23/05/2014
ÿþf i
E M Z U 3 1 1
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 5 2 4 . 9 6 0 . 6 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E R G O B E L T
( v e r k o r t ) :
I I U ! R i n e l f 1 1
V o c b e h o l a a n B e l g l S t a a t E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O o s t k a a i 2 2 , 8 9 0 0 l e p e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N E E R L E G G I N G V O O R S T E L T O T I N B R E N G V A N B E D R I J F S T A K
N e e r i e g g i n g v a n h e t v o o r s t e l v a n i n b r e n g v a n e e n b e d r i j f s t a k v a n I E P E R B A N D N V , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 9 0 0 l e p e r , O o s t k a a i 2 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e l e p e r o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T V V B E 0 4 2 3 . 4 5 2 . ' 1 ' 1 4 , i n B E R G O B E L T N V , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
( T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d v o o r s t e l t o t i n b r e n g v a n b e d r i j s t a k )
P a u l V a n d e r h a u w a e r t
B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/07/2014
ÿþM a l W o [ d 1 1 . 1
k e V I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - 1
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
4 1 0 1 3 7
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 2 4 . 9 6 0 . 6 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E R G O B E L T
( v e r k o r t ) :
~ - - - - ~
0 8 J U L I 2 0 1 +
G r i f f i e
T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 9 0 0 l e p e r , O o s t k a a i 2 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s M i c h a ë l M E R T E N S t e l e p e r o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E R G O B E L T " g e h o u d e n t e r s t u d i e v a n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
E E R S T E B E S L U I T K E N N I S N A M E V A N H E T V O O R S T E L T O T I N B R E N G V A N E E N B E D R I J F S T A K
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s e n b e s p r e e k t h e t v o o r s t e l t o t i n b r e n g v a n b e d r i j f s t a k , d o o r i n b r e n g d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I E P E R B A N D " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 9 0 0 l e p e r , O o s t k a a i 2 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 2 3 . 4 5 2 . 1 1 4 , v a n d e b e d r i j f s t a k " B e r g o b e l t " z o a l s h e t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n i e d e r b i j d e i n b r e n g b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d o p g e s t e l d o p 7 m e i 2 0 1 4 .
D i t v o o r s t e l w e r d d o o r d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p " I E P E R B A N D " e n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p " B E R G O B E L T ' n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e l e p e r o p 1 4 m e i 2 0 1 4 e n b e v a t d e p u n t e n v e r m e l d i n a r t i k e l 7 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e n e e r l e g g i n g e n w e r d e n b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 3 m e i 2 0 1 4 v o o r d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r h e t n u m m e r 2 0 1 4 - 0 5 - 2 3 / 0 1 0 5 7 7 6 e n v o o r d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r h e t n u m m e r 2 0 1 4 - 0 5 - 2 3 / 0 1 0 5 7 7 5 .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t o n t s l a g t e g e v e n v a n d e i n t e g r a l e l e z i n g v a n v o o r m e l d v o o r s t e l ,
T W E E D E B E S L U I T K E N N I S N A M E V A N D E V E R E I S T E V E R S L A G E N N A A R A A N L E I D I N G V A N D E I N B R E N G I N N A T U R A
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t k e n n i s g e k r e g e n t e h e b b e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s e n v a n d e c o m m i s s a r i s , b e i d e n o p g e m a a k t i n u i t v o e r i n g e n b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , a a n g a a n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a h i e r n a . H e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s e n h e t v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D E R D E B E S L U I T K E N N I S N A M E V A N D E V E R S L A G E N N A A R A A N L E I D I N G V A N D E U I T G I F T E V A N N I E U W E A A N D E L E N B E N E D E N P A R I
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t k e n n i s g e k r e g e n t e h e b b e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n v a n d e c o m m i s s a r i s , b e i d e n o p g e m a a k t i n u i t v o e r i n g e n b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a a n g a a n d e d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n b e n e d e n d e p a r i - w a a r d e b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r w e r p v a n d e v i e r d e b e s l i s s i n g .
V I E R D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
a . 1 G o e d k e u r i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E R G O B E L T " n a a r a a n l e i d i n g v a n h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I E P E R B A N D " t o t g o e d k e u r i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e l a a t s t g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v a n 7 m e i 2 0 1 4 t o t i n b r e n g v a n d e b e d r i j f s t a k " B e r g o b e l t " n d i t z o n d e r o n t b i n d i n g o f v e r e f f e n i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I E P E R B A N D " - v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t b e s l u i t t o t i n b r e n g v a n d e b e d r i j f s t a k " B e r g o b e l t " d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n h e t b e s l u i t t o t i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p " B E R G O B E L T ' ,
1 . G o e d k e u r i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I E P E R B A N D " , i n h a a r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e d e n v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r , b e s l i s t h e e f t t o t g o e d k e u r i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n l a a t s t g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v a n 7 m e i 2 0 1 4 t o t i n b r e n g i n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E R G O B E L T ' v a n h a a r b e d r i j f s t a k " B e r g o b e l t ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n a a n v a a r d i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E R G O B E L T ' v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E R G O B E L T " i n g e v o l g e v o o r m e l d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p " I E P E R B A N D " t o t i n b r e n g v a n d e b e d r i j f s t a k " B e r g o b e l t " g o e d t e k e u r e n , e n d i t i n u i t v o e r i n g e n b i j t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 6 7 9 , 6 8 0 e n 7 6 0 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n c o n f o r m d e m o d a l i t e i t e n e n v o o r w a a r d e n u i t e e n g e z e t i n h e t d e s b e t r e f f e n d e v o o r s t e l .
2 . B e s c h r i j v i n g
D e z e i n b r e n g i n n a t u r a o m v a t d e i n b r e n g d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I E P E R B A N D " v a n a i l e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v e r b o n d e n a a n h a a r b e d r i j f s t a k " B e r g o b e l t " , i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E R G O B E L T ' .
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a n a l l e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e o v e r g e d r a g e n b e d r i j f s t a k , m e t a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n , o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E R G O B E L T " , z o n d e r o n t b i n d i n g o f v e r e f f e n i n g v a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I E P E R B A N D " , m i t s t o e k e n n i n g a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I E P E R B A N D " v a n a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E R G O B E L T " .
3 . V e r w e z e n l i j k i n g o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e i n z a k e i n b r e n g b e d r i j f s t a k
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e g o e d k e u r i n g v a n d e v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e d a a r o p v o l g e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , a l s h i e r n a v e r m e l d , d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p t o t i n b r e n g v a n d e b e d r i j f s t a k " B e r g o b e l t " e n v a n h e t b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p " B E R G O B E L T ' t o t a a n v a a r d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v e r v u l d z i j n e n d a t d e i n b r e n g v a n d e b e d r i j f s t a k " B e r g o b e l t " a l d u s v e r w e z e n l i j k t i s .
a . 2 K a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e v o l g e d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n b e d r i j f s t a k n a a r a a n l e i d i n g v a n h e t b e s l u i t t o t i n b r e n g d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I E P E R B A N D " z o n d e r o n t b i n d i n g o f v e r e f f e n i n g .
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
A l s g e v o l g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n b e d r i j f s t a k w o r d t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t d r i e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o z e s e n v e e r t i g c e n t ( E 3 . 7 9 1 . 6 7 4 , 4 6 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d r i e m i l j o e n a c h t h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o e n z e s e n v e e r t i g c e n t ( E 3 . 8 5 3 . 6 7 4 , 4 6 ) , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g ( 4 5 . 5 4 7 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
2 . O n d e r s c h r i j v i n g t o e k e n n i n g a a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p v a n a a n d e l e n v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p d e e l n a m e i n h e t r e s u l t a a t .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I E P E R B A N D " s c h r i j f t i n o p v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g ( 4 5 . 5 4 7 ) a a n d e l e n , u i t g e g e v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n d r i e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o z e s e n v e e r t i g c e n t ( E 3 . 7 9 1 . 6 7 4 , 4 6 ) e n d o e t d a a r v o o r e e n i n b r e n g v a n d e h i e r n a b e s c h r e v e n a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n d i e d e b e d r i j f s t a k " B e r g o b e l t " v o r m e n e n d i e v e r m e l d s t a a n i n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t f e i t d a t d e v e r r i c h t i n g e n s e d e r t 1 j a n u a r i 2 0 1 4 n o p e n s d e i n g e b r a c h t e b e d r i j f s t a k , t e n b a t e o f t e n l a s t e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E R G O B E L T " w o r d e n g e l e g d .
T e n g e v o l g e v a n d e z e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o o r m e l d e b e d r i j f s t a k i n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p
" B E R G O B E L T " z u l l e n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g ( 4 5 . 5 4 7 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e
k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e g e v e n e n t o e g e k e n d a a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p " I E P E R B A N D " .
D e z e v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g ( 4 5 . 5 4 7 ) n i e u w e a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p e n z u l l e n d e e l n e m e n i n h e t r e s u l t a a t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
3 . W i j z e v a n u i t r e i k i n g
O n m i d d e l l i j k n a h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e i n z a k e d e i n b r e n g v a n d e b e d r i j f s t a k " B e r g o b e l t " d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I E P E R B A N D " i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E R G O B E L T " z u l l e n d e g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E R G O B E L T " , d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r d o e n v a n d e b i j k o m e n d e a a n d e l e n d i e a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I E P E R B A N D " w o r d e n t o e g e k e n d i n r u i l v o o r d e i n g e b r a c h t e b e d r i j f s t a k . D e z e i n s c h r i j v i n g w o r d t o n d e r t e k e n d d o o r d e g e v o l m a c h t i g d e v a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I E P E R B A N D " .
a . 3 B o e k h o u d k u n d i g e v e r w e r k i n g
A l l e r e c h t e n , p l i c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n o n t s t a a n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n g e b r a c h t e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v a n d e i n g e b r a c h t e b e d r i j f s t a k w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p .
b . 1 V a s t s t e l l i n g v a n d e e i g e n d o m s o v e r g a n g v a n d e o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n , v e r b o n d e n a a n d e i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E R G O B E L T " i n g e b r a c h t e b e d r i j f s t a k , d o o r d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v o o r z i t t e r v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , d e e i g e n d o m s o v e r g a n g v a n d e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n , v e r b o n d e n a a n d e a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E R G O B E L T " o v e r g e d r a g e n b e d r i j f s t a k , v a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p o p d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p " B E R G O B E L T ' v a s t t e s t e l l e n e n a k t e t e v e r l e n e n v a n d e s a m e n v a t t e n d e o m s c h r i j v i n g v a n h e t o v e r g e g a n e v e r m o g e n , e n d e w i j z e w a a r o p h e t o v e r g a a t .
b . 2 A l g e m e n e o m s c h r i j v i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n .
D e o v e r g e d r a g e n a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n z i j n v e r b o n d e n a a n d e b e d r i j f s t a k " B e r g o b e l t " .
D e a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E R G O B E L T " o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n , v e r b o n d e n a a n d e i n g e b r a c h t e b e d r i j f s t a k v a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p " I E P E R B A N D " , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o m v a t b i j w i j z e v a n s a m e n v a t t e n d e b e s c h r i j v i n g d e v o l g e n d e a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , d i e a l s v o l g t o p g e n o m e n z i j n i n d e b o e k e n v a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p :
3 1 D e c e m b e r 2 0 1 3 I n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n
V A S T E A C T I V A
I L I M M A T E R I E L E V A S T E A C T I V A
M A T E R I E L E V A S T E A C T I V A
I V . F I N A N C I E L E V A S T E A C T I V A
V L O T T E N D E A C T I V A
V I . V O O R R A D E N E N B E S T E L L I N G E N I N U I T V O E R I N G
V I I . V O R D E R I N G E N O P T E N H O O G S T E E E N J A A R
I X . L I Q U I D E M I D D E L E N
X . O V E R L O P E N D E R E K E N I N G E N
T O T A A L D E R A C T I V A
- 3 . 4 3 0 . 2 3 0 , 4 6
- 1 . 9 6 4 . 8 0 3 , 3 3
- 1 . 4 6 5 . 4 2 7 , 1 3
- 3 8 8 . 4 4 4 , 0 0 - 3 8 8 . 4 4 4 , 0 0
- 3 . 8 1 8 . 6 7 4 , 4 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P A S S I V A
E i G E N V E R M O G E N 0 , 0 0
! , K A P I T A A L
I V , R E S E R V E S
O v e r g e d r a g e n v e r l i e s
V I I . V O O R Z I E N I N G E N E N U I T G E S T E L D E B E L A S T I N G E N 0 , 0 0
S C H U L D E N 2 7 . 0 0 0 , 0 0
V I I I , S C H U L D E N O P M E E R D A N E E N J A A R 0 , 0 0
I X . S C H U L D E N O P T E N H O O G S T E E E N J A A R 2 7 . 0 0 0 , 0 0
A . S c h u l d e n > e e n j a a r d i e b i n n e n h e t j a a r v e r v a l l e n
B . F i n a n c i ë l e S c h u l d e n
C , H a n d e l s s c h u l d e n
E . S c h u l d e n m . b . t . b e l a s t i n g e n , b e z o l d i g i n g e n e n s o c i a l e l a s t e n 2 7 . 0 0 0 , 0 0
X . O V E R L O P E N D E R E K E N I N G E N
T O T A A L D E R P A S S I V A 2 7 . 0 0 0 , 0 0
A l d u s w o r d t i n t o t a a l d r i e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o e n z e s e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 3 . 7 9 1 . 6 7 4 , 4 6 ) n e t t o - a c t i e f v a n d e b e d r i j f s t a k " B e r g o b e l t " v a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p o v e r g e d r a g e n n a a r d e i n b r e n g g e n i e t e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E R G O B E L T ' ,
V o o r d e v e r d e r e b e s c h r i j v i n g v a n d e b e s t a n d d e l e n v a n d e b e d r i j f s t a k " B e r g o b e l t " w o r d t e r v e r w e z e n n a a r h e t v o o r n o e m d e i n b r e n g v o o r s t e l .
b . 3 A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e o v e r g a n g .
V o o r n o e m d e b e d r i j f s t a k w o r d t i n g e b r a c h t i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E R G O B E L T ' , v o l g e n s d e h i e r n a v e r m e l d e v o o r w a a r d e n e n d e v o o r w a a r d e n z o a l s v e r m e l d i n h e t v o o r n o e m d e g e z a m e n l i j k e i n b r e n g v o o r s t e l ;
1 N o o r r n e l d e i n b r e n g g e b e u r t o p b a s i s v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . A l l e r e c h t e n , p l i c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n o n t s t a a n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n g e b r a c h t e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , z u l l e n b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E R G O B E L T " w a a r i n d e b e t r o k k e n a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n w o r d e n i n g e b r a c h t .
D e o v e r g a n g v a n d e o v e r g e d r a g e n b e d r i j f s t a k o p d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p o m v a t n a a s t v o o r m e l d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n t e v e n s , e n k e l v o o r z o v e r d e z e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e i n g e b r a c h t e b e d r i j f s t a k , d e a c t i v i t e i t e n m e t d e d a a r a a n v e r b o n d e n v e r g u n n i n g e n , e r k e n n i n g e n e n / o f h e t v o o r d e e l v a n d e r e g i s t r a t i e e r v a n , h e t c l i ë n t e e l , k o r t o m a l l e i m m a t e r i ë l e b e s t a n d d e l e n e i g e n a a n d e o n d e r n e m i n g e n v e r b o n d e n m e t d e o v e r g e d r a g e n b e d r i j f s t a k .
T e n s l o t t e o m v a t d e v e r m o g e n s o v e r g a n g , e n k e l v o o r z o v e r d e z e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e i n g e b r a c h t e b e d r i j f s t a k , a i l e l o p e n d e o v e r e e n k o m s t e n d i e d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t a a n g e g a a n v e r b o n d e n m e t d e o v e r g e d r a g e n b e d r i j f s t a k .
2 / A l l e v e r b i n t e n i s s e n v e r b o n d e n a a n d e i n g e b r a c h t e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , o n g e a c h t m e t w i e z i j g e s l o t e n z i j n , a a k d e z e a a n g e g a a n m e t d e o v e r h e i d , h a a r w e r k n e m e r s e n a a n g e s t e l d e n e n j e g e n s h a a r e i g e n o r g a n e n e n a a n d e e l h o u d e r s g a a n o n v e r k o r t o v e r o p d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p " B E R G O B E L T ' , m e t a i l e r e c h t e n e n p l i c h t e n d i e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n , z o n d e r d a t e n i g e f o r m a l i t e i t m o e t w o r d e n v e r v u l d d a n d e w e t t e l i j k e v o o r g e s c h r e v e n o p e n b a a r m a k i n g v a n h e t b e s l u i t o m d e z e o v e r g a n g a a n e e n i e d e r t e g e n s t e l b a a r t e m a k e n , u i t g e z o n d e r d d e b i j z o n d e r e v o o r s c h r i f t e n o p g e l e g d i n v e r b a n d m e t d e t e g e n w e r p e l i j k h e i d v a n d e
" v o o r w a a r d e n b e p a a l d b i j d e b i j z o n d e r e w e t t e n w e l k e d e o v e r d r a c h t v a n i n t e l l e c t u e l e e n i n d u s t r i ë l e e i g e n d o m b e h e e r s e n .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
3 / D e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o l l e e i g e n d o m v a n d e i n g e b r a c h t e a c t i v a - e n ' p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v a n a f h e t b e s l u i t t o t i n b r e n g v a n d e b e d r i j f s t a k " B e r g o b e l t " . Z i j w o r d t g e a c h t h e t g e n o t e r v a n t e h e b b e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 e n d r a a g t v a n a f z e l f d e d a t u m a l l e b e l a s t i n g e n e n t a k s e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n .
4 / D e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p o n t v a n g t u i t h e t a r c h i e f v a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p d e o r i g i n e l e d o c u m e n t e n e n b e s c h e i d e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e i n g e b r a c h t e b e d r i j f s t a k .
I n d e m a t e d a t d e z e d o c u m e n t e n e n b e s c h e i d e n n i e t s p l i t s b a a r z i j n , w o r d e n d e o r i g i n e l e n b e w a a r d o p d e z e t e l v a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p w a a r z e t e r i n z a g e g e h o u d e n w o r d e n v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r o r g a a n v a n b e s t u u r e n c o n t r o l e . D e z e l a a t s t e n k u n n e n e r o p v e r z o e k d o o r h e t b e s t u u r v a n d e b e w a a r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , e c h t v e r k l a a r d e a f s c h r i f t e n v a n b e k o m e n .
5 / A l l e n i e t g e b o e k t e , n i e t g e k e n d e o f v e r g e t e n a c t i v a e n p a s s i v a e n a i l e a c t i v a e n p a s s i v a d i e l a t e r z o u d e n w o r d e n o n t d e k t b e t r e f f e n d e d e i n g e b r a c h t e b e d r i j f s t a k w o r d e n g e a c h t t o e t e b e h o r e n a a n d e i n b r e n g g e n i e t t e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E R G O B E L T " .
6 / A l l e l o p e n d e g e s c h i l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t e e n i n g e b r a c h t e b e d r i j f s t a k z u l l e n i n d i e n n o d i g v e r d e r g e z e t w o r d e n d o o r d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p , m a a r v o o r r e k e n i n g v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E R G O B E L T ' , d i e a l l e l a s t e n o f b a t e n z a l d r a g e n .
7 / D e z e k e r h e d e n e n w a a r b o r g e n v e r b o n d e n a a n d e d o o r d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p o p g e n o m e n v e r b i n t e n i s s e n b i n n e n h e t k a d e r v a n d e i n g e b r a c h t e b e d r i j f s t a k b l i j v e n o n v e r k o r t b e h o u d e n ,
8 / O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 6 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b l i j f t d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r d e s c h u l d e n d i e o p h e d e n z e k e r e n o p e i s b a a r z i j n e n d i e w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e a a n s p r a k e l i j k h e i d g e l d t o o k v o o r d e s c h u l d e n w a a r v o o r i n r e c h t e o f v i a a r b i t r a g e e e n b e z w a a r w e r d i n g e s t e l d t e g e n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e i n b r e n g m o e t u i t s p r e k e n . D i e a a n s p r a k e l i j k h e i d i s b e p e r k t t o t h e t n e t t o - a c t i e f d a t d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p b e h o u d t b u i t e n h e t i n g e b r a c h t e v e r m o g e n .
9 / D e i n b r e n g g e s c h i e d t o n d e r t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 1 7 , § 2 e n 1 2 0 , a l i n e a 3 v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e - , H y p o t h e e k - e n G r i f f i e r e c h t e n , a r t i k e l 1 1 e n 1 8 , p a r a g r a a f 3 v a n h e t W e t b o e k v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n a r t i k e l 4 6 , § 1 , e e r s t e l i d , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 .
c , V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e , h o g e r v e r m e l d i n o n d e r h a v i g b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n , z o a l s h o g e r b e p a a l d i n o n d e r h a v i g b e s l u i t v e r w e z e n l i j k t z i j n , z o d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d r i e m i l j o e n a c h t h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o e n z e s e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 3 . 8 5 3 . 6 7 4 , 4 6 ) , b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ( 4 6 . 1 6 7 ) a a n d e l e n .
V I J F D E B E S L U I T A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N A A N D E G E N O M E N B E S L U I T E N
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e m i l j o e n a c h t h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d
z e s h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o e n z e s e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 3 . 8 5 3 , 6 7 4 , 4 6 ) e n i s v e r d e e l d i n z e s e n v e e r t i g d u i z e n d
h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ( 4 6 . 1 6 7 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n
h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z E S D E B E S L U I T - - V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s o m :
- d e f o r m a l i t e i t e n v a n d e o p e n b a a r m a k i n g v a n d e i n b r e n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g g e n i e t e n d e
v e n n o o t s c h a p t e v e r r i c h t i n g e n ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e b e s t u u r d e r s o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g + g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n + v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r + v e r s l a g e n v a n d e c o m m i s s a r i s
N o t a r i s M i c h a ë l M E R T E N S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 29.04.2014, NGL 17.07.2014 14313-0187-022
10/04/2013
ÿþ M a t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 3 0 5 6 0 4 3 *
O n d e r n e m i n g s a r : C - 1 , e c l e t i
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e r g o b e l t ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 9 0 0 l e p e r , O o s t k a a i 2 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s M i c h a ë l M E R T E N S t e l e p e r o p 1 9 m a a r t 2 0 1 3 ,
g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t e r e e n v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t a l s v o l g t
1 - N a a m - V o r m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t
d e n a a m " B E R G O B E L T ' .
2 - Z e t e l :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 9 0 0 l e p e r , O o s t k a a i 2 2 .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n h e t V l a a m s o f
B r u s s e l s g e w e s t , b i j e n k e l b e s l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r , t e p u b l i c e r e n i n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
A l l e o v e r i g e z e t e l v e r p l a a t s i n g e n w o r d e n b e s l i s t d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n z a l d e v e n n o o t s c h a p b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n e n
s t a p e l h u i z e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d m o g e n o p r i c h t e n .
3 - D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p e r k t e d u u r v a n a f h a a r o p r i c h t i n g .
4 - O p r i c h t e r s :
1 / D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' I E P E R B A N D ' , w a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 9 0 0 l e p e r ,
O o s t k a a i , 2 2 ,
O n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 2 3 . 4 5 2 . 1 1 4 R P R l e p e r .
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s J e a n R e m y t e U k k e l o p 7 m a a r t 1 9 8 3 , g e p u b l i c e e r d i n d e
b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 m a a r t d a a r n a o n d e r n u m m e r 8 5 8 - 1 5 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B e n o î t H e y m a n s
t e U k k e l o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 0 5 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 n o v e m b e r d a a r n a
o n d e r n u m m e r 0 1 6 8 4 7 9 .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 d e r s t a t u t e n d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e H e e r
T h o m a s K o l b ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 6 1 1 7 8 4 3 0 6 , w o n e n d e t e 7 3 0 3 7 G ö p p i n g e n ( D u i t s l a n d ) ,
E i d r e n d o r f f s t r a s s e 1 3 .
B e n o e m d t o t b e s t u u r d e r i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 6 j u n i 2 0 0 8 ,
g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 j u l i d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 8 1 0 0 6 9 6 e n t o t
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i n g e v o l g e b e s l i s s i n g d e d a t o 1 5 m e i 2 0 0 9 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d v a n 2 9 s e p t e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 9 1 3 6 9 5 1 .
2 / ' E L A S T I C B E R G E R H O L D I N G G m b H ' ( v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t G e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r ë n k t e r
H a f t u n g ) , w a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l g e v e s t i g d i s t e 7 3 5 5 3 A l f d o r f ( D u i t s l a n d ) , O b e r e S c h l o p s t r a l 3 e 1 1 4 .
H a n d e l s r e g i s t e r n u m m e r H R B 2 8 1 3 2 7 .
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s W e s t h a u s e r , t e S c h w ë b i s c h G m ü n d ( D u i t s l a n d ) , o p 3 ;
d e c e m b e r 1 9 9 3 .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g h a a r s t a t u t e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , d e h e e r
T h o m a s K o l b , v o o r n o e m d .
5 - K a p i t a a l :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n
z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 6 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t ,
k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l k a n g e w i j z i g d w o r d e n .
6 - S a m e n s t e l l i n g v a n h e t k a p i t a a l
h
2 9 M A A R T 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p h e t k a p i t a a l w o r d t o p d e v o l g e n d e w i j z e i n g e s c h r e v e n .
I n b r e n g i n g e l d
O p d e z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 6 2 0 ) a a n d e l e n w o r d t i n g e l d i n g e s c h r e v e n a a n d e i n s c h r i j v i n g s p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l e n d i t a i s v o l g t :
1 / D e v e n n o o t s c h a p l e p e r b a n d , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , s c h r i j f t i n o p z e s h o n d e r d v e e r t i e n ( 6 1 4 ) a a n d e l e n , d e w e l k e h i j v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 4 0 0 , 0 0 ) .
2 / D e v e n n o o t s c h a p E l a s t i c B e r g e r H o l d i n g , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , s c h r i j f t i n o p z e s ( 6 ) a a n d e l e n , d e w e l k e h i j v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 0 0 , 0 0 ) , B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t t o t g e h e l e v o l s t o r t i n g v a n d e a l d u s i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n e e n g l o b a a l b e d r a g v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t , w e l k b é d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B e r g o b e i t i n o p r i c h t i n g .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a a r t d a t v o o r n o e m d b a n k a t t e s t a a n h e m w e r d o v e r h a n d i g d w a a r u i t b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d w e r d o p d e v o o r n o e m d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d u s d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
V e r g o e d i n g - a a n v a a r d i n g
D e a l d u s o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d :
1 / a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p l e p e r b a n d , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , d i e a a n v a a r d t : z e s h o n d e r d v e e r t i e n ( 6 1 4 ) a a n d e l e n .
2 1 a a n d e v e n n o o t s c h a p E l a s t i c B e r g e r H o l d i n g , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , d i e a a n v a a r d t : z e s ( 6 ) a a n d e l e n .
7 - B o e k j a a r :
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A l l e i n n a a m v a n d e i n o p r i c h t i n g z i j n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e g a n e v e r b i n t e n i s s e n , i n c l u s i e f d e z e o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g e a k t e , w o r d e n t h a n s d o o r d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t b e k o m e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d a l s g e v o l g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , u i t d r u k k e l i j k o v e r g e n o m e n e n b e k r a c h t i g d .
D e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n t u s s e n d e o p r i c h t i n g e n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p h e d e n , o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
8 - R e s e r v e - W i n s t v e r d e l i n g - V e r e f f e n i n g s o v e r s c h o t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t .
D e n e t t o t e b e s t e m m e n w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , k a n s l e c h t s w o r d e n a a n g e w e n d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s e n d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t v o o r u i t k e r i n g i n a a n m e r k i n g k o m e n d b e d r a g .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a i l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
O n d e r n e t t o - a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n .
V o o r d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n e n t a n t i è m e s m a g h e t e i g e n v e r m o g e n n i e t o m v a t t e n :
1 . h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o p r i c h t i n g e n u i t b r e i d i n g ;
2 . b e h o u d e n s i n u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n , t e v e r m e l d e n e n t e m o t i v e r e n i n d e t o e l i c h t i n g b i j d e j a a r r e k e n i n g , h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g .
I n t e r i m d i v i d e n d
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n , o p e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , e e n i n t e r i m d i v i d e n d o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r u i t k e r e n e n d e d a t u m v a n d e b e t a a l b a a r s t e l l i n g b e p a l e n .
D e z e u i t k e r i n g m a g a l l e e n g e s c h i e d e n o p d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , i n v o o r k o m e n d g e v a l v e r m i n d e r d m e t h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s o f v e r m e e r d e r d m e t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t , z o n d e r o n t t r e k k i n g a a n d e r e s e r v e s d i e v o l g e n s e e n w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g g e v o r m d z i j n o f m o e t e n w o r d e n g e v o r m d .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t b e d r a g v a n h e t i n t e r i m d i v i d e n d i n f u n c t i e v a n v o r i g l i d o p z i c h t v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p g e m a a k t b i n n e n d e t w e e m a a n d e n v ó ó r d e b e s l i s s i n g . D e z e s t a a t w o r d t n a g e z i e n d o o r d e c o m m i s s a r i s z o e r é é n b e n o e m d w e r d d i e e e n v e r i f i c a t i e v e r s l a g o p m a a k t d a t b i j z i j n j a a r v e r s l a g w o r d t g e v o e g d .
T o t u i t k e r i n g m a g n i e t e e r d e r w o r d e n b e s l o t e n d a n z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t v o o r g a a n d e b o e k j a a r e n n a d a t d e j a a r r e k e n i n g o v e r d a t b o e k j a a r i s g o e d g e k e u r d .
N a e e n e e r s t e i n t e r i m d i v i d e n d m a g n i e t t o t e e n n i e u w e u i t k e r i n g w o r d e n b e s l o t e n d a n d r i e m a a n d e n n a h e t b e s l u i t o v e r h e t e e r s t e i n t e r i m d i v i d e n d .
A a n d e e l h o u d e r s d i e i n s t r i j d m e t d e z e b e p a l i n g e n e e n i n t e r i m d i v i d e n d h e b b e n o n t v a n g e n , m o e t e n d i t t e r u g b e t a l e n i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t d e a a n d e e l h o u d e r w i s t d a t d e u i t b e t a l i n g s t r i j d i g w a s m e t d e v o o r s c h r i f t e n o f d a a r v a n g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n n i e t o n w e t e n d k o n z i j n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s o h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g e n v a s t s t e l t .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
O n d e r d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , k a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g g e b e u r e n i n é é n a k t e . A l s d a n d i e n e n g e e n v e r e f f e n a a r ( s ) a a n g e s t e l d t e w o r d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
i n d i e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g h e i d b e s t a a n k o m e n d e z e i n a a n m e r k i n g v o o r h u n d e e l i n d e t e v e r d e l e n m a s s a s a m e n m e t d e a a n d e l e n d o c h s l e c h t s n a d a t d e z e l a a t s t e h u n i n b r e n g k r e g e n t e r u g b e t a a l d .
9 - B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . W a n n e e r e c h t e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a i l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n z o w e l n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a l s r e c h t s p e r s o n e n z i j n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e v a s t s t e l l i n g v a n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s e n h u n b e n o e m i n g g e s c h i e d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g z e s j a a r n i e t t e b o v e n g a a n . D e o p d r a c h t e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n z i j v e r v a l l e n .
Z i j k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n b i j h e t v e r v a l l e n v a n h u n o p d r a c h t h e r b e n o e m b a a r .
B i j h e t o p e n v a l l e n v a n e e n b e s t u u r s o p d r a c h t a l s g e v o l g v a n o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . I n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g d o e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g a a n d e b e s t u u r d e r s v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n t o e k e n n e n , o p d e a l g e m e n e k o s t e n t e v e r h a l e n . D e v a s t s t e l l i n g v a n d e z e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n z a l i e d e r j a a r g e b e u r e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D i r e c t i e c o m i t é
H e t i s d e r a a d v a n b e s t u u r t o e g e s t a a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r t e d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d , i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é . H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n ,
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D e o v e r d r a a g b a r e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d k a n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e p e r k t . D e z e b e p e r k i n g e n e n e v e n t u e l e t a a k v e r d e l i n g d i e d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z i j n o v e r e e n g e k o m e n , k u n n e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t i n d i e n z i j w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
A u d i t c o m i t é
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n l n z i j n m i d d e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n a u d i t c o m i t é o p r i c h t e n , d a t b e l a s t w o r d t m e t h e t p e r m a n e n t t o e z i c h t o v e r d e a f g e w e r k t e d o s s i e r s v a n d e c o m m i s s a r i s . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t a u d i t c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t a u d i t c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d i e h o e d a n i g h e i d k a n h e t a u d i t c o m i t é o n d e r m e e r a f w i j k i n g e n t o e s t a a n a a n d e c o m m i s s a r i s , z o a l s b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e v e n e e n s z e l f o p t r e d e n a l s a u d i t c o m i t é i n d e z i n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n i s d a n o n d e r m e e r b e l a s t m e t h e t p e r m a n e n t e t o e z i c h t o p d e a f g e w e r k t e d o s s i e r s v a n d e c o m m i s s a r i s .
I n d i e h o e d a n i g h e i d k a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o p t r e d e n d a l s a u d i t c o m i t é , o n d e r m e e r a f w i j k i n g e n t o e s t a a n a a n d e c o m m i s s a r i s , z o a l s b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n , a f d a n n i e t b e s t u u r d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m t r e n t h u n b e n o e m i n g , o n t s l a g , b e z o l d i g i n g e n b e v o e g d h e i d .
B i j z o n d e r e o p d r a c h t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e m a c h t i g d b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e n e n / o f b e s t u u r d e r s t e g e l a s t e n m e t b i j z o n d e r e o p d r a c h t e n , e n h e n d a a r t o e v e r g o e d i n g e n t o e t e k e n n e n , w e l k e z u l l e n a a n g e r e k e n d w o r d e n o p d e a l g e m e n e k o s t e n .
E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a o h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h a n d e l e n d m e t d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d .
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h i e r t o e a a n g e s t e l d e ( n ) , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g .
D e o r g a n e n d i e i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t v o o r g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t b e p a a l d o p t w e e .
T o t b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d :
1 / D e h e e r T h o m a s K o l b , v o o r n o e m d .
2 / D e h e e r F r a n z H e r m a n n P a u l e , g e b o r e n t e F ü r s t e n h u t ( D u i t s l a n d ) o p 2 9 j u n i 1 9 3 8 ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r C 8 C K X P O Z 4 ) , w o n e n d e t e 7 3 0 3 3 G ö p p i n g e n ( D u i t s l a n d ) , F r a n k l i n s t r a s s e 3 .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s z a l v a s t g e l e g d w o r d e n b i j a f z o n d e r l i j k b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e h e e r K o l b e n d e h e e r P a u l e , b e i d e v o o r n o e m d , v e r k l a r e n b e i d e h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n b e s t u u r s m a n d a a t .
D e a l d u s t o e g e k e n d e o p d r a c h t e n g a a n i n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r e g e n h e e f t e n v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n n e g e n t i e n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v a n a f h e d e n , m e t d i e n v e r s t a n d e , d a t z i j v a n a f h e d e n t o t o p d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , z u l l e n o p t r e d e n a l s v o l m a c h t d r a g e r s v a n d e g e z a m e n l i j k e a a n d e e l h o u d e r s e n d a t z i j v a n a f h e t o g e n b l i k v a n d e n e e r l e g g i n g z u l l e n o p t r e d e n a l s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n e n d e w e t . Z i j h e b b e n d e b e v o e g d h e i d o m r e e d s v o o r d e n e e r l e g g i n g o v e r t e g a a n t o t b e n o e m i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s o p d e w i j z e z o a l s v o o r z i e n i n d e h i e r v o o r v a s t g e l e g d e s t a t u t e n , w e l k e b e n o e m i n g e n o o k n a d e n e e r l e g g i n g z u l l e n b l i j v e n g e l d e n v o o r d e r e c h t s p e r s o o n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n o n t s l a g o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n e n d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n ,
C O M M I S S A R I S
T o t c o m m i s s a r i s w o r d t b e n o e m d : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E r n s t &