20/05/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l i M g I
V o o r t
b e h o u d e n
a a n h e t
B e t g i s o h
S t a a t s b l a d
I I I
1 1
U I
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 2 5 , 8 4 2 , 8 6 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N . V . B E R L E S . A .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o m e n s t r a a t 3 7
8 9 4 0 W e r v i k
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g d o e l
U I T T R E K S E L u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r T h i e r r y D E V O S , N o t a r i s t e W e r v i k , o p 2 4 a p r i l 2 0 1 4 - - ' , , ; g e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e l e p e r 1 o p 2 9 a p r i l 2 0 1 4 , t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , R e g i s t e r 5 ; 3 b o e k 0 1 8 2 b l a d 0 9 3 v a k 0 5 , o n t v a n g e n : E 5 0 , 0 0 , d e A d v i s e u r a . i , ( g e t . ) J e a n - P i e r r e L e m a i r e .
W a a r u i t b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T :
I . V e r s l a g e n
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e V o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g : - d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r .
A l l e a a n w e z i g e l e d e n - a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n v o o r m e l d v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n ; , " e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n ,
l i . W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e w i j z i g e n d o o r t o e v o e g i n g . ' a a n d e h u i d i g e d o e l o m s c h r i j v i n g v a n v o l g e n d e t e k s t : " A l s n e v e n a c t i v i t e i t : d e v e r h u u r e n l e a s e v a n " p e r s o n e n a u t o ' s e n l i c h t e b e s t e l w a g e n s ( < 3 , 5 t o n ) , d e v e r h u u r e n l e a s e v a n m a c h i n e s e n i n s t a l l a t i e s v o o r d e b o u w n i j v e r h e i d e n d e w e g - e n w a t e r b o u w , d e v e r h u u r e n l e a s e v a n c a r a v a n s e n m o t o r h o m e s , d e v e r h u u r e n l e a s e v a n a n d e r e m a c h i n e s e n w e r k t u i g e n e n a n d e r e m a t e r i ë l e g o e d e r e n . " D i e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
T W E E D E B E S L U I T : M a c h t i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e
m a c h t t e v e r l e n e n o m d e h u i d i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p t e c o ö r d i n e r e n .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L
T h i e r r y D e v o s , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s W e r v i k ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
- v e r s l a g R a a d v a n B e s t u u r
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.06.2013, NGL 20.06.2013 13189-0486-014
16/11/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a l W a e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 8 4 2 . 8 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N . V . B E R L E S . A .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : K o m e n s t r a a t 3 7 - 8 9 4 0 W e r v i k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 9 ; S E P T E M B E R 2 0 1 2 G E H O U D E N O P D E Z E T E L T E W E R V I K
E r w o r d t b e s l i s t o m d e h e e r B e n j a m i n S A M Y N , w o n e n d e t e R o b a a r d s t r a a t 1 8 , 8 9 4 0 G E L U W E , t e b e n o e m e n ' t o t b e s t u u r d e r e n d i t v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
D e o v e r i g e m a n d a t e n b l i j v e n o n g e w i j z i g d .
J e a n - B a p t i s t e S A M Y N
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
1 i m I i t i i l t l i t l i i i t i l t I l i t t i t i l 1 1 1 1 1 I t t t i l t
V o o r - , = i a i e s e a e "
a a n h e t B e l g i s c t S t a a t s b l a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.06.2012, NGL 27.06.2012 12211-0594-014
28/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.06.2011, NGL 27.06.2011 11197-0018-014
30/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 28.07.2010 10345-0569-015
25/11/2009 : IE029481
26/08/2009 : IE029481
24/07/2008 : IE029481
23/08/2007 : IE029481
11/07/2006 : IE029481
08/08/2005 : IE029481
20/07/2004 : IE029481
04/08/2015
ÿþV o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c i S t a a t s b i t
M o d 2 6
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 W 1 1 , ! 0 1 1 1 1 u u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 8 4 2 . 8 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N . V . B E R L E S . A .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o m e n s t r a a t 3 7 , 8 9 4 0 W E R V I K
O n d e r w e r p a k t e s H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G V A N 2 0 J U N I 2 0 1 5 , G E H O U D E N O P D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P O M 2 0 . 0 0 U U R
E r w o r d t o v e r g e g a a n t o t d e v o l g e n d e h e r b e n o e m i n g e n . W o r d e n h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r :
d e h e e r J e a n - B a p t i s t e S A M Y N , w o n e n d e t e H o g e B o s s e n 7 , 7 7 8 0 K O M E N
- d e h e e r B e n j a m i n S A M Y N , w o n e n d e t e R o b a a r d s t r a a t 1 8 , 8 9 4 0 G E L U W E
- d e h e e r J o h n y S A M Y N , w o n e n d e t e B l o k s t r a a t 8 , 8 9 4 0 W E R V I K
- m e v r o u w M a r i e - C h r i s t i a n e D E J A E G E R , w o n e n d e t e B l o k s t r a a t 8 , 8 9 4 0 W E R V I K
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E Z I T T I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 2 0 J U N I 2 0 1 5 , G E H O U D E N O P D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P O M 2 1 . 0 0 U U R
N a b e s p r e k i n g b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- d e h e e r J e a n - B a p t i s t e S A M Y N , v o o r n o e m d
J e a n - B a p t i s t e S A M Y N ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/07/2003 : IE029481
09/10/2002 : IE029481
20/09/2001 : IE029481
17/10/2000 : IE029481
04/11/1999 : IE029481
14/02/1992 : IE29481
01/01/1989 : IE29481
01/01/1988 : IE29481
26/02/1986 : IE29481
26/02/1986 : IE29481
01/01/1986 : IE29481