16/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
I I I I I I I l I 1 I I I I I I 1 1 1 1 1 i 1 I I
* 1 4 0 8 2 6 5 3 *
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 8 5 . 0 0 1 . 8 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E M U H O
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m b v b a
Z e t e l : l z e g e m s e s t r a a t 5 / A t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B E M U H O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , I z e g e m s e s t r a a t 5 / A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 5 . 0 0 1 . 8 6 8 , g e h o u d e n e n a f g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r K a r e l V a n d e p u t t e , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e R o e s e l a r e , o p z e s e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , _ n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : K E N N I S N A M E V A N H E T B I J Z O N D E R V E R S L A G V A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e .
I n v o o r m e l d b i j z o n d e r v e r s l a g s t e l t h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t t e k e r e n v a n i n t o t a a l ( n e t t o ) v i j f h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( E 5 9 1 . 2 7 3 , 9 7 ) , d a t v o l d o e t a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n l n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n v e r v o l g e n s d e t o t a l e n e t t o d i v i d e n d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n v i p h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( E 5 9 1 . 2 7 3 , 9 7 ) o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D i t v e r s l a g g e e f t e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e .
T W E E D E B E S L I S S I N G : T O E K E N N E N V A N E E N T U S S E N T I J D S D I V I D E N D ( I N H E T K A D E R V A N A R T I K E L 5 3 7 W I B 9 2 )
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e v e n n o t e n v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n i n t o t a a l z e s h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d é e n e n z e v e n t i g e u r o a c h t c e n t ( E 6 5 6 . 9 7 1 , 0 8 ) , h e t z i j ( a f g e r o n d ) e e n b r u t o b e d r a g v a n d u i z e n d a c h t t i e n e u r o z e s e n v i j f t i g c e n t ( E 1 . 0 1 8 , 5 6 ) p e r a a n d e e l , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , z i j n d e ( a f g e r o n d ) v i j f e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o e l f c e n t ( E 6 5 . 6 9 7 , 1 1 ) , i n t o t a a l ( a f g e r o n d ) v i j f h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( E 5 9 1 . 2 7 3 , 9 7 ) n e t t o - d i v i d e n d .
V o o r m e l d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d a t v o l d o e t a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , k o m t t o e a a n d e h e e r M U Y L L E B e n o i t e n m e v r o u w B O S T O E N C a t h e r i n e , v o o r n o e m d e v e n n o t e n , p r o r a t a h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t i n d e v e n n o o t s c h a p , a f i n d e v e r h o u d i n g z o a l s h i e r n a v e r m e l d :
- d e h e e r M U Y L L E B e n o i t , v o o r n o e m d , h e e f t r e c h t o p e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n n e t t o b e d r a g v a n ( a f g e r o n d ) v i j f h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o z e v e n e n t w i n t i g c e n t ( E 5 9 0 . 3 5 7 , 2 7 ) ;
- m e v r o u w B O S T O E N C a t h e r i n e , v o o r n o e m d , h e e f t r e c h t o p e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n n e t t o b e d r a g v a n ( a f g e r o n d ) n e g e n h o n d e r d z e s t i e n e u r o z e v e n t i g c e n t ( E 9 1 6 , 7 0 ) .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t v o o r n o e m d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o p h e d e n b e t a a l b a a r i s , e n v e r k l a a r t d a t h e t , n a v o o r m e l d e i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) l n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , g e b o e k t w o r d t a l s e e n v o r d e r i n g s r e c h t o p r e k e n i n g - c o u r a n t o p n a a m v a n v o o r n o e m d e v e n n o t e n , t e w e t e n d e h e e r M U Y L L E B e n o i t e n m e v r o u w B O S T O E N C a t h e r i n e , i n d e v e r h o u d i n g a l s v o o r m e l d .
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n v e r k l a r e n v o o r n o e m d e v e n n o t e n , t e w e t e n d e h e e r M U Y L L E B e n o i t e n m e v r o u w B O S T O E N C a t h e r i n e , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , g e b r u i k t e w i l l e n m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d o m h e t v o l l e d i g n e t t o - b e d r a g v a n d i t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k e n i n t e g r a a l a a n t e w e n d e n o m h e t k a p i t a a l i n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n n a t u r e i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e O l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e r n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- 2 . 0 4 . 2 0 1 4
K K O O P H A N D E L F 1 T R I J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g n e e m t b i j g e v o l g k e n n i s v a n h e t f e i t :
- d a t d e t o e k e n n i n g v a n d i t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d z i j n o o r s p r o n g v i n d t i n d e u i t k e r i n g e n o v e r e e n k o m s t i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d a t d e z e o p n e m i n g i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s g e v o l g v a n o n d e r h a v i g e a k t e , p l a a t s v i n d t t i j d e n s h e t l a a t s t e b e l a s t b a a r t i j d p e r k v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t a f s l u i t v i 5 6 r é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d i e n t e n g e v o l g e , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 , e e r s t e l i d , v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n i n a f w i j k i n g v a n d e a r t i k e l e n 1 7 1 , 3 * e n 2 6 9 , § 1 , 1 0 , v a n h e t W e t b o e k v a n
I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t t a r i e f v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v o o r h e t h i e r v o o r v e r m e l d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w o r d t v a s t g e s t e l d o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , z o d a t h e t b r u t o - b e d r a g v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d d i e n t t e w o r d e n v e r m i n d e r d m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , z i j n d e e e n ( a f g e r o n d ) b e d r a g v a n i n t o t a a l v i j f e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o e l f c e n t ( ¬ 6 5 . 6 9 7 , 1 1 ) , z o d a t h e t t o t a a l t o e g e k e n d e n e t t o - d i v i d e n d a l d u s v i j f h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 5 9 1 . 2 7 3 , 9 7 ) b e d r a a g t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t b i j g e v o l g v a s t d a t h e t n e t t o - d i v i d e n d d a t a l d u s b e s c h i k b a a r i s o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n v i j f h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 5 9 1 . 2 7 3 , 9 7 ) b e d r a a g t .
D E R D E B E S L I S S I N G : K E N N I S N A M E V A N H E T V E R S L A G V A N D E B E D R U F S R E V I S O R
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , z i j n d e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 b u s E S , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 1 . 0 8 8 . 2 8 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r u n o P o u s e e l e , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , A c c e n t B u s i n e s s P a r k , K w a d e s t r a a t 1 5 3 / 5 , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , o p g e s t e l d i n d a t u m v a n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , w a a r v a n r e e d s s p r a k e h i e r v o o r .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
' 5 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A B E M U I - 1 0 , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e v e n n o t e n v a n d e B V B A B E M U I - 1 0 z u l l e n v e r k r e g e n h e b b e n , m i t s g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r o p g e s t e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n n e t t o 5 9 1 . 2 7 3 , 9 7 E U R , v o o r e e n i n b r e n g w a a r t l e v a n 5 9 1 . 2 7 3 , 9 7 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t u i t k e r e n v a n h e t b e s c h r e v e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d e n v a n d e o p n e m i n g v a n h e t n e t t o b e d r a g i n h e t c r e d i t v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e v e n n o o t , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
C ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n n i e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t u i t 1 . 4 3 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A B E M U I - 1 0 , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A B E M U H O e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
R o e s e l a r e , 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 4
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o P O U S E E L E ' ' .
N e e r l e g g i n g v e r s l a g e n
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n , t e w e t e n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
N a o n d e r z o e k s t e l t d e v e r g a d e r i n g d a t e r n o c h o p h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , n o c h o p h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e n i g e o p m e r k i n g e n w o r d e n g e m a a k t d o o r d e v e n n o t e n .
B i j g e v o l g s l u i t d e v e r g a d e r i n g z i c h a a n b i j d e b e s l u i t e n i n v o o r m e l d e v e r s l a g e n v e r v a t
V I E R D E B E S L I S S I N G : E E R S T E K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A ( I N H E T K A D E R V A N A R T I K E L 5 3 7 W 1 B 9 2 )
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g e u r o t i e n c e n t ( ¬ 9 9 . 7 7 1 , 1 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n
v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d è é n e n z e v e n t i g e u r o
t i e n c e n t ( ¬ 1 4 4 . 7 7 1 , 1 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e h e e r M U Y L L E B e n o i t e n m e v r o u w B O S T O E N C a t h e r i n e , v o o r n o e m d e v e n n o t e n , v a n d e t o t a l e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t d i e z i j h e b b e n t e n a a n z i e n . v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n b o v e n v e r m e l d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n s p r a k e i n p u n t 2 / v a n d e a g e n d a , m i t s d e c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n d u i z e n d v i e r h o n d e r d d e r t i g ( 1 . 4 3 0 ) n i e u w e
à a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s , u i t t e g e v e n e n t e o n d e r s c h r i j v e n a a n d e g l o b a l e u i t g i f t e p r i j s v a n v i j f h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 5 9 1 . 2 7 3 , 9 7 ) , w e l k e u i t g i f t e p r i j s o v e r e e n s t e m t m e t h e t t o t a l e n e t t o - d i v i d e n d b e d r a g d a t a a n v o o r n o e m d e v e n n o t e n w e r d t o e g e k e n d b i j v o o r m e l d e b e s l i s s i n g t o t b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n b o v e n v e r m e l d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n s p r a k e i n p u n t 2 / v a n d e a g e n d a , e n i n b e g r e p e n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n v i e r h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t w e e e u r o z e v e n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 4 9 1 . 6 0 2 , 8 7 ) , w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n i n t o t a a l d u i z e n d v i e r h o n d e r d d e r t i g ( 1 . 4 3 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n h e t z e l f d e t y p e e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , t o e g e k e n d a a n d e h e e r M U Y L L E B e n o i t e n m e v r o u w B O S T O E N C a t h e r i n e , v o o r n o e m d e v e n n o t e n , a a n h e n t o e k o m e n d e i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
D e d u i z e n d v i e r h o n d e r d d e r t i g ( 1 . 4 3 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . Z i j z i j n v a n d e z e l f d e a a r d e n b i e d e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . Z i j z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
D e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r s t o e g e k e n d , p r o r a t a h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
D e n e t t o d i v i d e n d v o r d e r i n g e n i n g e b r a c h t d o o r d e h e e r M U Y L L E B e n o i t e n m e v r o u w B O S T O E N C a t h e r i n e , v o o r n o e m d e v e n n o t e n , v e r t e g e n w o o r d i g e n e e n t o t a l e g l o b a l e w a a r d e v a n v i j f h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 5 9 1 . 2 7 3 , 9 7 ) .
O n d e r s c h r i j v i n g V o l s t o r t i n g
I n b r e n g
D e h e e r M U Y L L E B e n o i t , v o o r n o e m d , e n m e v r o u w B O S T O E N C a t h e r i n e , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , v e r k l a r e n i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e ( n e t t o ) s c h u l d v o r d e r i n g e n u i t v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e l o p e v a n i n t o t a a l v i j f h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 5 9 1 . 2 7 3 , 9 7 ) , i n b e g r e p e n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n v i e r h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t w e e e u r o z e v e n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 4 9 1 . 5 0 2 , 8 7 ) .
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t b i j g e v o l g d o o r v o o r n o e m d e v e n n o t e n i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t :
- D e h e e r M U Y L L E B e n o i t , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g ( 1 . 4 2 8 ) a a n d e l e n , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n h e t t o t a l e n e t t o - d i v i d e n d b e d r a g v a n ( a f g e r o n d ) v i j f h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o z e v e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 5 9 0 . 3 5 7 , 2 7 ) , o v e r e e n s t e m m e n d m e t h e t n e t t o - d i v i d e n d b e d r a g d a t h e m w e r d t o e g e k e n d b i j v o o r m e l d e b e s l i s s i n g t o t b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n b o v e n v e r m e l d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n s p r a k e i n p u n t 2 / v a n d e a g e n d a ;
- M e v r o u w B O S T O E N C a t h e r i n e , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , s c h r i j f t i n o p t w e e a a n d e l e n ( 2 ) a a n d e l e n , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n h e t t o t a l e n e t t o - d i v i d e n d b e d r a g v a n ( a f g e r o n d ) n e g e n h o n d e r d z e s t i e n e u r o z e v e n t i g c e n t ( ¬ 9 1 6 , 7 0 ) , o v e r e e n s t e m m e n d m e t h e t n e t t o - d i v i d e n d b e d r a g d a t h a a r w e r d t o e g e k e n d b i j v o o r m e l d e b e s l i s s i n g t o t b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n b o v e n v e r m e l d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n s p r a k e i n p u n t 2 / v a n d e a g e n d a ;
D e i n b r e n g e r s v e r d u i d e l i j k e n d a t v o o r n o e m d e ( n e t t o ) s c h u l d v o r d e r i n g e n , z i j n d e h e t c r e d i t - s a l d o v a n d e d o o r h e n a a n g e h o u d e n r e k e n i n g - c o u r a n t , t o t s t a n d z i j n g e k o m e n o p h e d e n i n g e v o l g e h e t b e t a a l b a a r z i j n v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d a l s v o o r m e l d .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g i s h e t v e r k r e g e n n e t t o b e d r a g v a n d e v o o r m e l d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k e n i n t e g r a a l i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g
D e v o r d e r i n g e n u i t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g w o r d e n I n g e b r a c h t i n v o i r e e i g e n d o m o n d e r d e g e w o n e w a a r b o r g a l s n a a r r e c h t e e n v o o r v r i j , z u i v e r e n o n b e l a s t v a n e n i g p a n d o f b e s l a g o f w e l k d a n i g b e l e t s e l o o k .
A a n v a a r d i n g
D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g , w e l k e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s , w o r d t u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d d o o r d e v e r s c h i j n e r e n w o r d t g e s c h a t o p v i j f h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 5 9 1 . 2 7 3 , 9 7 ) , i n b e g r e p e n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n v i e r h o n d e r d é é r i e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t w e e e u r o z e v e n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 4 9 1 . 5 0 2 , 8 7 ) .
V e r g o e d i n g
D e v e r g a d e r i n g , i n g e m e e n a k k o o r d m e t d e i n b r e n g e r s , b e s l i s t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r e v e r g o e d w o r d t d o o r t o e k e n n i n g a a n d e h e e r M U Y L L E B e n o i t e n m e v r o u w B O S T O E N C a t h e r i n e , v o o r n o e m d e v e n n o t e n , v a n d u i z e n d v i e r h o n d e r d d e r t i g ( 1 . 4 3 0 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n , u i t g e g e v e n a a n d e g l o b a l e u i t g i f t e p r i j s v a n v i j f h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 5 9 1 . 2 7 3 , 9 7 ) , i n b e g r e p e n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n v i e r h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t w e e e u r o z e v e n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 4 9 1 . 5 0 2 , 8 7 ) , e n a a n h e n t o e k o m e n d e i n d e v e r h o u d i n g a l s v o o r m e l d .
D e z e d u i z e n d v i e r h o n d e r d d e r t i g ( 1 . 4 3 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . Z i j z i j n v a n d e z e l f d e a a r d e n b i e d e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . Z i j z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
O p d e z e d u i z e n d v i e r h o n d e r d d e r t i g ( 1 . 4 3 0 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d t e e n u i t g i f t e p r e m i e b e t a a l d t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t w e e e u r o z e v e n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 4 9 1 . 5 0 2 , 8 7 ) , t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " .
O v e r d e z e o n b e s c h i k b a r e p o s t z a l s l e c h t s k u n n e n w o r d e n b e s c h i k t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m i t s n a l e v i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V e r k l a r i n g
V o o r m e l d e c o m p a r a n t e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e h u i d i g e e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n g a a n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h e n i n g e v o l g e d e i n b r e n g w o r d t t o e g e k e n d .
V I J F D E B E S L I S S I N G : T V V E E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E I N H E T K A P I T A A L V A N D E U I T G I F T E P R E M I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t w e e e u r o z e v e n e n t a c h t i g c e n t ( E 4 9 1 . 5 0 2 , 8 7 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g e u r o t i e n c e n t ( ¬ 1 4 4 . 7 7 1 , 1 0 ) o p z e s h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 6 3 6 . 2 7 3 , 9 7 ) , d o o r i n l i j v i n g i n h e t k a p i t a a l v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g g e c r e ë e r d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e h i e r v o o r v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G : V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n i n t e g r a a l g e p l a a t s t , v o l s t o r t e n v e r w e z e n l i j k t w e r d e n e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d t o t z e s h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( E 6 3 6 . 2 7 3 , 9 7 ) , v e r d e e l d o v e r t w e e d u i z e n d v i j f e n z e v e n t i g ( 2 . 0 7 5 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t w e e d u i z e n d v i j f e n z e v e n t i g s t e ( 1 / 2 . 0 7 5 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A l d u s i s h e t v e r k r e g e n n e t t o b e d r a g v a n d e v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G : M A C H T I G I N G V E R M E L D I N G E N I N H E T A A N D E L E N R E G 1 S T E R W I J Z I G I N G T E K S T A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t a i l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t e n e i n d e d e n o d i g e v e r m e l d i n g e n t e v e r r i c h t e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r n a a r a a n l e i d i n g v a n d e c r e a t i e v a n d e d u i z e n d v i e r h o n d e r d d e r t i g ( 1 . 4 3 0 ) n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e h i e r v o o r v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , i n n a v o l g i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n d o o r h e t v e r v a n g e n v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( E 6 3 6 . 2 7 3 , 9 7 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i j f e n z e v e n t i g ( 2 . 0 7 5 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t w e e d u i z e n d v i j f e n z e v e n t i g s t e ( 1 / 2 . 0 7 5 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t " .
A C H T S T E B E S L I S S I N G : V O L M A C H T V O O R D E C O Ö R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N E N V O O R D E A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n g e e f t h i e r t o e d e n o d i g e o p d r a c h t . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
N E G E N D E B E S L I S S I N G : M A C H T I G I N G A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N T O T U I T V O E R I N G V A N D E G E N O M E N B E S L I S S I N G E N .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B O F I S C V D P B V B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 5 0 A r d o o i e , P o l e n p l e i n 1 1 / 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 8 2 . 6 2 5 . 5 6 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r B r e c h t V a n d e r p e r , e v e n a l s h a a r m e d e w e r k e r s , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n a i l e n o d i g e h a n d e l i n g e n t e o n d e r n e m e n , a l l e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n e n d e v e r v u l l i n g v a n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r e i s t z i j n a l s g e v o l g v a n o n d e r h a v i g e a k t e t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s K a r e l V a n d e p u t t e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d d . 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 , i n h o u d e n d e v o l m a c h t , b i j z o n d e r
v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
d e h o u c l e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u r k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/01/2013
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U R B E i G E
N E E R G E L E G D
0 1 - 2 0 1 3
S T A A T S ~ 3 L A r , . - ~ ' ~ ~ . 2 0 1 3
R E C g i l i t t i g i K K O O P H A N D E L
L 1 : 1 [ s T n r r
1 1 1 1 1 1 u . a A u ~ i ~ u 1 9 u i u ~ i u
3 0 6 3 x
b e l a 8 t S t a
M O N I T
1 8
B E L G I S C
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 0 0 1 . 8 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E M U H O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : I z e g e m s e s t r a a t 5 / A t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E R E C H T S V O R M - O N T S L A G E N B E N O E M I N G K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " B E M U H O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , I z e g e m s e s t r a a t 5 1 A , g e h o u d e n e n a f g e s l o t e n v o o r n o t a r i s K a r e l V a n d e p u t t e t e R o e s e l a r e o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e v r o u w B O S T O E N C a t h e r i n e , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , I z e g e m s e s t r a a t 5 / A t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r e n o m d e h e e r M U Y L L E B e n o i t , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , I z e g e m s e s t r a a t 5 / A , t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e n k w i j t i n g o v e r h e t g e v o e r d e b e l e i d t o t o p h e d e n . D e d e f i n i t i e v e k w i j t i n g z a l d e s g e v a l l e n d g e g e v e n w o r d e n n a a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r e n g o e d k e u r i n g d e r r e k e n i n g e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d i s d e v o o r t z e t t i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d o o r d e o m z e t t i n g g e e n e n k e l e w i j z i g i n g a a n g e b r a c h t w o r d t a a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a p o s t e n v a n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d e z e h i e r n a v e r m e l d .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l b l i j f t e v e n e e n s o n g e w i j z i g d ,
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , w a a r v a n d e s t a a t o p g e n o m e n w e r d i n n a g e w e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
A l d e l o p e n d e v e r b i n t e n i s s e n v a n w e l k e a a r d o o k , i n z o n d e r h e i d w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g , z u l l e n t e n l a s t e o f t e n b a t e z i j n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d .
A i l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v e r m e e r d e r i n g e n b l i j v e n h e t z e l f d e , b e h o u d e n s d e z e h i e r n a v e r m e l d . D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k h o u d i n g e n d e b o e k e n d i e d o o r d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n w e r d e n , v o o r t z e t t e n .
D e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e n n o t e n t o e g e k e n d i n d e v e r h o u d i n g d i e z i j b e z a t e n i n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p ,
I n g e v o l g e d e z e o m z e t t i n g e n d e t o e k e n n i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , i s d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p o m g e z e t i n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , z o n d e r t o t a n d e r e f o r m a l i t e i t e n t e m o e t e n o v e r g a a n , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n z u l l e n l u i d e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v o o r z i t t e r g e e f t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g t o e l i c h t , a l s o o k v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , z i j n d e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 b u s E 6 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 1 . 0 8 8 2 8 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r u n o P o u s e e l e , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , A c c e n t , B u s i n e s s P a r k , K w a d e s t r a a t 1 5 3 1 5 , d e d a t o 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 , o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n , z o a l s o p g e l e g d ; d o o r a r t i k e l 7 7 6 e n 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n b e i d e v e r s l a g e n .
H e t b e s l u i t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t :
" 5 . B e s l u i t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g h e e f t p l a a t s g e h a d v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 d i e o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e N V B E M U H O w e r d o p g e s t e l d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e s t a a t b e d r a a g t 1 . 5 2 1 . 4 1 4 , 9 4 E U R e n i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 6 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R v e r n i e l d i n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j n u t t i g o o r d e l e n v o o r d e i n f o r m a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e r d e n i n h e t k a d e r v a n d e o m z e t t i n g s v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s t a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o m z e t t i n g v a n d e N V B E M U H O i n e e n B V B A e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
R o e s e l a r e , 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g , V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o P O U S E E L E "
B e i d e v e r s l a g e n b l i j v e n h i e r a a n g e h e c h t , D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t g e e n o p m e r k i n g e n t e h e b b e n o p b e d o e l d e v e r s l a g e n e n d e z e g o e d t e k e u r e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e w e r k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d o m g e z e t i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B E M U H O " t e b e n o e m e n , e n d i t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r ;
- d e h e e r M U Y L L E B e n o i t , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , I z e g e m s e s t r a a t 5 / A .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B E M U H O " t e b e n o e m e n , e n d i t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r :
- m e v r o u w B O S T O E N C a t h e r i n e , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , i z e g e m s e s t r a a t 5 / A .
H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e h e e r M u y l l e B e n o i t e n m e v r o u w B o s t o e n C a t h e r i n e , b e i d e n v o o r n o e m d , z i j n a l h i e r a a n w e z i g e n v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n b e s l u i t d a t z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , d a t d e z e g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r o v e r s c h r i j v i n g v a n d i t b e d r a g o p e e n r e k e n i n g - c o u r a n t i n v o o r d e e l v a n d e h u i d i g e v e n n o t e n , e l k i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r m i n d e r d t o t v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d o v e r z e s h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 6 4 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e s h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g s t e ( 1 1 6 4 5 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v o o r l o p i g n i e t o v e r t e s c h r i j v e n o p r e k e n i n g - c o u r a n t o p n a a m v a n d e v e n n o t e n , m a a r h e t t e b o e k e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m t e g e l d e n t o t z e k e r h e i d v o o r d e v o r d e r i n g e n v a n d e s c h u l d e i s e r s d i e z i c h z o u d e n a a n m e l d e n b i n n e n g e z e g d e t e r m i j n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e z a a k v o e r d e r s o p d r a c h t n a d i e n m e t g e z e g d e r e k e n i n g t e h a n d e l e n a l s n a a r r e c h t . Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e s t a t u t e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d g o e d t e k e u r e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
D e z e s t a t u t e n , w e l k e t e v e n s g e l d e n a l s c o 6 r d i n a t i e , l u i d e n a l s v o l g t :
S T A T U T E N
T I T E L E E N - A A R D V A N D E V E N N O O T S C H A P
A r t i k e l é é n - N A A M
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t " B E M U H O " .
D e n a a m m o e t i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d o o r d e a f k o r t i n g " B V B A " , l e e s b a a r w e e r g e g e v e n .
Z i j m o e t b o v e n d i e n v e r g e z e l d w o r d e n v a n d e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n h e t w o o r d " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " R P R " , g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l ( s ) v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e r e c h t b a n k v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t e n d e e x p l o i t a t i e z e t e t ( s ) ,
a l s o o k v a n h a a r o n d e r n e m i n g s n u m m e r ,
A r t i k e l t w e e - Z E T E L
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , I z e g e m s e s t r a a t 5 1 A .
D e z e t e l k a n v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e
z a a k v o e r d e r ( s ) d i e z o r g t ( z o r g e n ) v o o r d e b e k e n d m a k i n g h i e r v a n i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , m i t s
i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s ,
f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
A r t i k e l d r i e - D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r
r e k e n i n g v a n d e r d e n , h e t z i j i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
1 . H e t v e r w e r v e n b i j w i j z e v a n a a n k o o p o f a n d e r s z i n s , h e t p r o d u c t i e f m a k e n , h e t o v e r d r a g e n , h e t i n b r e n g e n o f h a n d e l e n v a n a l l e r o e r e n d e w a a r d e n e n a l l e s c h u l d v o r d e r i n g e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k , v a n o m h e t e v e n w e l k e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p , o n d e r n e m i n g o f v e r e n i g i n g m e t h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s , f i n a n c i e e l , r o e r e n d o f o n r o e r e n d d o e l e i n d e o f v a n o m h e t e v e n w e l k e p u b l i e k e o f s e m i - p u b l i e k e i n s t e l l i n g .
2 . H e t b e v o r d e r e n v a n e n d e d e e l n e m i n g i n h e t o p r i c h t e n , d e o r g a n i s a t i e , d e r e o r g a n i s a t i e o f d e u i t b r e i d i n g , b i j w i j z e v a n i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e , i n v e s t e r i n g o f a n d e r s z i n s , b i j v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n , g r o e p e n , s y n d i c a t e n o f i n s t e l l i n g e n e n h e t h i e r i n g e ï n t e r e s s e e r d z i j n .
3 . H e t v o o r s c h i e t e n v a n g e l d e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e f i n a n c i e r i n g s v o r m a a n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , r e c h t s p e r s o n e n e n a n d e r e d e r d e n , m e t b e t r e k k i n g t o t o m h e t e v e n w e l k e o n d e r n e m i n g i n h e t a l g e m e e n , h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s , i n d e m e e s t r u i m e z i n , b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 3 , t e n e e r s t e e n t e n t w e e d e v a n d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n d e w e t o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s v a n v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n n e g e n e n t w i n t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g . D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
4 . H e t d e e l n e m e n i n d e m e e s t r u i m e z i n a a n e m i s s i e v e r r i c h t i n g e n v a n a a n d e l e n e n v a s t r e n d e r e n d e w a a r d e n d o o r i n t e k e n i n g , w a a r b o r g , p l a a t s i n g , v e r h a n d e l i n g o f a n d e r s z i n s , a l s m e d e h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n i n z a k e p o r t e f e u i l l e - o f k a p i t a a l b e h e e r .
5 . H e t v e r r i c h t e n v a n l e a s i n g o p e r a t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
6 . D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t k a d e r v a n h a a r d o e l o p t r e d e n i n f i n a n c i e r i n g s v e r r i c h t i n g e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , m e t i n b e g r i p v a n h e t i n t e k e n e n e n h e t v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t , z e l f s a a n p a r t i c u l i e r e n , z i j k a n k r e d i e t e n v e r l e n e n o f d o e n v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , z i c h b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n o f p e r s o o n l i j k e e n z a k e l i j k e w a a r b o r g e n d o e n v e r s t r e k k e n , z i j k a n z i c h b e z i g h o u d e n m e t h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , h e r v e r h u r e n o f i n h u u r n e m e n v a n o m h e t e v e n w e l k e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h a n d e l s e f f e c t e n i n d i s c o n t o n e m e n .
7 . D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e o p d r a c h t e n , a m b t e n e n f u n c t i e s u i t o e f e n e n e n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n w a a r n e m e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l s t e l l i n g v e r b a n d h o u d e n , o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n , c o r r e s p o n d e n t , m a n d a t a r i s , a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , a d v i e z e n v e r l e n e n v a n j u r i d i s c h e , e c o n o m i s c h e e n t e c h n i s c h e a a r d e n a l l e w e l k d a n i g e d i e n s t e n o f b i j s t a n d v e r l e n e n i n z a k e i n v e s t e r i n g e n , f i n a n c i e r i n g e n , b e h e e r e n a d m i n i s t r a t i e ,
8 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l : h e t v e r s t r e k k e n v a n w a a r b o r g e n t e n g u n s t e v a n d e r d e n .
Z i j k a n d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a f s p r a a k
d e e l n e m e n i n a n d e r e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , i n s t e l l i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n , z o n d e r
o n d e r s c h e i d , o n g e a c h t o f h e t d o e l g e l i j k v e r w a n t , v e r k n o c h t o f a n a l o o g i s a a n h e t h a r e o f w a a r v a n d e d e e l n a m e
o f s a m e n w e r k i n g k a n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l z i j k a n o m a l l e b r e v e t t e n , l i c e n t i e s e n
v e r g u n n i n g e n s o l l i c i t e r e n o f d e z e a a n k o p e n , o v e r d r a g e n e n u i t b a t e n e n a l l e g e n o t s r e c h t e n t e r z a k e t o e s t a a n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a i l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p g e l i j k w e l k e
w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
A r t i k e l v i e r - D U U R
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
T I T E L T W E E - K A P I T A A L
A r t i k e l v i j f - K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t V I J F E N V E E R T I G D U I Z E N D E U R O ( 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 6 4 5 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e s h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g s t e ( 1 / 6 4 5 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t .
A r t i k e l z e s - A A R D V A N D E A A N D E L E N
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
Z i j z i j n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n v e n n o t e n , g e h o u d e n i n d e z e t e l .
I n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w o r d t a a n g e t e k e n d :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 ° d e n a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k e v e n n o o t a l s m e d e h e t a a n t a l v a n d e h e n t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n ;
2 ° d e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
3 ° d e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n e n d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n .
D e e i g e n d o m v a n d e e f f e c t e n w o r d t b e w e z e n d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n d e e f f e c t e n .
D e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n g e b e u r e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e r d e n e e r s t v a n a f d e d a t u m v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
A r t i k e l z e v e n - O N D E E L B A A R H E I D V A N D E A A N D E L E N
T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r . D e o n v e r d e e l d e e i g e n a a r s , m o e t e n z i c h t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r é é n e n k e l p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ; z o l a n g d i t n i e t g e b e u r d i s w o r d e n d e r e c h t e n d i e a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n z i j n , o p g e s c h o r t .
K a n t u s s e n d e g e r e c h t i g d e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t w o r d e n , d a n k a n d e b e v o e g d e r e c h t e r o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j e e n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r b e n o e m e n o m d e b e t r o k k e n r e c h t e n u i t t e o e f e n e n i n h e t b e l a n g v a n d e g e z a m e n l i j k e g e r e c h t i g d e n .
W a n n e e r h e t a a n d e e l t o e b e h o o r t a a n b l o t e e i g e n a a r s e n v r u c h t g e b r u i k e r s w o r d e n a l l e r e c h t e n , i n b e g r e p e n h e t s t e m r e c h t , u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r ( s ) .
A r t i k e l a c h t - V O O R K E U R R E C H T B I J K A P I T A A L V E R H O G I N G .
B e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i s i n t i t e l z e v e n v a n d e s t a t u t e n i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , g e l d e n d e v o l g e n d e r e g e l s .
I n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g e n i n g e l d , h e b b e n d e v e n n o t e n d e v o o r k e u r i n t e s c h r i j v e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d , c o n f o r m a r t i k e l 3 0 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e t e r m i j n w a a r i n d i t v o o r k e u r r e c h t w o r d t u i t g e o e f e n d z a l d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e p a a l d , m a a r m a g n i e t l a g e r z i j n d a n v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n t e r e k e n e n v a n a f d e d a g v a n d e o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g .
D e d a t u m v a n d e o p e n s t e l l i n g v o o r d e i n s c h r i j v i n g a l s o o k d e t i j d s p a n n e w a a r i n d a t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d w o r d t a a n g e k o n d i g d i n e e n b e r i c h t d a t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f t e r k e n n i s w o r d t g e b r a c h t a a n d e v e n n o t e n .
O p a a n d e l e n w a a r o p n i e t w e r d i n g e s c h r e v e n z o a l s b e p a a l d i n d e v o o r a f g a a n d e a l i n e a ' s , k a n s l e c h t s w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r d e i n a r t i k e l 2 4 9 , t w e e d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e n o e m d e p e r s o n e n , b e h o u d e n s i n s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e d r i e v i e r d e v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n .
A r t i k e l n e g e n - O V E R D R A C H T O F O V E R G A N G V A N D E A A N D E L E N .
P a r a g r a a f 1
B e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i s i n t i t e l z e v e n v a n d e s t a t u t e n i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , g e l d e n d e v o l g e n d e r e g e l s
D e a a n d e l e n m o g e n , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r l e v e n d e n n o c h o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n d a n m e t d e g o e d k e u r i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n , i n h e t b e z i t v a n t e n m i n s t e d r i e / v i e r d e v a n h e t k a p i t a a l , n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n w a a r v a n d e a f s t a n d i s v o o r g e s t e l d .
D e z e t o e s t e m m i n g i s e v e n w e l n i e t v e r e i s t w a n n e e r d e a a n d e l e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n o f o v e r g a a n a a n e e n v e n n o o t .
P a r a g r a a f 2
I n d i e n d e o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n o f d e o v e r g a n g i n g e v o l g e o v e r l i j d e n v a n a a n d e l e n o n d e r w o r p e n i s a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e v e n n o t e n o v e r e e n k o m s t i g p a r a g r a a f 1 v a n d i t a r t i k e l , d a n z a l d e z a a k v o e r d e r , o p v e r z o e k v a n d e v e n n o o t d i e z i j n a a n d e l e n w e n s t o v e r t e d r a g e n o f , i n g e v a l v a n o v e r g a n g i n g e v o l g e o v e r l i j d e n , o p v e r z o e k v a n d e e r f g e n a ( a ) m ( e n ) o f r e c h t v e r k r i j g e n d e ( n ) , d e v e n n o t e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n r o e p e n t e n e i n d e z i c h o v e r d e v o o r g e d r a g e n o v e r d r a c h t t e b e r a d e n . H e t v o o r s t e l t o t o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n z a l d e v o o r w a a r d e n e n d e p r i j s w a a r t e g e n d e z e z a l g e b e u r e n d i e n e n t e o m v a t t e n ,
l n g e v a l v a n w e i g e r i n g v a n d e g o e d k e u r i n g , d i e n e n d e v e n n o t e n d i e z i c h v e r z e t h e b b e n b i n n e n d e d r i e ( 3 ) m a a n d e n d e a a n d e l e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g i s g e w e i g e r d z e l f i n t e k o p e n i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j r e e d s b e z i t t e n b e h o u d e n s o n d e r l i n g a k k o o r d o v e r e e n a n d e r e v e r d e l i n g . D e a f k o o p p r i j s w o r d t v a s t g e s t e l d o p b a s i s v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s d i t b l i j k t u i t d e l a a t s t e b a l a n s d o o r d e v e n n o t e n g o e d g e k e u r d , b e h o u d e n s a n d e r e o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e p a r t i j e n . B i j g e b r e k a a n o v e r e e n s t e m m i n g t u s s e n p a r t i j e n o v e r d e a f k o o p p r i j s , d a n z a l d e z e v a s t g e s t e l d w o r d e n d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j .
D e a a n d e l e n d i e b i n n e n d e d r i e ( 3 ) m a a n d e n v a n d e w e i g e r i n g t o t g o e d k e u r i n g n i e t d o o r d e b e d o e l d e v e n n o t e n z o u d e n z i j n a f g e k o c h t o v e r e e n k o m s t i g d e a l i n e a d i e v o o r a f g a a t w o r d e n g e l d i g o v e r g e d r a g e n a a n d e d o o r d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t v o o r g e s t e l d e o v e r n e m e r t e g e n d e v o o r w a a r d e n e n d e p r i j s d i e i n h e t v o o r s t e l t o t o v e r d r a c h t w a r e n o p g e n o m e n o f g a a n g e l d i g o v e r o p d e e r f g e n a m e n o f r e c h t h e b b e n d e n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t .
T I T E L D R I E - B E S T U U R E N C O N T R O L E
B e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i s i n t i t e l z e v e n v a n d e s t a t u t e n i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , g e l d e n d e h i e r n a v o l g e n d e r e g e l s .
A r t i k e l t i e n - B E S T U U R S O R G A A N .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
I s t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b e n o e m d :
D e h e e r M U Y L L E B e n o i t , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p v i e r f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , I z e g e m s e s t r a a t 5 / A .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
S t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s k u n n e n s l e c h t s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o f m e t e e n m e e r d e r h e i d z o a l s v e r e i s t v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g m a a r d a n s l e c h t s o m g e w i c h t i g e r e d e n e n w o r d e n o n t s l a a n , E e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v e r o n d e r s t e l t d e a a n w e z i g h e i d e n d e s t e m v a n i e d e r v a n d e v e n n o t e n .
B i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r s k u n n e n e n k e l m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n d e v e n n o t e n w o r d e n b e n o e m d . E e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v e r o n d e r s t e l t d e a a n w e z i g h e i d e n d e s t e m v a n i e d e r v a n d e v e n n o t e n .
D e b e s l i s s i n g o m d e z e b e p a l i n g e n t e w i j z i g e n d i e n t e v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e w o r d e n g e n o m e n .
A r t i k e l e l f - B E S T U U R S B E V O E G D H E I D
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e ( 2 ) z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e ( 3 ) o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
A r t i k e l t w a a l f V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
A r t i k e l d e r t i e n - C O N T R O L E .
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n , z o d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d e b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s v e r e i s e n o f w a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t d e z e b e n o e m i n g b e s l u i t . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r , O p s t r a f v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
Z o l a n g e r g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d i s , h e e f t i e d e r e v e n n o o t c o n f o r m a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
D e v e n n o o t k a n z i c h d a a r b i j l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d c o r e e n a c c o u n t a n t , D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w o r d t b e n o e m d , o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g . I n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
T I T E L V I E R - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
B e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i s i n t i t e l z e v e n v a n d e s t a t u t e n i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , z i j n d e h i e r n a v o l g e n d e b e p a l i n g e n v a n t o e p a s s i n g o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l v e e r t i e n - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) m a g ( m o g e n ) d e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t ,
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
V e r m i t s a l l e a a n d e l e n o p n a a m z i j n , k a n m e t o p r o e p i n g b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , b e v a t t e n d e d e d a g o r d e , w o r d e n v o l s t a a n , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n e r s c h r i f t e l i j k , i n d i v i d u e e l e n u i t d r u k k e l i j k m e e h e b b e n i n g e s t e m d h u n o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n . Z e w o r d e n , m i n s t e n s v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , a a n d e v e n n o t e n , d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e c o m m i s s a r i s , g e z o n d e n ,
S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f w o r d t a a n d e v e n n o t e n , d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e c o m m i s s a r i s , e e n a f s c h r i f t t o e g e z o n d e n v a n d e s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n w o r d e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r o f c o m m i s s a r i s d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t o f e r z i c h d o e t v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . E e n v e n n o o t , z a a k v o e r d e r o f c o m m i s s a r i s k a n e r t e v e n s v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e h i j n i e t b i j w o o n d e a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
A r t i k e l v i j f t i e n - A A N T A L S T E M M E N
I n d i e n e r m e e r d e r e v e n n o t e n z i j n , k a n i e d e r v e n n o o t z e l f o f b i j v o l m a c h t d r a g e r , d i e a l d a n n i e t v e n n o o t i s , s t e m m e n .
D e o n b e k w a m e n e n d e r e c h t s p e r s o n e n w o r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n w e t t e l i j k e l a s t h e b b e r o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( k a n v o o r t o e p a s s i n g h i e r a a n v o l d o e m d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k .
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g ; N i w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . D e a a n d e e l h o u d e r d i e m e e r d e r e a a n d e l e n h e e f t , b e s c h i k t o v e r h e t z e l f d e a a n t a l s t e m m e n a l s z i j n a a n t a l a a n d e l e n .
A r t i k e l z e s t i e n - A A N W E Z I G H E I D S L I J S T .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e v e n n o t e n o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o m a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e v e n n o t e n e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
A r t i k e l z e v e n t i e n - S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U N O T U L E N .
D e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e z a a k v o e r d e r o f v o o r z i t t e r v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o f , i n g e v a l v a n a f w e z i g h e i d v a n d e z e l a a t s t e , d o o r z i j n p l a a t s v e r v a n g e r o f d o o r e e n l i d v a n d e v e r g a d e r i n g d o o r d e z e l a a t s t e a a n g e d u i d . I n d i e n h e t a a n t a l a a n w e z i g e p e r s o n e n h e t t o e l a a t , d u i d t d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g e e n s e c r e t a r i s a a n e n d u i d t d e v e r g a d e r i n g t w e e ( 2 ) s t e m o p n e m e r s a a n o p v o o r s t e l v a n d e v o o r z i t t e r . D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o e k e n . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r b i j g e h o u d e n .
A r t i k e l a c h t t i e n - A N T W O O R D P L I C H T V A N D E Z A A K V O E R D E R S E N C O M M I S S A R I S S E N
D e z a a k v o e r d e r s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h e n w o r d e n g e s t e l d d o o r d e v e n n o t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f t o t d e a g e n d a p u n t e n v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n d e g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e a a r d i s d a t z i j e r n s t i g n a d e e l z o u b e r o k k e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , d e v e n n o t e n o f h e t p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e c o m m i s s a r i s s e n g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h e n w o r d e n g e s t e l d d o o r d e v e n n o t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g .
A r t i k e l n e g e n t i e n - B E R A A D S L A G I N G A A N W E Z I G H E I D S Q U O R U M .
G e e n e n k e l e v e r g a d e r i n g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t v o o r k o m e n o p d e a g e n d a , t e n z i j i n d e v e r g a d e r i n g a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d a a r t o e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n .
D e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n , o n v e r s c h i l l i g w e l k h e t a a n t a l a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n i s , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n w a a r v o o r d e w e t e e n b e p a a l d a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v e r e i s t .
D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n ,
A r t i k e l t w i n t i g - M E E R D E R H E I D .
B e h a l v e i n d e b i j w e t b e p a a l d e g e v a l l e n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n o n g e a c h t h e t a a n t a l v a n d e o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n , g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n w a a r m e e a a n d e s t e m m i n g w o r d t d e e l g e n o m e n . E e n o n t h o u d i n g w o r d t a l s e e n n e g a t i e v e s t e m b e s c h o u w d .
T I T E L V I J F - B O E K J A A R - V E R D E L I N G
A r t i k e l é é n e n t w i n t i g - B O E K J A A R J A A R R E K E N I N G J A A R V E R S L A G .
M e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e b e s c h e i d e n w o r d e n o p g e m a a k t e n g e p u b l i c e e r d c o n f o r m d e v a n k r a c h t z i j n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
A r t i k e l t w e e ë n t w i n t i g V E R D E L I N G
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
O n d e r n e t t o - a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n .
T I T E L Z E S - O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l d r i e ë n t w i n t i g - O N T B I N D I N G
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n a l l e t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e r a a d s l a a g t o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n .
D e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n d e h a n d v a n é é n p e r s o o n h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n . D e e n i g e v e n n o o t b l i j f t s l e c h t s a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n z i j n i n b r e n g .
I n d i e n i n d e e e n h o o f d i g g e w o r d e n v e n n o o t s c h a p d e e n i g e v e n n o o t e e n r e c h t s p e r s o o n i s e n i n d i e n b i n n e n é é n j a a r g e e n n i e u w e v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e n o m e n o f d e z e n i e t i s o n t b o n d e n , w o r d t d e e n i g e v e n n o o t g e a c h t h o o f d e l i j k b o r g t e s t a a n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t s t a a n n a d e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n z i j n h a n d , t o t e e n n i e u w e v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e n o m e n o f t o t a a n d e b e k e n d m a k i n g v a n h a a r o n t b i n d i n g .
W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s h e t n e t t o a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e ( 2 ) m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d , o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n h a d m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d , o m , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d , t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d t z i j n v o o r s t e l l e n i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d a t v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e s t e l d .
I n d i e n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r s t e l t d e a c t i v i t e i t e n v o o r t t e z e t t e n , g e e f t h i j i n h e t v e r s l a g e e n u i t e e n z e t t i n g v a n d e m a a t r e g e l e n , d i e h i j o v e r w e e g t t e n e m e n t o t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p . D a t v e r s l a g w o r d t i n d e a g e n d a v e r m e l d . E e n a f s c h r i f t d a a r v a n w o r d t s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f v e r z o n d e n c o n f o r m a r t i k e l 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e z e l f d e w i j z e w o r d t g e h a n d e l d w a n n e e r h e t n e t t o a c t i e f t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n é é n / v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e o n t b i n d i n g p l a a t s h e e f t w a n n e e r z i j w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r e e n v i e r d e g e d e e l t e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
W a n n e e r h e t n e t t o a c t i e f g e d a a l d i s t o t b e n e d e n h e t b e d r a g b e p a a l d i n a r t i k e l 3 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e r e n .
A r t i k e l v i e r e n t w i n t i g - O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d t d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b e p a a l d e n w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z i j k u n n e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k h u n b e n o e m i n g h e e f t b e v e s t i g d . D e b e v o e g d e r e c h t b a n k i s d i e v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p o p d e d a g v a n h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g h a a r z e t e l h e e f t . I n d i e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n z e s m a a n d e n v o o r h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g v e r p l a a t s t w e r d , i s d e b e v o e g d e r e c h t b a n k d i e v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h a d v o o r d e v e r p l a a t s i n g e r v a n .
H e t b e n o e m i n g s b e s l u i t v a n d e v e r e f f e n a a r k a n é é n o f m e e r a l t e r n a t i e v e k a n d i d a a t - v e r e f f e n a a r s b e v a t t e n , e v e n t u e e l i n v o l g o r d e v a n v o o r k e u r , v o o r h e t g e v a l d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r n i e t w o r d t b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k . Z o d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g , w i j s t h i j é é n v a n d e z e a l t e r n a t i e v e k a n d i d a t e n a a n a l s v e r e f f e n a a r . V o l d o e t g e e n e n k e l e v a n d e k a n d i d a t e n a a n d e d o o r d e w e t g e s t e l d e v o o r w a a r d e n , d a n w i j s t d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n .
B e h o u d e n s i n g e v a l v a n v e r e f f e n i n g e n o n t b i n d i n g i n é é n a k t e o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t ( e n ) d e v e r e f f e n a a r ( s ) t i j d e n s d e z e v e n d e e n d e d e r t i e n d e m a a n d n a d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g , o p g e s t e l d a a n h e t e i n d e v a n d e z e s d e e n t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r , o v e r m a k e n a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n v e r e f f e n i n g v o l s t a a t é é n p e r j a a r .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s , e e n a d v o c a a t , e e n n o t a r i s d a n w e l e e n b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j e e n z i j d i g v e r z o e k s c h r i f t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t G e r e c h t e l i j k W e t b o e k h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p o p h e t o g e n b l i k v a n d e i n d i e n i n g v a n d i t e e n z i j d i g v e r z o e k s c h r i f t h a a r z e t e l h e e f t . V o o r m e l d v e r z o e k s c h r i f t m a g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v e r e f f e n a a r ( s ) , d o o r e e n a d v o c a a t , d o o r e e n n o t a r i s d a n w e l d o o r e e n b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w a r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e b e t a l i n g e n t e d o e n .
T I T E L Z E V E N - B E P A L I N G E N V A N T O E P A S S I N G I N G E V A L D E V E N N O O T S C H A P S L E C H T S É É N V E N N O O T T E L T .
A r t i k e l v i j f e n t w i n t i g - A L G E M E N E B E P A L I N G .
A l l e b e p a l i n g e n v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n z i j n t o e p a s s e l i j k w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t i n z o v e r r e z e n i e t s t r i j d i g z i j n m e t d e h i e r n a g e s t e l d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e é é n h o o f d i g h e i d .
A r t i k e l z e s e n t w i n t i g - O V E R D R A C H T V A N A A N D E L E N O N D E R L E V E N D E N .
T o t d e o v e r d r a c h t v a n e e n g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n z i j n a a n d e l e n w o r d t d o o r d e e n i g e v e n n o o t a l l e e n b e s l i s t .
A r t i k e l z e v e n e n t w i n t i g - O V E R L I J D E N V A N D E E N I G E V E N N O O T Z O N D E R E R F G E R E C H T I G D E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i n d i e n d e e n i g e v e n n o o t o v e r l i j d t e n z i j n a a n d e l e n o p g e e n e n k e l e g e r e c h t i g d e o v e r g a a n , i s d e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n e n w o r d t a r t i k e l 3 4 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t o e g e p a s t .
A r t i k e l a c h t e n t w i n t i g - O V E R L I J D E N V A N D E E N I G E V E N N O O T M E T E R F G E R E C H T I G D E N
H e t o v e r l i j d e n v a n d e e n i g e v e n n o o t h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n d e e n i g e v e n n o o t w o r d e n d e a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n u i t g e o e f e n d d o o r d e r e g e l m a t i g i n h e t b e z i t g e t r e d e n o f i n h e t b e z i t g e s t e l d e e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n r e c h t e n i n d e n a l a t e n s c h a p , e n d i t o p d e d a g v a n d e v e r d e l i n g v a n d e a a n d e l e n o f t o t h e t a f l e v e r e n v a n d e l e g a t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a a n d e l e n .
i n a f w i j k i n g v a n d e a l i n e a d i e v o o r a f g a a t , o e f e n t h i j d i e h e t v r u c h t g e b r u i k e r f t v a n d e a a n d e l e n v a n e e n e n i g e v e n n o o t d e r e c h t e n u i t d i e z i j n v e r b o n d e n a a n d i e a a n d e l e n .
A r t i k e l n e g e n e n t w i n t i g - K A P I T A A L V E R H O G I N G V O O R K E U R R E C H T ,
I n d i e n d e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d i s a r t i k e l 8 v a n d e z e s t a t u t e n n i e t v a n t o e p a s s i n g .
A r t i k e l d e r t i g - Z A A K V O E R D E R B E N O E M I N G .
I n d i e n g e e n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v a n r e c h t s w e g e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r . Z o w e l d e e n i g e v e n n o o t a l s e e n d e r d e k u n n e n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d e n . A r t i k e l é é n e n d e r t i g - O N T S L A G .
I n d i e n e e n d e r d e t o t z a a k v o e r d e r i s b e n o e m d , z e l f s i n d e s t a t u t e n e n z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r , k a n d e z e t e a l l e n t i j d e o n t s l a g e n w o r d e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t t e n z i j h i j b e n o e m d i s v o o r e e n b e p a a l d e d u u r o f v o o r o n b e p a a l d e d u u r m i t s o p z e g g i n g ,
A r t i k e l t w e e ë n d e r t i g - C O N T R O L E .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s h e e f t e n e e n d e r d e z a a k v o e r d e r i s , o e f e n t d e e n i g e v e n n o o t a i l e b e v o e g d h e d e n v a n d e c o m m i s s a r i s u i t .
Z o l a n g d e e n i g e v e n n o o t o o k z a a k v o e r d e r i s e n g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d w e r d b e s t a a t g e e n c o n t r o l e i n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l d r i e ë n d e r t i g - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e e n i g e v e n n o o t o e f e n t a i l e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e k o m e n . H i j k a n d i e b e v o e g d h e d e n n i e t o v e r d r a g e n , b e h a l v e v o o r w e l b e p a a l d e d o e l e i n d e n . V a n d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t w o r d e n n o t u l e n g e m a a k t d i e d o o r h e m w o r d e n o n d e r t e k e n d e n n a d i e n o p g e n o m e n w o r d e n i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e w a a r d .
I s d e e n i g e v e n n o o t t e v e n s z a a k v o e r d e r d a n d i e n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n n a g e l e e f d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 8 e n 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o c h d i e n e n d e z e f o r m a l i t e i t e n n i e t t e w o r d e n n a g e l e e f d w a t d e v e n n o o t z e l f b e t r e f t .
T I T E L A C H T - A L G E M E N E B E P A L I N G E N
A r t i k e l v i e r e n d e r t i g - W O O N S T K E U Z E .
E l k e z a a k v o e r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r m e t b u i t e n l a n d s e w o o n p l a a t s m o e t w o o n s t k i e z e n i n B e l g i ë , b i j g e b r e k e w a a r v a n h i j g e a c h t z a l w o r d e n w o o n s t t e h e b b e n g e k o z e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
A r t i k e l v i j f e n d e r t i g - N I E T I G H E I D - A R B I T R A G E .
B e p a l i n g e n i n d e z e s t a t u t e n d i e s t r i j d i g z o u d e n z i j n o f w o r d e n m e t d w i n g e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , z u l l e n a l s n i e t g e s c h r e v e n w o r d e n a a n z i e n , e n z u l l e n g e e n s z i n s d e n i e t i g h e i d v a n d e z e s t a t u t e n o f a n d e r e b e d i n g e n e r v a n t o t g e v o l g h e b b e n .
A l l e m o e i l i j k h e d e n e n g e s c h i l l e n d i e z i c h , b e t r e f f e n d e d e i n t e r p r e t a t i e e n d e u i t v o e r i n g v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n z o u d e n v o o r d o e n , a l s m e d e a i l e g e s c h i l l e n t e r z a k e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s e n g e w e z e n b e s t u u r d e r s , t u s s e n b e s t u u r d e r s e n v e n n o t e n , v e r e f f e n a a r s e n v e n n o t e n z u l l e n v e r p l i c h t g e r e g e l d m o e t e n w o r d e n d o o r a r b i t r a g e .
E l k e p a r t i j z a l e e n s c h e i d s r e c h t e r a a n d u i d e n d i e z e l f g e b e u r l i j k e e n b i j k o m e n d e s c h e i d s r e c h t e r z u l l e n k i e z e n z o d a t e r e e n c o l l e g e g e v o r m d w o r d t d a t u i t e e n o n p a a r a a n t a l l e d e n b e s t a a t . i n g e v a l v a n o n e n i g h e i d o v e r d e z e a a n d u i d i n g z a l d e l a a t s t e s c h e i d s r e c h t e r g e k o z e n w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n E e r s t e A a n l e g w a a r d e v e n n o o t s c h a p h a a r m a a t s c h a p p e - s l i j k e z e t e l h e e f t ,
H e t z e l f d e z a l g e b e u r e n o p a a n v r a a g v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j , a l s e e n d e r p a r t i j e n h a a r s c h e i d s r e c h t e r n i e t g e k o z e n z o u h e b b e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t i e n d a g e n n a d e a a n z e g g i n g v a n h e t b e r o e p e r o p .
H u n o p d r a c h t z a l e r i n b e s t a a n d e g e s c h i l l e n t e b e s l e c h t e n , e v e n a l s a l l e p u n t e n d i e e r r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e e h e b b e n , e n w e l k e d e p a r t i j e n z u l l e n g e m e e n d h e b b e n t e m o e t e n v o o r l e g g e n .
B i j h e t o n t s t a a n v a n h e t g e s c h i l e n n a d e a a n s t e l l i n g v a n d e s c h e i d s r e c h t e r s k u n n e n d e p a r t i j e n a a n d e z e l a a t s t e n d e o p d r a c h t v e r l e n e n o m a l s b e m i d d e l a a r o p t e t r e d e n .
D e u i t s p r a a k z a l m o e t e n b e k e n d g e m a a k t w o r d e n b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t s c h e i d s r e c h t e r s c o l l e g e .
N o c h t a n s , i n g e v a l h e t n o d i g i s e n o p b e s l i s s i n g v a n d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n v a n d i t c o l l e g e , z a l d e b o v e n g e n o e m d e t e r m i j n m e t t e n h o o g s t e é é n m a a n d v e r l e n g d w o r d e n .
D e b e s l i s s i n g z a l a a n d e p a r t i j e n d o o r e e n a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n m o e t e n b e t e k e n d w o r d e n ; d e z e b e t e k e n i n g g e l d t a l s u i t s p r a a k . Z i j z a l t u s s e n p a r t i j e n m e t e e n i n l a a t s t e a a n l e g u i t g e s p r o k e n v o n n i s g e l i j k s t a a n . D e k o s t e n v a n d e a r b i t r a g e z u l l e n d o o r d e v e r l i e z e n d e p a r t i j g e d r a g e n w o r d e n .
I n g e v a l é é n d e r p a r t i j e n z i c h n i e t n a a r d e u i t s p r a a k g e d r a a g t , z a l d e z e v o o r e x e q u a t u r n e e r g e l e g d w o r d e n , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 8 6 v a n h e t g e r e c h t e l i j k w e t b o e k , e n a l l e h o e g e n a a m d e k o s t e n , v o o r r e g i s t r a t i e , t a k s e n e n a n d e r e , z u l l e n g e d r a g e n m o e t e n w o r d e n d o o r d e o n w i l l i g e p a r t i j .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
, , V o o r b e h o u d e n d a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A c h t s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
N e g e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B O F I S C V D P B V B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 5 0 A r d o o i e , P o l e n p l e i n 1 1 / 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 8 2 , 6 2 5 , 5 6 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r B r e c h t V a n d e r p e r , e v e n a l s h a a r m e d e w e r k e r s , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n a l l e n o d i g e h a n d e l i n g e n t e o n d e r n e m e n e n a l l e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n i n v e r b a n d m e t d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t o n d e m e m i n g s l o k e t , B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n d e s o c i a l e z e k e r h e i d e n h e t v e r r i c h t e n v a n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r e i s t z i j n a l s g e v o l g v a n o n d e r h a v i g e a k t e .
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , N o t a r i s K a r e l V a n d e p u t t e ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d d . 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 i n h o u d e n d e d e g e c o d r d i n e e r d e
s t a t u t e n - b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r - v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : h a a m e n h a n d t e k e n i n g