07/10/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f u e v a n d e a k t e
I 1 I 1 1 U h I f l 1 U 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 8 2 3 0 1 *
1 1 1 1 1 1
V o o r - b e h o u c t e
a a n t i e t
B e l g i e c t
S t a a t s b l a
' O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 2 5 3 . 0 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 1 3 E N V E L C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
Z e t e l S i n t - K r i s p i j n s t r a a t 2 , 8 9 0 0 l e p e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R H O G I N G
L i f t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r E r i c H I M P E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e m a a t s c h a p " E r i c H I M P E A n n e l l e s H I M P E , G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n " m e t z e t e l t e l e p e r , o p e l f s e p t e m b e r , t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e " G e r e g i s t r e e r d 7 r o l 0 v e r z e n d i n g t e l e p e r d e 1 7 / 0 9 / 2 0 1 4 b o e k 1 8 6 b l e d 7 0 v a k 1 6 O n t v a n g e n 5 0 , 0 0 e u r o " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n
E e r s t e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l s 5 6 0 e n 6 5 7 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e r i m m e r s a l k e n n i s v a n t e h e b b e n o m e r v ô ô r d e z e v e r g a d e r i n g a l e e n e x e m p l a a r v a n o n t v a n g e n t e h e b b e n .
D a a r n a b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g t o t d e a f s c h a f f i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n b u i t e n k a p i t a a l , n a m e l i j k v i j f t i e n ( 1 5 ) a a n d e l e n b u i t e n k a p i t a a l g e h o u d e n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N O R I S C " .
O m d e s t a t u t e n h i e r m e e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g :
- i n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n d e v o l g e n d e t e k s t t e s c h r a p p e n " D a a r n a a s t b e s t a a n e r n o g v i j f t i e n ( 1 5 ) a a n d e l e n b u i t e n k a p i t a a l , o o k g e n a a m d o p r i c h t e r s - a a n d e l e n , " ;
- i n a r t i k e l a c h t v a n d e s t a t u t e n d e t e k s t v a n d e p a r a g r a a f " A a n d e l e n b u i t e n k a p i t a a l " t e s c h r a p p e n ;
- d e t e k s t v a n a r t i k e l e l f b i s " A a n d e l e n b u i t e n k a p i t a a l " t e s c h r a p p e n ;
- i n a r t i k e l v i e r e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n d e t e k s t v a n d e p a r a g r a a f " A a n d e l e n b u i t e n k a p i t a a l " t e s c h r a p p e n . T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n t w e e e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( E 1 . 4 6 4 . 6 0 2 , 4 4 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o z e v e n e n t w i n t i g c e n t ( E 2 2 5 . 4 9 9 , 2 7 ) o p é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e n é é n e u r o é é n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 . 6 9 0 . 1 0 1 , 7 1 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , w a a r o p k a n i n g e s c h r e v e n w o r d e n i n g e l d s p e c i E n t e g e n d e p r i j s v a n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n t w e e e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 4 6 4 . 6 0 2 , 9 4 ) .
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t v o o r e e r s t a a n d e e i g e n a a r s v a n d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n h e t v o o r k e u r r e c h t a a n g e b o d e n o m i n t e s c h r i j v e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j t h a n s a l b e z i t t e n .
' D a a r o p i n g a a n d e v e r k l a a r t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N O R I S C " v o l l e d i g
v a n z i j n v o o r k e u r r e c h t g e b r u i k t e w i l l e n m a k e n e n s c h r i j f t h i j i n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 4 . 9 4 8 , 0 0 ) .
D a a r o p i n g a a n d e v e r k l a a r t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N O R I S C I I " , v o l l e d i g v a n z i j n v o o r k e u r r e c h t g e b r u i k t e w i l l e n m a k e n e n s c h r i j f t h i j i n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 4 . 9 4 8 , 0 0 ) .
D a a r o p i n g a a n d e v e r k l a a r t d e H e e r P a u l F o r r e z v o l l e d i g v a n z i j n v o o r k e u r r e c h t g e b r u i k t e w i l l e n m a k e n e n , s c h r i j f t h i j i n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e e n v i j f t i g e u r o t w e e e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 7 2 7 . 3 5 3 , 2 2 ) .
D a a r o p i n g a a n d e v e r k l a a r t M e v r o u w M a r i e - C h r i s t i n e F o r r e z , v o l l e d i g v a n h a a r v o o r k e u r r e c h t g e b r u i k t e w i l l e n m a k e n e n s c h r i j f t z i j i n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e e n v i j f t i g e u r o t w e e e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 7 2 7 . 3 5 3 , 2 2 )
B i j g e v o l g s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t d e z e v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d i n s p e c i ë n .
O p d a l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t e e n b e d r a g , g r o o t é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n t w e e e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( E 1 . 4 6 4 . 6 0 2 , 4 4 ) v e l ô r h e t v e r l i j d e n d e z e r g e d e p o n e e r d w e r d b i j s t o r t i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C - B a n k t e l e p e r , e n d i t o p z i c h t v a n e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n d e z e g e l d e n a f g e l e v e r d d o o r v o o r m e l d e b a n k o p e l f s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n . D i t d o c u m e n t w e r d d o o r d e c o m p a r a n t e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d m e t h e t v e r z o e k h e t t e w i l l e n b e w a r e n i n z i j n d o s s i e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j g e v o l g b e s c h i k t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n o v e r e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n t w e e e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 4 6 4 . 6 0 2 , 4 4 ) .
P a r t i j e n k o m e n u i t d r u k k e l i j k o v e r e e n d a t v o o r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n . D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g b e s t a a t u i t e e n e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e d e v e n n o t e n h o u d e n .
D o o r d e v e r r i c h t i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t . T o e p a s s i n g a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 9 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t o n d e r h a v i g e k a p i t a a l - v e r h o g i n g w o r d t d o o r g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n - b e l a s t i n g e n 9 2 .
I n d i t v e r b a n d v e r k l a r e n d e v o o r n o e m d e i n s c h r i j v e r s o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g
1 / d a t d e d o o r h e n a l h i e r i n h e t k a p i t a a l i n g e b r a c h t e g e l d e n d i v i d e n d e n b e t r e f f e n d i e h e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e k e e r d b i j b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p a c h t s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n w a a r i n b e s l i s t w e r d o v e r t e g a a n t o t h e t u i t k e r e n v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o z e s c e n t ( ¬ 1 . 6 2 7 . 3 3 6 , 0 6 ) , w a t o v e r e e n s t e m t m e t e e n v e r m i n d e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n w e r d e n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
2 / d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e t o e k e n n i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n t o t a a l h o n d e r d t w e e e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e e n d e r t i g e u r o t w e e e n z e s t i g c e n t ( E 1 6 2 . 7 3 3 , 6 2 ) b e d r a a g t , z i j n d e t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) v a n h e t t o t a l e b r u t o d i v i d e n d .
3 / d a t h e t b e d r a g v a n d e z e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t a a n d e b e v o e g d e o v e r h e i d s d i e n s t .
4 / d a t h e t i n t e g r a l e o n t v a n g e n t u s s e n t i j d s n e t t o d i v i d e n d , b e d r a g e n d é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n t w e e e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( E 1 . 4 6 4 . 6 0 2 , 4 4 ) , w e r d a a n g e w e n d v o o r h e t r e a l i s e r e n v a n d e h i e r v o o r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
5 / d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d v o l g e n s d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
6 / d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d z o s n e l m o g e l i j k e n z o n d e r v e r t r a g i n g n a h e t t o e k e n n e n v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
7 / d a t h e t l o p e n d e b e l a s t b a r e t i j d p e r k a f s l u i t o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j g e v o l g w e r d g e r e a l i s e e r d t i j d e n s h e t b e l a s t b a a r t i j d p e r k d a t a f s l u i t v o & é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
8 / d a t b i j g e v o l g a a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 9 2 w e r d v o l d a a n .
9 / d a t e e n l a t e r e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t g e a c h t e e r s t v o o r t t e k o m e n v a n d e u i t g e k e e r d e r e s e r v e s d i e i n t o e p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 9 2 i n k a p i t a a l w e r d e n g e ï n c o r p o r e e r d , b e h o u d e n s u n a n i e m e a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ,
A a n p a s s i n g s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e n é é n e u r o e e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 . 6 9 0 . 1 0 1 , 7 1 ) e n i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g ( 2 9 6 ) k a p i t a a l s a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e - k a p i t a a l v e r h o g i n g
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s E r i c H i m p e t e l e p e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g