13/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 17.07.2013, NGL 04.09.2013 13577-0280-019
22/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 19.09.2012, NGL 20.11.2012 12640-0517-019
07/12/2011
ÿþ"
M o a 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n L
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I l l I l I I V I I V I Y I I I N I V I I N
" 1 1 1 8 4 1 8 =
K 4 ' 1 " 1 i , i , J r .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 9 3 7 . 3 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E R T E N L I E V E N & C °
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - K a t r i e n s t e e n w e g 4 5 - 4 7 , 8 5 2 0 K u u r n e
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 1 / 0 9 / 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e v o l g e n d e
p e r s o n e n h e r b e n o e m d w e r d e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 :
- d e h e e r L i e v e n B e r t e n , w o n e n d e t e 8 5 2 0 K u u m e , K o n i n g B o u d e w i j n s t r a a t 1 6 4 ;
- d e h e e r E t i e n n e B e r t e n , w o n e n d e t e 8 5 2 0 K u u r n e , B r u g s e s t e e n w e g 3 8 5 ;
- m e v r o u w L u c r è c e G o e t h a l s , w o n e n d e t e 8 5 2 0 K u u r n e , B r u g s e s t e e n w e g 3 8 5 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e d a a r o p v o l g e n d e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 1 / 0 9 / 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e h e e r L i e v e n B e r t e n h e r b e n o e m d w e r d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ( a r t i k e l 1 9 )
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d o f w e l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , h a n d e l e n d a l s c o l l e g e , o f w e l d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e a l l e e n o p t r e e d t .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e g e d e l e g e e r d e v o o r d i t b e s t u u r i n d i e n e r s l e c h t s é é n b e n o e m d w e r d e n d o o r i e d e r g e d e l e g e e r d e i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n .
Z i j w o r d t b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
O p g e s t e l d t e K u u r r e , o p 2 1 / 0 9 / 2 0 1 1 .
G e t e k e n d :
D e h e e r L i e v e n B e r t e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- 0 7 7 . 1 2 7 2 0 1 T - - - A n n e x e s d ü M o n i t e u r b e T g é
B í j I a g e n b i j f i é f B é l g i s c l i S ' f á n t " s b T á d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 21.09.2011, NGL 14.11.2011 11604-0587-019
26/01/2011 : KO129463
31/08/2010 : KO129463
16/04/2015
ÿþ; ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d w e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E F - : : ' I L C C D
0 3 . 0 4 . 2 0 1 5
F i E C h i T t 3 A P i K O O P H A N D E L K O R T R I J K
+ 1 5 0 5 4 2 0 *
I n
1 1
i u s
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g 0 4 4 9 . 9 3 7 . 3 6 9
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : B E R T E N L I E V E N & C o
B E R L I C O
R e c h t s v o r m ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - K a t r i e n s t e e n w e g 4 5 - 4 7 t e 8 5 2 0 K u u r n e ,
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K u r t V u y l s t e k e , t e K u u m e , o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d
o p h e t b e v o e g d r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e K o r t r i j k , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' B E R T E N L I E V E N & C o ' , m e t z e t e l t e 8 5 2 0 K u u m e , S i n t -
K a t r i e n s t e e n w e g 4 5 - 4 7 , m e t é é n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e - s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T W I J Z I G I N G B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n i e d e r j a a r z a l b e g i n n e n o p é é n j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p
é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
B i j g e v o l g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t i e d e r j a a r o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r " .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t l o p e n d e b o e k j a a r b e g o n n e n o p é é n a p r i l
t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n t e v e r l e n g e n t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n .
1 " W E E D E B E S L U I T W I J Z I G I N G J A A R V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g a a n t e p a s s e n a a n h e t g e w i j z i g d e b o e k j a a r z o d a t
d e z e v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r .
B i j g e v o l g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t e l k j a a r p l a a t s o p d e d e r d e
w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r . "
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n d e d e r d e
w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n z e s t i e n o m a c h t t i e n u u r .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" O n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e z o a l s h i e r n a b e p a a l d , g e s c h i e d t
i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k , d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g e n v a n d e i n
f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e
d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n
d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n
s t e m m e n .
H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e
v e r e f f e n i n g t e d e k k e n , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t w o r d e n
g o e d g e k e u r d .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j
v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n
d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n
s t o r t i n g e n .
E e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e i s s l e c h t s m o g e l i j k m i t s n a i e v i n g v a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
1 ° e r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 ° a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n
g e c o n s i g n e e r d ;
3 ° a i l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n
m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. e - - « . i ~
d V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t i n d a t g e v a l d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z e l f . "
V I E R D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n
n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
O p g e m a a k t d o o r n o t a r i s K u r t V u y l s t e k e , t e K u u m e
B i j l a g e
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/06/2009 : KO129463
29/08/2008 : KO129463
27/07/2007 : KO129463
12/09/2006 : KO129463
05/09/2006 : KO129463
20/07/2005 : KO129463
23/07/2004 : KO129463
14/07/2003 : KO129463
26/07/2002 : KO129463
20/10/2001 : KO129463
25/07/2000 : KO129463
25/09/1998 : KO129463
19/04/1995 : KO129463
27/10/1994 : KO129463
15/05/1993 : KO129463