BENEDIKT D'HULSTER

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. BENEDIKT D'HULSTER
Dénomination : BENEDIKT D'HULSTER
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 870.607.761

Publication

18/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 31.05.2014, NGL 12.08.2014 14416-0501-026
23/10/2013
ÿþfDD

uu

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mini Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kople na neerlegging ter griffie van de akte

ui

*131fi1206*

Ondemenningsnr : 0870.607.761 Benaming

(voluit) : Benedikt D'hulster (verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Boomstraat 1, 8890 Moorslede (volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming commissaris

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 27/09/2013 blijkt de benoeming van de: burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN CAUTER  SAEYS & Ce", waarvan de zetel gevestigd is te 8300 Aalst, Gentse Steenweg 55, met als vaste vertegenwoordiger de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "J. DEGRYSE Bedrijfsrevisor  Réviseur d'entreprises", met zetel te 8840 Staden (Oostnieuwkerke), Roeselarestraat 8, vertegenwoordigd door de heer Jan DEGRYSE, kantoorhoudende te 8840 Steden (Oostnieuwkerke), Roeselarestraat 8, tot commissaris van de vennootschap voor een periode van drie opeenvolgende boekjaren (eerste boekjaar is het boekjaar afsluitend op 310212013) en eindiigend',

onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit. ,

Voor de NV 'T PARADIJS", gedelegeerd bestuurder

Jos CLAEYS, vaste vertegenwoordiger

Op de laatste blz. van luik B vermelden : Recto " Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

20/08/2013
ÿþ mod 11.1



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondememingsnr : 0870.607.761 Benaming (voluit) : ISAN

MUI211 111111

20/08/2013

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Boomstraat 1

8890 Moorslede

Onderwerp akte : BVBA: omzetting

Er blijkt uit een proces verbaal van buitengewone algemene vergadering van notaris Ides Viaene te Roeselare dd 5.8.2013 dat volgende beslissingen werden genomen:

In het jaar tweeduizend dertien

Op vijf augustus

Voor mij, Meester Ides VIAENE, notaris met standplaats te Roeselare.

Ten kantore.

IS VERSCHENEN:

De naamloze vennootschap "WESTVLEES GROUP" met zetel te 8840 Westrozebeke (Staden), Ommegang West 9, BTW BE 0878.201.178, ingeschreven in het rechtspersonenregister te leper, alhier vertegenwoordigd door haar bijzonder gemachtigde, hiertoe aangesteld bij beslissing van de raad van bestuur, met name door de heer Danny Julien DEMAN, geboren te leper op 11 juli 1967, rijksregisternummer 67.07,11-243.10, wonende te 8830 Hooglede, Gitsbergstraat 84 E, handelend als buitengewone algemene van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ISAN", waarvan de zetel gevestigd is te 8890 Moorslede, Boomstraat 1, BTW BE 0870.607.761, ingeschreven in het rechtspersonenregister te leper. Opgericht bij akte verleden voor notaris Luc GHESQUIERE te leper op 13 december 2004, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 december daarna, onder nummer 04180214. De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor voormelde notaris Luc GHESQUIERE op 27 mei 2013, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 juni daarna, onder nummer 13093794.

I. SAMENSTI=LLING VAN HET BUREAU

De zitting wordt in gemeen overleg geopend onder voorzitterschap van de besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid "CREAMANIE", nagenoemd, vertegenwoordigd door haar vaste

vertegenwoordiger de heer Danny DEMAN, nagenoemd.

Gezien het beperkt aantal vennoten worden er geen andere leden in het bureau opgenomen.

ll. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Enige vennoot

De naamloze vennootschap "WESTVLEES GROUP", voornoemd en vertegenwoordigd zoals voormeld,

is vertegenwoordigd als enige vennoot van de vennootschap en titularis is van tweeduizend

negenhonderd en zes (2.906) aandelen, zijnde de totaliteit van de aandelen van de vennootschap.

Zaakvoerder

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CREAMANIE", met zetel te 8800 Roeselare, Blekerijstraat 2, BTW BE 0827.491.261, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Danny DEMAN, voornoemd, is hier vertegenwoordigd als zaakvoerder van de vennootschap.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad





III. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

A. Agenda

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekornen om over de volgende

agendapunten te beraadslagen en te besluiten:

1/ Vaststelling ontslag niet-statutaire zaakvoerders.

2/ Vaststelling benoeming niet-statutaire zaakvoerders.

3/ Wijziging van de naam van de vennootschap in "Benedikt D'hulster".

4/ Na kennisname van het vereiste verslag van de zaakvoerders en een staat van actief en passief die niet

meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt: wijziging, uitbreiding en herformulering van het doel door

vervanging van de huidige tekst van artikel drie van de statuten door de tekst hierna:

"ARTIKEL DRIE DOEL

De vennootschap heeft als doel:

Specifieke activiteiten

A/ De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, het stockeren, het invriezen van en de handel in vlees en

vleeswaren, zowel vers als diepgevroren, levend en geslacht vee, varkens en andere vleessoorten. De

versnijding, bewerking, verwerking en verpakking van vers en diepgevroren vlees. De fabricage van

vleeswaren.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2013 - Annexes du Moniteur belge De bewerking, verwerking en verhandeling van alle dierlijke afval.

Het stockeren, produceren en verhandelen van vleesmeel en bloedmeel.

De fabricage, het samenstellen, de groot- en kleinhandel, de invoer en uitvoer van allerlei samengestelde veevoederproducten met de eraan verbonden kwaliteitsselectie en research. Het aankopen, verkopen, stockeren, verwerken, bewerken, mengen, malen en persen van granen en grondstoffen voor de veevoeding.

Het stockeren, produceren en verhandelen van organische meststoffen.

Het smelten, produceren, stockeren en verhandelen van vet voor menselijke en dierlijke consumptie.

De aan- en verkoop van alle machines en knowhow die betrekking hebben met de verschillende activiteiten.

B/ Het stockeren van goederen voor derden in de ruimste zin van het woord.

C/ Het ondernemen van alle vervoer. Het uitvoeren van alle werkzaamheden door middel van heftrucks, evenals het laden en lossen van vrachtwagen.

D/ Het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken, aanleg en onderhoud van diverse terreinen, alsmede de aan- en verkoop, verbruik, de in- en uitvoer, de distributie van onder meer zaad- en pootgoed, granen, stro, tuingereedschap, land- en tuinbouwmachines, landbouwproducten, de planten en versieringen voor de tuin, meststoffen, fytofarmaceutische producten, grondverbeteringsprnducten, besproelingsmaterieel, bijhorigheden, nevenproducten en toebehoren, alsmede het presteren van alle mogelijke diensten wat het voorgaande betreft, alles in de ruimste zin van het woord.

E/ Het uitvoeren van slopingswerken van gebouwen, smederij, hoevesmederij, aan- en verkoop en zetten van metaalconstructies en metalen kunstwerken, het bouwen van stellingen, het uitvoeren van voegwerken, alsmede het invoegen en reinigen van gevels en handel in ruwe en gefabriceerde bouwmaterialen en ermee verband staande werkzaamheden.

F/ Het uitvoeren van bijzondere grondwerken, omvattende onder meer boringen, peilingen, uitdiepingen, het neerslaan van de grondwaterspiegel, funderingswerken, heiwerk, damplanken en versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes, draineringswerken, omvattende eveneens het graven, ruimen en onderhouden van vijvers, rivieren, (onbevaarbare) waterlopen, en andere grondwerken.

G/ Het, op welke wijze ook, opwekken, leveren en verkopen van elektriciteit aan natuurlijke of rechtspersonen, in de meest ruime zin, alsmede de productie van groene, alternatieve, duurzame en hernieuwbare energie ondermeer de productie van bio-energie uit biomassa.

H/ De vennootschap heeft tevens een sociaal doe!, met name het bevorderen van de maatschappelijke integratie van kwetsbare groepen in de samenleving, zij doet dit voor het aanbieden van activeringsmogelijkheden aan mensen die moeilijker toegang vinden tot de arbeidsmarkt, en dit zowel via stages als het aanbieden van duurzame tewerkstelling. De vennóótschap onderschrijft de principes van de zogenaamde `meerweardeneconomie' bij de uitvoering van haar activiteiten. Het concept verwijst naar ondernemingen die de juiste balans zoeken tussen economische, sociale en ecologische waarden, in samenspraak met de verschillende betrokken actoren of belanghebbenden.

1/ Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

1/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

en verhuur van merende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

2/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een werend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere merende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

Algemene activiteiten

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in aile bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest mime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

FI Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in `t kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel,

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake,

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voorzover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

5/ Kennisname van het verslag van de zaakvoerders en van een bedrijfsrevisor aangaande de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap en van een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld;

6/ Omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap waarvan de naam, het doel en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap, na de aanpassingen hiervoor, en waarvan de activa- en passivabestanddelen, nipt inbegrip van het kapitaal en de resénves, onveranderd zullen béhouden worden, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijziging ondergaat.

Toekenning aan elke vennoot van één aandeel van de naamloze vennootschap voor één aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Het kapitaal van drie miljoen zeshonderd vijftigduizend tweehonderd vijftig euro (¬ 3.650.250,00) zal vertegenwoordigd zijn door tweeduizend negenhonderd en zes (2.906) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde;

7/ Vaststelling ontslag van en kwijting aan de zaakvoerders;

8/ Vaststelling van de statuten ten gevolge van de omzetting in een naamloze vennootschap;

Op de laatste btz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan Het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

9/ Benoemingen  aanvaarding - bezoldiging;

10/ Opdracht tot coördinatie van de statuten en tot uitvoering van de te nemen besluiten - volmachten.

B. Oproepingen van de enige vennoot en de zaakvoerders

De hier vertegenwoordigde enige vennoot en vertegenwoordigde zaakvoerder verklaren afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping en terbeschikkingstelling van de stukken zoals voorzien in de statuten en het Wetboek van Vennootschappen.

De niet-aanwezige/niet-vertegenwoordigde zaakvoerders hebben schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaard afstand te doen van de oproepingsformaliteiten en terbeschikkingstelling van de stukken zoals voorzien in de statuten en het Wetboek van vennootschappen.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, bestaan.

C. Vaststellingen

1/ De voorzitter zet uiteen dat een zaakvoerder, met name de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CREAMANIE", voornoemd en vertegenwoordigd zoals voormeld, vertegenwoordigd is teneinde antwoord te geven op de vragen die haar eventueel door enige vennoot worden gesteld met betrekking tot het verslag of tot de agendapunten.

2/ De voorzitter deelt mee dat er thans tweeduizend negenhonderd en zes (2.906) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.

3/ De voorzitter stelt vast dat op heden de enige vennoot, titularis van de totaliteit van de aandelen van de vennootschap vertegenwoordigd is, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan.

4/ De voorzitter deelt mee dat de agendapunten die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, behoudens wat de agendapunten van de omzetting, de vaststelling van de statuten van de vennootschap in haar nieuwe vorm en de doelwijziging betreft, waarvoor een vier vijfde meerderheid van de stemmen vereist is en dat de agendapunten die geen statutenwijziging inhouden een gewone meerderheid moeten bekomen om te worden aanvaard.

5/ De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

V. AFHANDELING VAN DE AGENDA

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten.

EERSTE BESLUIT  VASTSTELLING ONTSLAG NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS

De vergadering stelt het ontslag vast, schriftelijk aangeboden op 27 juni 2013, door de heer Benedikt André Marie Cornelis D'HULSTER geboren te Roeselare op 11 juni 1960, (NN: 60.06.11-291.02), en mevrouw Katleen Maria Anna TOMMELE1N, geboren te Roeselare op 3 juli 1965, (NN: 65.07.03-402.49), samenwonende te 8890 Moorslede, Boomstraat 1, als niet statutaire zaakvoerders van de vennootschap en dit met ingang van 27 juni 2013.

TWEEDE BESLUIT BENOEMING NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS

De vergadering stelt de benoeming door de bijzondere algemene vergadering gehouden op 27 juni 2013 van volgende niet-statutaire zaakvoerders vast;

De naamloze vennootschap "'T PARADIJS", met zetel te 8840 Westrozebeke (Staden), Provinciebaan 4, BTW BE 0440.579.938, ingeschreven in het rechtspersonenregister te leper, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jos Charles Gérard CLAEYS, geboren te Roeselare op 5.6.1966, (NN 660605-307-01) wonende te 8840 Westrozebeke (Staden), Provinciebaan 4;

De heer Piet Piet Arseen Joseph Gerard CLAEYS, geboren te Roeselare op 29 april 1962, (NN: 62.04.29301.62), , wonende te 8920 Langemark-Poelkapelle (Poelkapelle), Steenstraat 1;

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CREAMANIE", met zetel te 8800 Roeselare, Blekerijstraat 2, BTW BE 0827.491.261, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Danny Julien Deman, geboren te leper op 11.7.1967, (NN; 67.07,11-243.10) wonende te 8830 Hooglede, Gitsbergstraat 84 E.

De zaakvoerders werden benoemd voor een periode ingaand op 27 juni 2013 tot aan de herroeping van hun mandaat,

DERDE BESLUIT  NAAMSWIJZIGING

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "Benedikt D'hulster".

VIERDE BESLUIT  DOELWIJZIGING

Bijt UI ruë1gihSt ïfsbl d _ 2Ü7Ü$ 1iJ3 - Annexes du Moniteur belge

~ +P "

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij hetBeTgisé St atslilid - 211/0-87/61J - Annexes du Moniteur belge

Voor

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

mod 14.1

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de zaakvoerders

inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging en van de staat van actief en

passief die niet meer dan drie maand voordien werd opgemaakt.

De vergadering aanvaardt het verslag van de zaakvoerders en sluit zich aan bij de hierin vervatte

verantwoording.

De vergadering besluit dienvolgens het doet van de vennootschap te wijzigen, uit te breiden en te

herformuleren en dit zoals bepaald in het vierde agendapunt en liet achtste besluit hierna dat een volledig

nieuwe tekst van statuten aanneemt.

VIJFDE BESLUIT  KENNISNAME VERSLAGEN INZAKE OMZETTING

De vergadering heeft kennis genomen

1) van het verslag van de zaakvoerders

en

2) van het verslag van een bedrijfsrevisor aangaande de omzetting van de vennootschap in naamloze vennootschap en van een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN CAUTER-SAEYS & C°", met zetel te 9300 Aalst, Gentse Steenweg 55, BTW BE 0438.507.702, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde, vertegenwoordigd door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "J. DEGRYSE BEDRIJFSREVISOR  RÉVISEUR D'ENTREPRISES", met zetel te 8840 Staden (Oostnieuwkerke), Roeselarestraat 8, BTW BE 0894.841.331, ingeschreven in het rechtspersonenregister te leper, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jan DEGRYSE, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8840 Staden (Oostnieuwkerke), Roeselarestraat 8, luiden letterlijk als volgt

"In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen werd de staat van actief en passief, afgesloten per 31 mei 2013 van de BVBA ISAN aan een beperkte controle onderworpen overeenkomstig de normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dit met het oog op de omzetting in een Naamloze Vennootschap.

Wij hebben kennis genomen van het verslag van de zaakvoerders zoals voorgeschreven volgens artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige ovenwaardering van het netto actief zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 mei 2013 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat van ¬ 3.722.104,68 is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van ¬ 3.650.250,00 en hoger dan het minimum vereist kapitaal van de naamloze vennootschap. Gedaan te Staden-Oostnieuwkerke.

op 12 juli 2013-07-25(getekend)

Burg BVBA Van Cauter Saeys & CO Bedrijfsrevisorenkantoor,

vertegenwoordigd door Burg.BVBA J. Degryse  Bedrijfsrevisor

vertegenwoordigd door de Heer Jan Degryse.

Deze verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel. ZESDE BESLUIT OMZETTINGIN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap waarvan de naam, het doel en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap, na de aanpassingen hiervoor, en waarvan de activa- en passivabestanddeten, met inbegrip van het kapitaal en de reserves onveranderd zullen behouden worden, zonder dat de raming van de bestanddelen enige wijziging ondergaat.

Het kapitaal van drie miljoen zeshonderd vijftigduizend tweehonderd vijftig euro (¬ 3.650.250,00) zal vertegenwoordigd zijn door tweeduizend negenhonderd en zes (2.906) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde,

Elke vennoot zal één aandeel van de naamloze vennoôtschap ontvangen in ruil voor één aandeel van de omgezette besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De omzetting geschiedt op grond van:

N de artikelen 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen;

B/ artikel 121 van het Wetboek der registratie-, hypotheek en griffierechten.

ZEVENDE BESLUIT ONTSLAG ZAAKVOERDERS/KWIJTING

Ingevolge de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap komt van rechtswege een einde aan de mandaten van de zaakvoerders. De vergadering stelt dit ontslag vast.

De vergadering verleent de zaakvoerders en haar vaste vertegenwoordigers algehele kwijting voor de uitoefening

van-hun-mandaat -

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

ACHTSTE BESLUIT VASTSTELLING STATUTEN

Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, stelt de vergadering de statuten van de omgezette

vennootschap vast als volgt.

STATUTEN

TITEL I  RECHTSVORM  NAAM  ZETEL  DOEL  DUUR

ARTIKEL ÉÉN  RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de

naam uBenedikt D'hulster''.

ARTIKEL TWEE -- ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Moorslede, Boomstraat 1.

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaams of

Brussels gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch

Staatsblad.

Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en

stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.

ARTIKEL DRIE  DOEL

De vennootschap heeft als doel:

Specifieke activiteiten

N De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, het stockeren, het invriezen van en de handel in vlees en

vleeswaren, zowel vers als diepgevroren, levend en geslacht vee, varkens en andere vleessoorten. De

versnijding, bewerking, verwerking en verpakking van vers en diepgevroren vlees. De fabricage van

vleeswaren.

De bewerking, verwerking en verhandeling van alle dierlijke afval.

Het stockeren, produceren en verhandelen van vleesmeel en bloedmeel.

De fabricage, het samenstellen, de groot- en kleinhandel, de invoer en uitvoer van allerlei samengestelde veevoederproducten met de eraan verbonden kwaliteitsselectie en research. Slet aankopen, verkopen, stockeren, verwerken, bewerken, mengen, malen en persen van granen en grondstoffen voor de veevoeding.

Het stockeren, produceren en verhandelen van organische meststoffen.

Het smelten, produceren, stockeren en verhandelen van vet voor menselijke en dierlijke consumptie.

De aan- en verkoop van alle machines en knowhow die betrekking hebben met de verschillende activiteiten.

BI Het stockeren van goederen voor derden in de ruimste zin van het woord.

C/ Het ondernemen van alle vervoer. Het uitvoeren van alle werkzaamheden door middel van heftrucks, evenals het laden en lossen van vrachtwagen.

D/ Het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken, aanleg en onderhoud van diverse terreinen, alsmede de aan- en verkoop, verbruik, de in- en uitvoer, de distributie van onder meer zaad- en pootgoed, granen, stro, tuingereedschap, land- en tuinbouwmachines, landbouwproducten, de planten en versieringen voor de tuin, meststoffen, fytofarmaceutische producten, grondverbeteringsproducten, besproeiingsmaterieel, bijhorigheden, nevenproducten en toebehoren, alsmede het presteren van alle mogelijke diensten wat het voorgaande betreft, alles in de ruimste zin van het woord.

EI Het uitvoeren van slopingswerken van gebouwen, smederij, hoevesmederij, aan- en verkoop en zetten van metaalconstructies en metalen kunstwerken, het bouwen van stellingen, het uitvoeren van voegwerken, alsmede het invoegen en reinigen van gevels en handel in ruwe en gefabriceerde bouwmaterialen en ermee verband staande werkzaamheden.

F/ Het uitvoeren van bijzondere grondwerken, omvattende onder meer boringen, peilingen, uitdiepingen, het neerslaan van de grondwaterspiegel, funderingswerken, heiwerk, damplanken en versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes, draineringswerken, omvattende eveneens het graven, ruimen en onderhouden van vijvers, rivieren, (onbevaarbare) waterlopen, en andere grondwerken.

G/ Het, op welke wijze ook, opwekken, leveren en verkopen van elektriciteit aan natuurlijke of rechtspersonen, in de meest ruime zin, alsmede de- productie van groene, alternatieve, duurzame en hernieuwbare energie onder meer de productie van bio-energie uit biomassa.

H/ De vennootschap heeft tevens een sociaal doel, met name het bevorderen van de maatschappelijke integratie van kwetsbare groepen in de samenleving. Zij doet dit voor het aanbieden van activeringsmogelijkheden aan mensen die moeilijker toegang vinden tot de arbeidsmarkt, en dit zowel via stages als het aanbieden van duurzame tewerkstelling, De vennootschap onderschrijft de principes van de zogenaamde 'meerwaardeneconomie' bij de uitvoering van haar activiteiten. Het concept verwijst naar ondernemingen die de juiste balans zoeken tussen economische, sociale en ecologische waarden, in samenspraak met de verschillende betrokken actoren of belanghebbenden.

I/ Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

mod 11.1

1I Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

2/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

Algemene activiteiten

AI Het verwerven van participaties in eender welke vorm in aile bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

CI Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

EI Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

FI Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

GI De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

ARTIKEL VIER  DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting.

TITEL II  KAPITAAL

ARTIKEL VIJF  KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drie miljoen zeshonderd vijftigduizend tweehonderd vijftig euro (E 3.650.250,00) en is verdeeld in tweeduizend negenhonderd en zes (2.906) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

Voorkeurrecht

Het wettelijk voorkeurrecht voor de aandeelhouders is toepasselijk bij een kapitaalverhoging door inbreng in

" Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad







Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

geld en bij de uitgifte van converteerbare obligaties en warrants.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker.

Wanneer de raad van bestuur kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal hij hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.

Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom.

Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de aandeelhouders, die wel van hun recht gebruik gemaakt hebben naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, tenzij onder de aandeelhouders die geïnteresseerd zijn in de uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen. Alleen wanneer ook laatstgenoemden geen aandelen meer wensen op te nemen en er dan nog aandelen niet zijn opgenomen, kunnen derden intekenen op de uit te geven nieuwe aandelen,

ARTIKEL ZES  PLAATSING  VOLSTORTING

Het kapitaal is volledig geplaatst.

De nog niet volgestorte aandelen moeten op de door de raad van bestuur vastgestelde tijdstippen volgestort worden in functie van de behoeften van de vennootschap.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De aandeelhouder die laattijdig is met het voldoen van deze volstortingsverplichting, zal een intrest, gelijk aan de wettelijke intrest, verschuldigd zijn aan de vennootschap, te rekenen vanaf de inbaarheid tot de dag van de werkelijke betaling.

Na een tweede verwittiging per aangetekend schrijven, die ten vroegste één maand na de eerste verwittiging kan geschieden, en die gedurende een maand zonder resultaat is gebleven, kan de eerstvolgende raad van bestuur de aandeelhouder vervallen verklaren van zijn rechten, onverminderd het recht van de vennootschap de niet voldane storting alsook eventuele schadevergoeding van de aandeelhouder ie vorderen. De raad van bestuur heeft eveneens de mogelijkheid om de betrokken aandelen op de meest aangepaste wijze te verkopen. Naast de prijs voor de verkoop van de aandelen zal de raad van bestuur de nodige som ter volstorting vragen aan de koper. De prijs voor de verkoop van de aandelen zal in de eerste plaats aangewend worden tot de vergoeding van de kosten van de verkoop, de verlopen intresten en de kosten van aanmaning. Het saldo wordt uitgekeerd aan de nalatige aandeelhouder. Indien de vennootschap geen koper vindt, kan zij zelf overgaan tot inkoop in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake, mits de prijs gelijk is aan de uitgifteprijs van de betrokken aandelen verminderd met het niet volstorte gedeelte.

In geval van verkoop van de aandelen zullen in voorkomend geval de statutaire overdrachtsbeperkingen van toepassing zijn.

Kapitaalsaflossinq

De algemene vergadering, beraadslagend met eenvoudige meerderheid van stemmen en zonder bijzonder aanwezigheidsquorum, kan, buiten het geval van een eigenlijke kapitaalvermindering, beslissen dat het kapitaal zal worden afgelost door terugbetaling aan de door het lot aan te wijzen aandelen, die het kapitaal vertegenwoordigen, met dat deel van de winst, dat volgens de wet en de statuten voor uitkering vatbaar is. De aflossing geschiedt door terugbetaling a pari aan door het lot aan te wijzen aandelen, teneinde de gelijkheid van de aandeelhouders te eerbiedigen.

De afgeloste aandelen worden vervangen door bewijzen van deelgerechtigdheid. De rechten verbonden aan de bewijzen van deelgerechtigdheid zijn dezelfde als deze toegekend aan niet-afgeloste aandelen niet uitzondering van het recht op terugbetaling van de inbreng en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, met uitzondering van het recht op uitkering van een eerste dividend ad één honderdste van het maatschappelijk kapitaal, welk dividend toekomt aan de niet afgeloste aandelen, elk voor een gelijk deel.

TITEL III  AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

ARTIKEL ZEVEN  UITGIFTE VAN EFFECTEN

De vennootschap kan aandelen, winstbewijzen, obligaties, warrants en andere effecten uitgeven.

ARTIKEL ACHT  VORM VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen van de vennootschap.

De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan.

ARTIKEL NEGEN  ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

De effecten zijn ondeelbaar. Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als vertegenwoordiger van het effect is aangewezen.

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de lidmaatschapsrechten, zoals het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen. Het dividendrecht komt eveneens toe aan de vruchtgebruiker.

Zoals bepaald hiervoor komt de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld en bil uitgifte van converteerbare obligaties en warrants in eerste instantie toe aan de blote eigenaar. Het besluit tot kapitaalverhoging of tot uitgifte van converteerbare obligaties en warrants wordt genomen door de algemene vergadering waarop de vruchtgebruiker het stemrecht heeft.

TITEL IV  BESTUUR  CONTROLE

ARTIKEL TIEN  SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders, Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen. De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

ARTIKEL ELF  VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering voor te zitten.

Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorzit.

ARTIKEL TWAALF  VERGADERING RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat, heeft elke-bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen,

De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vergadering voorkwamen,

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

indien alsdan tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.

Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's in de raad volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht.

De besluiten van de raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Ingeval van staking der stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend, behoudens wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden zou bestaan.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen, in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord. Die procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening. ARTIKEL DERTIEN  NOTULEN RAAD VAN BESTUUR

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door ten minste de meerderheid van de leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.

De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

ARTIKEL VEERTIEN  BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aan belangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel. Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Conversie van aandelen

Ingeval van conversie van reeds uitgegeven aandelen met stemrecht in aandelen zonder stemrecht, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid om het maximum aantal te converteren aandelen te bepalen en de conversievoorwaarden vast te stellen.

ARTIKEL VIJFTIEN -- OPDRACHTEN

Directiecomité

Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

Auditcomité

De raad van bestuur kan in zijn midden, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, een auditcomité oprichten, dat belast wordt met het permanent toezicht over de afgewerkte dossiers van de commissaris. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het auditcomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van hek auditcomité worden bepaald door de raad van bestuur.

ln die hoedanigheid kan het auditcomité onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur kan eveneens zelf optreden als auditcomité in de zin van het Wetboek van vennootschappen, en is dan onder meer belast met het permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris.

in die hoedanigheid kan de raad van bestuur, optredend als auditcomité, onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1



Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

Bijzondere opdrachten

De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend warden op de algemene kosten.

ARTIKEL ZESTIEN  EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGS-BEVOEGDHEID

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders, samen optredend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

ARTIKEL ZEVENTIEN  CONTROLE

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn van drie jaar.

Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.

De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het instituut der Bedrijfsrevisoren.

Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen.

Een commissaris kan tevens belast worden met uitzonderlijke werkzaamheden en bijzondere opdrachten zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, en daartoe bezoldigd worden.

Buiten deze bezoldigingen mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

TITEL V  ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL ACHTTIEN  BIJEENKOMST  BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste zaterdag van de maand mei om veertien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping,

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Biieenro ping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermeiden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De agenda moet de te behandelen âr derwerpen bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit.

Toezenden van stukken

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.

Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift















Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

"

van deze stukken op de algemene vergadering.

ledere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen. Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

ARTIKEL NEGENTIEN -- VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING -- STEMRECHT

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde, die steeds een aandeelhouder dient te zijn. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt. Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

ARTIKEL TWINTIG  TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend.

ARTIKEL EENENTWINTIG -- BUREAU ALGEMENE VERGADERING

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen zoals aangeduid hiervoor.

De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders.

De vergadering kiest, indien gewenst, één of meerdere stemopnemers.

Deze personen vormen het bureau.

ARTIKEL TWEEËNTWINTIG -- VERLOOP ALGEMENE VERGADERING

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling. De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens bij de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen waar de beslissingen genomen worden volgens de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

Verdaging jaarvergadering

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Vraagrecht

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadélig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of vôór de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders of de commissarissen zich hebben verbonden.

Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag ver& de algemene vergadering ontvangen.

Notulen en afschriften

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

Voorn behouden

aan het Belgisch Staatsblad

aandeelhouders die erom verzoeken.

Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden

bijgehouden.

Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden,

moeten de afschriften voor derden worden ondertekend door een bestuurder.

ARTIKEL TWEEËNTWINTIG BIS  OPROEPING EN TOEGANG TOT EN VERLOOP VAN DE ALGEMENE

VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS

De oproepingen tot een algemene vergadering van obligatiehouders vermelden de agenda met de te behandelen

agendapunten en de voorstellen van besluit.

Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Om tot de algemene vergadering van obligatiehouders toegelaten te worden, moeten de obligatiehouders, indien

dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering laten

inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden, De aanwezigheidslijst vermeldende de

identiteit van de obligatiehouders en het aantal obligaties dat zij vertegenwoordigen, wordt door iedere

obligatiehouder of zijn gemachtigde ondertekend.

De vergadering van obligatiehouders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien voldaan is aan de

voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

TITEL VI  BOEKJAAR  WINSTBESTEDING

ARTIKEL DRIEËNTWINTIG  BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

ARTIKEL VIERENTWINTIG  WINSTBESTEDING

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met

inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de

vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot

kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend ad één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal,

welk dividend toekomt aan de niet afgeloste aandelen, elk voor een gelijk deel.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief,

zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de witkering zou dalen beneden het bedrag

van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die

volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans,

verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Interimdividend

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten warden gevormd. De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat bij zijn jaarverslag wordt gevoegd.

Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.

TITEL VII  ONTBINDING  VEREFFENING  OMZETTING

ARTIKEL VIJFENTWINTIG  ONTBINDING  VEREFFENING  VERDELING LIQUIDATIESALDO Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.

Bijlagen liy 7iét"Bëlgisch"Staafs6Iad- 211/0137Z013'= Annexes du Moniteur belge





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

a

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel ter bevestiging I homologatie worden voorgelegd.

Indien de vereenvoudigde vereffeningsprocedure wordt gevolgd waarbij de vennootschap wordt ontbonden en de vereffening wordt gesloten in dezelfde akte, dient) dienen geen vereffenaar(s) benoemd te worden,

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Voor zover wettelijk vereist dient deze verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel te worden goedgekeurd.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op aile aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

ARTIKEL ZESENTWINTIG  OMZETTING

De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten.

TITEL VIII --ALGEMENE SCHIKKINGEN.

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG -- WETTELIJKE BEPALINGEN

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

ARTIKEL ACHTENTWINTIG  WOONSTKEUZE

Elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar die in België geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft, wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of aangezegd worden, waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan de bovenvermelde akten ter beschikking van de bestemmeling te houden.

NEGENDE BESLUIT BENOEMING BESTUURDERS -AANVAARDING

De vergadering besluit te benoemen tot bestuurder van de vennootschap, voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019:

De naamloze vennootschap "'T PARADIJS", met zetel te 8840 Westrozebeke (Staden), Provinciebaan 4, BTW BE 0440.579.938, ingeschreven in het rechtspersonenregister te leper, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jos CLAEYS, wonende te 8840 Westrozebeke (Staden), Provinciebaan 4; De heer Piet CLAEYS, wonende te 8920 Langemark-Poelkapelle (Poelkapelle), Steenstraat 1;

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CREAMANIE", met zetel te 8800 Roeselare, Blekerijstraat 2, BTW BE 0827.491.261, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Danny DEMAN, wonende te 8830 Hooglede, Gitsbergstraat 84 E.

De naamloze vennootschap "'T PARADIJS", voornoemd, de heer Piet CLAEYS, voornoemd en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CREAMANIE", voornoemd, hebben schriftelijk verklaard het mandaat van bestuurder te aanvaarden en hebben verklaard niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.

De eventuele bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijke beslissing van de algemene vergadering.

TIENDE BESLUIT  OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoordineerde tekst der statuten,

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CREAMANIE", voornoemd en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Danny DEMAN, voornoemd, en de naamloze vennootschap "'T PARADIJS", voornoemd en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jos CLAEYS,

en de heer Piet CLAEYS, voornoemd, alhier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht de dato door de heer Danny DEMAN, voornoemd, stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

wijlagen b llièt Belgisch Stáatslïlïct= 2Ii10872i13 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Voor" beh'ouden aan het Belgisch Staatsblad

AA

mod 11.1

alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te Roeselare, Kwadestraat 151:

Mevrouw Eveline Christiaens;

De heer Wouter Quaghebeur.

eRGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CREAMANlE", voornoemd en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Danny DEMAN, voornoemd,

en de naamloze vennootschap "'T PARADIJS", voornoemd en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jos CLAEYS, voornoemd, alhier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht door de heer Danny DEMAN, voornoemd

en de heer Piet CLAEYS, voornoemd, alhier vertegenwoordigd door de heer Danny DEMAN, voornoemd, zijn in raad verenigd met de bedoeling de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder te benoemen en zij benoemen daartoe met eenparigheid van stemmen:

De naamloze vennootschap "'T PARADIJS", met zetel te 8840 Westrozebeke (Staden), Provinciebaan 4, BTW BE 0440.579.938, ingeschreven in het rechtspersonenregister te leper met als vaste vertegenwoordiger, de heer Jos CLAEYS, wonende te 8840 Westrozebeke (Staden), Provinciebaan 4 en dit voor een termijn ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019.

De naamloze vennootschap "'T PARADIJS", voornoemd, heeft schriftelijk verklaard dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een verbodsbepaling voor de uitoefening van dit mandaat.

De vennootschap wordt aldus geldig vertegenwoordigd als volgt.

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur, tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, samen optredend.

Dagelijks bestuur

Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van het dagelijks bestuur.

Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden behelst dit onder meer: het openen van alle rekeningen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, de vennootschap vertegenwoordigen voor aile verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere.

SLOTVERKLARINGEN

,1I De verschijners erkennen dat de optredende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9, paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en tasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.

De verschijners hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De verschijners bevestigen tevens dat de optredende notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

2/ De comparanten erkennen ieder een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben minstens vijf werkdagen voor het verlijden dezer.

onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, al, 1 en 2 van de Organieke Wet op het Notariaat evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf medegedeelde ontwerp van de akte.

De gehele akte werd door ons notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht.

BEVESTIGING IDENTITEIT

Conform de Organieke Wet Notariaat bevestigt de optredende notaris de partijen te kennen of hun identiteit te hebben nagezien aan de hand van identiteitskaarten en/of opzoekingen in het rijksregister. Het rijksregisternummer werd vermeld met uitdrukkelijk akkoord van de betrokkene.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

Voorbehouden azn het Belgisch Staatsblad

;

.c V

mod 11.1

BEKWAAMHEID VAN PARTIJEN

Alle verschijnende partijen verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte vastgestelde rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van enige maatregel die een onbekwaamheid daartoe in het [even zou kunnen roepen zoals faillissement, collectieve schuldenregeling, aanstelling voorlopige bewindvoerder.

SLUITING VAN DE VERGADERING

1/ De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een

beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.

2/ De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten.

RECHTEN OP GESCHRIFTEN (WETBOEK DIVERSE RECHTEN EN TAKSEN)

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (¬ 95,00).

De ondergetekende notaris bevestigt ontvangst van betaling van vijfennegentig euro (¬ 95,00) ten titel

van recht op geschriften, waarvan kwijting, welk recht voor gemeld bedrag wordt betaald op aangifte van de

instrumenterende notaris.

WAARVAN PROCES  VERBAAL

Opgemaakt en verleden op plaats en datum zoals voormeld.

Na voorlezing hebben de verschijners, samen met mij, notaris, onderhavig proces-verbaal getekend met de

bijlage(n).

(volgen de handtekeningen)

Voor beredeneerd uittreksel

tegelijk hiermee neergelegd

expeditie proces-verbaal

verslag commissaris

verslag zaakvoerders

gecoördineerde statuten met historiek

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

20/06/2013
ÿþMal 2,1

r = In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

111111111111J,11111111



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2013 - Annexes du Moniteur belge Ondernemingsnr : 0870.607.761

Benaming

(voluit) : ISAN

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8890 Moorslede, Boomstraat 1

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Luc Ghesquière te leper op 27 mei 2013, geregistreerd te leper op 3 juni volgende boek 179 blad 14 vak 6, ontvangen vijfentwintig euro (25 EUR)

BLIJKT:

Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ISAN" volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, na van de hierna vermelde verslagen kennis genomen te hebben en er lezing van gekregen te hebben, in verband met de voorgenomen kapitaalverhoging met name het verslag de dato 4 februari 2013 opgemaakt door voormelde bedrijfsrevisor, alsook het verslag van de zaakvoerders de dato 4 februari 2013 goed te keuren.

TWEEDE BESLISSING

KAPITAALVERHOGING

De vergadering, na van de hiervoor vermelde verslagen kennis te hebben genomen, beslist met eenparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal te verhogen met drie miljoen zeshonderdeenendertigduizend zeshonderdvijftig euro (¬ 3.631.650,00) en het aldus te brengen op drie miljoen zeshonderdvijftigduizend tweehonderdvijftig euro (¬ 3.650.250,00) tegen de uitgifte van tweeduizend zevenhonderdtwintig (2.720) nieuwe aandelen van dezelfde aard als de bestaande aandelen, die dezelfde rechten en voordelen bieden en die in de winsten zullen delen vanaf heden, en dit door inbreng in natura door de heer Benedikt D'Hulster en mevrouw Katleen Tommelein van de hierna vermelde handelszaak.

Inbreng in natura :

De heer D'HULSTER Benedikt André Marie Cornelis, geboren te Roese-lare op 11 juni 1960, (identiteitskaart nummer 591-1143705-80, rijksregister nummer 60.06.11-291,02), en zijn echtgenote mevrouw TOMMELEIN Katleen Maria Anna, geboren te Roeselare op 3 juli 1965, (identiteitskaart nummer 591-705996115, rijksregister nummer 65.07.03-402,49), samen wonende te 8890 Moorslede, Boomstraat 1.

Gehuwd te Stade' op 18 januari 1985 onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan huwelijkscontract, volgens hun verklaring tot op heden niet gewijzigd.

beiden alhier aanwezig, verklaren inbreng te doen in de vennootschap van de hierna beschreven handelszaak:

inbreng van de handelszaak

De heer Benedikt D'hulster en zijn echtgenote mevrouw Katleen Tommelein voornoemd verklaren inbreng te doen in de vennootschap van de handelszaak uitgebaat op naam van de heer Benedikt D'Hulster te 8890 Moorslede, Boomstraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Ieper onder het nummer BTW BE0680.150.340, deze inbreng omvattend de lichamelijke en onlichamelijke elementen van de handelszaak, van welke inbreng de precieze beschrijving uitvoerig vermeld is in het hierna vermelde verslag van de bedrijfsrevisor, en kan samengevat worden als volgt

activa :

- Immateriële vaste activa: 50.000,00

- Materiële vaste activa:

A.Terreinen en gebouwen, ter waarde van drie miljoen vierhonderdeenentwintigduizend tweehonderdvijftig

euro 3.421.250,00

-bedrijfshal  opslagplaats 670.000,00

-bedrijfshal  industrie 2.750.000,00

-onbebouwd goed 1.250,00

B.Technische uitrusting, ter waarde van honderdvijfen-vijftigduizend vierhonderd euro 155.400,00

-rekkens drive inn in cel 6 en 7 150.400,00



Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

y.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

-schaarlift Manitou 5.000,00

C.Meubilair en kantooruitrusting, ter waarde van vijfduizend euro 5.000,00

-kantoormeubilair 1.000,00

-bureaumeubelen 2.000,00

-roldeurkast 1.000,00

-roldeurkast 1.000,00

samen drie miljoen zeshonderdeenendertigduizend zeshonderdvijftig euro 3.631.650,00 passiva

Er worden geen passiva ingebracht.

BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED,

GEMEENTE MOORSLEDE (eerste afdeling)

1.Een nijverheidsgebouw met afhankelijkheden, op en met grond, staande en gelegen te Moorslede, Boomstraat +1, ten kadaster gekend volgens titel, sectie A, deel van nummer 1485A, en volgens huidig kadaster, sectie A, nummer 1485E, met een oppervlakte van zevenentwintig are tachtig centiare (27a 80ca).

2.Een nijverheidsgebouw met afhankelijkheden, op en met grond, staande en gelegen te Moorslede, nabij de Boomstraat +1, ten kadaster gekend volgens titels sectie A, nummers 1490/D, 1494/B, 1493/D en 14911P en volgens huidig kadaster, sectie A, nummers 1490G, met een oppervlakte van één hectare achtenveertig are tien centiare (lha 48a 10ca),

3.Een perceel tuingrond, staande en gelegen te Moorslede, nabij de Boomstraat, volgens titel, sectie A, nummer 1479/0 en volgens huidig kadaster, sectie A, nummer 1479/E, met een oppervlakte van twee are eenenvijftig centiare (2a 51ca).

4.Een nijverheidsgebouw op en met grond, gelegen Boomstraat +1, ten kadaster gekend volgens titel onder sectie A als nummer 14871G en volgens huidig kadaster onder sectie A nummer 1487N met een oppervlakte van 25a.

VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR -- BIJZONDER VERSLAG VAN DE ZAAKVOERDER.

Alle vergaderingsleden verklaren volledig kennis te hebben van het verslag gedagtekend op 4 februari 2013, opgemaakt door de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "BDO Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de heer Peter Vandewalle, bedrijfsrevisor te Roeselare aangesteld om het verslag uit te brengen over de beschrijving van de inbreng in natura als hiervoor, over de wijze van schatting en over de vergoeding die voor deze inbreng wordt gegeven, overeenkomstig de bepalingen van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen :

De besluiten van dit verslag luiden als volgt:

"5. Besluit

De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA 1SAN, bestaat uit de inbreng van de volledige handelszaak, uitgebaat op naam van de heer Benedikt D'HULSTER, te 8890 Moorslede, Boomstraat 1, met ondernemingsnummer 0680.150.340 en met als handelsactiviteit de opslag in koelpakhuizen en overige opslag, door de heer Benedikt D'HULSTER, voor een inbrengwaarde van 3.631.650,00 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder voorbehoud van het akkoord van de bank met de voorgenomen verrichting, van oordeel

a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuurs-orgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale ver-eisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering

bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering

leiden, tenminste overeenKomen met het aantal en de fractiewaarde en met het agio van de tegen de inbreng

uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 2.720 aandelen van de BVBA ISAN, zonder vermelding

van nominale waarde.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van ven-nootschappen in het kader

van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaal-verhoging in de BVBA ISAN en mag niet voor andere

doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 4 februari 2013

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Peter VANDEWALLE"

Het bijzonder verslag van de zaakvoerders over deze inbreng in natura, gedagtekend op 4 februari 2013, zal

samen met dat van de bedrijfsrevisor aan deze akte gehecht blijven om samen ermee geregistreerd te worden

en neergelegd worden ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

De verschijners verklaren inzage genomen te hebben van voormelde verslagen.

DERDE BESLISSING.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de statuten aan te passen aan voorschreven

kapitaalverhoging en aldus de gehele tekst van artikel vijf van de statuten te vervangen door volgende tekst:

" Artikel 5 : Kapitaal.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drie miljoen zeshonderdvijftigduizend tweehonderdvijftig euro (¬ ' 3.650250,00). Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend negenhonderdenzes (2.906) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/tweeduizend negenhonderdenzesde (1/2.906de) van het kapitaal vertegenwoordigen.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/03/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 23.02.2013, NGL 21.03.2013 13069-0411-013
03/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 24.03.2012, NGL 28.03.2012 12072-0307-014
07/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 11.06.2011, NGL 21.06.2011 11189-0216-015
16/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.05.2010, NGL 14.06.2010 10171-0207-014
09/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 27.06.2009, NGL 06.07.2009 09367-0028-013
12/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 31.05.2008, NGL 09.06.2008 08199-0294-013
04/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 16.06.2007, NGL 02.07.2007 07324-0299-010
29/06/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 17.06.2006, NGL 27.06.2006 06334-2453-010
17/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.05.2015, NGL 11.08.2015 15416-0503-038

Coordonnées
BENEDIKT D'HULSTER

Adresse
BOOMSTRAAT 1 8890 MOORSLEDE

Code postal : 8890
Localité : MOORSLEDE
Commune : MOORSLEDE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande