BEMIDDELINGSKANTOOR THYS OOIGEM

de algemene vergadering van de naamloze vennootschap BEMIDDELINGSKANTOOR THYS OOIGEM'

volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT

Bekrachtiging van de aanstelling van de heer Rik THYS en mevrouw Dineke PEERS als bestuurders sederti de jaarvergadering gehouden in het jaar 2011, tôt en met de jaarvergadering te houden in het jaar 2017, Bekrachtiging van aile handelingen gesteld door het bestuur sînds hun aanstelling.

TWEEDE BESLUIT

Omzetting van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, dat volgens de statuten één miljoen;

driehonderdduizend Belgische Frank bedraagt, in euro, zodat dit kapitaal TWEEËNDERTIGDUIZEND;

TWEEHONDERD ZESENTWINTIG EURO ZESTIEN CENT (€ 32.226,16) bedraagt.

DERDE BESLUIT

Aanpassing van de statuten aan de in december 2011 doongevoerde omzetting van aandelen aan toonder inj aandelen op naam, waardoor de bestaande aandelen aan toonder waardeloos zijn geworden, en werden vervangen door een inschrijving op naam in het aandeelhoudersregister.

VIERDE BESLUIT . Kennisname van-.

-het verslag van de raad van bestuur van 10 maart 2014, dat het voorstel tôt omzetting toelicht;

overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek Vennootschappen

-het verslag van de bedrijfsrevisor van 27 maart 2014, over de staat van actief en passief van de: vennootschap per 31 december 2013, hetzij minder dan drie maanden vôôr heden, zoals opgelegd door de: artikelen 776 en 777 van het Wetboek van vennootschappen.

De besluiten van het verslag van mevrouw Martine BUYSSE, kantoorhoudende te 9052 Zwijnaarde (Gent).

Eedstraat 80, tuiden als volgt:

"HOOFDSTUK 6: BESLUIT

Ondergetekende, Martine Buysse, bedrijfsrevisor, kantoor houdend te 9052 Zwijnaarde, Eedstraat 80, werd, aangesteld door de raad van bestuur van Bemiddelingskantoor Thys Ooigem NV met zetel te 8710 Ooigem, Kloosterdreef 16, om verslag uit te brengen over de staat van actief en passief per 31 december 2013 iri, uitvoering van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen.

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2013 die het bestuursorgaan van de. vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de] normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, laten ons niet toe een uitspraak te doen omirent enige overwaardering van het netto-actief. Aangaande de waardering van aandelen van derden] voor 13.050,00 Euro zijn wij niet in de mogelijkheid geweesf om de nodige informatte te verzamefen voor onze; contrôles en zijn de gegevens verstrekt door de bestuurders onvoldoende waardoor wij geconfronteerd worden] met een belangrijke onzekerheid voor de waardering van deze acfr'vafcesfanddefen.

Het netto-actief volgens deze staat van 31 december 2013 van 23.250,62 Euro is 10.412,54 Euro kleinefi

dan het maatschappelijk kapitaal van 32.226,16 Euro.

Zwijnaarde, 27 maart 2014 Martine Buysse Bedrijfsrevisor"

VIJFDE BESLUIT

Omzetting van de naamloze vennootschap "BEMIDDELINGSKANTOOR THYS OOIGEM" in een besloten;

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, genaamd "BEMIDDELINGSKANTOOR THYS OOIGEM", met; ingang vanaf 28 maart 2014.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BEMIDDELINGSKANTOOR THYS OOIGEM" is: de voortzettîng van de naamloze vennootschap "BEMIDDELINGSKANTOOR THYS OOIGEM", waarbij door de: omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette

vennootschap.

Het maatschappelijk doel van de vennootschap zal ongewjjzigd blijven.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.


De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 31 december 2013,

, „ * waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

Aile verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de naamloze vennootschap "BEMIDDELINGSKANTOOR THYS OOIGEM", worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BEMIDDELINGSKANTOOR THYS OOIGEM".

Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zullen ten laste of ten bâte zijn van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

"BEMIDDELINGSKANTOOR THYS OOIGEM".

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook aile activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boekhouding en de boeken die door de naamloze vennootschap gehouden werden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BEMIDDELINGSKANTOOR THYS OOIGEM" behoudt het nummer 0446.126.556 waaronder de naamloze vennootschap "BEMIDDELINGSKANTOOR THYS OOIGEM" ingeschreven is ïn het rechtspersonenregister op de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk. De 1.300 aandelen zonder nominale waarde die het kapitaal vertegenwoordigen worden aan de vennoten toegekend in verhouding tôt het aantal aandelen dat zij bezitten in de omgezette naamloze vennootschap

"BEMIDDELINGSKANTOOR THYS OOIGEM".

Ingevolge deze omzetting en de toekennïng van de maatschappelijke aandelen aan de vennoten, is de naamloze vennootschap "BEMIDDELINGSKANTOOR THYS OOIGEM" omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zonder tôt andere formaliteiten te moeten overgaan.

ZESDE BESLUIT

Onstlag van de bestuurders. Over hun kwijting zal worden besloten door de algemene vergadering die over

de jaarrekening beraadslaagt

Aanstelling als gewoon zaakvoerder voor onbepaalde duur:

-De heer Rik THYS, wonende te 8710 Wielsbeke, (Ooigem), Kloosterdreef 14,

-Mevrouw Dineke PEERS, wonende te 8710 Wielsbeke, (Ooigem), Kloosterdreef 14,

.o die beiden hebben verklaard dit mandaat te aanvaarden.

ZEVENDE BESLUIT

S Vermindering van het maatschappelijk kapitaal ter aanzuivering van geleden veriiezen, met een bedrag van

•"§ dertienduizend zeshonderd zesentwintig euro zestien cent (€ 13.626,16), teneinde het te brengen van

tweeëndertigduizend tweehonderd zesentwintig euro zestien cent (€ 32.226,16) op achttienduizend zeshonderd

§ euro (€ 18.600,00), zonder vemietiging van aandelen.

S Deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal.

"° Vaststelling en aktename van het feit dat voormelde kapitaalvermindering van dertienduizend zeshonderd eu zesentwintig euro zestien cent (€ 13.626,16) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus

«u daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend zeshonderd euro {€ 18.600,00).

§ De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtname van de termijnen gesteld in artikel 316 en

•<] volgende van het Wetboek van vennootschappen. De terugbetaling aan de vennoten zal met name pas ■ geschieden indien binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers geen zekerheid 3 hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na « het verstrijken van gemelde termjjn zal de zaakvoerder slechts tôt uitbetaling overgaan, voor zover de

� schuldeisers die een zekerheid hebben geëist, voldoening hebben gekregen. De effectieve terugbetaling zal

gebeuren op de plaats en op het tijdstip door de zaakvoerder te bepalen. Zolang de vennoten niet zijn

J£> terugbetaald, zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekL

, Machtiging aan de zaakvoerder om dit besluit, rekening houdend met hetgeen voorafgaat, te concretiseren.

TS ACHTSTE BESLUIT

-2 3

Kloosterdreef 14.

a NEGENDE BESLUIT

�2 Vanaf dan zal het boekjaar elk jaar, en voor het eerst op 1 januari 2015, aanvangen op 1 januari om te "S eindigen op 31 december van hetzelfde jaar.

•FF

TIENDE BESLUIT

-g Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De statuten -S bevatten onder meer hetgeen volgt:

•g5 1. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8710 Wielsbeke (Ooigem), Kloosterdreef 14.

_ 2. De vennootschap heeft tôt doel:

- het verwerven van de eigendom of van het gebruiksrecht van terreinen en gebouwen, ongeacht hun aard,

«f teneinde ze te exploiteren in om het even welke vorm, inclusief de landbouwexploitatie, of ze te laten

|Ss exploiteren door derden onder om het even welke vorm, of door gebruiksrechten toe te staan aan derden zowel 0Q via verhuring en verpachting, als via het verlenen van concessie- en opstalrechten;

- het optreden aïs bouwpromotor, voor eigen rekening zowel als voor rekening van een derde, onder meer aile verrichtingen met betrekking tôt het bouwrijp maken en inrichten van terreinen en het uitvoeren van aile nodige of dienstige infrastruktuurwerken, zowel als het optrekken, renoveren, afwerken en inrichten van gebowuen van elke soort;

- het optreden aïs bemiddelaar in immobiliën, onder meer aile verrichtingen met betrekking tôt het kopen en verkopen, verkavelen, beheren (met inbegrip van het optreden als syndicus), huren en verhuren, van aile onroerende goederen ongeacht hun aard.

Verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap naar 8710 Wielsbeke (Ooigem),

Verienging van het huidig boekjaar van de vennootschap dat afloopt op 30 juni 2014, tôt 31 december 2014.

De jaarvergadering zal vanaf heden gehouden worden elk jaar, en voor het eerst in het jaar 2015, op de

derde zaterdag van de maand juni om tien uur.


Voor¬

behouden

aan het

• -_.Belgis*h «

Staatsblad

•M

in O

•M

Luïk B - Vfirvnln

- het financieren (met inbegrip ondermeer van de techniek der onroerende leasing) of het optreden als

tussenpersoon bij de financiering van aile bovenvermelde handelingen.

- de aan- en verkoop, in- en export, groot- en kleinhandel, zowel als de verhuur op lange en korte termijn van aile materieel, rollend materieel, meubilair, kantoormaterieel, informatica, uitrusting en software, zowel als het optreden als tussenpersoon bij vorenbedeelde handelingen en hun eventuele financiering.

Zij mag aile beheers-, commerciële, produktieve, financiële industriële, burgerlijke-, roerende- en onroerende vem'chtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten met het doel van vennootschap of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken, bevorderen of beveiligen. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend driehonderd (1.300) aandelen op naam, zonder nominale waarde,

die ieder één/duizend driehonderdste (1/1.300) van het kapitaal vertegenwoordigen.

4. Het boekjaar begint jaariijks op één januari en eindigt op eenendertig december hetzelfde jaar. 5. De jaarvergadering zal gehouden worden elk jaar op de derde zaterdag van de maand juni om tien uur. 6, De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan

niet vennoten.

Elke zaakvoerder kan aile handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tôt verwezenlijking van het doel, behoudens de handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder afzonderiijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens

derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door een bij bijzondere volmacht aangestelde

vertegenwoordiger.

7. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vormîng van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo

van de nettowinst.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder, Het bestuursorgaan stelt bovendien jaariijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tôt het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid 1 van

het Wetboek van vennootschappen.

ELFDE BESLUI T

Opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tôt uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tôt het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoôrdineerde tekst der statuten.

Voor eensluidend uittreksel,

Henk DEKIERE, notaris te Oostrozebeke

tegelijk neergelegd: -afschrift akte,

-bijzonder verslag bestuursorgaan, -bijzonder verslag bedrijfsrevisor,

-gecoôrdineerde tekst van de statuten.

Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening