17/01/2012
ÿþM O d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
* 1 2 0 1 5 0 9 7 "
C n d e r r i e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 9 9 7 . 6 9 7 3 e r ` a : : n g
f v o ~ u i t : : B E R G R A M N V p e : k o r t ; :
~ ~ . ~ . , . . . ~ . ~ ~ ~ u
M O N I T E R B E L G E T I O N
D I R E 2 0 1 2
o - o
3 9 , 1 2 , 2 n
l i " , , E C H T E " i - N i <
à ! r ? i : J P ? f A ! r ' G ~ '
K ' 7 r _ r K I
~ , ~ " , + ~ ^ i y ~ 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e i : D e e f a k k e r s t r a a t 6 , 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r
( v o I i e d i g û d r e s ;
O ^ : c e : n r c a : - : D O E L W I J Z I G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - R A A D V A N B E S T U U R
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s S t e f a a n L A G A m e t s t a n d p l a a t s t e I z e g e m o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
1 . N a k e n n i s n a m e v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r d e v o o r g e s t e l d e d o e l w i j z i g i n g m e t i n b i j l a g e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 , w i j z i g i n g v a n h e t d o e l d o o r v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l C v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
' D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n b e t r e f f e n d e e n e r g i e v r a a g v e r m i n d e r i n g i n d e r u i m s t e z i n b e t r e f f e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- O p h e t s t u k v a n v e r p l e e g k u n d i g e n e n t h u i s v e r p l e g i n g z o r g e n t e v e r s t r e k k e n a a n p a t i ë n t e n , e n t e n d i e n e i n d e a l l e m a t e r i ë l e v o o r w a a r d e n t e s c h e p p e n m e t h e t o o g o p v e r s t r e k k e n v a n d e b e d o e l d e v e r p l e e g k u n d i g e z o r g e n . D e v e r p l e e g k u n d e w o r d t u i t g e o e f e n d i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e v e r p l e e g k u n d e w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r d e v e r p l e g e r s - v e n n o t e n d i e v o o r d e v e r p l e e g k u n d i g e p r e s t a t i e s i n s t a a n .
- H e t l e v e r e n v a n p r e s t a t i e s o p h e t g e b i e d v a n v e r t a l i n g s w e r k e n ;
- H e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e a d v i e z e n e n d i e n s t e n b e t r e f f e n d e o r g a n i s a t i e e n r e o r g a n i s a t i e v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n i n h e t b i j z o n d e r h e t b i j s t a a n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n h e t w a a r n e m e n v a n h e t d a g e l i j k s b e l e i d v a n a l l e d e e l a s p e c t e n v a n d e a d m i n i s t r a t i e , a u t o m a t i s e r i n g , v e i l i g h e i d s a d v i s e u r - m i l i e u c o r r d i n a t o r k l a s s e 2 , b o e k h o u d i n g , p e r s o n e e l s b e l e i d e n c o m m e r c i e e l b e l e i d . H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p e r s o n e e l , k a n t o o r u i t r u s t i n g e n b e d r i j f s m a t e r i e e l e n d e f i n a n c i e r i n g d a a r v a n ;
- H e t z o e k e n n a a r e n b e m i d d e l e n e n o n d e r h a n d e l e n m e t g e g a d i g d e h a n d e l s p a r t n e r s t e n b e h o e v e v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n i n s t e l l i n g e n e n h e t v e r z e k e r e n v a n d e c o n t i n u ï t e i t v a n a a n g e g a n e r e l a t i e s ;
- H e t o n t w i k k e l e n , o p p u n t s t e l l e n e n u i t t e s t e n v a n n i e u w e d e s i g n o n t w i k k e l i n g e n e n / o f m a r k e t i n g s p r o c e d u r e s v o o r d i v e r s e o p d r a c h t g e v e r s ;
- H e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g o f h e t v e r l e n e n v a n s o o r t g e l i j k e r e c h t e n b e t r e f f e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g e n d e v e r h u r i n g v a n d e z e g o e d e r e n , e v e n a l s z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e g o e d e a f l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n :
- D o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , o p s l o r p i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p w e l k e w i j z e o o k r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n a l l e b e s t a a n d e e n / o f o p t e r i c h t e n o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k s o o r t i g o f a a n v e r w a n t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e n u t t i g z i j n t o t d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n , i n a l l e t a k k e n v a n d e i n d u s t r i e e n d e d i e n s t v e r l e n e n d e o f c o m m e r c i ë l e s e c t o r ;
- H e t v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m a n a g e m e n t , s u p e r v i s i e , b e h e e r , b e s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ;
- H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n ;
- H e t v e r s t r e k k e n v a n f i n a n c i ë l e m i d d e l e n , h e t u i t w e r k e n v a n r e n d e m e n t s s t u d i e s e n t e c h n i s c h e s t u d i e s , h e t m a k e n v a n p r o t o t y p e s e n n i e u w e p r o d u c t e n e n m e r k e n ; h e t u i t w e r k e n v a n o r g a n i s a t i e p r o j e c t e n i n o n d e r n e m i n g e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e t a a n t ` e c t c : ; v a a m e r . h o e c l a r . i c n £ I P v a r d e I n s t r u r n e r t e r e r r e n o : â r Í s , h e t z i j v a n d e p e r s o f . o ) r t e n ) b i v a c c d e r e c n t s p e r s c o r t i r a a n z i e ^ r n r i e r . ' e r , t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
+ c r ¢ n p a r , e r , r , a n c . e : e n ! - : ;
" V o o r - b e h p u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a z t s b l a d
- H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
- H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s , c o m p u t e r s e r v i c e s e n p r e s t a t i e s o p h e t g e b i e d v a n d e p u b l i c r e l a t i o n s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , h e t b i j h o u d e n e n o p v o l g e n v a n b o e k i n g e n e v e n a l s h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n h i e r o m t r e n t ;
- A l l e c o m m i s s i e v e r r i c h t i n g e n , z o w e l b e t r e f f e n d e r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n , v o o r v e r r i c h t i n g e n i n h e t b i n n e n l a n d e n v o o r v e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t i n - e n u i t v o e r v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n ;
- H e t k o p e n e n / o f h u r e n v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n o m d e z e t e v e r k o p e n o f t e v e r h u r e n e n a l l e l e a s i n g o p e r a t i e s ;
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n ;
- H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j o n d e r h a n d e l i n g e n d o o r g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e o v e r n a m e v a n a a n d e l e n ; i n d e r u i m s t e b e t e k e n i s , h e t d e e l n e m e n a a n e m i s s i e v e r r i c h t i n g e n v a n a a n d e l e n e n v a s t r e n t e n d e w a a r d e n d o o r i n t e k e n i n g , w a a r b o r g p l a a t s i n g , v e r h a n d e l i n g , o f a n d e r s z i n s , e v e n a l s h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n o p h e t g e b i e d v a n p o r t e f e u i l l e - o f k a p i t a a l b e s t u u r .
Z i j z a l d i t d o e l v e r w e z e n l i j k e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o p d e w i j z e d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t l i j k t .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n . "
2 . A f s c h a f f i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r . V o o r t a a n z i j n a l l e a a n d e l e n o p n a a m .
3 . A c t u a l i s a t i e v a n d e s t a t u t e n d o o r t o e v o e g i n g v a n d e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r , d o o r t o e v o e g i n g v a n d e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g . . .
4 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p g e b i e d v a n v e r e f f e n i n g .
5 . H e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r s , v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r :
- d e h e e r M a r c B e r t r a n d , e n z i j n e c h t g e n o t e ,
- m e v r o u w D o m i n i q u e G r a m b r a s , s a m e n w o n e n d e t e 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r , D e e f a k k e r s t r a a t 6 .
H u n o p d r a c h t v e r v a l t m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
R a a d v a n b e s t u u r
H e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r M a r c B e r t r a n d e n m e v r o u w D o m i n i q u e G r a m b r a s , b e i d e n v o o r n o e m d , t o t
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
( g e t . ) S t e f a a n L A G A , n o t a r i s t e I z e g e m
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 2 7 / 1 2 / 2 0 1 1
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t l i j s t p u b l i c a t i e d a t a .
O p r i e l a a t s t e b i z . v a n L u k B v e r m e l d e n : R e c t o : R a a m e r . h o e d e r i g ' . e i d v a r Q'e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r ` . s , h e t z I i d a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a r . d e r a e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s e N a z i - , e " n a n d t e k e n H g