig euro en drie�ntwintig cent (� 60.951,23) bij storting of overschrijving gedeponeerd werd op de voornoemde bijzondere rekening.

Ondergetekende notaris bevestigt dus de deponering van het gestorte kapitaal ten bedrage van zestigduizend negenhonderdeenenvijftig euro en drie�ntwintig cent (� 60.951,23).

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0544.552.159 Benaming

(voluit) : BELVENT

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Zonnebeekseweg 373, 8900 leper

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor de ondergetekende Notaris Micha�l MERTENS te leper op 30 juni 2015, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de enige vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BELVENT" gehouden ter studie van ondergetekende Notaris, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheidvan stemmen :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Vergoeding

De aldus honderd (100) onderschreven aandelen worden, als volledig volgestort, toegekend aan mevrouw

Lieselot Kynds, voornoemd, die aanvaardt;

En onmiddellijk neemt mevrouw Lieselot Kynds als vennoot deel aan de vergadering voor de verdere

afhandeling van de agenda.

DERDE BESLUIT TWEEDE KAPITAALVERHOGING ZONDER UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN

De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met

achtenveertig euro en zevenenzeventig cent (� 48,77) om het kapitaal te brengen van tachtigduizend

negenhonderdeenenvijftig euro en drie�ntwintig cent (� 80.951,23) op eenentachtigduizend euro (� 81.000,00)

door incorporatie van een bedrag van � 48,77 van de beschikbare reserve, zonder uitgifte van nieuwe

aandelen.

VIERDE BESLUIT - VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGINGEN

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhogingen effectief verwezenlijkt zijn zodat het

kapitaal van de vennootschap thans eenentachtigduizend euro (� 81.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door

tweehonderd (200) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

VIJFDE BESLUIT -- ZETEL

De vergadering beslist om de statuten aan te passen overeenkomstig de beslissing van de zaakvoerder van

11 mei 2015, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 juni 2015 onder nummer 15077854,

tot wijziging van de maatschappelijke zetel van 8900 leper, Dehemlaan 31 bus K4 naar 8900 leper,

Zonnebeekseweg 373.

ZESDE BESLUIT INTERNE BESTUURSREGELING

De vergadering besluit om de interne bestuursregeling te herformuleren zoals bepaald in het tiende besluit

hierna.

ZEVENDE BESLUIT EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

De vergadering besluit om de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te herformuleren zoals bepaald in

het tiende besluit hierna.

ACHTSTE BESLUIT -- VOORKEURRECHT

De vergadering besluit om de modaliteiten betreffende het voorkeurrecht te herformuleren zoals bepaald in

het tiende besluit hierna.

NEGENDE BESLUIT BENOEMING ZAAKVOERDER

De vergadering besluit om mevrouw Lieselot Kynds, voornoemd, te benoemen tot niet-statutair zaakvoerder.

De aldus benoemde niet-statutaire zaakvoerder verklaart het haar toegekende mandaat te aanvaarden en

verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit mandaat.

TIENDE BESLUIT AANPASSING VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit om ingevolge de hiervoor genomen besluiten, volgende artikelen van de statuten aan

te passen:

-artikel 3 van de statuten te vervangen door volgende tekst;

"De vennootschap heeft tot doel, zo in Belgi� als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als

tussenpersoon:

-Het plaatsen, installeren en monteren van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht, van

luchtregeling en industri�le leidingen;

-Het plaatsen van sanitaire inrichtingen en gasverwarming en/of waterverzachters;

-Alle activiteiten met betrekking tot het handelen en/of de productie van materialen die betrekking hebben op ventilatie, verluchting, van verwarming met warme lucht, luchtregeling en industri�le leidingen;

-Loodgieterswerk in de ruimste zin van het woord;

-Handelsbemiddeling, verhuur, lease, aan- en verkoop en van bouw- en loodgieters- en ventilatiemateriaten;

-Alle dakwerkzaamheden zoals daar zijn maar niet limitatief: de bouw en het herstel van daken, plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal, het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen, waterdichtingswerken van muren, het waterdicht maken van daken en dakterrassen, het behandelen van muren met vochtafwerende en waterafstotende producten;

-De groot- en kleinhandel in bouwmaterialen;

-Elektrotechnische installatiewerken zoals daar zijn maar niet limitatief: de installatie van elektrische bedrading en toebehoren, de installatie van bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen, de installatie voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties, de installatie van verlichtings- en signateringssystemen;

-De uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van elektriciteit en elektronica

-De reparatie van consumentenelektronica;

-Alle activiteiten van een algemene bouwonderneming.

Alle activiteiten ais holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financi�le instellingen en andere tussenpersonen.

Deze activiteiten betreffen onder meer:

-de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend patrimonium, "

bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten, inbegrepen handelszaken;

-het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het uitoefenen van alle bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin;

-het stimuleren, de planning en co�rdinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van technische, administratieve en financi�le bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft;

-in het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen in Belgi� of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten;

-alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; het verstrekken van leningen, voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens waarborgen toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

-het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst.

-projectontwikkeling in de bouw en toezicht op de bouwwerkzaamheden

Zij zal echter niet de activiteit van vastgoedmakelaar mogen uitoefenen.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industri�le, commerci�le, financi�le, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake."

-de eerste zin van artikel 2 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8900 leper, Zonnebeekseweg 373."

-artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt eenentachtigduizend euro (E 81.000,00). Het

is verdeeld in tweehonderd (200) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

-artikel 13 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Wanneer er meerdere zaakvoerders zijn, dan is in afwijking met het voorgaande met betrekking tot de volgende handelingen en verrichtingen evenwel de gezamenlijke handtekening van minstens 2 zaakvoerders vereist, welke beperking in beginsel niet kan worden ingeroepen tegen derden:

- een handeling of een verrichting die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan 10.000,00 � . Het basisbedrag is gekoppeld aan de gewone index van de consumptieprijzen met als basisindexcijfer (basis 2013) 101,01. Om na te gaan wanneer een handeling of een verrichting het bedrag overschrijdt, wordt bij het stellen van deze handeling of verrichting het basisbedrag ge�ndexeerd door het laatst gekende indexcijfer te vergelijken met het basisindexcijfer,

- het aangaan van overeenkomsten waarbij de tussenkomst van een openbaar ambtenaar vereist is.

- het verwerven en vervreemden van onroerende goederen.

- het aangaan van leningen en kredieten en het stellen van waarborgen.

- het verwerven en vervreemden van participaties in andere vennootschappen.

- de professionele en interprofessionele samenwerking met andere ondernemingen.

- de aanwerving, het ontslag, de promotie en de bezoldiging van personeelsleden.

- het sluiten van huurovereenkomsten."

-artikel 14 van de statuten te vervangen door volgende tekst;

"Iedere zaakvoerder alleen optredend, ook indien er meerdere zaakvoerders zijn, vertegenwoordigt de

vennootschap in rechte en tegenover derden.

Wanneer er meerdere zaakvoerders zijn, dan is in afwijking met het voorgaande met betrekking tot de volgende handelingen en verrichtingen evenwel de gezamenlijke handtekening van minstens 2 zaakvoerders vereist, welke beperking in beginsel niet kan worden ingeroepen tegen derden: een handeling of een verrichting die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan 10.000,00 E. Het basisbedrag is gekoppeld aan de gewone index van de consumptieprijzen met als basisindexcijfer (basis 2013) 101,01. Om na te gaan wanneer een handeling of een verrichting het bedrag overschrijdt, wordt bij het stellen van deze handeling of verrichting het basisbedrag ge�ndexeerd door het laatst gekende indexcijfer te vergelijken met het basisindexcijfer.

- het aangaan van overeenkomsten waarbij de tussenkomst van een openbaar ambtenaar vereist is.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

het verwerven en vervreemden van onroerende goederen.

- het aangaan van leningen en kredieten en het stellen van waarborgen.

- het verwerven en vervreemden van participaties in andere vennootschappen.

- de professionele en interprofessionele samenwerking met andere ondernemingen.

- de aanwerving, het ontslag, de promotie en de bezoldiging van personeelsleden.

- het sluiten van huurovereenkomsten."

-artikel 6 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Tot een kapitaalverhoging wordt besloten door de algemene vergadering der vennoten overeenkomstig de voorwaarden vermeld in het Wetboek van Vennootschappen.

In geval van agio op nieuwe aandelen, moet het volledig gestort worden bij de inschrijving.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de ven-noten, naar even-'rodigheid van het deel van het kapitaal door hun aan'idelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van minstens vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door de al-gemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de vennoten.

Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de vennoten, die wel van hun recht gebruik gemaakt hebben naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, tenzij onder de vennoten die ge�nteresseerd zijn in de uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht eenstemmig een andere verhouding is overeengekomen.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hoger vermeld, kan worden ingeschreven door personen aan wie overdracht en/of overgang van aandelen vrij is conform de statuten. Andere personen kunnen slechts op deze aandelen inschrijven, mits besluit genomen door tenminste de helft van de vennoten in het bezit van tenminste drielvierden van het kapitaal.

Wanneer het bestuursorgaan kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal het hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.

Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom."

ELFDE BESLUIT - OPDRACHT TOT COORDINATIE - VOLMACHT

De vergadering geeft hierbij volmacht aan de instrumenterende Notaris om de geco�rdineerde statuten op te stellen en neer te leggen.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd : de expeditie van de akte statutenwijziging + geco�rdineerde tekst van de

statuten + verslag van de zaakvoerder + staat actief en passief

Notaris Micha�l MERTENS

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
BELVENT

Adresse
ZONNEBEEKSEWEG 373 8900 IEPER

Code postal : 8900
Localité : IEPER
Commune : IEPER
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées BELVENT

Coordonnées
BELVENT